Робоча навчальна програма для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

Вид материала

Документы

Содержание Тема 2. Кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання у стадії порушення кримінальної справи Законспектувати основні положення наказів МВС України Практичні заняття – 2 години 2. На підставі повідомлення Ощадбанку, та матеріалів перевірки прийняти процесуальне рішення передбачене в ч. 2 ст. 97 КПК Украї Реєстрація заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються

Подобный материал:

• Робоча навчальна програма спецкурсу для студентів юридичного факультету осітньо-кваліфікаційного, 1038.04kb.
• Робоча навчальна програма доказування на досудовому слідстві для фахівців освітньо-кваліфікаційного, 1404.99kb.
• Програма вступного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного, 138.9kb.
• Практикум зі складання процесуальних документів робоча навчальна програма для фахівців, 915.54kb.
• Робоча програма з фізики (назва навчальної дисципліни) для напрямку 0914 Комп, 874.55kb.
• Робоча навчальна програма для фахівців освітньо -кваліфікаційного рівня "бакалавр", 1297.41kb.
• Програма співбесіди з фінансів для абітурієнтів, що вступають за освітньо-кваліфікаційним, 89.87kb.
• Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 172.58kb.
• Робоча навчальна програма, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної, 587.06kb.
• Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, 401.81kb.

Тема 2. Кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання у стадії порушення кримінальної справи *

Самостійна робота – 2 години


Завдання для самостійної роботи

Законспектувати основні положення наказів МВС України:

1. від 4 жовтня 2003 року № 1155 “Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України”;
   
2. від 10 жовтня 2005 року № 860 “Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 04.10.2003 № 1155”;
   
3. від 24 лютого 2011 року № 67 “Про внесення зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 04.10.2003 № 1155”;
   
4. від 14 квітня 2004 року № 400 “Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються”;
   
5. від 24 вересня 2010 року № 456 “Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів”.
   

Семінар 2.1 – 2 години


1. Порядок приймання в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

2. Реєстрація в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

3. Перевірка в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини що вчинені або готуються. Процесуальний порядок проведення процесуальних і слідчих дій в процесі доказування на стадії порушення кримінальної справи.


*Тема 2 для курсантів спеціалізації – БЕЗ

Семінар 2.2 – 2 години


1. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи органом дізнання.

2. Підстави та процесуальний порядок прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи органом дізнання.

2. Прийняття органом дізнання рішення про направлення заяв та повідомлень та іншої інформації про злочини за належністю.


Тема реферативних повідомлень:

1. Особливості порушення кримінальної справи щодо окремих категорій осіб.

2. Кримінально-процесуальні аспекти перевірки приводів і підстав до порушення кримінальної справи.


Практичні заняття – 2 години


Відпрацювання практичних навичок складання процесуальних документів та прийняття процесуальних рішень за фабулою задачі.


Вихідні дані:

15 вересня 2011 року в Солом’янське РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшло письмове повідомлення, за підписом начальника відділення Ощадбанку, розташованого по вул. Народного ополчення, 9, в м. Києві, про те, що о 10 год. 30 хв. у відділення банку поступили підроблені гроші в сумі 3500 гривень.

Перевірку даного повідомлення доручено дізнавачу Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, який у складі слідчо-оперативної групи прибув в Ощадбанк. Було проведено огляд місця події (касовий зал ощадбанку) та вилучено гроші, які за переконанням працівників ощадбанку могли бути підробленими. Дізнавач прийняв пояснення від начальника відділення № 3 Ощадбанку Кузьменко Надії Петрівни та касира банку Терещенко Валентини Олександрівни. Вони пояснили, що зазначену суму грошей отримали від бухгалтера фірми “Домашній затишок” громадянки Шостак Ірини Вікторівни.

Громадянка Шостак І.В. була запрошена в районне управління, де під час надання пояснення, підтвердила дізнавачу, що вона працює бухгалтером у фірмі “Домашній затишок”, яка займається виготовленням та реалізацією виробів з дерева.

