Робоча навчальна програма для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
| Вид материала | Документы |
- Робоча навчальна програма спецкурсу для студентів юридичного факультету осітньо-кваліфікаційного, 1038.04kb.
- Робоча навчальна програма доказування на досудовому слідстві для фахівців освітньо-кваліфікаційного, 1404.99kb.
- Програма вступного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного, 138.9kb.
- Практикум зі складання процесуальних документів робоча навчальна програма для фахівців, 915.54kb.
- Робоча програма з фізики (назва навчальної дисципліни) для напрямку 0914 Комп, 874.55kb.
- Робоча навчальна програма для фахівців освітньо -кваліфікаційного рівня "бакалавр", 1297.41kb.
- Програма співбесіди з фінансів для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним, 89.87kb.
- Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 172.58kb.
- Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної, 587.06kb.
- Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 401.81kb.
Тема 3. Кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання при розслідуванні злочинів *
Самостійна робота – 2 години
Завдання для самостійної роботи
І. Законспектувати постанови Пленуму Верховного Суду України:
1) від 26 березня 1999 року № 6 “Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу”;
2) від 25 квітня 2003 року № 4“Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства” ;
3) від 28 березня 2008 року № 2 “Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства”.
*Тема 3 для курсантів спеціалізації – КР
ІІ. Письмово опрацювати питання:
- Правовий статус начальника органу дізнання та особи, яка провадить дізнання.
- Процесуальна самостійність особи, яка провадить дізнання.
- Обставини виключають можливість приймати участь в судочинстві особи, яка провадить дізнання. Відводи та самовідводи.
- Строки провадження дізнання.
- Особливості провадження дізнання у кримінальних справах.
- Процесуальні форми закінчення дізнання.
- Які обов’язки органу дізнання після вступу у справу слідчого?
Семінар 3.1 – 2 години
1. Кримінально-процесуальний порядок провадження дізнання у кримінальних справах про тяжкі злочини.
2. Порядок провадження дізнання у кримінальних справах про злочини, що не тяжкими.
3. Процесуальна характеристика окремих запобіжних заходів:
а) затримання органом дізнання підозрюваного у вчинені злочину;
б) взяття під варту;
в) підписка про невиїзд;
д) застава;
ж) нагляд командування військової частини.
Семінар 3.2 – 2 години
1. Поняття та значення слідчих дій.
2. Загальні правила провадження слідчих дій органом дізнання.
3. Особливості провадження окремих слідчих дій в процесі розслідування справи органом дізнання:
а) допиту свідка та потерпілого;
б) допит підозрюваного;
в) очна ставка в кримінальному процесі;
г) обшук і виїмка;
д) огляд, освідування, відтворення обстановки та обставин події;
е) пред’явлення для впізнання;
є) призначення експертизи.
Практичні заняття – 3.1 – 2 години
Відпрацювання практичних навичок складання процесуальних документів та прийняття процесуальних рішень за фабулою задачі.
Вихідні дані:
15 вересня 2011 року близько 22 години 30 хвилин двоє невстановлених осіб на вул. Народного ополчення, 9 в м. Києві вчинили напад поєднаний із насильством, небезпечним для життя громадянина Козаченко Назарія Богдановича, а саме нанесли удар ножем у праве плече, та заволоділи його особистим майном (розбій): годинником “ORIENT” вартістю 1250 гривень, джинсовою курткою вартістю 750 гривень та грошима в сумі 300 гривень, а всього на загальну суму 2400 гривень.
За заявою громадянина Козаченко Н.Б. порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України17.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
– план проведення розслідування кримінальної справи;
– постанову про визнання Козаченко Н.Б. потерпілим і цивільним позивачем;
- протокол допиту потерпілого Козаченко Н.Б.
Практичні заняття – 3.2 – 2 години
Вихідні дані:
Завдяки чіткій організації проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, через вісім днів після порушення кримінальної справи, були встановлені громадяни Павленко Іван Сергійович та Павленко Надія Семенівна, котрі можуть повідомити про обставини, які відносяться до справи. Павленки проживають в будинку 9-а, на вул. Народного Ополчення м. Києва.
Дізнавач викликав для допиту, як свідків, подружжя Павленків та власника будинку Дудара. В процесі допиту останні дали правдиві показанні про відомі їм обставини справи.
Павленко І.С. та Павленко Н.С. пояснили, що в сусідньому будинку 9-б, по вул. Народного ополчення проживають двоє молодих чоловіків. Вони орендують кімнату у вказаному будинку. Прізвищ молодих людей вони не знають, але розповіли, що звати одного Сергієм, а іншого Денисом. Вік Сергія та Дениса приблизно 25-30 років. Павленки бачили, що до Сергія та Дениса інколи заходять сумнівної поведінки громадяни, з якими вони розпивають спиртні напої. Були випадки бійок.
