Geum.ru

Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   57


- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Ф-Тр/24/98 от 19.01.1998г, заключенного между ЗАО «Фермет» и ООО «Триумф», и передаточным распоряжением от 19.01.1998г., из которых усматривается, что ООО «Триумф» у ЗАО «Фермет» приобрело право собственности на 625 обыкновенных акций АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантировано, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д.56-59 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 56-59, л.д. 176-178 уголовное дело № 1-33/05);


- выпиской из лицевого счета реестра акционеров на 19.03.1998г. ООО «Триумф», из которой усматривается наличие права собственности ООО «Триумф» на 1634 обыкновенных акций АО «НИУИФ» (т.61 л.д.60 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 60 уголовное дело № 1-33/05);


- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Д-Р/30/98 от 19.01.1998г, заключенного между ООО «Даная» и ООО «Ренонс», и передаточным распоряжением от 19.01.1998г., согласно которым ООО «Даная» продало ООО «Ренонс» 519 обыкновенных акций АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантировано, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д. 62-65 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 62-65, л.д. 230-232 уголовное дело № 1-33/05);


- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Ф-Р/25/98 от 19.01.1998г., заключенного между ЗАО «Фермет» и ООО «Ренонс», и передаточным распоряжением от 19.01.1998г., из которых усматривается факт приобретения ООО «Ренонс» у ЗАО «Фермет» 282 обыкновенных акций АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантировано, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д. 66-69 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 66-69, л.д. 170-172 уголовное дело № 1-33/05);


- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Г-Р/21/98 от 19.01.1998г, заключенного между АОЗТ «Галмет» и ООО «Ренонс», и передаточным распоряжением, согласно которым ООО «Ренонс» приобрело у АОЗТ «Галмет» в собственность 1039 обыкновенных акций АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантировано, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д.70-73 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 70-73, л.д. 248-250 уголовное дело № 1-33/05);


- выпиской из лицевого счета реестра акционеров от 19.03.1998г. ООО «Ренонс», из которой усматривается, что ООО «Ренонс» зарегистрировано в качестве собственника 1840 обыкновенных акций АО «НИУИФ» (т.61 л.д.74 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 74 уголовное дело № 1-33/05);


- выпиской из лицевого счета реестра акционеров АО «НИУИФ», от 06.03.1998г. АОЗТ «Метакса», из которой усматривается, что АОЗТ «Метакса» является собственником обыкновенных акций АО «НИУИФ» в количестве 1680 штук (т.60 л.д. 169 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л. д 169 уголовное дело № 1-33/05);


- выпиской из лицевого счета реестра акционеров на 06.03.1998г. АОЗТ «Альтон», из которой усматривается, что АОЗТ «Альтон» являлось собственником 1943 обыкновенных акций АО «НИУИФ» (т.60 л.д. 178 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 178 уголовное дело № 1-33/05);


- выпиской из лицевого счета АОЗТ «Фермет» по реестру акционеров АО «НИУИФ», из которой усматривается, что на 13.03.1998г. в собственности АОЗТ «Фермет» числилось 2612 обыкновенных акций АО «НИУИФ» (т.60 л.д.64 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 64 уголовное дело №1-33/05);


- выпиской из лицевого счета реестра акционеров АО «НИУИФ» от 06.03.1998г. АОЗТ «Фермет», из которой усматривается, что АОЗТ «Фермет» являлось собственником обыкновенных акций АО «НИУИФ» в количестве 2.954 штук (т.60 л.д.173 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 173 уголовное дело № 1-33/05);


- выпиской из лицевого счета реестра акционеров на 11.03.1998г. АОЗТ «Фермет», из которой усматривается, что АОЗТ «Фермет» являлось собственником 1339 акций АО «НИУИФ» (т.60 л.д.174 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 174 уголовное дело № 1-33/05);


- выпиской из лицевого счета реестра акционеров на 13.03.1998г. АОЗТ «Фермет», из которой усматривается, что АОЗТ «Фермет» являлось собственником обыкновенных акций АО «НИУИФ» в количестве 2612 штук (т.60 л.д.175 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 175 уголовное дело № 1-33/05);


- выпиской из лицевого счета реестра акционеров на 06.03.98 г. АОЗТ «Альтон», из которой усматривается, что АОЗТ «Альтон» являлось собственником 1943 обыкновенных акций АО «НИУИФ» (т.60 л.д. 178 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 178 уголовное дело № 1-33/05).


