Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2006 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год, 3060.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Северсталь-метиз» (за 2006 год), 328.05kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
По инициативе ревизионной комиссии ОАО «СЗТ» было проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006год.
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии
В соответствии со статьей 7 «Положения о Ревизионной комиссии», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «СЗТ» 12.07.2006, членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, и выплачивается ежеквартальное вознаграждение.
Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии установлено в размере 150 000 рублей, Председателю – с коэффициентом 1,3.
За квартал, в котором происходили перевыборы Ревизионной комиссии или выход отдельных членов Ревизионной комиссии из ее состава, вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается пропорционально отработанному времени в квартале.
XV . СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
15.1. Информация о Кодексе корпоративного управления ОАО «СЗТ»
Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с Уставом и другими внутренними документами Общества, приведенными в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ, рекомендациями Международной финансовой корпорации и выводами Аналитического отчета Международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.
В 2004 году решением Совета директоров был утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «СЗТ», в 2005 году в него были внесены изменения. Кодекс корпоративного управления определяет уровень корпоративного управления, к которому стремится Общество.
Ниже приведен обзор корпоративного управления в Обществе в свете выполнения положений Кодекса корпоративного управления ОАО «СЗТ».
Таблица 14. Выполнение Кодекса корпоративного управления ОАО «СЗТ»
| № | Положение Кодекса корпоративного управления ОАО «СЗТ» | Степень выполнения |
Часть I. Следование принципам корпоративного управления | ||
| 1. Определение и принципы | ||
| Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах: | ||
| 1 | Подотчётность: Кодекс предусматривает подотчётность Совета директоров Общества его акционерам и служит руководством для Совета директоров в выработке стратегии, осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества. | Выполняется (Кодекс единогласно утверждён Советом директоров (протокол № 33-04 от 22.09.2004), т.е. его положения разделяются всеми членами Совета директоров) |
| 2 | Справедливость: Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав. | Выполняется (за отчётный период не выявлено нарушений прав акционеров, Устав п.п. 7.1., 8.1.) |
| 3 | Прозрачность: Общество обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных сторон. | Выполняется (раскрывается в соответствии с п. 2.3 и п. 2.4 Положения об информационной политике на интернет-сайте Общества ссылка скрыта) |
| 4 | Ответственность: Общество признает права иных заинтересованных лиц в соответствии с требованиями законодательства. | Выполняется (за отчётный период не выявлено нарушений прав заинтересованных лиц) |
| 5 | Этичность: Общество обязуется соблюдать общепринятые стандарты деловой этики при осуществлении корпоративного управления и предпринимательской деятельности. | Выполняется |
| 6 | Общество, его должностные лица и все работники руководствуются в своей деятельности нормами действующего законодательства, а также этическими нормами, принятыми в деловом сообществе. | Выполняется (Кодекс корпоративного управления утверждён Советом директоров от имени Общества, следовательно, его положения обязательны для всех должностных лиц и работников Общества) |
| 2. Внутренние документы Общества | ||
| 7 | Структуры, процессы и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, включая: | Выполняется (все перечисленные документы утверждены и являются обязательными в Обществе) |
| Положение об общем собрании акционеров; | ||
| Положение о Совете директоров; | ||
| Положение о Ревизионной комиссии; | ||
| Положение о Правлении; | ||
| Положение о дивидендах по акциям; | ||
| Положения о Комитетах Совета директоров; | ||
| Положение о порядке заключения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок, одобрение которых в соответствии с Уставом Общества относится к компетенции Совета директоров; | ||
| Положение о порядке предоставления документов акционерам. | ||
| 8 | Перечисленные в п. 7 внутренние документы Общества разработаны в соответствии с положениями действующего законодательства, а также с учетом основных положений Кодекса ФКЦБ и признанных в международной практике принципов корпоративного управления. Все вышеназванные документы раскрыты на интернет-сайте Общества ссылка скрыта в свободном доступе. | Выполняется (Положение об информационной политике п. 1.10.) |
| 3. Общая структура корпоративного управления и контроля | ||
