Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 367.72kb.
- Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2010 год, 1368.86kb.
- 1. Обращение к акционерам председателя Совета директоров ОАО «Абдулинский прмз «Ремпутьмаш», 1561.59kb.
- Обращение Председателя Правления ОАО "Газпром" Уважаемые читатели! Представляю Вашему, 855.37kb.
- Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет, 837.66kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 914.92kb.
- Годовой отчет ОАО "Комиторгнефть" за 2011 год Уважаемые акционеры!, 162.61kb.
- Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт», 1390.17kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», 3611.77kb.
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Основные риски, которые могут повлиять на деятельность общества это:
1).Отраслевые риски
Основной деятельностью эмитента является добыча и обогащение медной руды.
К отраслевым рискам, способным отрицательно повлиять на деятельность эмитента, относятся ухудшение положения в отрасли цветной металлургии, в частности в медной промышленности.
Медная отрасль РФ тесно включена в международную промышленность, что ставит в зависимость национальную промышленность от ситуации на мировом рынке. Снижение цен на мировом рынке отрицательно влияет на деятельность Общества.
2).Страновые и региональные риски
Страновые риски предприятия определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками, изменениями в законодательной системе и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля эмитента.
Эмитент расположен в Оренбургской области. Для эмитента не критичны в регионе деятельности риски, связанные с природными и климатическими особенностями.
3).Финансовые риски
Гайский ГОК подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
4).Правовые риски
На момент окончания отчетного года эмитенту неизвестны правовые риски, способные оказать влияние на деятельность эмитента.
5).Риски, связанные с деятельностью эмитента
Все тенденции, характерные для медной отрасли страны в целом, проявляются в полной мере и в отношении ОАО «Гайский ГОК», поскольку оно является частью горно-обогатительной системы металлургического комплекса страны.
В целом на деятельность предприятия могут оказать существенное влияние:
1. Риски связанные с необходимостью получения и продления лицензий.
2. Экологические риски. Нарушение действующих экологических норм, а также при возможном их ужесточении.
3. Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений. По мере истощения неизбежно приходится вкладывать дополнительные ресурсы в разработку новых месторождений, внедрение новых технологий, в результате чего возникает риск повышения себестоимости продукции.
VIII. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.
В соответствии с Уставом общества, привилегированных акций ОАО «Гайский
ГОК» не имеет. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Гайский ГОК» не выплачивает с 1993 года, с года преобразования государственного предприятия в открытое акционерное общество.
Совет директоров Общества 26 мая 2009 года на своем заседании выработал рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам 2008 года и принял решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Гайский ГОК» чистую прибыл в размере 209 787 000 (Двести девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч) рублей полученную в 2008 финансовом году направить на развитие производства.
IХ. Структура акционерного капитала общества
Уставный капитал ОАО «Гайский ГОК» составляет 308849 рублей и разделен на 617698 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.
Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2008 года выглядит следующим образом:
Крупнейшими акционерами ОАО «Гайский ГОК» по состоянию на 31 декабря 2008 года являлись:
| | В % от уставного капитала | В % от голосующих акций |
| 1.ОАО «УГМК» | 84,6 | 84,6 |
| 2.«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» | 2,2 | 2,2 |
| 3.ЗАО «ДИПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | 10,8 | 10,8 |
Х. Cостав совета директоров акционерного общества
В 2008 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 июня 2008 года в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Рудой Григорий Николаевич.