14 вересня 2011 року о 18 годині двоє молодих чоловіків, купили дерев’яні двері вартістю 4000 гривень. Розрахунок було здійснено банкнотами вартістю 50 гривень. 15 вересня о 10 год. 30 хв. при здачі виручки за попередню добу із зазначеної суми, банк виявив підробленими 3500 гривень. Про те, що гроші підроблені взнала від касира банку. Вона впевнена, що підроблені гроші отримала саме від двох молодих чоловіків, оскільки на 18 годину 14 вересня гроші у неї були підраховані для відправлення в банк. Гроші в сумі 4000 гривень вона поклала окремо, а наступного дня, всю виручку за минулий день на службовому автомобілі відвезла до банку. Окрім цього, вона повідомила, що двоє чоловіків, які купляли двері, були останніми покупцями перед закриттям фірмового магазину. Покупці дуже поспішали та були схвильовані і попросили оформити якомога швидше документи. Шостак І.В. детально описала прикмети вказаних чоловіків.

В подальшому, дізнавач направив вилученні в Ощадбанку гроші в сумі 3500 гривень в Експертно-криміналістичний центр МВС України (ЕКЦ) для їх попереднього дослідження.

Через 3 доби надійшов лист з ЕКЦ, в якому було підтвердження, що отриманні грошові знаки в сумі 3500 гривень підроблені.

Проаналізувавши зібранні матеріали дізнавач прийшов до висновку, що в діях невстановлених осіб в наявності сукупність злочинів.


Завдання. 1. Враховуючи вихідні дані в часи самопідготовки до практичного заняття необхідно підготувати проекти документів:

– повідомлення Ощадбанку про вчинення злочину;

– пояснення громадян Кузьменко Н.П., Терещенко В.О. та Шостак І.В.;

– супровідний лист в Експертно-криміналістичний центр МВС України для перевірки чи дійсно банкноти в сумі 3500 гривень підроблені;

– рапорт начальникові Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві про результати перевірки повідомлення.

2. На підставі повідомлення Ощадбанку, та матеріалів перевірки прийняти процесуальне рішення передбачене в ч. 2 ст. 97 КПК України.

3. Під час практичного заняття необхідно:

– провести огляд місця події і скласти протокол огляду;

• план-схему (додаток до протоколу огляду).
  

Індивідуальна робота – 2 години


Завдання на індивідуальну роботу

Письмово опрацювати питання:

1. Приводи до порушення кримінальної справи.
   
2. Підстави для порушення кримінальної справи.
   
3. Явка з повинною як привід до порушення кримінальної справи.
   
4. Рішення які приймаються в стадії порушення кримінальної справи.
   
5. Притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого.
   
6. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи органом дізнання.
   
7. Процесуальний порядок відмови в порушенні порушення кримінальної справи органом дізнання.
   
8. Роль оперативно-розшукових заходів при перевірці заяв і повідомлень про злочини та пригоди.
   
9. Формах і методи здійснення прокурорського нагляду в стадії порушення кримінальної справи.
   
10. Обставини, які підлягають з’ясуванню в процесі розгляду заяв та повідомлень про злочини.
    
11. Засоби отримання доказів у стадії порушення кримінальної справи: відібрання пояснень; витребування необхідних документів; вимога про проведення ревізії, документальних перевірок, інвентаризацій.
    
12. Обставини, що виключають провадження у кримінальній справі.
    
13. Проблеми удосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання у стадії порушення кримінальної справи.
    

Ключові терміни та поняття теми

Приймання заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються — дії посадових осіб органів внутрішніх справ при одержанні заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються¹¹.

Реєстрація заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються — присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню про злочин, що вчинений або готується порядкового номера і фіксація в передбачених Інструкцією облікових документах (ЖРЗПЗ, ЖРІЗ) стислих даних про заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються¹².

Розгляд заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються  — здійснення перевірки відомостей про злочини, що вчинені або готуються, про які йдеться в заяві і повідомленні, узагальнення матеріалів та прийняття рішення згідно з вимогами КПК України¹³.