Кроме того, организованной преступной группой, помимо вышеуказанных сделок по купле-продаже акций АО «НИУИФ», которые были приобретены на инвестиционном конкурсе, через подконтрольные юридические лица и подставных генеральных директоров было организовано заключение двух сделок по покупке акций АО «НИУИФ» у третьих лиц, что подтверждается следующими доказательствами:


- договором купли-продажи ценных бумаг № 95/12-НИУ от 27.11.1995г., из которого усматривается, что АОЗТ «Фермет» купило у ЗАО ИК «Принко» 1.900 штук акций АО «НИУИФ» (т.61 л.д.193-195 уголовное дело № 1-39/05, т.61 л.д. 193-195 уголовное дело № 1-33/05);


- договором купли-продажи ценных бумаг № 95/11-НИУ от 27.11.1995г., из которого усматривается, что АОЗТ «Галмет» купило у АОЗТ ИК «Финвест Лтд» 3.959 акций АО «НИУИФ» (т. 61 л.д. 260-262 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 260-262 уголовное дело № 1-33/05);


- регистрационным журналом по операциям в реестре акционеров АО «НИУИФ» за период с 07.08.1995г. по 07.08.2003г., в котором отражен переход в связи с куплей-продажей прав собственности на обыкновенные акции АО «НИУИФ»:

- 14.12.1995г. от АОЗТ «ИК Финвест Лтд» к АОЗТ «Галмет» по договору № 95/11-НИУ от 27.11.1995г. на 3959 акции;

- 14.12.1995г. от АОЗТ «ИК Принко» к АОЗТ «Фермет» по договору № 95/12-НИУ от 27.11.1995г. на 1900 акции (т.67 л.д. 11 уголовное дело № 1-39/05, т. 67 л.д. 11 уголовное дело № 1-33/05));

- 03.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Даная» по договору № НИУ/Г-Д/01/98 от 05.01.1998г. на 2028 акции;

- 06.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к АОЗТ «Галмет» по договору № НИУ/А-Г/02/98 от 09.01.1998г. на 52 акции;

- 06.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к ООО «Даная» по договору № НИУ/А-Д/03/98 от 09.01.1998г. на 187 акции;

- 06.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к АОЗТ «Фермет» по договору № НИУ/М-Ф/04/98 от 09.01.1998г. на 94 акции (т.67 л.д. 15-17 уголовное дело № 1-39/05, т. 67 л.д. 15-17 уголовное дело № 1-33/05));

- 06.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к ООО «Даная» по договору № НИУ/М-Д/05/98 от 09.01.1998г. на 408 акции;

- 06.03.1998г. от АОЗТ «Химинвест» к АОЗТ «Фермет» по договору № НИУ/Х-Ф/06/98 от 09.01.1998г. на 960 акции;

- 06.03.1998г. от АОЗТ «Химинвест» к АОЗТ «Галмет» по договору № НИУ/Х-Г/07/98 от 09.01.1998г. на 888 акции;

- 06.03.1998г. от АОЗТ «Химинвест» к ООО «Даная» по договору № НИУ/Х-Д/08/98 от 09.01.1998г на 333 акции ;

- 11.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Топаз» по договору № НИУ/Ф-Т/09/98 от 12.01.1998г. на 788 акций;

- 11.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Эльбрус» по договору № НИУ/Ф-Э/10/98 от 12.01.1998 г. на 827 акций (т.67 л.д. 17-19 уголовное дело № 1-39/05, т. 67 л.д. 17-19 уголовное дело № 1-33/05));

