Робоча навчальна програма для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

Вид материала

Документы

Содержание Тема 3. Кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання при розслідуванні злочинів Практичні заняття – 3.1. – 2 години Практичні заняття – 3.2 – 2 години Практичні заняття – 3.3 – 2 години Практичні заняття – 3.4 – 2 години В результаті обшуку було виявлено Практичні заняття – 3.5 – 2 години Практичні заняття – 3.6 – 2 години Практичні заняття – 3. Досудове розслідування Окреме доручення слідчого Самостійна робота – 2 годин Наказ МВС України від 23 березня 2010 року № 88 II. Письмово вирішити ситуаційні завдання Дайте оцінку діям слідчого. Дайте оцінку ситуації, що склалася. Чи вірні роз’яснення начальника РУ? Дайте оцінку ситуації, що склалась. Межі взаємодії підрозділів дізнання з іншими галузевими службами ОВС Умови взаємодії – це сукупність даних, положення, що забезпечують успішне здійснення взаємодії. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Робоча навчальна програма спецкурсу для студентів юридичного факультету осітньо-кваліфікаційного, 1038.04kb.
• Робоча навчальна програма доказування на досудовому слідстві для фахівців освітньо-кваліфікаційного, 1404.99kb.
• Програма вступного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного, 138.9kb.
• Практикум зі складання процесуальних документів робоча навчальна програма для фахівців, 915.54kb.
• Робоча програма з фізики (назва навчальної дисципліни) для напрямку 0914 Комп, 874.55kb.
• Робоча навчальна програма для фахівців освітньо -кваліфікаційного рівня "бакалавр", 1297.41kb.
• Програма співбесіди з фінансів для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним, 89.87kb.
• Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 172.58kb.
• Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної, 587.06kb.
• Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 401.81kb.

Тема 3. Кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання при розслідуванні злочинів *

Самостійна робота – 2 години


Завдання для самостійної роботи

І. Законспектувати постанови Пленуму Верховного Суду України:

1) від 26 березня 1999 року № 6 “Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу”;


*Тема 3 для курсантів спеціалізації – БЕЗ

2) від 25 квітня 2003 року № 4“Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства”;

3) від 28 березня 2008 року № 2 “Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства”.


ІІ. Опрацювати питання:

1. Правовий статус начальника органу дізнання та особи, яка провадить дізнання.
   
2. У чому полягає процесуальна самостійність особи, яка провадить дізнання?
   
3. Обставини виключають можливість приймати участь в судочинстві особи, яка провадить дізнання. Відводи та самовідводи.
   
4. Строки провадження дізнання.
   
5. Особливості провадження дізнання у кримінальних справах.
   
6. Процесуальні форми закінчення дізнання.
   
7. Який обов’язок органу дізнання після вступу у справу слідчого?
   

Семінар 3.1. – 2 години


1. Кримінально-процесуальний порядок провадження дізнання у кримінальних справах про тяжкі злочини.

2. Порядок провадження дізнання у кримінальних справах про злочини, що не тяжкими.

3. Процесуальна характеристика окремих запобіжних заходів:

а) затримання органом дізнання підозрюваного у вчинені злочину;

б) взяття під варту;

в) підписка про невиїзд;

д) застава;

ж) нагляд командування військової частини.


Семінар 3.2. – 2 години


1. Поняття та значення слідчих дій.

2. Загальні правила провадження слідчих дій органом дізнання.

3. Особливості провадження окремих слідчих дій в процесі розслідування справи органом дізнання:

а) допиту свідка та потерпілого;

б) допит підозрюваного;

в) очна ставка в кримінальному процесі;

г) обшук і виїмка;

д) огляд, освідування, відтворення обстановки та обставин події;

е) пред’явлення для впізнання;

є) призначення експертизи.


Практичні заняття – 3.1. – 2 години


Відпрацювання практичних навичок складання процесуальних документів та прийняття процесуальних рішень за фабулою задачі.


Вихідні дані:

15 вересня 2011 року в Солом’янське РУ ГУ МВС України в м. Києві, надійшло письмове повідомлення за підписом начальника відділення № 3 Ощадбанку Кузьменко Н.П., що розташований, по вул. Народного ополчення, 9, в м. Києві, про те, що цього ж дня близько 10 год. 30 хв., поступили підроблені гроші в сумі 3500 гривень.

Дізнавачем ВД Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві було вилучено гроші, які за переконанням працівників ощадбанку є підробленими. З пояснень працівників Ощадбанку, гроші поступили від бухгалтера фірми “Домашній затишок” громадянки Шостак Ірини Вікторівни.