Порушення кримінальної справи – це перша стадія кримінального процесу, в якій орган дізнання, слідчий, прокурор або суддя приймають реєструють, перевіряють і вирішують заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини¹⁴.

Приводи до порушення кримінальної справи – це джерела, з яких органи дізнання, слідчий, прокурор, суддя чи суд одержують дані про вчинені чи підготовлювані злочини¹⁵.

Привід до порушення кримінальної справи – як обставина, що обумовлює початок кримінально-процесуальної діяльності, що передує досудовому слідству, – це акт поведінки юридичних або фізичних осіб, який полягає в повідомленні про вчиненні злочини або про злочини, що готуються, викладений письмово або усно в офіційній формі і доведений до відома зазначених органів з метою прийняття рішення по суті¹⁶.

Підстави до порушення кримінальної справи – достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину (ч.2 ст. 94 КПК).


Методичні поради

По зазначеній темі курсантам слід звернути увагу на порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в органах внутрішніх справ України заяв, повідомлень і іншої інформації про злочини та пригоди, а також на види рішень, які приймаються при цьому згідно з чинним КПК.

Не менш важливим є питання про законність слідчих та інших процесуальних дій в процесі доказування на стадії порушення кримінальної справи. Слід звернути увагу на те, що порушення кримінальної справи – окрема самостійна початкова частина кримінально-процесуальної діяльності, що дістала назву стадії кримінального процесу. Ця стадія має самостійні завдання, специфічні форми діяльності, проводиться певний час і завершується прийняттям одного із трьох процесуальних рішень: порушення кримінальної справи, відмови в порушенні кримінальної справи, направлення заяви або повідомлення за належністю (ст. 97 КПК).

Необхідно відзначити питання про те, чи відповідає загальноприйнята в теорії назва цієї стадії її змісту. Потрібно також мати на увазі, що своєчасне і обґрунтоване порушення кримінальної справи є необхідною передумовою для швидкого і повного розкриття злочинів, викриття та покарання винних, запобігання злочинам і виконання всіх інших завдань кримінального судочинства.

Курсантам слід звернути увагу на те, що стадія порушення кримінальної справи не зводиться тільки до відповідного процесуального акта – постанови або ухвали про її порушення чи відмови у цьому. Вона включає в себе систему процесуальних дій, зокрема прийняття, розгляд і перевірку заяв і повідомлень про злочини та пригоди, вжиття заходів по припиненню злочинів, прийняття рішень про порушення кримінальної справи або про відмову в цьому, прокурорський нагляд за законністю і обґрунтованістю вказаних дій.

Потрібно засвоїти, що порушення кримінальної справи є можливим тільки при наявності приводу і достатніх підстав, детально обміркувати теоретичні визначення приводу і підстав до порушення кримінальної справи.

Практика свідчить про те, що на початковому етапі кримінального процесу допускається порушення законності, а в результаті цього – необґрунтоване порушення або відмова у порушенні кримінальної справи. Тому курсантам необхідно зрозуміти, що одним із істотних факторів, який впливає на формування внутрішнього переконання посадової особи, оцінюючи первинні матеріали про злочин, стає його професійна підготовка, правова культура і практичний досвід.

При вирішенні питань, які виникають на стадії порушення кримінальної справи курсантам пропонується ретельно ознайомитись із змістом лекції, вивчити нормативні акти і літературні джерела по темі, а також проаналізувати макети кримінальних справ.


Список літератури до змістового модуля

[1, 4, 7, 9-12, 15, 18, 21-23, 26, 33-36, 39, 47, 50-56, 58-64, 68-72, 76, 77, 81-83, 86, 89, 90, 93, 94, 96, 101, 109, 116, 118-120, 122, 123, 128, 131, 135, 136, 147, 148, 152, 153, 155-157, 159, 166, 167, 177, 185-187, 190]


Змістовий модуль ІІ.
Провадження дізнання у кримінальних справах


Тема № 3 (для курсантів спеціалізації – КР, БЕЗ)