| 9 | Общая структура корпоративного управления и контроля Общества включает в себя: | Выполняется (Кодекс корпоративного управления ОАО «СЗТ» часть 1, п.3) |
| Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, обеспечивающий участие акционеров в управлении и распределении прибыли Общества. | ||
| Совет директоров – орган управления Обществом, отвечающий за выработку стратегии Общества, осуществляющий руководство и контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров Общества создаёт Комитеты, реализующие функции по корпоративному управлению, стратегическому развитию, отчётности, аудиту, вознаграждению и др. | ||
| Генеральный директор и Правление – исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества и исполнение стратегии, сформулированной Советом директоров. | ||
| Ревизионная комиссия – контрольный орган Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и подотчётный непосредственно общему собранию акционеров. | ||
| Корпоративный секретарь – должностное лицо Общества, обеспечивающее соблюдение органами управления требований внутренних положений и внешнего регулирования, способствующий эффективному обмену информацией между органами управления и исполнительными органами и выполняющий функции консультанта для членов Совета директоров и высшего руководства. Уставом Общества предусмотрена должность Корпоративного секретаря. | ||
| Отдел внутреннего аудита – подразделение Общества, в задачи которого входит разработка и проверка эффективности систем внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, административно подчинено Генеральному директору, предоставляет отчёты о результатах проверок Генеральному директору, в Ревизионную комиссию и Совету директоров Общества. Положение об отделе внутреннего аудита утверждается Советом директором, Совет директоров согласовывает назначение на должность его руководителя. | ||
| 4. Соблюдение норм и следование принципам корпоративного управления | ||
| 10 | Разработка, контроль за соблюдением и периодический пересмотр политики и практики корпоративного управления обеспечивается соответствующим Комитетом Совета директоров Общества. | Выполняется (Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров, п. 2.2.3.) |
| Часть II. Надлежащая практика работы Совета директоров и исполнительных органов | ||
| 1. Совет директоров | ||
| 11 | a. Полномочия. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Кодекса ФКЦБ. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества. | Выполняется (Устав п. 13.4. и п. 13.5.) |
| 12 | б. Численный состав. Численный состав Совета директоров определён в Уставе Общества. Численный состав может быть изменён при внесении изменений в Устав. | Выполняется (Устав п. 13.2.) |
| 13 | в. Критерии членства. Совет директоров в соответствии с принципами, признанными в практике корпоративного управления, вырабатывает, утверждает и впоследствии ежегодно пересматривает перечень требований к квалификации члена Совета (по рекомендации соответствующего Комитета Совета директоров). | Ведётся работа по анализу опыта других Обществ |
| 14 | г. Избрание, сроки и прекращение полномочий. Члены Совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров кумулятивным голосованием сроком на один год. | Выполняется (Устав п. 13.2.) |
| 15 | Общее собрание акционеров может прекратить полномочия только всего Совета директоров в целом. | Выполняется (Устав п.13.3.) |
| 16 | д. Состав и независимость. Состав Совета директоров определяется таким образом, чтобы обеспечить представительство различных групп акционеров, включая миноритарных акционеров. | Выполняется (в составе Совета директоров присутствуют представители миноритарных акционеров и государства) |
| 17 | Квалификация, опыт, личностные качества членов Совета директоров обеспечивают надлежащее исполнение Советом его обязанностей по осуществлению контроля и выработке основных направлений деятельности и стратегии Общества. Каждый из членов Совета директоров имеет необходимый опыт, знания, квалификацию и обладает безупречной репутацией, необходимой для исполнения обязанностей члена Совета и организации эффективной работы всего Совета в интересах Общества и его акционеров. Состав Совета обеспечивает представительство широкого спектра знаний и опыта в отношении основной деятельности Общества, отрасли и географических регионов деятельности. | Выполняется |
| 18 | Общество считает, что Советом директоров должен руководить неисполнительный директор. | Выполняется |
| 19 | В состав Совета директоров входит не более 20% исполнительных директоров. | Выполняется |
| 20 | С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров, Совет должен иметь в своем составе несколько независимых директоров. Основой для определения независимости директора служит Кодекс ФКЦБ. | Выполняется |
| 21 | е. Комитеты. Общество создаёт Комитеты Совета директоров, реализующие функции по корпоративному управлению, стратегическому развитию, отчётности, аудиту, вознаграждению и др. | Выполняется (создано 4 комитета) |