У свою чергу Шостак І.В. розповіла, що вона працює бухгалтером у фірмі “Домашній затишок”, яка займається виготовленням та реалізацією виробів з дерева.

14 вересня 2011 року о 18 годині двоє молодих чоловіків, купили дерев’яні двері вартістю 4000 гривень, з яких 3500 гривень виявились підробленими. Вона впевнена, що підроблені гроші отримала саме від двох молодих чоловіків. Шостак І.В. детально описала їх прикмети.

У результаті попереднього дослідження в Експертно-криміналістичному центрі МВС України (ЕКЦ), отримано лист, у якому є письмове підтвердження, що гривневі банкноти у сумі 3500 підроблені.

Оскільки в діях невстановлених осіб, наявні ознаки злочину, а саме виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Дізнавачем порушено кримінальну справу за ознаками вищезазначеного злочину²⁴.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:

– план проведення розслідування кримінальної справи;

– постанову про визнання фірми “Домашній затишок” цивільним позивачем;

– протоколи допитів свідків Кузьменко Н.П., Терещенко В.О., Шостак І.В.


Практичні заняття – 3.2 – 2 години


Вихідні дані:

Завдяки чіткій організації проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, встановлені громадяни подружжя Виговські Іван Степанович та Надія Семенівна, котрі проживають в будинку 9-а, на вул. Народного ополчення. Виговський І.С. та Виговська Н.С. в процесі допиту як свідків, пояснили, що в сусідньому будинку 9-б, по вул. Народного ополчення, в м. Києві проживають двоє молодих людей. Вони орендують кімнату у вказаному будинку. Поведінка цих молодих осіб викликає певну підозру, оскільки молоді люди не працюють, але по їх даним купляють дорогу одежу, часто додому приїжджають на таксі, влаштовують дружні застілля, по-іншому живуть на “широку ногу”. Вони бачили, що до них інколи заходять сумнівної поведінки громадяни. Прізвищ молодих людей вони не знають, але повідомили, що звати одного Віктором, а іншого Ярославом. Виговські описали їх прикмети. Вік Віктора та Ярослава приблизно 25-30 років.

Декілька днів назад Віктор та Ярослав знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, зламували замок на вхідних дверях, оскільки загубили ключ. В результаті двері були значно пошкодженні.

Встановлений власник будинку 9-б по вул. Народного ополчення м. Київ Дудар Леонід Михайлович, пенсіонер, пояснив, що він близько шести місяців здає в оренду будинок, що належить йому на правах приватної власності двом молодим чоловікам. Він записав їх паспортні дані і повідомив, що це Юхимчук Віктор В’ячеславович, 1981 року народження і Койцан Ярослава Петровича, 1982 року народження. Обоє хлопців з смт. Козелець, Чернігівської області. Він не знає де працюють та чим займаються Юхимчук та Койцан. Плату за оренду будинку сплачують своєчасно. Коли він був останній раз в своєму будинку на вул. Народного Ополчення, 9-б, а це було 15 вересня ц.р., то у своїх квартирантів бачив нові вхідні двері. Віктор та Ярослав йому пояснили, що старі двері погано зачинялися, а тому вони їх хочуть замінити і купили зазначені двері у якійсь фірмі.

Дудар крім цього пояснив, що за місцем проживання по вул. Смілянська буд. 21, кв. 45 збереглася одна 50-гривнева купюра, яку йому дали за проживання його квартиранти, і вона у нього викликала певну підозру в її справжності. Свідок Дудар дав згоду надати дану банкноту працівникам міліції.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:

– протоколи допиту свідків Виговського І.С. та Виговської Н.С.;

– протокол допиту свідка Дудар Л.М.;

– постанову про виїмку 50 гривневої купюри у громадянина Дудар Л.М.;

– протокол виїмки 50 гривневої купюри у громадянина Дудар Л.М.


Практичні заняття – 3.3 – 2 години


Вихідні дані:

На підставі отриманих даних дізнавач викликав для допиту як свідків громадян Юхимчука В.В. та Койцана Я.М. На допиті Юхимчук та Койцан заперечували факт купівлі дверей у фірмі “Домашній затишок”. Пояснили, що двері вони купили на ринку у незнайомого їм чоловіка. Будь-яких документів, які засвідчували їх правовласності на вказані двері у них не було.

Дізнавач прийняв рішення пред’явити для впізнання Юхимчука В.В та Койцана Б.М. громадянкою Шостак І.В.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати процесуальні документи:

• протоколи допитів Юхимчука В.В. та Койцана Я.П.;
  
• протоколи пред’явлення для впізнання Юхимчука В.В. та Койцана Я.П.;
  

– протокол очної ставки між Шостак І.В. та Юхимчуком В.В.;

• протокол очної ставки між Шостак І.В. та Коцаном Я.П.
  

