- информация о вхождении предприятия в холдинговые образования, в этом случае, информация о структуре холдинга, составе холдинга, организации деятельности и взаимодействии его членов, информация о членах и правовая основа существования холдинга, другое
- другая информация, характеризующая корпоративные отношения внутри и с участием предприятия
Экономическая информация об объекте
- информация о рынках, в которых присутствует предприятие
- информация о производственных возможностях предприятия
- информация о производственных мощностях предприятия
- информация об организации производства, включая технологические процессы
- состав активов
- стоимость активов предприятия
- стоимость бизнеса предприятия
- численность кадрового состава предприятия
- информация о доходах и прибыли предприятия
- информация о кредиторской задолженности предприятия
- информация о хозяйственных связях предприятия, о контрагентах, о заключенных договорах и предстоящих сделках
- информация о финансировании работы предприятия, а так же о финансовых инструментах предприятия
- информация о привлекаемых для обслуживания предприятия финансовых структурах
- все данные бухгалтерской отчетности предприятия
- информация о специальных разрешениях, аккредитациях и лицензиях предприятия
- информация о выплате дивидендов
- другое
Юридическая информация об объекте
- информация о соответствии учредительных документов законодательству
- юридическая история предприятия
- информация о регистрации юридического лица
- информация о регистрации эмиссии акций
- информация о легитимности органов управления
- информация о правомерности заключаемых сделок
- информация о юридическом статусе активов предприятия, особенно недвижимых, обременения
- информация о приватизации предприятия, если таковая применялась к предприятию
- информация о недостатках юридического сопровождения предприятия
- информация об участии предприятия в судебных процессах, результат
- информация о возможных нарушениях законодательства в деятельности предприятия
- информация о возможных нарушениях прав других лиц в деятельности предприятия
- прочее
Оперативная информация
- информация о лицах, входящих в органы управления предприятия-объекта, их имущественном положении, их контакты и связи, оценка надежности, возможность сотрудничества
- информация о мажоритарных акционерах, о лицах, входящих в органы управления мажоритарных акционеров – юридических лиц
- информация о взаимоотношениях мажоритарных акционеров и органов управления предприятия, о наличии конфликтов
- информация о миноритарных акционерах, их персональные данные, выявление работающих на предприятии акционеров
- информация о возможном недовольстве миноритарных акционеров предприятием
- информация о наличии конфликтов руководства предприятия с трудовым коллективом
- информация о взаимоотношениях руководства предприятия, мажоритарных акционеров с органами государственной власти
- информация о возможной поддержке предприятия и его руководства представителями органов государственной власти
- криминальные связи руководства предприятия
- информация о взаимоотношениях предприятия с его кредиторами
- информация о резервах мажоритарных акционеров и руководства предприятия, в том числе финансовых, административных, силовых и других
- информация о возможности привлечения к защите сторонних сил, в том числе специализированных организаций
- информация о системах охраны предприятия, информация о ЧОПе, поверка надежности охраны, возможность сотрудничества
- прочее
Источники получения информации:
ВНЕШНИЕ:
Средства массовой информации (информация о деятельности компании, о событиях, по которым прямо или косвенно можно судить о юридической истории предприятия)
Конкуренты и партнеры предприятия
Компания – регистратор, Реестродержатель предприятия (о пакетах акций, список лиц имеющих право участвовать в общих собраниях акционеров)
Федеральная налоговая служба (своевременность внесения обязательных платежей, задолженность по налогам и сборам, данные бухгалтерских балансов, участие в создании коммерческих организаций и т.д.);
Федеральная служба по финансовым рынкам (сведения о составе органов управления компании, основные вопросы, выносимые на общее собрание акционеров, состав акционеров, сведения о выпуске акций);
Федеральная антимонопольная служба (сведения о получении разрешений на приобретение акций и долей в уставных капиталах сторонних компаний, получение контроля над активами коммерческих организаций и т. д.);
Федеральная таможенная служба (сведения об экспортно-импортных контрактах, заключенных компанией-целью);