- 11.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Топаз» по договору № НИУ/Г-Т/11/98 от 12.01.1998г. на 1052 акции;

- 11.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Эльбрус» по договору № НИУ/Г-Э/12/98 от 12.01.1998г. на 716 акций;

- 11.03.1998г. от ООО «Даная». к ООО «Эльбрус» по договору № НИУ/Д-Э/13/98 от 12.01.1998г. на 357 акций;

- 11.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Статус» по договору № НИУ/Д-С/14/98 от 12.01.1998г. на 1272 акции;

- 13.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к АОЗТ «Фермет» по договору № НИУ/М-Ф/15/98 от 15.01.1998г. на 1053 акции;

- 13.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к АОЗТ «Галмет» по договору № НИУ/М-Г/16/98 от 15.01.1998г. на 460 акций (т.67 л.д. 19 уголовное дело № 1-39/05, т. 67 л.д. 19 уголовное дело № 1-33/05));

- 13.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к ООО «Даная» по договору № НИУ/М-Д/17/98 от 15.01.1998г. на 167 акций (т.67 л.д.20-21 уголовное дело № 1-39/05, т. 67 л.д. 20-21 уголовное дело № 1-33/05));

- 13.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к АОЗТ «Фермет» по договору № НИУ/А-Ф/18/98 от 15.01.1998г. на 220 акций;

- 13.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к АОЗТ «Галмет» по договору № НИУ/А-Г/19/98 от 15.01.1998г. на 579 акций;

- 13.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к ООО «Даная» по договору № НИУ/А-Д/20/98 от 15.01.1998г. на 1144 акции;

- 19.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Ренонс» по договору № НИУ/Г-Р/21/98 от 19.01.1998г. на 1039 акций;

- 19.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Изумруд» по договору № НИУ/Г-И/22/98 от 19.01.1998г. на 1103 акции;

- 19.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Лизинг» по договору № НИУ/Ф-Л/23/98 от 19.01.1998г. на 1022 акции;

- 19.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Триумф» по договору № НИУ/Ф-Тр/24/98 от 19.01.1998г. на 625 акций (т.67 л.д.21-23 уголовное дело № 1-39/05, т. 67 л.д. 21-23 уголовное дело № 1-33/05));

- 19.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Ренонс» по договору 1 № НИУ/Ф-Р/25/98 от 19.01.1998г. на 282 акции;

- 19.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Изумруд» по договору № НИУ/Ф-И/26/98 от 19.01.1998г. на 683 акции;

- 19.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Статус» по договору № НИУ/Д-С/27/98 от 19.01.1998г. на 379 акций;

- 19.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Лизинг» по договору № НИУ/Д-Л/28/98 от 19.01.1998г. на 731 акцию;

- 19.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Триумф» по договору № НИУ/Д-Тр/29/98 от 19.01.1998г. на 1009 акций;

- 19.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Ренонс» по договору № НИУ/Д-Р/30/98 от 19.01.1998г. на 519 акций (т. 67 л.д. 23 уголовное дело № 1-39/05, т. 67 л.д. 23 уголовное дело № 1-33/05).

(т.67 л.д. 11-290 уголовное дело № 1-39/05, т. 67 л.д. 11-291 уголовное дело , №1-33/05)


Вышеуказанные доказательства свидетельствуют об организации Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы перехода права собственности на имевшиеся акции АО «НИУИФ» в разных количествах, приобретенных как на инвестиционном конкурсе, так и у других лиц, вне конкурса, от одних подставных компаний к другим, являющимся подконтрольными Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л., что обеспечило Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. раздробление похищенного пакета акций и его смешивание с другими акциями в целях сокрытия приобретенных преступным путем, а также - создания невозможности определения в общей массе акций, находящихся в собственности подставных предприятий, проданных 21 сентября 1995 года на инвестиционном конкурсе и тем самым — лишить возможности суд и органы, исполняющие решения суда, произвести изъятие приобретенных мошенническим путем через АОЗТ «УОЛЛТОН» на инвестиционном конкурсе.