Члены Совета директоров:
| Фамилия. Имя. Отчество. | Год рожде ния | Место работы | Образо вание | Должно сть по О.М.Р. | Граждан ство | Доля в У.К. общества |
| Рудой Григорий Николаевич | 1955 | ООО «УГМК-Холдинг» | высшее | Директор по горному производству | Россия | нет |
| Батршин Альберт Рафаилевич | 1974 | ООО «УГМК-Холдинг» | высшее | Начальник управления корпоративных отношений | Россия | нет |
| Давыдов Александр Константинович | 1954 | ООО «УГМК-Холдинг» | высшее | Зам.директора по общим вопросам | Россия | нет |
| Олюнин Виктор Николаевич | 1952 | ООО «УГМК-Холдинг» | высшее | Директор по персоналу | Россия | нет |
| Сараскин Александр Викторович | 1957 | ОАО «Гайский ГОК» | высшее | Директор ОАО «Гайский ГОК» | Россия | нет |
| Словеснов Артем Анатольевич | 1977 | ООО «УГМК-Холдинг» | высшее | Зам.начальника управления корпоративных отношений | Россия | нет |
| Ульянов Игорь Владимирович | 1973 | ОАО «Уралэлектромедь» | высшее | Главный бухгалтер ОАО «Уралэлектромедь» | Россия | нет |
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27 июня 2008 года в Совет директоров ОАО «Гайский ГОК» также в течении 2008 года входили следующие лица:
1.Батршин Альберт Рафаилевич
2.Давыдов Александр Константинович
3.Олюнин Виктор Николаевич
4.Рудой Григорий Николаевич
5.Словеснов Артем Анатольевич
6.Сараскин Александр Викторович
7.Ульянов Игорь Владимирович
В течении 2008 года членами Совета директоров сделки с акциями ОАО «Гайский ГОК» не совершались.
ХI. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полномочия исполнительного органа ОАО «Гайский ГОК» по решению собрания акционеров с 13 декабря 2002 года и по настоящее время осуществляет управляющая организация ООО «УГМК - Холдинг» – общество с ограниченной ответственностью «УГМК - Холдинг», Россия, Свердловская область, 624091, г. Вехняя Пышма, ул. Ленина, 1, единоличным исполнительным органом управляющей организации является Андрей Анатольевич Козицын, гражданин России 1960 года рождения, доли в уставном капитале ОАО «Гайский ГОК» не имеет.
ХII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2008 году.
Вознаграждение управляющей организации выплачивается ежемесячно в размере 708 тыс. руб., в т.ч. НДС 108 тыс. руб. Членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются.
ХIII. Характеристика системы внутреннего контроля общества
В систему внутреннего контроля общества входят: независимый аудит, контрольно-ревизионный отдел, ревизионная комиссия.
Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:
- обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана;
- обеспечение соблюдения процедур внутреннего контроля;
- выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
- обеспечение достоверности финансовой информации, раскрываемой обществом.
В своей работе все структуры управления обществом обеспечивают прозрачную систему управления в обществе, предупреждая и пресекая злоупотребления со стороны исполнительных органов и должностных лиц.
По результатам аудиторских проверок обществу предоставляются аудиторские заключения, в которых раскрыты имеющие место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемые при подготовке заключения о деятельности общества.
В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:
| Елагин Сергей Александрович | заместитель начальника КРУ ООО «УГМК-Холдинг» |
| Патрушев Андрей Александрович | ведущий специалист Управления собственной безопасности службы директора по безопасности и режиму ООО “УГМК-Холдинг” |
| Мавлянов Денис Сергеевич | специалист контрольно-ревизионного управления ООО “УГМК-Холдинг” |
XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения не разработан. Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным законом «Об акционерных обществах», основным принципом которого является строгое исполнение и защита прав акционеров и инвесторов ОАО «Гайский ГОК». Совет директоров ОАО " Гайский ГОК" и уделяя особое внимание соблюдению и защите прав всех акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Горняцкая округа». В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.ggok.ru.
В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.
В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.
Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров
Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.
XV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации
Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Гайский ГОК» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы качества, экологии и охраны труда работников.
Подготовка персонала проводится на основании программ обучения, согласно лицензии на образовательную деятельность УККа, и ориентированна на получение работниками новых знаний по необходимым Обществу направлениям, для развития способностей дающих навыки для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработки опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью является подготовка сотрудников Общества к выполнению более сложных профессиональных обязанностей, занятию высвобождающихся должностей.