| 22 | Деятельность каждого Комитета регулируется Положением о таком Комитете, утверждённым Советом директоров. | Выполняется (Положение о Комитете по аудиту, Положение о Комитете по корпоративному управлению, Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям, Положение о Комитете по стратегическому развитию) |
| 23 | Каждый Комитет представляет предварительные рекомендации по важнейшим вопросам в сфере компетенции Совета директоров. После каждого заседания Комитеты представляют протокол заседания в секретариат Совета директоров. | Выполняется (на практике и Положения о комитетах п. 2.1.и п. 5.13.) |
| 24 | ж. Порядок работы. Совет директоров проводит заседания в соответствии с установленным планом работы, принимаемым в начале срока полномочий нового Совета, что обеспечивает надлежащее исполнение его обязанностей. Совет директоров проводит заседания не менее 12 раз в год, не ограничивая максимальное количество заседаний. | Выполняется (составление плана работ закреплено в п. 6.2. Положения о Совете директоров, количество заседаний превышает 12 в год) |
| 25 | Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования. Форма проведения заседания определяется с учётом важности рассматриваемых вопросов повестки дня. Вопросы, требующие детального обсуждения, такие как утверждение бюджета, предварительное утверждение годового отчёта, утверждение приоритетных направлений деятельности и стратегий Общества, вопросы созыва общего собрания акционеров, избрания или переизбрания председателя Совета директоров и ряд других вопросов решаются на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия. | Выполняется (на практике согласно Положению о Совете директоров, п.6.1.) |
| 26 | Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров. Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 14 дней до проведения каждого заседания. Этот срок должен быть сокращён в случаях, когда законодательством предусмотрены более сжатые сроки проведения заседания Совета директоров. Вышеуказанный срок может быть также сокращены в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает. Пакет документов включает в себя повестку дня, предлагаемую председателем Совета директоров, подробные материалы по каждому вопросу повестки дня, необходимые для принятия обоснованного решения, а также четкие рекомендации в отношении необходимых действий. | Выполняется (Положение о Совете директоров п.п. 6.3, 6.4, 6.5 и 6.9) |
| 27 | Совет директоров ведёт протоколы своих заседаний, в которых надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов, протокол подписывается председателем Совета и секретарём Совета директоров и включает в себя поименные результаты голосования. Общество хранит все протоколы заседаний Совета директоров. | Выполняется (Положение о Совете директоров п. 6.11) |
| 28 | з. Самооценка. Совет директоров придаёт важное значение оценке своей работы и приложит все усилия для ежегодного проведения такой оценки. В ходе оценки должны определяться как работа Совета в целом, так и вклад каждого из членов Совета директоров в отдельности, а также влияние этой работы на результаты деятельности Общества. Организация процесса оценки должна осуществляться соответствующим Комитетом Совета директоров, а её результаты подлежат обсуждению на заседании Совета директоров. Совет директоров может приглашать независимых консультантов для оказания помощи в проведении такой оценки. | Выполняется. Процедура самооценки Совета директоров разработана Комитетом по назначениям и вознаграждениям совместно с Комитетом по корпоративному управлению. |
| 29 | и. Введение в должность и привлечение консультантов. Общество предлагает вновь избранным членам Совета директоров программу введения в должность для ознакомления с деятельностью Общества, сферами его бизнеса и пр, которая может помочь новым членам Совета директоров в исполнении возложенных на них обязанностей. Совет директоров и его Комитеты должны иметь возможность привлекать независимых консультантов по юридическим, финансовым и иным вопросам для предоставления консультаций Совету по мере необходимости. | Выполняется (вновь избранным членам Совета директоров предоставляются все материалы необходимые для введения в должность) В Положениях о Комитетах Совета директоров предусмотрено право на привлечение консультантов |
| 30 | к. Вознаграждение. Вознаграждение членов Совета директоров зависит от личного участия каждого члена в работе Совета директоров и долгосрочного развития Общества, при этом механизм вознаграждения не ущемляет независимости директоров. Совет директоров по рекомендации соответствующего Комитета Совета директоров выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о размере вознаграждения, выплачиваемого директорам. Все члены Совета директоров должны иметь контракт с Обществом. Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении каждого члена Совета директоров. | Выполняется частично: контракты с членами Совета директоров находятся в стадии разработки |
