Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Акулич В. А., Гоголь А. А., Ефимов Д. Г., Иконников А. В., Левковский Д. В., Рагозина И. М., Родионов И. И., Яшин В. Н. Повестка дня > Утверждение годового отчет
| Вид материала | Отчет |
- Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский, 699.67kb.
- Повестка дня, 2207.12kb.
- Повестка дня, 1338.95kb.
- Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
- Г г. Москва пресс-релиз сегодня 17 июня во Дворце Культуры амо зил прошло общее годовое, 21.43kb.
- Николай Васильевич Гоголь, это его такие волнующие строки. Невероятный Гоголь, Веселый, 91.12kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
- Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка, 72.44kb.
- Н. Пиксанов. Гоголь, 402.47kb.
- Николай Васильевич Гоголь. Взалах родительского дома и флигеля размещенная экспозиция,, 74.22kb.
РЕШИЛО:
9. 1) ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (НА ВСЕХ), ИЗБРАННЫМ РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЗТ» 20.09.2004 В РАЗМЕРЕ:
- 0,26 ПРОЦЕНТА ОТ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION, AMORTIZATION – ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД;
- 0,68 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
2)ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2005 ГОД ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (НА ВСЕХ), ИЗБИРАЕМЫМ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЗТ» 27.06.2005 В РАЗМЕРЕ:
- 0,26 ПРОЦЕНТА ОТ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION, AMORTIZATION – ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД;
0,68 ПРОЦЕНТА ОТ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
По десятому вопросу повестки дня:
«О ПРЕКРАЩЕНИИ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В АССОЦИАЦИИ ОПЕРАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ДЕЛОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ИСКРА»
СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.
Докладчик довел до сведения акционеров, что Ассоциация создана в 1998 г. во исполнение решения Государственной Комиссии по Электросвязи при Минсвязи России. Цель Ассоциации: координация предпринимательской деятельности, представление и защита общих интересов её членов, содействие развитию взаимоувязанной сети связи – СДО «Искра». Предоставление широкого спектра современных услуг электросвязи на сети СДО «Искра» не представляется возможным, т.к. используется устаревшее оборудование. Необходима модернизация СДО «Искра», что требует больших инвестиций и экономически нецелесообразно.
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
прекратить участие Общества в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «Искра».
По порядку голосования по десятому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Александр Сергеевич Дорутин.
Результаты голосования (бюллетень №5)
Участвовало в голосовании 651 797 378 голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 51 516 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по десятому вопросу повестки дня | |
| ЗА | 639 423 380 | 92,06% |
| ПРОТИВ | 616 744 | 0,09% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 11 705 738 | 1,69% |