Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Акулич В. А., Гоголь А. А., Ефимов Д. Г., Иконников А. В., Левковский Д. В., Рагозина И. М., Родионов И. И., Яшин В. Н. Повестка дня > Утверждение годового отчет
| Вид материала | Отчет |
- Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский, 699.67kb.
- Повестка дня, 2207.12kb.
- Повестка дня, 1338.95kb.
- Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
- Г г. Москва пресс-релиз сегодня 17 июня во Дворце Культуры амо зил прошло общее годовое, 21.43kb.
- Николай Васильевич Гоголь, это его такие волнующие строки. Невероятный Гоголь, Веселый, 91.12kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
- Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка, 72.44kb.
- Н. Пиксанов. Гоголь, 402.47kb.
- Николай Васильевич Гоголь. Взалах родительского дома и флигеля размещенная экспозиция,, 74.22kb.
РЕШИЛО:
8. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
По девятому вопросу повестки дня:
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.
Н.Г. Бредков довел до сведения акционеров, что Комитетом по назначениям и вознаграждениям рассматривался вопрос о вознаграждении членов Совета директоров и были подготовлены конкретные предложения и рекомендации. Совет директоров рассмотрел и одобрил предложения о вознаграждении членов Совета директоров и вынес их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
9. 1) ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (НА ВСЕХ), ИЗБРАННЫМ РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЗТ» 20.09.2004 В РАЗМЕРЕ:
- 0,26 ПРОЦЕНТА ОТ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION, AMORTIZATION – ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД;
- 0,68 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
2)ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2005 ГОД ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (НА ВСЕХ), ИЗБИРАЕМЫМ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЗТ» 27.06.2005 В РАЗМЕРЕ:
- 0,26 ПРОЦЕНТА ОТ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION, AMORTIZATION – ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД;
- 0,68 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
По порядку голосования по девятому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.
Результаты голосования (бюллетень №5)
Об определении норматива отчисления для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров Общества (на всех), избранным решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком» 20.09.2004
Участвовало в голосовании 662 307 407 голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 47 713 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по девятому вопросу повестки дня | |
| ЗА | 648 704 968 | 93,40% |
| ПРОТИВ | 856 481 | 0,12% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 12 698 245 | 1,83% |
Об определении норматива отчисления для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров Общества (на всех), избираемым решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком» 27.06.2005
Участвовало в голосовании 662 307 407 голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 48 748 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по девятому вопросу повестки дня | |
| ЗА | 646 957 673 | 93,15% |
| ПРОТИВ | 2 609 613 | 0,38% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 12 691 373 | 1,83% |
Решение по девятому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по девятому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров