Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 479.63kb.
- Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2010 год, 1368.86kb.
- 1. Обращение к акционерам председателя Совета директоров ОАО «Абдулинский прмз «Ремпутьмаш», 1561.59kb.
- Обращение Председателя Правления ОАО "Газпром" Уважаемые читатели! Представляю Вашему, 855.37kb.
- Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет, 837.66kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 914.92kb.
- Годовой отчет ОАО "Комиторгнефть" за 2011 год Уважаемые акционеры!, 162.61kb.
- Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт», 1390.17kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», 3611.77kb.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Евроазия”
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Евроазия"
16 мая 2011 года
Протокол от 16 мая 2011 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Евроазия"
07 апреля 2011 года
Протокол от 07 апреля 2011 года
Председатель Совета директоров
_________________ /Шибаев С.А./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2010 год
-
Генеральный директор ________________
Бахметьев А.В.
Главный бухгалтер _________________
Николаева Н.Н.
I. Обращение Председателя Совета Директоров
Уважаемые акционеры!
Представляя Вашему вниманию годовой отчет за 2010 год ОАО «Евроазия», хотел бы отметить, что менеджмент компании в целом справился с поставленными перед ним задачами по повышению эффективности работы.
Прошедший год можно охарактеризовать как сложный, совпавший с посткризисными процессами в экономике, что связано с непростой финансово-экономической ситуацией в стране, климатическими условиями (аномально жаркое и засушливое лето) и как следствие рост цен на продукты питания, снижение спроса на услуги общественного питания.
В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить:
- запуск современного банкетного зала для приема крупных корпоративных клиентов;
-пролонгация договорных арендных отношений;
Полагаю, что команда менеджеров и коллектив ОАО «Евроазия» в текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Компании на рынке Челябинской области.
С.А.Шибаев
Председатель Совета директоров
ОАО «Евроазия»
II. Обращение генерального директора
Уважаемые акционеры!
За два полных финансовых года ОАО «Евроазия» стало заслуживать авторитет серьезной организации, качественно выполняющей весь спектр услуг.
В 2010 году Общество стало развивать такой вид деятельности как: оказание услуг общественного питания. В данном направлении наблюдаются позитивные сдвиги, рост объемов. В ближайшей перспективе будут заключены договоры аренды на отремонтированные и реконструированные помещения. Общество стремиться к партнерским отношениям, сотрудничеству и укреплению постоянных связей с теми контрагентами, кто уже попробовал силы и достиг каких-то результатов в бизнесе на российском рынке, а так же проверенных временем.
В результате переоценки стоимости основных средств и убытков, полученных в результате финансового года, стоимость чистых активов оказалась ниже размера уставного капитала.
А.В. Бахметьев
Генеральный директор
ОАО «Евроазия»
III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- сдача собственных площадей в аренду;
- оказание услуг общественного питания;
- предоставление процентных займов.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Евроазия", сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 6328590 ( шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей, что связано со следующими причинами:
- результат переоценки стоимости основных средств;
- строительно-монтажные работы на объекте банкет-холл «Attimo» и цокольный этаж по адресу: г.Челябинск, пр. Ленина, 68;
По направлению деятельности «сдача собственных площадей в аренду» можно отметить следующие основные достижения:
- по сравнению с 2009 годом выручка от вида деятельности возросла на 2756,5 тыс. рублей, что составило 178,12%;
По направлению деятельности «оказание услуг общественного питания» можно отметить следующее:
- объём выручки от проведенных мероприятий в открывшемся банкет-холле «Attimo» составил 1684,00 тыс. рублей;
По направлению деятельности «предоставление процентных займов» можно отметить следующие основные достижения:
-пролонгация договоров на следующий период с целью получения прибыли;
Структура задолженности на 31.12.2010 года по предоставленных займов следующая:
1.Заемщик ООО «Дизайн-Кафе-Плюс», ИНН 7453158800. Договор займа заключен с 14.09.2009года по 14.09.2010 года. Решением Совета Директоров срок погашения займа пролонгирован до 14.09.2012 года.
Задолженность заемщика по состоянию на 31.12.2010 года составляет 11 375 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.
Проценты по займу начисляются исходя из величины ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 3 пункта. В течение 2010 года начислены проценты в размере
1 305 тыс. руб. Задолженность заемщика на 31.12.2010 года по уплате процентов составила 107 тыс. руб.
2. Заемщик ИП Панов С.В., ИНН 744700031461. Договор займа заключен с 10.09.2009года по 10.09.2010 года. Решением Совета Директоров срок погашения займа пролонгирован до 10.09.2012 года.
Задолженность заемщика по состоянию на 31.12.2010 года составляет 11 150 тыс.руб. Просроченной задолженности нет.
Проценты по займу начисляются исходя из величины ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 3 пункта. В течение 2010 года начислены проценты в размере
1 230 тыс.руб. Задолженности заемщика на 31.12.2010 года по уплате процентов нет
Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Евроазия» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 9 (девять) заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей, планов).
4. Решения, связанные с пролонгацией договоров займа.
5. Решения, связанные с утверждением фирмы-аудитора Общества.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку вся информация доступна любому акционеру общества по его запросу, (а также отражается на сайте Общества в сети Интернет le.ru/euroazia.php).
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. Кворум на 9 (девяти) заседаниях Совета директоров составил: в 4 (четырех) заседаниях - 60 процентов, в 1 (одном) – 80 процентов, в 4 (четырех) – 100 процентов.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.
IV. Положение общества в отрасли.
Основными видами деятельности общества являются:
- сдача собственных площадей в аренду;
- оказание услуг общественного питания;
- предоставление процентных займов.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- хозяйственно-экономическая деятельность региона;
- административно-правовая система региона;
- социальная адаптивность региона.
Общие тенденции развития отрасли (коммерческая недвижимость, предоставление услуг общественного питания) в отчетном году ОАО «Евроазия» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- рост цен на материалы и продукты питания;
- снижение уровня доходов населения;
- рост тарифов на жилищно-коммунальное обеспечение;
- изменения в потребностях населения;
-« нацеливание» потребителей на эксклюзивные услуги.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Евроазия» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- предоставление широкого спектра услуг в банкетном зале (праздник «под ключ»);
- гибкий подход к регулированию цен с каждым контрагентом.
Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Евроазия» предпринимает следующие меры:
- совершенствование маркетинговой политики по продвижению услуг компании (растяжки, баннеры, создание рекламно-информационных сайтов);
- внедрение новых информационных технологий;
- ведение текущего контроля за водными и энергоресурсами.
По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
- увеличения числа заключенных договоров на проведение мероприятий на 10-15%;
- систематизация и автоматизация рабочего процесса (бухгалтерия, работники торгового зала и т.п.) без увеличения временных расходов (ускорение процесса и качества обслуживания гостей, повышение оборота);
- оптимизация расходов компании.
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:
- рост тарифов на коммунальные услуги и энергоносители, приводящий к росту цен на продукты и, следовательно, к росту цен меню;
- неблагоприятные климатические факторы;
- экономическая нестабильность в стране;
- политические барьеры;
- риск дебиторской задолженности;
- риск, связанные с получением разрешительно-хозяйственных документов необходимых для осуществления экономическо-хозяйственной деятельности компании.
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Евроазия» предполагают использовать следующие возможности:
- размещение рекламных материалов в журналах: «Выбирай», «Миссия», «Атмосфера любви», сайтах design-cafe.org, rent74.ru, resto74.ru, выход рекламы на телевидении;
- хеджирование (законтрактовать поставки продовольственных товаров на будущий период в случае повышения цен на них);
- страхование помещений и ответственности перед третьими лицами.
На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Евроазия» являются:
- в части аренды площадей: офисные центры (Торгово-офисный комплекс Бизнес-дом Спиридонов, Офисный центр Бовид, Бизнес-Центр "ВИПР");
- в части проведения банкетов: банкетные залы («Уральские пельмени», «Резиденция», «Tusse», «КиС'C», РК «Аврора»).
В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:
- близость предприятия к потребителю;
- психологический фактор (уровень претензий, дух конкуренции);
- государственное регулирование рынка (действие государства через свои институты, включая регулирование экономических отношений, а т.же изменение государственной политики);
- крупные предприятия могут принуждать другие предприятия к стратегиям «фиксированного роста» (цены, количество и перечень услуг).
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:
- создание новых каналов сбыта (кейтринг, доставка на дом);
- изменение в ассортименте нового меню, обновление продукта;
- маркетинговые инновации (увеличение покупательского интереса с меньшими затратами на единицу продукции).
V. Основные финансовые показатели деятельности общества
Динамику основных финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:
| Показатели финансово-экономической деятельности | 2009 год, тыс. руб. | 2010 год, тыс. руб. | % изменения |
| -выручка от продажи работ и услуг | 2912 | 9471 | +225 |
| -расходы | 10002 | 15799 | +57,96 |
| - убыток | 7090 | 6328 | -10,75 |
Показатели финансово-экономической деятельности говорят, в частности, о положительной динамике развития компании.
Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности по стандартам (МСФО/РСБУ/GAAP). Бухгалтерская отчетность общества за 2010 год заверена аудитором ООО Аудиторская фирма «ТИМС».
Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.
VI. Перспективы развития акционерного общества.
Перспективный план развития общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2011 - 2013 гг:
| Наименование показателя | Отчетный год | 2011год | 2012 год | 2013 год |
| Объём продаж (выручка, тыс. руб.) | 9471 | 10000 | 10500 | 11000 |
| Производительность труда П = О (объем работ)/ Ч(кол-во сотрудников), тыс. руб/чел. в год | 2367 | 2750 | 2875 | 3075 |
| Доля рынка, % - по сдаче собственного имущества в аренду - по банкетной деятельности | 2,0 0,5 | 2,0 0,75 | 2,0 1,0 | 2,0 1,3 |
| Прибыль, тыс. руб. | -6328 | 0 | 800 | 1000 |
| Соотношение собственных и заемных средств | - | - | - | - |
Перспективный план развития ОАО «Евроазия» предполагает, что в ближайшее время будет сделано следующее:
- заключение договоров с новыми арендаторами;
- создание веб-сайта для привлечения новых клиентов;
- расширение спектра оказываемых услуг.
VII. Состояние чистых активов Общества
| РАСЧЕТ | ||||
| оценки стоимости чистых активов акционерного общества | ||||
| | | | | |
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| I. Активы | | | | |
| 1. | Нематериальные активы | 110 | - | 7385 |
| 2. | Основные средства | 120 | 46875708 | 46342527 |
| 3. | Незавершенное строительство | 130 | 278246 | 1143656 |
| 4. | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 5436646 | 3799166 |
| 5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 140+250-252 | 70756800 | 69031800 |
| 6. | Прочие внеоборотные активы <2> | 150 | - | - |
| 7. | Запасы | 210 | 5327355 | 5374159 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 50084 | - |
| 9. | Дебиторская задолженность <3> | 230+240-244 | 7039209 | 396443 |
| 10. | Денежные средства | 260 | 92299 | 3378341 |
| 11. | Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| 12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 135856348 | 129473476 |
| II. Пассивы | | | | |
| 13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | - | - |
| 14. | Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 520 | - | - |
| 15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 30000 | - |
| 16. | Кредиторская задолженность | 620 | 1043254 | 1018865 |
| 17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| 18. | Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| 19. | Прочие краткосрочные обязательства <5> | 660 | - | - |
| 20. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 1073254 | 1018865 |
| 21. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 134783093 | 128454611 |
Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2010 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала были:
- переоценка основных средств;
- затраты при проведении ремонтно-строительных работ;
Основными мерами, которые, по итогам 2010 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:
- уменьшение размера уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.