| 31 | Общество не предоставляет ссуд, займов или кредитов членам Совета директоров. | Выполняется |
| 32 | л. Обязанности и ответственность. Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами этого члена Совета директоров и Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется раскрывать информацию о конфликте интересов другим членам Совета, а также воздерживаться от голосования по таким вопросам. | Выполняется (Кодекс утверждён Советом директоров, протокол № 33-04 от 22.09.2004) |
| 33 | Членам Совета директоров предоставляется вся необходимая информация по выносимым на их рассмотрение вопросам. Дополнительная информация членам Советов директоров предоставляется по запросам в максимально короткие сроки. | Выполняется (Положение о Совете директоров п.п. 3.1.1 и 3.4) |
| 2. Исполнительные органы | ||
| 34 | a. Полномочия. Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, направленной на выполнение целей и задач Общества и исполнение стратегии, принятой Советом директоров, в соответствии с положениями внутренних документов Общества. | Выполняется (Устав п.п. 14.4., 15.1., 15.2., Договор Общества с Генеральным директором) |
| 35 | б. Численный состав. Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора и членов Совета директоров. Совет директоров несет ответственность перед акционерами за достойный выбор кандидатур в члены Правления Общества. | Выполняется (Устав п. 14.2.) |
| 36 | в. Критерии членства. Все члены Правления обладают следующими качествами: | Выполняется |
| Доверие акционеров Общества, членов Совета директоров, других руководителей и работников Общества. | ||
| Способность учитывать интересы всех акционеров и принимать взвешенные решения. | ||
| Профессиональный опыт и квалификация, необходимые для эффективного руководителя. | ||
| Знание национальной специфики и тенденций, а также знание рынка, оказываемых услуг и конкурентов Общества. | ||
| Способность использовать знания и опыт для принятия решений в отношении деятельности Общества. | ||
| 37 | г. Избрание, сроки и прекращение полномочий. Совет директоров избирает Генерального директора. Генеральный директор и члены Совета директоров предлагают кандидатуры членов Правления на утверждение Совету директоров. | Выполняется (Устав п.п. 13.4.26, 14.2, 14.3) |
| 38 | Генеральный директор назначается на срок, определяемый Советом директоров Общества. Правление избирается на срок, определяемый Советом директоров Общества при назначении его членов. | Выполняется (Устав п.п. 13.4.26, 14.3, 15.1) |
| 39 | По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления полномочия вновь назначенных будут действовать в пределах срока, на который образовано Правление Общества. | Выполняется (Устав п. 14.3.) |
| 40 | д. Состав Правления. Состав Правления (квалификация, опыт, личностные качества) обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью Общества. Каждый из членов Правления, включая Генерального директора, имеет опыт, знания, квалификацию необходимые для эффективного исполнения обязанностей члена Правления. | Выполняется |
| 41 | е. Порядок работы Правления. Правление проводит регулярные заседания, члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки дня заседания. Порядок работы Правления регулируется Положением о Правлении Общества. | Выполняется (Положение о Правлении п.п. 5.2., 5.4.) |
| 42 | ж. Планирование преемственности. Правление принимает список кандидатов резерва, на случай замещения временно отсутствующих или выбывших высших руководителей Общества. В целях обеспечения такого процесса Генеральный директор представляет Совету директоров список лиц, которые наиболее всего подходят для замещения должностей выбывших руководителей Общества, включая должность Генерального директора. | Выполняется (Список резерва на руководящие должности ОАО «СЗТ») |
| 43 | з. Вознаграждение. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления. Члены Правления имеют право на участие в опционных программах, реализуемых Обществом. Размер вознаграждения членам Правления определяется решением Совета директоров. | Выполняется (раздел 6 Положения о Правлении) |
| 44 | и. Обязанности и ответственность. Генеральный директор и члены Правления действуют добросовестно и в интересах Общества. | Выполняется (Положение о Правлении п. 2.2., Генеральный директор – как председатель Правления) |
| 45 | Генеральный директор и члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами этого члена Правления и Общества. В случае возникновения такого конфликта, Генеральный директор и члены Правления обязуются раскрывать информацию о конфликте интересов Совету директоров. | Выполняется (обязанности закреплены в Положение о Правлении п. 2.2., Договоре с членом Правления п. 3.1.4. и Кодексе корпоративного управления) |
