Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 57

- постановление Апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу Арбитражного суда г. Москвы от 22.01.1998г., из которого усматривается, что решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А-40-28945/97-52-383 от 24.11.1997г. оставлено без изменения (т.60 л.д.44-46 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 44-46 уголовное дело № 1-33/05);

- постановление кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, вступивших в законную силу Федерального Арбитражного суда Московского округа от 25.03.1998г., согласно которому решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.1997г. и постановление Апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу, Арбитражного суда г.Москвы от 22.01.98 г. по делу № А-40-28945/97-52-283 - оставлены без изменений (т.60 л.д.47-50 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 47-50 уголовное дело № 1-33/05);

- решение Арбитражного суда г.Москвы от 24.11.1997г. по делу № А-40-28945/97-52-383, из которого усматривается, что суд решил расторгнуть договор купли-продажи пакета акций на инвестиционном конкурсе от 21.09.95г. № 1-1-11-2/644, заключенный между РФФИ и АОЗТ «УОЛЛТОН» (т.60 л.д.40-43 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 47-50 уголовное дело № 1-33/05);

- определение Арбитражного суда г.Москвы от 24.11.1997г. по делу № А-40-28945/97-52-383, из которого усматривается, что на пакет акций АО «НИУИФ» в количестве 6.545 штук, приобретенный АОЗТ «УОЛЛТОН» у РФФИ на основании договора № 1-11-2/644 от 21.09.1995г., наложен арест и выдан исполнительный лист (т.60 л.д. 38 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 38 уголовное дело № 1-33/05);

- исполнительный лист от 24.11.1997г. по делу № А-40-28945/97-52-383, согласно которому, на пакет акций АО «НИУИФ» в количестве 6.545 штук, приобретенных АОЗТ «УОЛЛТОН» у РФФИ на основании договора № 1-11-2/644 от 21.09.95 г., наложен арест. При этом, имеется отметка о поступлении его в РФФИ 03.12.1997г. и собственноручная запись заместителя генерального директора АО «НИУИФ» Лесохина А.И. о получении исполнительного листа 08.12.1997г. для исполнения - наложения ареста, на акции АО «НИУИФ» в количестве 6.545 штук, которые были приобретены АОЗТ «УОЛЛТОН» у РФФИ на основании договора № 1-11-2/644 от 21.09.1995г. (т.60 л.д.39 уголовное дело № 1-39/05).

Вышеизложенные доказательства свидетельствуют о том, что Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. было известно о судебном решении от 24.11.97 г о наложении судом ареста на акции АО «НИУИФ» в количестве 6545 штук на момент оформления купли-продажи в январе 1998 года в г.Москве АОЗТ «Химинвест», «Альтон» и «Метакса» пакета вышеуказанных акций в разных количествах другими подставными предприятиями, которые использовались организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.. Л. в преступных целях.

Также виновность Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- частным определением кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, вступивших в законную силу, Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.11.1998г. по делу № КГ-А40/2647-98, согласно которому, действия АОЗТ «УОЛЛТОН» по заключению 21.02.1996г. договора № У/Х-1 и продаже 2.182 акции АО «НИУИФ», приобретенных ранее у РФФИ на инвестиционном конкурсе, предприятию АОЗТ «Химинвест» без возложения на нового приобретателя обязанностей по исполнению инвестиционной программы, признаны противоправными, указанный договор между АОЗТ «УОЛЛТОН» и «Химинвест» судом расторгнут по основаниям, предусмотренным ст. 168 ГК РФ и дальнейшие действия АОЗТ «Химинвест», АОЗТ «Алтон» и АОЗТ «Метакса» в январе 1998 года по продаже акций АО «НИУИФ» другим юридическим лицам, в том числе, ООО «Даная», ЗАО «Фермет», несмотря на то, что определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.97 г. на 44-процентный пакет акций АО «НИУИФ» был наложен арест, судом расценено как незаконное отчуждение имущества, подвергнутого аресту, а действия служащих АОЗТ «Химинвест» были расценены как злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта - определения суда о наложении ареста на спорные по делу акции приватизированного предприятия (т.60 л.д. 3-4 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 3-4 уголовное дело № 1-33/05).