Практичні заняття – 3.4 – 2 години


Вихідні дані:

На підставі отриманих даних було прийнято рішення провести обшук в кімнаті будинку, де проживають Юхимчук В.В. і Койцан Я.П.

В результаті обшуку було виявлено: В нижній шухляді шафи було виявлено заготовки паперу для банкнот, друкарська форма – кліше, на якій є зображення сітки орнаменту 50-гривневої купюри, різнокольорові фарби, тощо. На столі знаходився комп’ютер, в якому містились файли для виготовлення паперових грошей.

У піджаку коричневого кольору, в лівій внутрішній кишені було виявлено грошові знаки в сумі 2000 гривень, вартістю 50 гривень кожна з однаковими серійними номерами для кожної купюрами.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:

– подання до судді за місцем провадження дізнання про проведення обшуку в житлі громадян Юхимчика В.В. та Койцана Я.П.;

– протокол обшуку в житлі Юхимчука В.В. та Койцана Я.П.


Практичні заняття – 3.5 – 2 години


Вихідні дані:

Дізнавач на підставі зібраних доказів приймає рішення про затримання Юхимчука В.В. і Койцана Я.П. На допиті Юхимчук та Койцан все заперечували. Як і раніше кожен з них висував свою версію того, де він був ввечері 15 вересня 2011 року. Свою причетність до злочину вони заперечували. Звідки у них в кімнаті підроблені паперові гроші, давали суперечливі показання.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:

– протоколи затримання підозрюваних Юхимчика В.В. та Койцана Я.П. у вчиненні злочину;

– протоколи особистого обшуку Юхимчука В.В. та Койцана Я.П.;

• протокол роз’яснення підозрюваним Юхимчуку В.В. та Койцану Я.П. з правом на захист;
  

– протоколи допиту підозрюваних Юхимчика В.В. та Койцана Я.П.

Практичні заняття – 3.6 – 2 години


Вихідні дані:

У процесі розслідування кримінальної справи було встановлено громадянку Мудрак Анастасію Михайлівну, котра працює продавцем на Солом’янському продуктовому ринку. Допитана в якості свідка Мудрак пояснила, що приблизно 4-5 днів назад один молодий чоловік купляв у неї продукти харчування і розрахувався двома купюрами номіналом 50 гривень, які виявилась підробленою. Дані купюри вона передала дізнавачу. Крім цього вона, детально описала прикмети покупця і заявила, що зможе його впізнати, але боїться розправи зі сторони співучасників злочину.

Свідку Мудрак А.М. було пред’явлено для впізнання поза візуальним спостереженням Юхимчука В.В. і Койцана Я.П. В процесі проведення слідчої дії Мудрак А.М. впізнала Юхимчука В.В. Після цього Юхимчук зізнався у вчиненні злочину разом з Койцаном. Останній, свою участь у вчинені злочину заперечував.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:

– протоколи пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням Юхимчука В.В. і Койцана Я.П.;

–  протокол додаткового допиту Юхимчука В.В.;

•  протокол додаткового допиту Койцана Я.П.;
  
•  протокол очної ставки між Юхимчуком В.В. і Койцаном Я.П.
  

Практичні заняття – 3.7 – 2 години


Вихідні дані:

Допитана в якості свідка Мудрак пояснила, що приблизно 4-5 днів назад один молодий чоловік купляв у неї продукти харчування і розрахувався двома купюрами номіналом по 50 гривень, які виявилась підробленими. Дані купюри вона передала дізнавачу.

У результаті попереднього дослідження в Експертно-криміналістичному центрі МВС України (ЕКЦ), отримано лист, у якому є письмове підтвердження, що гривневі банкноти є дійсно підроблені. Дізнавачем вони були приєднанні до кримінальної справи як речові докази.

Враховуючи вищезазначене, дізнавач прийшов до висновку, що у діях Юхимчука В.В., вбачаються ознаки злочину, а саме виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Дізнавачем порушено кримінальну справу за ознаками вищезазначеного злочину.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:

• постанову про порушення кримінальної справи щодо особи;
  
• постанова про об’єднання кримінальних справ в одне провадження;
  
• постанову про визнання потерпілим гр-ки Мудрак А.М.;
  
• протокол допиту потерпілого гр-ки Мудрак А.М.;
  
• постанова про визнання цивільним позивачем гр-ки Мудрак А.М. .
  

Практичні заняття – 3.8 – 2 години


Вихідні дані:

Дізнавач у справі призначив ряд судових експертиз, а саме дактилоскопічну, компютерно-технічну, відтисків печатних форм, матеріалів документів, також оглянув і приєднав до кримінальної справи речові докази.

З метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна підозрюваних, дізнавач приймає рішення про накладення арешту на вклади, цінності та інше майно підозрюваних за місцем їх постійного та тимчасового проживання.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:

– постанову про призначення дактилоскопічної експертизи;

– постанову про призначення техніко-криміналістичної експертизи паперових грошей;

– постанову про визнання паперових грошових знаків у сумі 56500 гривень, друкарської форми – кліше, заготовки паперу для банкнот, дерев’яних дверей речовими доказами;

– протокол огляду речових доказів;

– постанова про приєднання до кримінальної справи речових доказів.


Практичні заняття – 3.9 – 2 години


З метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна підозрюваних, дізнавач приймає рішення про накладення арешту на вклади, цінності та інше майно підозрюваних за місцем їх постійного та тимчасового проживання.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:

–постанова про накладення арешту на майно;

• протокол про накладення арешту на майно;
  
• протокол про відсутність майна, на яке може бути накладено арешт.
  

Практичні заняття – 3.10 – 2 години


Вихідні дані:

З метою запобігти спробам підозрюваним Юхимчика В.В. та Койцана Б.М. ухилитися від дізнання, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі, продовжувати злочину діяльність дізнавач прийняв рішення про обрання запобіжного заходу підписка про невиїзд. Прокурор Солом’янського району скасував зазначене рішення і дав вказівку підготувати до місцевого суду подання про обрання до підозрюваних Юхимчука В.В. та Койцана Я.П. запобіжного заходу взяття під варту.

На завершення розслідування у кримінальній справі приймає рішення про направлення справи для провадження досудового слідства.


Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:

– постанову про обрання міри запобіжного заходу підписка про невиїзд;

– підписка про невиїзд;

– подання до суду про обрання запобіжного заходу взяття під варту підозрюваних Юхимчука В.В. та Койцана Я.П.

– постанову про направлення справи для провадження досудового слідства.


Теми реферативних повідомлень:

1. Процесуальні рішення, що приймаються органом дізнання, їх законність і обґрунтованість.

2. Систематизація матеріалів кримінальної справи.


Індивідуальна робота 3.1 – 2 години


Завдання на індивідуальну роботу

Письмово опрацювати питання:

1. Підстави та порядок відшкодування шкоди, яка завдана незаконними діями органів дізнання.
   
2. Перевірка доказів органом дізнання.
   
3. Оцінка доказів. Формування та обґрунтування висновків у процесуальних рішеннях по кримінальній справі.
   
4. Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів.
   
5. Реалізація міжнародних стандартів забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканість у Конституції України та кримінально-процесуальному законодавстві.
   
6. Правила вилучення, обліку, збереження та передачі доказів у кримінальних справах та іншого майна органами дізнання.
   

Індивідуальна робота 3.2 – 2 години


Завдання на індивідуальну роботу

Письмово опрацювати питання:

1. 1.Особливості забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві органом дізнання.
   
2. Суб’єкти правовідносин у сфері державного захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, їх права обов’язки відповідальність.
   
3. Приводи і підстави для прийняття рішення про застосування заходів безпеки відносно особи, яка потребує державного захисту.
   
4. Спеціальні заходи забезпечення безпеки осіб, взятих під державний захист.
   
5. Поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах.
   
6. Види міжнародної правової допомоги в кримінальних справах.
   
7. Організаційні форми співробітництва підрозділів дізнання у галузі міжнародної правової допомоги в кримінальних справах.
   
8. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному процесі.
   
9. Предмет та підставами для розгляду цивільного позову в кримінальній справі.
   
10. Порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна органом дізнання.
    

Індивідуальна робота 3.3 – 2 години


Завдання для самостійної роботи

Опрацювати питання:

1. Слідчі дії, які може проводити орган дізнання в процесі провадження по кримінальній справі.
   
2. Вимоги, які ставляться до складання наступних процесуальних документів: заява, повідомлення про вчинення злочину; пояснення; протокол огляду місця події; постанову про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження; план проведення невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів; постанову про визнання потерпілим і цивільним позивачем; протокол допиту потерпілого; протокол допиту свідка; подання про проведення обшуку; протокол обшуку; протокол затримання підозрюваного; протокол допиту підозрюваного; протокол пред’явлення для впізнання; протокол очної ставки; постанова про призначення експертизи; постанова про направлення кримінальної справи для провадження досудового слідства.
   

Ключові терміни та поняття теми

Досудове розслідування – це здійснювана відповідно до вимог кримінально - процесуального закону діяльність слідчого та органу дізнання, спрямована на збирання, дослідження, оцінку, перевірку і використання доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об’єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, охорона прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб²⁵.