15 вересня 2011 року о 22 годині 30 хвилин Павленки спостерігали за цими громадянами із вікна будинку, та добре їх розгледіли і вказали, що саме вони вчинили злочин.
Власник будинку 9-б по вул. Народного ополчення, Дудар Леонід Михайлович, пенсіонер, пояснив, що він близько двох місяців здає в оренду кімнату в будинку, що належить йому на правах приватної власності двом молодим людям. Це Бондарков Сергій Дмитрович і Вайсман Денис Мордкович. 15 вересня 2011 року Бондарков С.Д. і Вайсман Д.М. прийшли додому о 23 годині. Він помітив, що обидва вони були в стані алкогольного сп’яніння і якісь схвильовані, на руках у них були садини. Бондарков тримав на руці джинсову куртку, проте сам був одягнений в замшеву. В цей же час, Вайсман Б.М. дав йому, як аванс, за оренду проживання 50 гривень, які у нього збереглися за місцем проживання.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
– протоколи допиту свідків Павленко І.С. та Павленко Н.С.;
– протокол допиту свідка Дудара Л.М;
– постанову про виїмку 50 гривневої купюри у громадянина Дудар Л.М.;
- протокол виїмки 50 гривневої купюри у громадянина Дудар Л.М.
Практичні заняття – 3.3 – 2 години
Вихідні дані:
На підставі отриманих даних дізнавач викликав для допиту як свідків громадян Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М. На допиті Бондарков та Вайсман все заперечували. Кожен з них висував свою версію того, де він був у вечері 15 вересня 2011 року.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
– протоколи допитів Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М.;
– протокол очної ставки між Дудар Л.М. і Бондарковим С.Д.;
– протокол очної ставки між Дудар Л.М. і Вайсманом Д.М.
Практичні заняття – 3.4 – 2 години
Вихідні дані:
На підставі отриманих даних було прийнято рішення провести обшук в кімнаті будинку, де проживають Бондарков С.Д. і Кравченко Д.І. Під час обшуку було виявлено під матрацом ліжка Бондаркова С.Д. джинсову куртку темно-синього кольору. У нижній шухляді шафи було виявлено загорнутий в папір ніж. На ножі і папері були виявленні плями бурого кольору. У лівій внутрішній кишені піджака, було виявлено гроші в сумі 200 гривень.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
– подання до судді за місцем провадження дізнання про проведення обшуку в житлі громадян Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М.;
– протокол обшуку в житлі Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М.;
- протоколи додаткових допитів свідків Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М.
Практичні заняття – 3.5 – 2 години
Вихідні дані:
Дізнавач на підставі зібраних доказів приймає рішення про затримання Бондаркова С.Д. і Вайсмана Д.М. та їх допит. Під час допиту кожен з них, як і раніше висував свою версію того, де він був ввечері 15 вересня 2011 року. Свою причетність до злочину Бондарков та Вайсман заперечували. Звідки у них дома ніж, на якому були виявлені плями бурого кольору, годинник і куртка, пояснити нічого не могли.
З метою запобігти спробам підозрюваним Бордаркову С.Д. та Вайсману Д.М. ухилитися від дізнання, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі, продовжувати злочину діяльність дізнавач прийняв рішення про обрання інших запобіжних заходів.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
–протоколи затримання підозрюваних у вчиненні злочину Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М.;
– протоколи особистого обшуку Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М.;
– протоколи допиту Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М.
–постанову про обрання міри запобіжного заходу підписка про невиїзд;
– підписка про невиїзд;
– подання до суду про обрання запобіжного заходу взяття під варту підозрюваних Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М.;
- постанова про скасування постанови про обрання запобіжного заходу підписка про невиїзд.
Практичні заняття – 3.6 – 2 години
Вихідні дані:
Потерпілому Козаченко С.В. були пред’явлені для впізнання Бондарков С.Д. і Вайсману Д.М. Потерпілий впізнав Вайсмана. Після цього Вайсман Д.М. зізнався у вчиненні злочину разом з Бондарковим С.Д. В свою чергу Бондарков продовжував заперечувати свою причетність до вчиненого злочину і пояснив, що він в зазначений вечір знаходився дома. Була проведена очна ставка між Бондарковим С.Д. і Вайсманом Д.М. На очній ставці Бондарков також зізнався, що вчинив злочин разом із Вайсманом.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
- протоколи пред’явлення для впізнання Бондаркова С.Д і Вайсмана Д.М. потерпілим Козаченко Н.Б.;
– протокол очної ставки між Бондарковим С.Д. і Вайсманом Д.М.;
– протокол додаткового допиту Бондаркова С.Д.
Практичні заняття – 3.7 – 2 години
Вихідні дані:
Дізнавач з метою перевірки і уточнення результатів допитів підозрюваних Бондаркова С.Д і Вайсмана Д.М. провів слідчу дію відтворення обстановки та обставин події. Далі провів слідчі дії направленні на впізнання потерпілим Козаченко Н.Б. свого майна. Потерпілий впізнав джинсову куртку та годинник.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
– протоколи відтворення обстановки та обставин події з підозрюваними Бондарковим С.Д. і Вайсманом Д.М.;
– протокол пред’явлення для впізнання джинсової куртки;
– протокол пред’явлення для впізнання годинника.
Практичні заняття – 3.8 – 2 години
Вихідні дані:
Дізнавач оглянув і приєднав до кримінальної справи речові докази.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
– постанову про визнання джинсової куртки, годинника “ORIENT”, та грошей у сумі 300 гривень речовими доказами;
– протокол огляду речових доказів;
– постанову про приєднання до кримінальної справи годинника “ORIENT”, та грошей у сумі 300 гривень як речових доказів.
Практичні заняття – 3.9 – 2 години
Вихідні дані:
Дізнавачем по справі було призначено ряд судових експертиз.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
– протокол відібрання зразків крові у потерпілого Козаченко Н.Б. для експертного дослідження;
– протокол відібрання зразків слини у Бондаркова С.Д. та Вайсмана Д.М.;
– постанову про призначення біологічної експертизи (крові);
– експертизи знайдених на місці події недопалків сигарет;
– постанову про призначення судово-медичної експертизи Козаченко Н.Б.;
– постанову про призначення експертизи холодної зброї (ножа);
– постанову про призначення товарознавчої експертизи куртки та годинника.
Практичні заняття – 3.10. – 2 години
Вихідні дані:
З метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна підозрюваних дізнавач приймає рішення про накладення арешту на вклади, цінності та інше майно підозрюваних. На завершення розслідування у кримінальній справі складає постанову про направлення справи для провадження досудового слідства.
Завдання. Використовуючи інформацію, подану у вихідних даних, необхідно підготувати проекти процесуальних документів:
– постанова про накладення арешту на майно;
– протокол про накладення арешту на майно і передача його на зберігання;
– постанову про направлення справи для провадження досудового слідства.
Теми реферативних повідомлень:
1. Процесуальні рішення, що приймаються органом дізнання, їх законність і обґрунтованість.
2. Систематизація матеріалів кримінальної справи.
Індивідуальна робота 3.1 – 2 години
Завдання для самостійної роботи
І. Письмово опрацювати питання:
1. Слідчі дії, які може проводити орган дізнання в процесі провадження по кримінальній справі.
- Вимоги, які ставляться до складання наступних процесуальних документів: заява, повідомлення про вчинення злочину; пояснення; протокол огляду місця події; постанову про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження; план проведення невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів; постанову про визнання потерпілим і цивільним позивачем; протокол допиту потерпілого; протокол допиту свідка; подання про проведення обшуку; протокол обшуку; протокол затримання підозрюваного; протокол допиту підозрюваного; протокол пред’явлення для впізнання; протокол очної ставки; постанова про призначення експертизи; постанова про направлення кримінальної справи для провадження досудового слідства.
Індивідуальна робота 3.2 – 2 години
Завдання для самостійної роботи
І. Письмово опрацювати питання:
- Підстави та порядок відшкодування шкоди, яка завдана незаконними діями органів дізнання.
- Перевірка доказів органом дізнання.
- Оцінка доказів. Формування та обґрунтування висновків у процесуальних рішеннях по кримінальній справі.
- Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, як джерела доказів.
- Реалізація міжнародних стандартів забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканість у Конституції України та кримінально-процесуальному законодавстві.
- Правила вилучення, обліку, збереження та передачі доказів у кримінальних справах та іншого майна органами дізнання.
Індивідуальна робота 3.3 – 2 години
Завдання на індивідуальну роботу
Письмово опрацювати питання:
- Особливості забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві органом дізнання.
- Суб’єкти правовідносин у сфері державного захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, їх права обов’язки відповідальність.
- Приводи і підстави для прийняття рішення про застосування заходів безпеки відносно особи, яка потребує державного захисту.
- Спеціальні заходи забезпечення безпеки осіб, взятих під державний захист.
- Поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах.
- Види міжнародної правової допомоги в кримінальних справах.
- Організаційні форми співробітництва підрозділів дізнання у галузі міжнародної правової допомоги в кримінальних справах.
- Поняття і значення цивільного позову у кримінальному процесі.
- Предмет та підставами для розгляду цивільного позову в кримінальній справі.
- Порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна органом дізнання.
Ключові терміни та поняття теми
Досудове розслідування – це здійснювана відповідно до вимог кримінально - процесуального закону діяльність слідчого та органу дізнання, спрямована на збирання, дослідження, оцінку, перевірку і використання доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об’єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, охорона прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.18
Слідчі дії – це частина процесуальних дій, яка пов’язана із виявленням фіксацією та перевіркою доказів у кримінальній справі19.