На основании программ подготовки, профессиональной переподготовки персонала ОАО «Гайский ГОК», в 2008 году работники получили знания по следующим направлениям:
• правовое обеспечение ОАО «Гайский ГОК»;
• экономические и финансовые вопросы деятельности ОАО «Гайский ГОК»;
• бухгалтерский учет и налогообложение ОАО «Гайский ГОК»;
• управление персоналом и производственные вопросы ОАО «Гайский ГОК».
За 2008 год в ОАО «Гайский ГОК» прошли обучение 2805 работников акционерного общества, при плане обучения 2690 человек.
Из них по рабочим профессиям подготовлено 1928 человек:
в том числе подготовлено новых кадров - 170 чел,
прошли переподготовку - 167 чел,
повысили техническую квалификацию - 358 чел,
овладели второй профессией - 597 чел,
обучено на курсах целевого назначения – 636 чел.
Обучено руководителей, специалистов и служащих всего – 877 чел, а именно:
-предаттестационную подготовку по промышленной безопасности и охране труда прошли 764 руководителя и специалиста;
-с отрывом от производства в сторонних организациях повысили квалификацию 113 руководителей и специалистов.
486 работников ОАО «Гайский ГОК» получают образование заочно.
Обучение по целевому набору в высших учебных заведениях УГГУ, УГТУ-УПИ проходят 75 человек, три человека обучаются по трехсторонним договорам с УГГУ, УрГЭУ, девять работников проходят обучение по заочной форме за счет средств ОАО «Гайский ГОК» в УГТУ, МГТУ.
В целом, кадровая политика Общества направлена на:
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
- подготовку кадрового резерва;
- усиление роли корпоративной политики.
XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
В 2008 году крупных сделок не совершалось.
XVII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
| Сделки с заинтересованностью в 2008 году не совершались. |
XVIII. Дополнительная информация для акционеров
Контактная информация ОАО «Гайский ГОК»:
Адрес: 462630, г. Гай, Оренбургская область, ул. Промышленная, 1.
Телефон: 8(35362) 42030.
Факс: 8(35362) 30762.
E-mail: info@ggok.ru
ИНН 5604000700.
р/счет: 40702810835040000203 операционный офис «Орский» филиала
«Самарский» ОАО «Альфа-Банк».
код по ОКПО 00194398.
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 13.20.1.
ОГРН 1025600682030.
Регистратором ОАО «Гайский ГОК» в соответствии с заключенным
договором является ЗАО «ВРК»:
Адрес (адреса): 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 28.
Контактные телефоны регистратора: 8(343)2830217.
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Трансфер - агентами являются: ОАО «Гайский ГОК»
Адрес: 462630, г. Гай, Оренбургская область, ул. Промышленная, 1.
Телефон: 8(35362) 42030.
Факс: 8(35362) 30762.
E-mail: info@ggok.ru
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: 462630, г. Гай, Оренбургская область, ул. Промышленная, 1.
Телефон: 8(35362) 42030.
Факс: 8(35362) 30762.
E-mail: info@ggok.ru
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться:
Адрес: 462630, г. Гай, Оренбургская область, ул. Промышленная, 1.
Телефон: 8(35362) 42030.
Факс: 8(35362) 30762.
E-mail: info@ggok.ru
Аудитором общества является: ООО «Метаудит»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Химиков, 3.
Контактные телефоны аудитора: Тел.: (343) 378-93-33 Факс: (3432) 78-93-32.
Сведения о лицензии, выданной аудитору:
Номер лицензии: 005417.
Дата выдачи: 09.12.2003.
Срок действия: до 09.12.2013.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
ООО «Метаудит» проводил независимую проверку: 2000 – 2008 г.г.
Аудитор выбирался на конкурсной основе.