Слідчі дії – це частина процесуальних дій, яка пов’язана із виявленням фіксацією та перевіркою доказів у кримінальній справі²⁶.

Підозрюваний – це фізична особа, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину або щодо якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого(ст. 43¹КПК).

Потерпілий – це фізична особа якій злочином безпосередньо заподіяно моральну фізичну або майнову шкоду і яка визнання потерпілою постановою особи, яка провадить дізнання , слідчого, судді або ухвалою суду (ч. 1 і 2 ст. 49 КПК).

Цивільний позов у кримінальному процесі – це вимога потерпілої особи, яка зазнала матеріальної (моральної шкоди від злочину, її повноваженого представника або в її інтересах прокурора до підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного або осіб, які несуть майнову відповідальність за його дії про відшкодування цієї шкоди, яка заявлена органу дізнання, слідчому, прокурору, судді (суду) по кримінальній справі до початку судового слідства²⁷.

Доручення – це обов’язкова для виконання пропозиція слідчого органу дізнання провести конкретні слідчі або розшукові дії²⁸.

Доручення – обов’язкова для виконання пропозиція дізнавача працівникам інших галузевих служб ОВС провести конкретні слідчі дії або оперативно-розшукові заходи.

Вказівка – це конкретизація даної пропозиції наприклад, при провадженні обшуку обов’язково застосувати металошукач для відшукання тайників із дорогоцінними металами²⁹.

Вказівка – це конкретизація, пропозиції дізнавача працівникам інших структурних підрозділів ОВС щодо проведення слідчих дій або оперативно-розшукових заходів.

Окреме доручення слідчого – це обов’язковий до виконання юридичний акт слідчого, яким він делегує повноваження з проведення окремих слідчих дій іншому слідчому або органу дізнання в інших районах³⁰.


Методичні поради

При підготовці до занять курсантам слід звернути увагу, дізнання в залежності від характеру суспільної небезпеки злочину, що розслідується буває двох видів які відрізняються між собою за строками і деякими процесуальними особливостями. До першого виду відносять дізнання у справах про злочини що є не тяжкими (ч. 1 ст. 104 КПК) до другого дізнання у справах про тяжкі злочини (ч. 2 ст. 104 КПК).

Вирішення питання про те за правилами якого виду дізнання буде розслідуватися конкретна кримінальна справа відбувається разом із прийняттям органу дізнання рішення про її порушення, в якому вказується кваліфікація встановлених ознак діяння за нормою кримінального закону.

Класифікація злочинів зазначена в ст.12 КК України.

Нагадуємо, що залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

Злочином невеликої тяжкості є злочини за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше більш м’яке покарання.

Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років.

Тяжким злочином є злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, або довічного позбавлення волі.

Враховуючи вище зазначене слід зрозуміти, що до першого виду дізнання відносяться злочини невеликої тяжкості та середньої тяжкості, а до другого тяжкі, а також особливо тяжкі.

Важливими, також, є питання повноважень органу дізнання при розслідуванні злочинів, що не є тяжкими, а також тяжких злочинів. При цьому слід підкреслити, що за наявністю ознак злочину, який не є тяжким (невеликої та середньої тяжкості), орган дізнання порушує кримінальну справу і, керуючись правилами КПК України, проводить слідчі дії до встановлення особи, яка його вчинила. Після цього орган дізнання, у строк не більше 10 днів складає постанову про передачу справи слідчому, яку подає прокурору для затвердження. Слід наголосити на тому, що орган дізнання має право порушити справу і про тяжкий злочин. У разі порушення органом дізнання справи про тяжкий злочин він зобов’язаний передати її слідчому через прокурора після виконання невідкладних слідчих дій у межах строків, передбачених ч. 2 ст. 108 КПК України.

Варто також відзначити, що якщо у справі про тяжкий злочин, яка передана слідчому, не встановлено особу, що його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати оперативно-розшукові заходи і повідомляє слідчого про їх результати. Крім того орган дізнання повинен виконувати доручення слідчого щодо виконання оперативно-розшукових заходів і слідчих дій після вступу слідчого у справу.

Необхідно пам’ятати, що якщо орган дізнання затримує підозрюваного у вчиненні злочину, він зобов’язаний скласти про це протокол, який є одним із засобів збирання доказів. Протокол затримання є джерелом доказів, оскільки у ньому відображені дані, які мають значення для справи: про місце, час і обставини затримання певної особи за підозрою у вчиненні злочину.