| 46 | 3. Взаимодействие между Советом директоров, Генеральным директором и Правлением. Роль Корпоративного секретаря. Надлежащее корпоративное управление предполагает возможность открытого диалога между Советом директоров и исполнительными органами Общества. Совет директоров поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами и должностными лицами Общества, с целью получения максимально полной и достоверной информации, а также обеспечения эффективного взаимодействия органов управления и должностных лиц Общества между собой. Корпоративный секретарь играет ключевую роль в организации этого процесса. | Выполняется (взаимодействие органов управления и должностных лиц регламентируется Уставом, Положением о Совете директоров, Положением о Правлении и Положением о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря) |
| 47 | Корпоративный секретарь назначается Советом директоров. Задача Корпоративного секретаря - обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и защиту интересов акционеров Общества. Корпоративный секретарь должен обладать достаточными полномочиями, а также знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, и пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров. | Выполняется 1. Устав п. 16.1. 2.Полномочия и требования к Корпоративному секретарю включены в Положение о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря (утверждено Советом директоров, протокол № 19-01/08(06) от 30.03.2006) |
| 48 | Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров. Назначение Корпоративного секретаря, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения, относится к компетенции Совета директоров. | Выполняется 1.Устав п.п. 13.4.32. и 13.4.33. 2. Положение о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря (утверждено Советом директоров, протокол № 19-01/08(06) от 30.03.2006) |
| 49 | В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарём своих обязанностей целесообразно создание аппарата Корпоративного секретаря, состав, численность, структура и обязанности работников которого должны быть определены в Положении «О Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря». | Выполняется. Положение о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря (утверждено Советом директоров, протокол № 19-01/08(06) от 30.03.2006) |
| 50 | Корпоративный секретарь и его аппарат должны обеспечивать выполнение следующих функций в части корпоративного управления: | Выполняется |
| соблюдение порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров; | ||
| организация взаимодействия между Обществом и акционерами; | ||
| организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов; | ||
| обеспечение раскрытия и предоставления информации об Обществе согласно нормам действующего законодательства и хранение документов Общества; | ||
| оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций | ||
| контроль за соблюдением норм настоящего Кодекса и его соответствие действующему законодательству. | ||
| Часть III. Права акционеров | ||
| 1. Общее собрание акционеров | ||
| 51 | В Обществе принято Положение об общем собрании акционеров, содержащее детальное описание порядка подготовки, проведения и принятия решений общим собранием акционеров. | Выполняется (Положение об ОСА, протокол ОСА № 01-05 от 04.07.2005) |
| 52 | a. Подготовка. Акционеры имеют право участвовать и голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заблаговременно получать уведомление, повестку дня, а также достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия разумных решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания. За обеспечение этого процесса отвечают исполнительные органы Общества и Корпоративный секретарь. | Выполняется (Устав п. 7.2, 8.3, 12.13; Положение о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря, раздел 3) |
| 53 | При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество обязуется предоставлять акционерам, в объеме и в сроки, принятые российским законодательством, следующую информацию, позволяющую акционерам принять обоснованные решения: | Выполняется (Устав п. 12.13) |
| материалы и проекты решений по каждому вопросу повестки дня; | ||
| биографическую информацию о каждом кандидате в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии. | ||
| 54 | Общество обеспечивает акционерам возможность обращения к Корпоративному секретарю для получения информации о собрании и материалов к нему, а также для взаимодействия акционеров с Советом директоров и исполнительными органами Общества. | Выполняется |
| 55 | Для реализации акционерами Общества своего права на участие в Общих собраниях акционеров, в местах расположения филиалов Общества организуются пункты, в которых акционеры могут получить информацию о порядке участия в Общих собраниях акционеров и ознакомиться с информацией, позволяющей принять обоснованные решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров | Выполняется на практике |
| 56 | б. Проведение общего собрания акционеров. Общество предпринимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в общем собрании и активного голосования по вопросам повестки дня. | Выполняется (Устав п.п. 12.12., 12.13.) |
