Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Акулич В. А., Гоголь А. А., Ефимов Д. Г., Иконников А. В., Левковский Д. В., Рагозина И. М., Родионов И. И., Яшин В. Н. Повестка дня > Утверждение годового отчет
| Вид материала | Отчет |
- Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский, 699.67kb.
- Повестка дня, 2207.12kb.
- Повестка дня, 1338.95kb.
- Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
- Г г. Москва пресс-релиз сегодня 17 июня во Дворце Культуры амо зил прошло общее годовое, 21.43kb.
- Николай Васильевич Гоголь, это его такие волнующие строки. Невероятный Гоголь, Веселый, 91.12kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
- Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка, 72.44kb.
- Н. Пиксанов. Гоголь, 402.47kb.
- Николай Васильевич Гоголь. Взалах родительского дома и флигеля размещенная экспозиция,, 74.22kb.
Решение по первому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по первому вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2004 финансового года.
По второму вопросу повестки дня:
«Определение размера дивидендов за 2004 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа)».
СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой.
В.А. Хуснутдинова предложила акционерам утвердить следующие направления использования нераспределённой прибыли 2004 года:
- на выплату дивидендов предлагается направить 335 миллионов 922 тысячи рублей, из которых 218 миллионов 499 тысяч рублей на выплаты по обыкновенным акциям, 117 миллионов 423 тысячи рублей на выплаты по привилегированным акциям.
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2004 ГОД:
- ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА «А» В РАЗМЕРЕ 0,469 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2005 ГОДА ПО 15 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
- ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,248 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2005 ГОДА ПО 15 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА.
По порядку голосования по второму вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.
Результаты голосования (бюллетень №1)
Участвовало в голосовании 664 344 931 голос, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 22 463 голоса.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня | |
| ЗА | 653 800 482 | 94,13% |
| ПРОТИВ | 18 094 | Менее 0,01% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 10 503 892 | 1,51% |
Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по второму вопросу Повестки дня (протокол Счетной комиссии прилагается) Собрание акционеров
РЕШИЛО:
2. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2004 ГОД:
- ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА «А» В РАЗМЕРЕ 0,469 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2005 ГОДА ПО 15 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
- ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,248 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2005 ГОДА ПО 15 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА.
По третьему вопросу повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества»
СЛУШАЛИ: сообщение Секретаря Совета директоров Антонины Алексеевны Бондаренко.
Выступающая сообщила, что в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании нового состава Совета директоров Общества.
В установленные сроки от акционеров, в совокупности владеющих более чем двумя процентами голосующих акций, представлены предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров.
Совет директоров рассмотрел и признал правомочными заявки, поступившие в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принял решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
Вниманию акционеров предлагается список кандидатов в Совет директоров (список составлен в алфавитном порядке):
| Фамилия, имя, отчество кандидата | Место работы и занимаемая должность | Кем выдвинут |
| 1. Акулич Владимир Александрович | Генеральный директор ОАО «Северо-Западный Телеком» | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 2. Беликов Игорь Вячеславович | НП "Российский Институт Директоров" - Директор | Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества) |
| 3. Беляев Константин Владимирович | Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест» | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 4. Булыгин Алексей Валерьевич | Начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (4,29% голосующих акций Общества) |
| 5. Гоголь Александр Александрович | Ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 6. Евсеев Борис Викторович | Директор компании “Эй Ай Джи-Брансвик Кэпитэл Менеджмент” | Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества) |
| 7. Ефимов Дмитрий Георгиевич | Ассоциация по защите прав инвесторов– Консультант | Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества) |
| 8. Иконников Александр Вячеславович | Председатель Совета директоров Ассоциации Независимых директоров | Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества) Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества) |
| 9. Киселев Александр Николаевич | Помощник Министра информационных технологий и связи Российской Федерации | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 10. Кузнецов Сергей Иванович | Первый заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест» | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 11. Куликов Денис Викторович | Ассоциация по защите прав инвесторов– Эксперт | Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества) |
| 12. Левковский Дмитрий Владимирович | Московское представительство компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.) - Вице-президент | Компания «Lindsell Enterprises Limited» (2,29% голосующих акций Общества) |
| 13. Логинова Наталья Вячеславовна | Советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (4,29% голосующих акций Общества) |
| 14. Майкл Хейвуд (Michael Arthur Haywood) | Финансовая группа «Фарос» – Исполнительный директор | Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества) |
| 15. Михайлов Олег Михайлович | Директор Департамента информационного обеспечения ОАО «Связьинвест» | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 16. Половнев Игорь Георгиевич | Ассоциация по защите прав инвесторов– Экономист | Компания «Gensor Enterprises Limited» (4,13% голосующих акций Общества) |
| 17. Помазанов Алексей Васильевич | Директор по инвестициям компании «Эй Ай Джи-Интеррос» | Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества) |
| 18. Попов Николай Моисеевич | Директор Департамента госпрограмм, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Мининформсвязи России | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 19. Рагозина Ирина Михайловна | Директор Департамента корпоративного управления ОАО «Связьинвест» | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 20. Родионов Иван Иванович | Управляющий директор компании “Эй Ай Джи-Брансвик Кэпитэл Менеджмент” | Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества) |
| 21. Статьин Владимир Анатольевич | Генеральный директор Объединения по Защите Интересов Акционеров (ОПИАК – Некоммерческое партнерство) | Компания «Fractor Investments Limited» (3,02% голосующих акций Общества) |
| 22. Сысоев Сергей Викторович | Заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) (4,29% голосующих акций Общества) |
| 23. Чечельницкий Евгений Александрович | Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 24. Юрьев Владимир Павлович | Начальник Управления экономики, финансов и государственного имущества Федерального агентства связи | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
| 25. Яшин Валерий Николаевич | Генеральный директор ОАО «Связьинвест» | ОАО «Связьинвест» (50,76% голосующих акций Общества) |
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО СПИСКА:
| | Акулич Владимир Александрович Беликов Игорь Вячеславович Беляев Константин Владимирович Булыгин Алексей Валерьевич Гоголь Александр Александрович Евсеев Борис Викторович Ефимов Дмитрий Георгиевич Иконников Александр Вячеславович Киселев Александр Николаевич Кузнецов Сергей Иванович Куликов Денис Викторович Левковский Дмитрий Владимирович Логинова Наталья Вячеславовна Майкл Хейвуд (Michael Arthur Haywood) Михайлов Олег Михайлович Половнев Игорь Георгиевич Помазанов Алексей Васильевич Попов Николай Моисеевич Рагозина Ирина Михайловна Родионов Иван Иванович Статьин Владимир Анатольевич Сысоев Сергей Викторович Чечельницкий Евгений Александрович Юрьев Владимир Павлович Яшин Валерий Николаевич | |