У роботі органів слідства, дізнання значне місце відводиться складанню протоколів, постанов, доручень, повідомлень, повісток, списків і т.п. Курсанти повинні мати на увазі, що перелічені документи відрізняються специфікою, підставами, порядком, строками прийняття і оформлення. Уміння правильно підготувати і своєчасно оформити вказані документи свідчить про професійну підготовку працівників дізнання, про їх досвід, культуру. Без письмових процесуальних документів судочинство неможливе, так як письмові процесуальні акти становлять матеріалізовану частину процесуальної форми.

Процесуальна форма певною мірою гарантує від можливих помилок в прийнятті рішень, має також і виховне значення.

Курсанти повинні чітко засвоїти вироблений практикою порядок розміщення процесуальних документів у кримінальній справі:

1) довідки про результати розгляду справи; опис документів, що знаходяться у справі; 2) постанова про порушення кримінальної справи і всі матеріали зібрані у початковій стадії кримінального процесу; 3) всі інші процесуальні документи, за допомогою яких встановлюються подія злочину і особи, які його вчинили, а також за допомогою яких встановлюються інші обставини, що мають значення для справи; 4) речові докази, їх знімки, описи додаються до справи як додатки до основного документу – протоколу.


Список літератури до змістового модуля

[1, 4, 7-11, 13-20, 22, 25-30, 32, 46, 47, 50-56, 58-62, 64-66, 68-72, 76, 77, 81-83, 85-87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98-100, 103, 106, 107, 110-112, 115-119, 121-123, 125-128, 131, 133, 135, 136, 140, 141, 145, 148-150, 152, 153, 160-162, 164, 165, 168, 170-172, 174, 176, 178, 180-184, 188, 189]


Змістовий модуль ІІІ.
Окремі положення провадження дізнання у кримінальних справах.

Процесуальний контроль за провадженням дізнання


Тема 4. Взаємодія особи, яка провадить дізнання зі слідчим, іншими органами та підрозділами у досудових стадіях кримінального процесу


Самостійна робота – 2 годин


Завдання для самостійної роботи

I. Письмово опрацювати питання:

1. Чим обумовлена взаємодія органів дізнання зі слідчим та іншими органами та підрозділами?
   
2. Яка правова основа взаємодії слідчого з органом дізнання?
   
3. Які принципи взаємодії особи, яка провадить дізнання зі слідчим та іншими службами ОВС?
   
4. Чи встановлено у законі термін виконання доручення слідчого органом дізнання?
   
5. Які існують форми взаємодії слідчого і органу дізнання?
   
6. Чи визначена у законі форма доручень та вказівок слідчого органу дізнання?
   
7. Які умови і межі взаємодії органу дізнання зі слідчим?
   
8. Завдання та етапи взаємодії особи, яка провадить дізнання з оперативними підрозділами ОВС в стадії порушення кримінальної справи.
   
9. Проблеми організації взаємодії органів дізнання зі слідчим та іншими органами та підрозділами у досудових стадіях кримінального процесу та шляхи їх вирішення.
   

Семінар – 2 години


1. Поняття, правові основи та принципи взаємодії органу дізнання з органами та підрозділами, які здійснюють розкриття та розслідування злочинів.

2. Форми взаємодії особи, яка провадить дізнання зі слідчим, іншими органами та підрозділами в процесі розкриття та розслідування злочинів.

3. Взаємодії особи, яка провадить дізнання зі слідчим, іншими органами та підрозділами у стадії порушення кримінальної справи.

4. Взаємодія особи, яка провадить дізнання зі слідчим, іншими органами та підрозділами у стадії досудового розслідування.


Теми реферативних повідомлень:

1. Забезпечення законності при взаємодії слідчого і органу дізнання.

2. Межі та умови взаємодії слідчого і органу дізнання.


Індивідуальна робота 4.1 – 2 години


Завдання на індивідуальну роботу

I. Письмово опрацювати накази МВС України та теоретичні питання:

1. Наказ МВС України від 3 грудня 2007 року № 460 “Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ України при документуванні та розслідуванні дорожньо-транспортних пригод”;
   
2. Наказ МВС України від 23 березня 2010 року № 88 “Про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації”;
   
3. Наказ МВС України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 30 серпня 2010 року № 404/624 “Про порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, залізницями України підприємствами залізничного транспорту під час виявлення крадіжок вантажу реагування на заяви і повідомлення про такі правопорушення”;
   

4. Умови та форми взаємодії дізнавача ОВС зі слідчим та іншими галузевими службами органів внутрішніх справ України по зупинених кримінальних справах.