При этом, суд исходит из того, что в вышеуказанном частном определении имеется ссылка на ст. 168 ГК РФ, согласно которой сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения, а потому установленные частным определением кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, вступивших в законную силу, Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.11.1998г. по делу № КГ-А40/2647-98 факты свидетельствуют о противоправности действий с пакетом акций со стороны вышеуказанных компаний, что подтверждается также:

- письмом представителя РФФИ Хахвы Т.С. в адрес Генерального прокурора Российской Федерации № фи-12/10394 от 24.12.1998г., из которого усматривается, что после заключения РФФИ с АОЗТ «УОЛЛТОН» договора № 1-11-2/644 от 21.09.1995 г. АОЗТ «УОЛЛТОН» приобрело 44-процентный пакет акций АО «НИУИФ» с условием осуществления инвестиций, однако, не выполнив их, АОЗТ «УОЛЛТОН» 21.02.1996 г продало тремя равными пакетами вышеуказанные акции АОЗТ «Химинвест», «Альтон» и «Метакса».

По иску РФФИ, решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.1997 г. был расторгнут договор РФФИ с АОЗТ «УОЛЛТОН» и на данный пакет акций был наложен арест с выдачей и направлением эмитенту исполнительного листа для исполнения, но, несмотря на арест, наложенный на данный пакет акций, АОЗТ «Химинвест», «Альтон» и «Метакса» в январе 1998 года продали данные акции другим юридическим лицам - ООО «Даная», ЗАО «Фермет» и АОЗТ «Галмет», тем самым было незаконно отчуждено имущество, подвергнутое аресту (т.60 л.д. 19-20 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 19-20 уголовное дело № 1-33/05);

Вышеуказанные доказательства подтверждают, что Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л, организовав совершение хищения 44-процентного пакета акций АО «НИУИФ», осознавая, что государство в лице РФФИ, узнав о совершенном мошенничестве, предпримет меры к возвращению похищенных акций института путем обращения в суд с иском, осуществили заранее спланированную, незаконную передачу акций АО «НИУИФ» от АОЗТ «УОЛЛТОН» к подставным предприятиям АОЗТ «Метакса», «Химинвест» и «Альтон», в результате чего арест на акции фактически наложен не был.

С целью дальнейшего сокрытия акций, приобретенных организованной группой на конкурсе, приняли меры к дальнейшему дроблению пакета акций и их смешиванию с акциями, приобретенными на иных основаниях, осуществив в январе-марте 1998 года ряд сделок с указанными акциями.

Изложенное подтверждается следующими доказательствами:

- договором купли-продажи, ценных бумаг № НИУ/Г-Д/01/98 от 05.01.1998 г., заключенного между АОЗТ «Галмет» и ООО «Даная», с передаточным распоряжением от 05.01.1998г., из которых следует, что ООО «Даная» приобрело от АОЗТ «Галмет» право собственности на обыкновенные акции АО «НИУИФ» в количестве 2028 шт., при этом продавцом гарантируется, что акции не обременены залогом и никакими другими правами третьих лиц, не находятся под арестом (т. 60 л.д. 202-205 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 202-205 уголовное дело № 1-33/05);

- выпиской из лицевых счетов реестра акционеров, из которых усматривается, что ООО «Даная» числится собственником обыкновенных акций АО «НИУИФ» по состоянию на 03.03.1998г. в количестве 2028 шт., на 06.03.1998г. - 2956 шт., на 11.03.1998г. -1327 шт. и на 13.03.1998г. - 2638 шт. (т.60 л.д.206-209 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 206-209 уголовное дело № 1-33/05).

Из данной сделки усматривается факт начала перемешивания акций, которые были приобретены АОЗТ «Галмет» у третьих лиц, с акциями, которые были приобретены на инвестиционном конкурсе и находившимися на момент совершения этой сделки у ООО «Даная».

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/А-Г/02/98 от 09.01.1998г., заключенного между АОЗТ «Альтон» и АОЗТ «Галмет», и передаточным распоряжением от 09.01.1998г., из которых усматривается, что АОЗТ «Галмет» получило от АОЗТ «Альтон» в собственность 52 акции АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантируется, что акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д. 188-191 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 188-191 уголовное дело № 1-33/05);

- выпиской из лицевого счета реестра акционеров от 06.03.1998г., согласно которой, подтверждается право собственности АОЗТ «Галмет» на 2871 обыкновенную акцию АО «НИУИФ» (т.60 л.д.192 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 192 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/А-Д/03/98 от 09.01.1998г., заключенного между АОЗТ «Альтон» и ООО «Даная», и передаточным распоряжением от 09.01.1998г., из которых усматривается переход права собственности на 187 акций АО «НИУИФ» от АОЗТ «Альтон» к ООО «Даная», при этом продавцом гарантируется, что акции не обременены залогом, правами третьих лиц, не находятся под арестом (т.60 л.д.193-196 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 193-196 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Х-Г/07/98 от 09.01.1998г., заключенного между АОЗТ «Химинвест» и АОЗТ «Галмет», и передаточным распоряжением от 09.01.1998 г., из которых усматривается, что право собственности на акции АО «НИУИФ» в количестве 888 штук передано от АОЗТ «Химинвест» к АОЗТ «Галмет», при этом продавцом гарантировано, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т. 60 л.д.133-135, л.д.136 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 133-135, л.д. 136 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Х-Д/08/98 от 09.01.1998 г., заключенного между АОЗТ «Химинвест» и ООО «Даная», и передаточным распоряжением от 09.01.1998 г., согласно которым ООО «Даная» получило от АОЗТ «Химинвест» в собственность акции АО «НИУИФ» в количестве 333 штуки, при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д.137-139, л.д. 140 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 137-139, л.д. 140 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Х-Ф/06/98 от 09.01.1998 г., заключенного между АОЗТ «Химинвест» и ЗАО «Фермет», и передаточным распоряжением от 09.01.1998 г., согласно которым право собственности на акции АО «НИУИФ» в количестве 960 штук перешло от АОЗТ «Химинвест» к ЗАО «Фермет», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д.114-116, л.д. 117 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 114-116, л.д. 117 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/М-Д/05/98 от 09.01.1998 г., заключенного между АОЗТ «Метакса» и ООО «Даная», и передаточным распоряжением от 09.01.1998г., согласно которым право собственности на акции АО «НИУИФ» в количестве 408 штук перешло от АОЗТ «Метакса» к ООО «Даная», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д.65-67, л.д. 57 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 65-67, л.д. 57 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Д-С/14/98 от 12.01.1998г., заключенного между ООО «Даная» и ООО «Статус», и передаточным распоряжением от 12.01.1998г., согласно которым право собственности на акции АО «НИУИФ» в количестве 1272 шт. перешло от ООО «Даная» к ООО «Статус», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д.210-213 уголовное дело № 1-39/05,т. 60 л.д. 210-213 уголовное дело №1-33/05);

- выпиской из лицевого счета реестра акционеров по состоянию на 11.03.1998г. ООО «Статус», из которой усматривается, что ООО «Статус» стало собственником 1272 обыкновенных акций АО «НИУИФ» (т.60 л.д.214 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 214 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Г-Э/12/98 от 12.01.1998г, заключенного между АОЗТ «Галмет» и ООО «Эльбрус», и передаточным распоряжением от 12.01.1998г., согласно которым ООО «Эльбрус» приобрело от АОЗТ «Галмет» право собственности на 716 обыкновенных акций АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д.7-10 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 7-10, л.д. 251-253 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Д-Э/13/98 от 12.01.1998г., заключенного между ООО «Даная» и ООО «Эльбрус», и передаточным распоряжением от 12.01.1998г., из которых усматривается, что право собственности на обыкновенные 357 акций АО «НИУИФ» перешло от ООО «Даная» к ООО «Эльбрус», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д.11-14 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 11-14, л.д. 245-247 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Ф-Э/10/98 от 12.01.1998г, заключенного между ЗАО «Фермет» и ООО «Эльбрус», и передаточным распоряжением от 12.01.1998г., согласно которым произошел переход права собственности от ЗАО «Фермет» к ООО «Эльбрус» на 827 обыкновенные акции АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д.15-18 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 15-18, л.д. 161-163 уголовное дело № 1-33/05);