При этом, суд принимает во внимание, установленный по делу факт, что Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., возглавлявшие организованную преступную группу, посредством приобретения акций АО «НИУИФ» преследовали цель завладения имуществом последнего, что нашло свое подтверждение как фактом введения в высшие органы управления института подконтрольных им лиц, так и фактом последующего распоряжения имуществом института. Таким образом, они прилагали все усилия к тому, чтобы исключить возможность отчуждения акций, что и нашло свое отражение в тактике дробления пакета акций и смешивания акций. Внешняя видимость законности движения акций от одного собственника к другому использована членами преступной группы для сокрытия истинного характера происходящего. При этом, следует отметить, что такой переход акций от одного общества к другому не был экономически обоснован, поскольку эти сделки были убыточными и акции продавались по цене, значительно ниже той, по которой приобретались. Кроме того, эти сделки были осуществлены в массовом порядке, в короткий промежуток времени, после того, как судом было принято решение о наложении ареста на похищенные акции АО «НИУИФ», что свидетельствует о том, что эти действия были организованными и контролировались из единого центра.


Кроме того, тот факт, что сделки по передаче акций АО «НИУИФ» от одних подставных компаний другим, направленные на смешивание акций, приобретенных на инвестиционном конкурсе и у третьих лиц, обеспечивались Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. совместно с другими членами организованной группы с использованием подконтрольности им этих компаний, усматривается из следующих доказательств:


- заявки на регистрацию АОЗТ «Фермет» от 01.08.94 г., из которой усматривается, что АОЗТ «Фермет» создано АОЗТ «Правус» в лице генерального директора Зверева А.К., и копии Устава АОЗТ «Фермет», утвержденной решением АОЗТ «Правус» от 01.08.94 г., свидетельствующих о тех же целях, видах деятельности, того же местонахождения АОЗТ «Фермет», как и АОЗТ «Правус» (т. 154 л.д. 87-89, 77-86 уголовное дело № 1-39/05);


- свидетельства № 756.199, согласно которому АОЗТ «Фермет» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 02.08.94 г. (т. 154 л.д. 90 уголовное дело № 1 -39/05);


- протокола № 4 общего собрания акционеров АОЗТ «Фермет» от 03.03.97 г., подписанного от имени генерального директора ЗАО «Правус» Нещеретовым В.В. и от имени генерального директора АОЗТ «Фермет» Захаровым А.В., из которого усматривается, что при участии генерального директора ЗАО «Правус» Нещеретова В.В. и генерального директора АОЗТ «Фермет» Захарова А.В. утверждены Новая редакция Устава и Заявки на регистрацию (учредительный договор) АОЗТ «Фермет» и переименование АОЗТ «Фермет» в ЗАО «Фермет». (т.162 л.д.1 уголовное дело № 1-33/05);


- протокола № 5 общего собрания акционеров ЗАО «Фермет» от 28.05.97 г., подписанного от имени Нещеретова В.В. и Борисовой О.В., из которого усматривается, что при участии генерального директора ЗАО «Правус» Нещеретова В.В., как председателя собрания и секретаря собрания Борисовой О.В. принято решение об увольнении Захарова А.В. с должности генерального директора ЗАО «Фермет», а на эту должность назначена Ковальчук В.Н. (т. 162 л.д.2 уголовное дело № 1-33/05);


- Учредительного договора о деятельности ООО «Даная» и Устава ООО «Даная» в новой редакции, утвержденными учредительным собранием ООО «Даная», согласно протокола № 1 от 04.05.96 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными решением общего собрания участников ООО «Даная», согласно протокола № 5 от 10.11.98 г., в соответствии с которыми учредителями ООО «Даная» являются ЗАО «Сельта» и АОЗТ «Ренмет» (т.29 л.д.52-71 уголовное дело № 1-39/05, т. 29 л.д. 52-71 уголовное дело №1-33/05).

Следует отметить, что вышеуказанные Учредительный договор и Устав ООО «Даная» подписаны от имени генерального директора учредителей: ЗАО «Сельта» - Маховиковым Э.А. и генерального директора АОЗТ «Ренмет» - Атановой Е.Ю., которая являлась на тот период сотрудником СП «РТТ», подконтрольного банку «Менатеп» и банка «Менатеп»;


- свидетельства № 610 от 09.12.98 г. о государственной регистрации юридического лица - ООО «Даная», согласно которому ООО «Даная» было зарегистрировано постановлением Главы администрации Рузского района Московской области № 594 от 11.06.96г. (т.29 л.д.50 уголовное дело № 1-39/05, т. 29 л.д. 50 уголовное дело № 1-33/05);


- протокола собрания участников ООО «Даная» № 2-П/99 от 10.06.99 г., согласно которому, с участием его учредителей ЗАО.«Сельта» в лице Короткова А.А., АОЗТ «Ренмет» в лице Колосова А.А. и генерального директора ООО «Даная» Алексеева А.В. подтверждены полномочия последнего (т.29 л.д.43 уголовное дело № 1-39/05, т. 29 л.д. 43 уголовное дело № 1-33/05);


- анкеты зарегистрированного юридического лица ООО «Даная», из которой усматривается, что общество зарегистрировано 11.06.96г. постановлением администрации Рузского района Московской области № 610, генеральным директором являлся Алексеев А.В., а главным бухгалтером - Усакова О.Н.. Общество имело расчетный и кассовый счет в банке «Менатеп» и почтовый адрес - г. Москва, Уланский пер., д. 24, комн. 401 (т.60 л.д.125 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 125 уголовное дело № 1-33/05);


- анкеты зарегистрированного юридического лица - ООО «Даная» - от 28.06.96 г., согласно которой ООО «Даная» имеет расчетный счет в банке «Менатеп», почтовый адрес: г.Москва, Уланский пер., д. 26, Инвестиционное управление, комн. 401 (т.43 л.д.110-111 уголовное дело № 1-33/05, т. 43 л.д. 109-110 уголовное дело № 1-39/05);


- штатного расписания СП «РТТ», из которого усматривается, что с 01.01.96 г. Горбунов Е.Е. в СП «РТТ» являлся старшим специалистом сектора регистрации и отчетности, начиная с 01.10.1996 г., Горбунов Е.Е. работал в СП «РТТ» в качестве зам. начальника отдела регистрации Управления отчетности и регистрации (т. 170 л.д. 159-162, 163-168, 169-175, 176-183, 197-205 уголовное дело № 1-39/05, т. 153 л.д. 258-263 уголовное дело №1-33/05);


- учредительного договора ООО «Статус», утвержденного учредительным собранием и протокола № 1 учредительного собрания ООО «Статус» от 04.05.96 г.. Протокол подписан от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш» Егоровым В.Ю. и генерального директора ЗАО «Сельта» Маховиковым Э.А., из которого усматривается, что ООО «Статус» было создано от имени генерального, директора АОЗТ «Полимаш» Егорова В.Ю. и генерального директора ЗАО «Сельта» Маховикова Э.А.. В ходе проведенного Учредительного собрания был утвержден Устав, подписан Учредительный договор ООО «Статус», определен размер Уставного капитала ООО «Статус» в 10.000.000 неденоминированных рублей с долями учредителей АОЗТ «Полимаш» - 500.000 рублей (5%) и ЗАО «Сельта» -9.500.000 рублей (95%), назначен генеральный директор - Кобзарь Ю.А. (т. 150 л.д. 242 уголовное дело № 1-39/05, т. 162 л.д. 12 уголовное дело № 1-33/05);


- анкеты зарегистрированного юридического лица - ООО «Статус» - из которой усматривается, что ООО «Статус» зарегистрировано 29.05.96 г. постановлением администрации Талдомского района Московской области № 729, генеральным директором ООО «Статус» является Кобзарь Ю.А., главным бухгалтером - Голова Л.С.. ООО «Статус» имело расчетный счет в банке «Менатеп» и почтовый адрес: г. Москва, Уланский пер., д. 24, комн. 401 (т. 150 л.д. 243 уголовное дело № 1-39/05);


