Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Акулич В. А., Гоголь А. А., Ефимов Д. Г., Иконников А. В., Левковский Д. В., Рагозина И. М., Родионов И. И., Яшин В. Н. Повестка дня > Утверждение годового отчет
| Вид материала | Отчет |
- Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский, 699.67kb.
- Повестка дня, 2207.12kb.
- Повестка дня, 1338.95kb.
- Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
- Г г. Москва пресс-релиз сегодня 17 июня во Дворце Культуры амо зил прошло общее годовое, 21.43kb.
- Николай Васильевич Гоголь, это его такие волнующие строки. Невероятный Гоголь, Веселый, 91.12kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
- Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка, 72.44kb.
- Н. Пиксанов. Гоголь, 402.47kb.
- Николай Васильевич Гоголь. Взалах родительского дома и флигеля размещенная экспозиция,, 74.22kb.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2004 финансового года.
2. Определение размера дивидендов за 2004 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2005 год.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции с учетом принятых изменений и дополнений.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
10. О прекращении участия Общества в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «Искра».
11. О прекращении участия Общества в Союзе производителей и потребителей оборудования средств связи.
Председатель Собрания В.А. Акулич приветствует собравшихся и сообщает, что в соответствии с Уставом Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.
В Президиуме собрания находятся члены Совета директоров ОАО «Северо-Западный Телеком».
В соответствии с п.12.17 Устава Общества Председателем собрания является Генеральный директор ОАО «Северо-Западный Телеком» Владимир Александрович Акулич.
Проведение собрания обеспечивает Секретариат в количестве шести человек. Руководитель Секретариата - Николай Геннадьевич Бредков.
Функции Счетной комиссии в соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» исполняет регистратор Общества – ЗАО «Регистратор-Связь».
В зале присутствуют Региональные директора филиалов ОАО «Северо-Западный Телеком», члены Правления ОАО «Северо-Западный Телеком», члены Ревизионной комиссии, представители аудитора.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком», составлен на основании данных системы ведения реестра по состоянию на 10 мая 2005 года.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком», Обществом размещено 881 045 433 обыкновенных акций.
Право голоса по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком» имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Право голоса по вопросу №4 (Избрание членов Ревизионной комиссии Общества) имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО «Северо-Западный Телеком», за исключением членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Северо-Западный Телеком».
По состоянию на 13 часов 00 минут местного времени зарегистрировано 715 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности:
по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 повестки дня собрания – 677 280 041 голосом, что составляет 76,87 % от числа голосов по этим вопросам;
по вопросу № 4 повестки дня собрания (Избрание членов Ревизионной комиссии Общества) - 675 369 773 голосами, что составляет 76,85 % от числа голосов по этому вопросу.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», «общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества».
Таким образом, для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком» кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
«УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2004 ФИНАНСОВОГО ГОДА».
СЛУШАЛИ:
- Доклад Генерального директора Общества Владимира Александровича Акулича
(Доклад В.А. Акулича прилагается – Приложение №1)
- Содоклад Заместителя Генерального директора по экономике и финансам
Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой.
(Доклад В.А. Хуснутдиновой прилагается – Приложение №2)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2004 финансового года.
По порядку голосования по первому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.
Результаты голосования (бюллетень №1 )
Участвовало в голосовании 664 124 215 голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 40 666 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по первому вопросу повестки дня | |
| ЗА | 653 544 198 | 94,10% |
| ПРОТИВ | 22 708 | Менее 0,01% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 10 516 643 | 1,51% |