5. Взаємодія підрозділів дізнання зі слідчим та іншими галузевими службами органів внутрішніх справ України при провадженні окремих слідчих дій (огляд місця події, відтворення обстановки і обставин події, пред’явлення особи для впізнання, обшук, виїмка тощо).

6. Виконання органом дізнання доручень і вказівок слідчого після передачі йому кримінальної справи.


II. Письмово вирішити ситуаційні завдання:

1. Слідчий мав у своєму провадженні кримінальну справу про розбій. Посилаючись на завантаженість і відсутність часу, він доручив органу дізнання пред’явити обвинувачення викритому у цьому злочині громадянину Іванову.

Дайте оцінку діям слідчого.


2. Слідчий, посилаючись на КПК України звернувся до оперуповноваженого карного розшуку і доручив йому допитати як свідка громадянина Сєдова. Оперуповноважений відмовився виконувати доручення слідчого, мотивуючи це тим, що воно повинно бути письмовим.

Дайте оцінку ситуації, що склалася.


3. Слідчий звернувся до начальника РУ зі скаргою на дільничного інспектора, який порушив термін виконання письмового доручення. Слідчий заявив, що з моменту направлення доручення пройшло 16 днів, проте відповідь щодо його виконання не надійшла до цього часу, а законом встановлено 10-денний термін виконання доручення слідчого.

Начальник РУ заперечив слідчому і вказав, що 10-денний термін законом визначено щодо виконання окремого доручення слідчого, стосовно ж доручення строк не встановлений, тому немає підстав скаржитись на дільничного інспектора.

Чи вірні роз’яснення начальника РУ?

Дайте оцінку ситуації, що склалась.


4. Слідчий запросив до свого робочого кабінету оперуповноваженого карного розшуку і посилаючись на КПК України вручив йому письмове доручення про проведення певних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.

Оперуповноважений карного розшуку відмовився одержувати доручення, мотивуючи це тим, що по-перше, він зараз дуже завантажений іншою роботою, а по-друге, слідчий не є його начальником і тому не вправі давати йому будь-які доручення чи вказівки.

Дайте оцінку ситуації, що склалась.


Ключові терміни та поняття теми

Взаємодія слідчого з органом дізнання – це заснована на законі та інших нормативних актах узгоджена за метою, місцем і часом діяльність незалежних один від одного в адміністративному відношенні органів, яка виражається в найбільш доцільному поєднанні належних цим органам засобів і методів і направлена при керівній ролі слідчого на попередження, припинення, розкриття, всебічне, повне і об’єктивне розслідування злочинів, провадження яких відноситься до компетенції слідчих³¹.

Взаємодія підрозділів дізнання з іншими галузевими службами ОВС – це заснована на законі та інших нормативних актах координована за проміжною і кінцевою метою, місцем і часом діяльність підрозділів дізнання з іншими службами ОВС, що мають різну компетенцію та спеціалізацію, яка здійснюється на стадії порушення кримінальної справи та досудового розслідування при процесуальному керівництві дізнавачем, при правильному поєднанні й ефективному використані притаманних лише їм повноважень, прийомів, методів, засобів та форм і направлена попередження, припинення, швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних, об’єктивне розслідування злочинів у формі дізнання, провадження яких відноситься до компетенції органів дізнання.

Форми взаємодії підрозділів дізнання з іншими галузевими службами ОВС - це такі способи і порядок зв’язків між підрозділами дізнання та галузевими службами ОВС які забезпечують узгодженість їх діяльності і правильне поєднання притаманних кожному з них повноважень, методів і засобів роботи.

Межі взаємодії підрозділів дізнання з іншими галузевими службами ОВС – це такий обсяг використання ними (підрозділами дізнання) своїх повноважень у рамках яких досягається найбільш ефективне і доцільне залучення інших працівників і підрозділів (служб) ОВС до участі в досудовому розслідування у формі дізнання, причому без шкоди для виконання й інших покладених на них функціональних обов’язків.

Умови взаємодії – це сукупність даних, положення, що забезпечують успішне здійснення взаємодії.

Принципи взаємодії – це система основних ідей, керівних настанов, які відображають закономірності взаємовідносин між взаємодіючими підрозділами дізнання з іншими галузевими службами ОВС.

Підставами організації взаємодії – сукупність отриманих дізнавачем даних (відомостей) про великий обсяг слідчої роботи в кримінальній справі або про необхідність проведення якого-небудь обсягу оперативно-розшукових заходів за короткий термін.

Доручення, окреме доручення³².