- учредительного договора и Устава ООО «Триумф», утвержденными учредительным собранием и протокола № 1 учредительного собрания ООО «Триумф» от 04.05.96r.. Протокол подписан от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш» Егоровым В.Ю. и от имени генерального директора ЗАО «Сельта» Маховиковым Э.А. Согласно указанным документам, ООО «Триумф» было создано от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш» Егорова В.Ю. и генерального директора ЗАО «Сельта» Маховикова Э.А.. В ходе проведения учредительного собрания были утверждены Устав и подписан учредительный договор ООО «Триумф», определен размер уставного капитала общества в 10.000.000 неденоминированных рублей с долями учредителей АОЗТ «Полимаш» -500.000 руб.(5%) и ЗАО «Сельта» - 9.500.000 руб.(95%), а также назначен генеральный директор ООО «Триумф» - Харланова С.А. (т. 150 л.д. 246, т. 162 л.д. 13 уголовное дело № 1-33/05);


- анкеты зарегистрированного юридического лица - ООО «Триумф» -из которой усматривается, что ООО «Триумф» было зарегистрировано 29.05.96 г. постановлением администрации Талдомского района Московской области № 727, генеральным директором ООО «Триумф» являлась Харланова С.А., главным бухгалтером - Маликова Н.В. Общество имело расчетный счет в банке «Менатеп» и почтовый адрес: г.Москва, Уланский пер., д. 24, коми 401 (т. 150 л.д/ 247 уголовное дело № 1-39/05);


- Устава ООО «Топаз», утвержденного учредительным собранием, и протокола № 1 учредительного собрания ООО «Топаз» от 04.05.96 г. Протокол подписан от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш» Егоровым В.Ю. и от имени генерального директора ЗАО «Сельта» Маховиковым Э.А.. Согласно указанным документам, ООО «Топаз» было создано от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш» Егорова В.Ю. и генерального директора ЗАО «Сельта» Маховикова Э.А.. В ходе учредительного собрания были утверждены Устав и подписан учредительный договор ООО «Топаз», определен размер уставного капитала общества в 10.000.000 неденоминированных рублей с долями учредителей АОЗТ «Полимаш» - 500.000 руб.(5%) и ЗАО «Сельта» - 9.500.000 руб.(95%), назначен генеральный директор ООО «Топаз» Колупаева Т.М. (т. 150 л.д. 240 уголовное дело № 1-39/05, т. 162 л.д. 14 уголовное дело № 1-33/05);


- анкеты зарегистрированного юридического лица - ООО «Топаз» -согласно которой Общество зарегистрировано 11.06.96г. постановлением администрации Рузского района Московской области № 605, генеральным директором ООО «Топаз» являлась Колупаева Т.М., главным бухгалтером -Усакова О.Н.. Общество имело расчетный счет в банке «Менатеп» и почтовый адрес: г. Москва, Уланский пер., д. 24, комн. 401 (т. 150 л.д. 241 уголовное дело № 1-39/05).


Из вышеприведенных доказательств усматривается факт создания под контролем Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. одновременно ряда подставных компаний, имевших расчетные счета в банке «Менатеп» и почтовый адрес, соответствующий адресу нахождения банка «Менатеп», числившиеся в них генеральные директора являлись на тот период времени работниками СП РТТ, подконтрольного банку «Менатеп», учредителями этих компаний также являлись подконтрольные Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. работники.