VIII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, руб. |
| Атомная энергия | - | | - |
| Тепловая энергия всего: | 182,768 | Гкал | 221739,57 |
| в т.ч. Арендаторы | 106,382 | Гкал | 132629,44 |
| Электрическая энергия всего: | 233054 | кВт/ч | 832002,65 |
| в т.ч. Арендаторы | 215627 | кВт/ч | 749308,27 |
| Электромагнитная энергия | - | | - |
| Нефть | - | | - |
| Бензин автомобильный | - | | - |
| Топливо дизельное | - | | - |
| Мазут топочный | - | | - |
| Газ естественный (природный) | - | | - |
| Уголь | - | | - |
| Горючие сланцы | - | | - |
| Торф | - | | - |
| Другое: | - | | - |
IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- отраслевые риски (изменение цен на сырье и продукты питания, изменение цен на коммунальные услуги и электроэнергию, снижение спроса на продукцию со стороны смежных отраслей);
- региональные риски (возможные политические и экономические конфликты, географические и климатические особенности, особенности транспортного сообщения);
- финансовые риски (изменение процентных ставок и курса обмена валют, прогрессирующая инфляция);
- правовые риски (изменение налогового законодательства, изменение требований к лицензированию основного вида деятельности, изменения в судебной практике);
- риски, связанные с деятельностью компании.
Технические риски: нарушение правил техники безопасности;
Стоимостные последствия;
Страховые риски:
а) пожара, удара молнии, взрыва, падения пилотируемого летательного аппарата;
b) бури, града;
с) прочих стихийных бедствий (наводнение, землетрясение, извержение вулкана, снежная лавина);
d) повреждения водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных систем;
е) кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, грабежа, разбоя;
f) противоправных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества;
g) боя стекол, зеркал и витрин.
Маркетинговые риски: несоответствие затрат и результатов, ошибочный выбор маркетинговой стратегии, сезонная невостребованность услуг и т.п.
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков или их минимизации для общества можно указать следующие:
- постоянное страхование имущества;
- резервирование (собственные запасы);
- диверсификация (расширение спектра услуг);
- хеджирование (контрактовка поставок товаров будущих периодов в случае возможного увеличения цен);
- ограничение (пересмотр правил трудового распорядка, усиление службы внутреннего контроля и пропускного режима, процедура визирования при заключении договоров, текущий контроль дебиторской задолженности);
- избежание (запрет какой-либо сомнительной операции, контроль надежности контрагента).
X. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
Дивидендная политика общества
Вся прибыль общества направляется на развитие основных видов деятельности. По итогам 2010 года в результате финансово-хозяйственной деятельности обществом получен убыток, а так же стоимость чистых активов оказалась меньше суммы уставного капитала. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
ХI. Структура акционерного капитала общества
Уставный капитал ОАО «Евроазия» составляет 180000000 (сто восемьдесят миллионов) рублей и разделен на 180 (сто восемьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000000 (один миллион) рублей каждая.
Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2010 года выглядит следующим образом:
Обыкновенные акции:
| ОАО «Евроазия» | |
| Иностранные акционеры | - |
| Российские акционеры | 180 |
| Сотрудники ОАО «Евроазия» | - |
Акционерами по состоянию на 31 декабря 2010 года являлись:
| № п/п | Ф.И.О акционера | Кол-во акции | Доля акции |
| 1. | Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области | 87.649626 | 48,69 |
| 2. | Алистратов Виктор Юрьевич | 10 | 5,55 |
| 3. | Панов Сергей Викторович | 12 | 6,66 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-Кафе-Плюс» | 12 | 6,66 |
| 5. | Алистратов Данила Викторович | 6 | 3,33 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью «Лаки Смайлз» | 48.3503374 | 26,86 |
| 7. | Шибаев Сергей Александрович | 4 | 2,22 |
| | ИТОГО | 180 | 100% |
ХII. Cостав совета директоров акционерного общества
В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25 марта 2010 года в Совет директоров были избраны:
| № п/п | Ф.И.О. | Иные занимаемые должности и краткие биографические данные | Владение акциями в течении года, сделки по акциям |
| 1. | Председатель Совета директоров: Лебедев Вячеслав Витальевич | Год рождения – 1970, образование – высшее, менеджер ОАО «Евроазия» Впервые избран 16 июня 2009 года | Не владеет |
| 2. | Чигинцев Сергей Анатольевич | Год рождения – 1966, образование – высшее,. заместитель министра, начальник Управления имуществом Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Впервые избран 29 мая 2008 года | Не владеет |
| 3. | Шадрин Андрей Борисович | Год рождения – 1975, образование – высшее, начальник отдела приватизации и управления имуществом Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Впервые избран 16 июня 2009 года | Не владеет |
| 4. | Казаков Александр Евгеньевич | Год рождения – 1969, образование – высшее, руководитель отдела взыскания ООО «РиверКонсалт» Впервые избран 29 мая 2008 года | Не владеет |
| 5. | Бураковский Антон Леонидович | Год рождения – 1969, образование – высшее, ИП Бураковский А.Л. Впервые избран 16 июня 2009 года | Не владеет |
Независимыми членами Совета директоров общества являются:
1. Казаков Александр Евгеньевич;
2. Бураковский Антон Леонидович.
ХIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором общества является:
Бахметьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1969
Место работы: ОАО «Евроазия»
Образование высшее, специальность по диплому - тренер-преподаватель,
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Иные должности в других организациях: не имеет
Впервые был утвержден в должности
единоличного исполнительного органа: 29 мая 2008 года;
Гражданство: российское
Доля в уставном капитале общества, % - не имеет;
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - не имеет.
ХIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров за их участие в деятельности Совета директоров не производится. Коллегиальный исполнительный орган отсутствует. Единственным лицом, которое входит в орган единоличного исполнительного органа, является Генеральный директор. Вознаграждение определяется условиями трудового договора с учетом районного коэффициента.
ХV. Характеристика системы внутреннего контроля общества
Система внутреннего контроля общества создана с целью осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества и включает в себя ревизионную комиссию.
Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности общества;
- проведение инвентаризации активов общества.
В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:
| Член комиссии – Бычкова Наталья Владимировна. | Бухгалтер ООО «Дизайн-Кафе» |
| Член комиссии – Елахова Анастасия Евгеньевна | Ведущий специалист Министерства промышленности и природных ресурсов |
| Член комиссии – Литвинова Ольга Александровна | Бухгалтер ООО «Дизайн-Кафе» |
Взаимодействие ревизионной комиссии координируется Советом директоров и направлено на объективность и правомочность оценки деятельности общества.
XVI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» . Обществом утвержден внутренний документ – Положение о Совете директоров, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.
Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО "Евроазия" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента.
Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: le.ru/euroazia.php.
В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения.
Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров
Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.
В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения ( порядок проведения общих собраний акционеров).
XVII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации
Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Евроазия» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.
Подготовка персонала проводится на основании индивидуальных планов обучения, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных обязанностей, занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста.
На основании выше указанного, сотрудники предприятия в 2010 году прошли обучение по следующим направлениям:
• бухгалтерский учет и налогообложение,
• производственные вопросы,
• информационные технологии,
В целом, кадровая политика Общества направлена на:
- развитие персонала, привлечение специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- уменьшение «текучки» кадров.
XVIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
| 05.10.2010 | 05.10.2010 | Совет директоров протокол от 05.10.2010 | Заем денежных средств ООО «Дизайн-Кафе-Плюс» Сумма по договору от 14.09.2009 г. 12100000 руб. 3% в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ сроком до 14 сентября 2012 - выплата процентов ежеквартально |
| 05.10.2010 | 05.10.2010 | Совет директоров протокол от 05.10.2010 | - Заем денежных средств ИП Панов С.В. Сумма по договору от 10.09.2009 г. 12150000 руб. 3% в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ сроком до 10 сентября 2012 - выплата процентов ежеквартально |
XIX. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
| 19.03.2010 | 19.03.2010 | ООО «Лаки Смайлз», поставка товара, сумма по договору 471441 руб 79 копеек, в т.ч. НДС 71914 руб. 85 копеек. Порядок расчетов - 10% от стоимости товара в срок до 30 апреля 2010 года; - 10% от стоимости товара в срок до 31 мая 2010 года; - 40% от стоимости товара в срок до 30 июня 2010 года; - 40% от стоимости товара в срок до 31 июля 2010 года. |
| 01.07.2010 | 01.07.2010 | ООО «Лаки Смайлз», поставка товара, сумма по договору 75551 руб. 44 копейки, Поставка в срок до 18.09.2010 г. Оплата в срок до 15.10.2010 г. |
| 20.09.2010 | 20.09.2010 | ООО «Лаки Смайлз», поставка товара, сумма по договору 1909995 руб. 91 копейки, Поставка в срок до 15.10.2010 г. Порядок расчетов 48% в срок до 25.10.2010 г.; 25% в срок до 25.12.2010 г.; 27% в срок до 25.01.2011 г. |
XX. Дополнительная информация для акционеров
Контактная информация ОАО «Евроазия»:
Адрес: 454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, 68
Телефон: +7(351)776-95-43, +7(351)263-03-62
Факс: +7(351)263-03-62
E-mail: e-azia@yandex.ru
ИНН 7453199725 КПП 745301001
р/счет: 40702810401000011798 в ОАО Банк «Снежинский»,
код по ОКПО 86954387
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 70.20
Регистратором ОАО «Евроазия» в соответствии с заключенным договором является Уральский филиал ЗАО «Регистроникс»:
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 46.
Контактные телефоны регистратора: +7(351)278-94-35, +7(351)266-62-69;
Сведения о лицензии, выданной регистратору: директор Можайцева Юлия Юрьевна, действующая на основании доверенности №82 от 01.07.2008 г. и Лицензии ФСФР РФ от 24.12.2002 г. №10-000-1-00267
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 454080 г.Челябинск, пр-т Ленина, 68
Контактные телефоны: +7(351)263-03-62, +7(351)263-03-36
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 454080 г.Челябинск, пр-т Ленина, 68, дополнительно пр-т Ленина, 59А
Контактные телефоны: +7(351)263-03-62, +7(351)263-03-36
Аудитором общества является: ООО Аудиторская фирма «ТИМС»
Адрес (адреса): 454014 г.Челябинск, Комсомольский пр-т, 47А
Контактные телефоны аудитора: +7(351)280-25-71, +7(351)798-33-72
Сведения о лицензии, выданной аудитору: Лицензия №Е001858 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита выданной на основании Приказа Министерства Финансов РФ №573 от 17.09.07 г. продлена до 2010 г. ООО АФ «ТИМС» является членом СРО «Аудиторская палата России» за номером 322.
XXI. Приложение №1 к годовому отчету – (консолидированная/неконсолидированная) финансовая и бухгалтерская отчетность по (РСБУ/МСФО/US GAAP) за 2010 год.
XXII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Евроазия» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок - соблюдается
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования - соблюдается
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет - частично
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества - соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров - соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества - соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров - соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества - частично
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг - соблюдается
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом - соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием - соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами - соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров - соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности - соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации - соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества - соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества - соблюдается
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом - соблюдается
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества - соблюдается
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации - соблюдается
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества - соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества - соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества - соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения - соблюдается
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки - соблюдается
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) - соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров - соблюдается
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг - соблюдается
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом - соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества - соблюдается
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) - соблюдается
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет - соблюдается