Підозрюваний – це фізична особа, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину або щодо якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого( ст. 431КПК).
Потерпілий – це фізична особа якій злочином безпосередньо заподіяно моральну фізичну або майнову шкоду і яка визнання потерпілою постановою особи, яка провадить дізнання , слідчого, судді або ухвалою суду (ч. 1 і 2 ст. 49 КПК).
Цивільний позов у кримінальному процесі – це вимога потерпілої особи, яка зазнала матеріальної (моральної шкоди від злочину, її повноваженого представника або в її інтересах прокурора до підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного або осіб, які несуть майнову відповідальність за його дії про відшкодування цієї шкоди, яка заявлена органу дізнання, слідчому, прокурору, судді (суду) по кримінальній справі до початку судового слідства20.
Доручення – це обов’язкова для виконання пропозиція слідчого органу дізнання провести конкретні слідчі або розшукові дії21.
Доручення – обов’язкова для виконання пропозиція дізнавача працівникам інших структурних підрозділів ОВС провести конкретні слідчі дії або оперативно-розшукові заходи.
Вказівка – це конкретизація даної пропозиції наприклад, при провадженні обшуку обов’язково застосувати металошукач для відшукання тайників із дорогоцінними металами22.
Вказівка – це конкретизація, пропозиції дізнавача працівникам інших структурних підрозділів ОВС щодо проведення слідчих дій або оперативно-розшукових заходів.
Окреме доручення слідчого – це обов’язків до виконання юридичний акт слідчого, яким він делегує повноваження з проведення окремих слідчих дій іншому слідчому або органу дізнання в інших районах23.
Методичні поради
При підготовці до занять курсантам слід звернути увагу на такі питання як повноваження органу дізнання при розслідуванні злочинів, що не є тяжкими, а також тяжких злочинів. При цьому слід підкреслити, що за наявністю ознак злочину, який не є тяжким, орган дізнання порушує кримінальну справу і, керуючись правилами КПК України, проводить слідчі дії до встановлення особи, яка його вчинила. Після цього орган дізнання, у строк не більше 10 днів складає постанову про передачу справи слідчому, яку подає прокурору для затвердження. Слід наголосити на тому, що орган дізнання має право порушити справу і про тяжкий злочин. У разі порушення органом дізнання справи про тяжкий злочин він зобов’язаний передати її слідчому через прокурора після виконання невідкладних слідчих дій у межах строків, передбачених ч. 2 ст. 108 КПК України.
Слід також відзначити, що якщо у справі про тяжкий злочин, яка передана слідчому, не встановлено особу, що його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати оперативно-розшукові заходи і повідомляє слідчого про їх результати. Крім того орган дізнання повинен виконувати доручення слідчого щодо виконання оперативно-розшукових заходів і слідчих дій після вступу слідчого у справу.
Необхідно пам’ятати, що якщо орган дізнання затримує підозрюваного у вчиненні злочину, він зобов’язаний скласти про це протокол, який є одним із засобів збирання доказів. Протокол затримання є джерелом доказів, оскільки у ньому відображені дані, які мають значення для справи: про місце, час і обставини затримання певної особи за підозрою у вчиненні злочину.
В роботі органів слідства, дізнання значне місце відводиться складанню протоколів, постанов, доручень, повідомлень, повісток, списків і т.п. Курсанти повинні мати на увазі, що перелічені документи відрізняються специфікою, підставами, порядком, строками прийняття і оформлення. Уміння правильно підготувати і своєчасно оформити вказані документи свідчить про професійну підготовку працівників дізнання, про їх досвід, культуру. Без письмових процесуальних документів судочинство неможливе, так як письмові процесуальні акти становлять матеріалізовану частину процесуальної форми.
Курсанти повинні чітко засвоїти вироблений практикою порядок розміщення процесуальних документів у кримінальній справі:
1) довідки про результати розгляду справи; опис документів, що знаходяться у справі; 2) постанова про порушення кримінальної справи і всі матеріали зібрані у початковій стадії кримінального процесу; 3) всі інші процесуальні документи, за допомогою яких встановлюються подія злочину і особи, які його вчинили, а також за допомогою яких встановлюються інші обставини, що мають значення для справи; 4) речові докази, їх знімки, описи додаються до справи як додатки до основного документу – протоколу.
Список літератури до змістового модуля
[1, 4, 7-11, 13-20, 22, 25-30, 32, 46, 47, 50-56, 58-62, 64-66, 68-72, 76, 77, 81-83, 85-87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98-100, 103, 106, 107, 110-112, 115-119, 121-123, 125-128, 131, 133, 135, 136, 140, 141, 145, 148-150, 152, 153, 160-162, 164, 165, 168, 170-172, 174, 176, 178, 180-184, 188, 189]