- показаний свидетеля Маховикова Э.А. о том, что он работал с ноября 1993 г. по конец мая 1995 г. в МФО «Менатеп» заместителем начальника отдела, исполнительным директором МФО «Менатеп» являлся Зверев КА., который и был его (Маховикова) руководителем. Затем, он (Маховиков) работал с 01.06.95 г. по 10.02.97 г. в банке «Менатеп», где его руководителем был начальник инвестиционного управления банка «Менатеп» Голубович А.Д.. В периоды с 11.02.97 г. по 31.03.98 г. он работал в ЗАО «Роспром» заместителем начальника инвестиционного управления, далее - в ОАО «НК «ЮКОС» - заместителем управляющего делами. Его (Маховикова) начальником был Додонов М.Ю. Затем, он (Маховиков) был переведен в ЗАО «Роспром», где его руководителем был Голубович А.Д. Впоследствии, он (Маховиков) был управляющим делами ЗАО «Русские инвесторы». Руководителями банка «Менатеп» в период своей работы он считал Ходорковского М.Б. В его служебные обязанности при работе в МФО «Менатеп», банке «Менатеп», ЗАО «Роспром» и «НК ЮКОС» входила подготовка и участие в общих собраниях акционеров приватизированных предприятий, выдвижение кандидатур в их органы управления, в частности -в Совет директоров. Действовал он по доверенности от обществ-акционеров. Доверенности на участие в собраниях, как и списки кандидатур, которые должны были быть выдвинуты в органы управления, в Совет директоров он (Маховиков) получал от своего руководителя - Голубовича, являвшегося начальником инвестиционного управления банка «Менатеп», так было и в отношении АО «НИУИФ». Проект устава также готовился сотрудниками банка. В помощь по подготовке по проведению данного собрания ему были выделены сотрудники банка «Менатеп» Печковская В.В. и Вострухов О.В. Остальных он не помнит. Кандидатура Кудряшова А.С., включенная в состав Совета директоров АО «НИУИФ», была утверждена Голубовичем А.Д. От Голубовича А.Д. он (Маховиков) и получил указания выдвинуть в Совет директоров института Кудряшова А.С. В МФО «Менатеп» был отдел, который занимался вопросами подготовки участия в собраниях акционеров, Совета директоров. Этим отделом готовились повестка дня собрания, запрашивались необходимые материалы о докладчиках по Совету директоров, формировались пакеты документов для членов Совета Директоров. Существование такого отдела в МФО «Менатеп» было обусловлено необходимостью участия МФО «Менатеп» или банка «Менатеп» в собраниях акционеров АО «НИУИФ». В банке «Менатеп» также существовал сектор, сотрудники которого участвовали в подготовке собрания акционеров, Советов директоров. В МФО «Менатеп» в названном отделе вместе с ним работали Горелова, Дунаев и другие. В банке «Менатеп» для этой работы ему были выделены сотрудники Вострухов О., Воронкова Г., Дунаев А. Сотрудники банка «Менатеп» участвовали в общем собрании акционеров АО «НИУИФ» и были включены в состав Совета директоров АО «НИУИФ» для того, чтобы управлять этим институтом в интересах держателя акций последнего, которым являлся банк «Менатеп», и принятия по вопросам деятельности этого института решений в интересах банка «Менатеп». Повестка дня для таких собраний готовилась заранее сотрудниками банка «Менатеп». При этом, четкой грани между МФО «Менатеп» и банком «Менатеп» не было. Необходимую информацию для подготовки таких собраний он (Маховиков) получал от Голубовича, который, в свою очередь, получал соответствующие указания от своего руководства. За подготовку и участие в собраниях, в том числе и АО «НИУИФ», что являлось частью его работы в банке, оплату он получал по месту работы. Поскольку банк «Менатеп» являлся залогодержателем тех или иных акций, акционеры передавали Голубовичу уведомления об участии их в общих собраниях. Он (Маховиков) бывал на юбилеях банка «Менатеп» в конце года, когда Лебедев П.Л., являвшийся одним из руководителей банка, докладывал итоги банка «Менатеп» всему коллективу. В период его (Маховикова) работы в вышеуказанных компаниях, согласно закону, банкам было запрещено от своего имени покупать, приобретать в свою собственность акции приватизируемых предприятий, поэтому банк «Менатеп» использовал юридические лица, которые от своего имени приобретали в собственность акции и передавали их в залог банку «Менатеп». Генеральным директором каких-либо обществ он никогда не был.