| 57 | Место проведения общего собрания выбирается с учетом его доступности для большинства акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и незатрудненный доступ к месту проведения собрания. | Выполняется (общие собрания акционеров проводятся в месте нахождения большинства акционеров - в Санкт-Петербурге, регистрация участников проводится по месту проведения собрания) |
| 58 | Общество обеспечивает присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и представителя внешнего аудитора, с тем, чтобы они могли ответить на вопросы акционеров. Каждый акционер имеет право выступить по вопросам повестки дня, внести соответствующие предложения и задать вопросы. Председатель общего собрания обеспечивает быструю и эффективную работу собрания. | Выполняется (на практике кандидаты на избираемые собранием должности всегда присутствуют при их избрании, временные регламенты выступлений указаны в п. 8.8. Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СЗТ», Устав п.п. 7.2.1., п. 8.3., Положение об общем собрании акционеров п. 7.3.) |
| 59 | Голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования. Порядок подсчёта голосов на общем собрании прозрачен для акционеров и исключает возможность манипулирования результатами голосования. Представитель независимого регистратора, осуществляющий функции счётной комиссии, обеспечивает соблюдение надлежащего порядка проведения общего собрания. | Выполняется (Устав п. 11.4., Положение об общем собрании акционеров п.п. 7.6., 9.1.) |
| 60 | в. Результаты. Результаты голосования, в порядке и в сроки оговорённые действующими законодательными актами, доводятся до сведения акционеров, а также публикуются на интернет-сайте Общества ссылка скрыта и в средствах массовой информации. | Выполняется (Положение об общем собрании акционеров п. 8.12., Положение об информационной политике п. 2.7.) |
| 2. Защита прав миноритарных акционеров | ||
| 61 | Общество стремится организовать такую систему принятия стратегических и иных, важных для Общества решений, чтобы в максимально возможной степени учитывать интересы миноритарных акционеров. Для этого в Обществе, в частности, разработан ряд внутренних документов, таких как Положение о предоставлении документов акционерам, Положение о порядке заключения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок, одобрение которых в соответствии с Уставом Общества относится к компетенции Совета директоров. В Обществе принята система регистрации обращений акционеров и эффективного регулирования корпоративных споров. | Выполняется (система регистрации и регулирования корпоративных споров реализуется через Корпоративного секретаря и комитет Совета директоров по корпоративному управлению) |
| 62 | a. Представительство в Совете директоров. Миноритарные акционеры имеют представителей своих интересов в Совете директоров, что обеспечивается процедурой кумулятивного голосования. | Выполняется (Устав п. 12.2.4.) |
| 63 | б. Независимый регистратор. Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества. Общество совместно с независимым регистратором обеспечивает надежные и эффективные способы учета и перерегистрации прав собственности на акции. | Выполняется (Устав п.п. 11.2., 11.3.) |
| 3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки | ||
| 64 | Общество раскрывает на интернет-сайте ссылка скрыта и публикует в СМИ и годовом отчёте информацию о своих аффилированных лицах, а также раскрывает подробную информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, (далее – сделки с заинтересованностью») и крупных сделках. | Выполняется (Положение об информационной политике п.п. 2.3., 2.4.5., 2.6., 6.1. и др.) |
| 65 | Процедуры Общества в отношении крупных сделок и сделок с заинтересованностью отражены в Положении о порядке заключения в ОАО «СЗТ» крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок, одобрение которых в соответствии с Уставом Общества относится к компетенции Совета директоров. | Выполняется |
| 4. Дивидендная политика | ||
| 66 | Дивидендная политика Общества основана на утвержденном Советом директоров Положении о дивидендах по акциям ОАО «СЗТ» и решениях Общих собраний акционеров о выплате дивидендов, которые публикуются в соответствии с законодательством, в т. ч. на интернет-сайте Общества ссылка скрыта | Выполняется (Положение об информационной политике п.п. 2.3., 6.2.) |
| 67 | Порядок определения размера дивидендов по привилегированным акциям не ущемляет прав других акционеров. | Выполняется (Устав п. 8.2.: доля прибыли на выплату дивидендов по привилегированным акциям фиксированная) |
| 68 | Политика Общества в отношении дивидендов: | Выполняется (Устав п. 8.2., Положение о дивидендах по акциям п. 2.1 и раздел 9) |
| устанавливает прозрачный, понятный и прогнозируемый механизм определения размера дивидендов и порядка их выплаты; | ||
| обеспечивает наиболее удобный для акционеров и необременительный порядок выплаты дивидендов; | ||
| предусматривает меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов. |