Методичні поради

При вивченні теми та підготовці до заняття курсанти повинні мати на увазі, що під взаємодією особи, яка провадить дізнання (дізнавача) зі слідчим та органами та підрозділами, які здійснюють розкриття та розслідування злочинів, слід розуміти їх спільну, погоджену діяльність, яка ґрунтується на законі та підзаконних актах і спрямована на виконання завдань кримінального судочинства. Ця взаємодія обумовлюється як спільністю поставлених перед ними завдань, так і тим, що при вирішенні цих завдань вказані органи наділені різними повноваженнями, використовують різні засоби і методи.

Відзначимо, що діяльність особи, яка провадить дізнання, будь-якого органу дізнання України так і слідчого суворо регламентована кримінально-процесуальним законом, вони не вправі проводити оперативно-розшукові заходи. Галузеві служби ОВС (наприклад, карного розшуку, БЕЗ, ДАІ та ін.) мають право самостійно або за дорученням особи, яка провадить дізнання слідчого проводити слідчі дії, тобто їх діяльність ділиться на процесуальну і непроцесуальну (оперативно-розшукову). Остання є характерною лише для оперативних підрозділів ОВС, вона займає найбільшу частину в загальному обсязі засобів і методів, що застосовуються цими підрозділами при взаємодії з особою, яка провадить дізнання, а також і слідчим. Крім того, слідчий і орган дізнання не підпорядковані один одному, а тому у процесі взаємодії вони застосовують властиві їм засоби і методи на свій розсуд.

Важливо засвоїти, що поєднання процесуальних зусиль особи, яка провадить дізнання і оперативно-розшукових можливостей підрозділів кримінальної міліції (КР, БЕЗ, БНОН та ін.) дозволяє підвищити ефективність їх діяльності в боротьбі із злочинністю. Практиці відомо багато випадків швидкого і повного розкриття злочинів саме завдяки високому рівню організації взаємодії, комплексному поєднанню слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Курсанти повинні запам’ятати, що взаємодія є неможливою без чіткої організації. Вона вимагає суворого дотримання законності, передбачає організуючу роль особи, яка провадить дізнання, слідчого при самостійному виконанні кожним з учасників запланованих ними дій.

При вивченні даної теми слід враховувати, що законність і ефективність взаємодії особи, яка провадить дізнання зі слідчим та іншими галузевими службами ОВС забезпечується не тільки дотриманням кримінально-процесуальних норм, які безпосередньо регламентують відносини під час взаємодії, але й виконанням інших умов. До них можна віднести здійснення взаємодії лише у межах поданих їм законом повноважень, недопустимість розголошення відомостей про засоби і методи оперативно-розшукової діяльності органу дізнання та даних досудового розслідування.

У той же час потрібно мати на увазі, що особа, яка провадить дізнання, не пов’язана обов’язком реалізувати своє право щодо використання можливостей інших галузевих служб ОВС при розслідуванні злочинів. Вона це робить у разі необхідності.

Різноманітність ситуацій, що виникають в практиці розслідування злочинів і які потребують взаємодії особи, яка провадить дізнання з іншими галузевими службами ОВС доцільно співвідносити з тим етапом розслідування на якому постає необхідність у здійсненні такої взаємодії.

Цих етапів можна назвати декілька:

а) взаємодія особи, яка провадить дізнання зі слідчим та іншими галузевими службами ОВС у стадії порушення кримінальної справи; б) взаємодія особи, яка провадить дізнання зі слідчим та іншими галузевими службами ОВС при провадженні досудового розслідування; в) взаємодія особи, яка провадить дізнання зі слідчим та іншими галузевими службами ОВС у справах, по яких досудове розслідування зупинено.

Процесуальне оформлення взаємодії слідчого з органом дізнання у кримінально-процесуальному законодавстві регулюється в загальних рисах. Стаття 114 КПК України надає слідчому право давати органу дізнання доручення і вказівки про проведення розшукових і слідчих дій і вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні окремих слідчих дій. Форма доручення і вказівки в законі не визначається, а отже, вона може бути як письмовою, так і усною. Розглядаючи питання процесуального оформлення взаємодії слідчого з органом дізнання, курсанти повинні усвідомити, що саме слід розуміти під дорученням і вказівкою. Доручення – обов’язкова для виконання пропозиція слідчого органу дізнання провести конкретні слідчі дії або оперативно-розшукові заходи. Оскільки наперед передбачити результат виконання цього завдання неможливо, то в ньому пропонується певний спосіб дій при одержанні того чи іншого результату. Отже, якщо доручення – це викладення суті завдання, то вказівка – це рекомендація діяти певним чином. Тому доручення і вказівка, як правило, містяться в одному документі.


Список літератури до змістового модуля

[1, 4, 5, 40, 41, 46-55, 58-60, 68, 70, 71, 79-83, 89, 91, 95, 97, 102, 114, 116, 132, 151, 163, 175]