- выпиской из лицевого счета реестра акционеров по состоянию на 11.03.98 г. ООО «Эльбрус», из которой усматривается, что ООО «Эльбрус» является собственником обыкновенных акций АО «НИУИФ» в количестве 1900 штук (т,61 л.д.19 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 19 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Г-Т/11/98 / от 12.01.1998г., заключенного между АОЗТ «Галмет» и ООО «Топаз», и передаточным распоряжением от 12.01.1998г., согласно которым право собственности на 1052 обыкновенных акций АО «НИУИФ» перешло от АОЗТ «Галмет» к ООО «Топаз», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д.21-24 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 21-24, л.д. 254-256 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Ф-Т/09/98 от 12.01.1998г., заключенного между ЗАО «Фермет» и ООО «Топаз», и передаточным распоряжением от 12.01.1998г., согласно которым право собственности на 788 акцию АО «НИУИФ» перешло от ЗАО «Фермет» к ООО «Топаз», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д. 25-28 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 25-28, л.д. 173-175 уголовное дело№ 1-33/05);

- выписками из лицевых счетов реестра акционеров по состоянию на 11.03.1998г., из которых усматривается, что ООО «Топаз» являлся собственником обыкновенных акций АО «НИУИФ» в количестве 1840 штук, а АОЗТ «Галмет» - собственником обыкновенных акций АО «НИУИФ» в количестве 1103 штуки (т.61 л.д. 29-30 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 29-30 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/А-Г/19/98 от 15.01.1998г., заключенного между АОЗТ «Альтон» и АОЗТ «Галмет», и передаточным распоряжением от 15.01.1998г., из которых усматривается, что право собственности на 579 акций АО «НИУИФ» перешло от АОЗТ «Алтон» к АОЗТ «Галмет», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д.197-200 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 197-200 уголовное дело № 1-33/05);

- выпиской по лицевому счету реестра акционеров по состоянию на 13.03.1998г. АОЗТ «Галмет», из которой усматривается, что АОЗТ «Галмет» является собственником 2142 обыкновенных акций АО «НИУИФ» (т.60 л.д.201 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 201 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/А-Д/20/98 от 15.01.1998г, заключенного между АОЗТ «Альтон» и ООО «Даная», и передаточным распоряжением от 15.01.1998г., согласно которым право собственности на акции АО «НИУИФ» в количестве 1144 штук перешло от АОЗТ «Альтон» к ООО «Даная», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д.184-187 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 184-187 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/А-Ф/18/98 от 15.01.1998 г., заключенного между АОЗТ «Альтон» и ЗАО «Фермет», и передаточным распоряжением от 15.01.1998г., из которых усматривается, что ЗАО «Фермет» приобрело право собственности на акции АО «НИУИФ» в количестве 220 штук, при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д. 179-182 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 179-182 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/М-Д/17/98 от 15.01.1998г., заключенного между АОЗТ «Метакса» и ООО «Даная», и передаточным распоряжением от 15.01.1998 г., из которых усматривается факт приобретения ООО «Даная» у АОЗТ «Метакса» в собственность акций АО «НИУИФ» в количестве 167 штук, при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д. 58-60, л.д. 54 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 58-60, л.д. 54 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/М-Г/16/98 от 15.01.1998г, заключенного между АОЗТ «Метакса» и АОЗТ «Галмет», и передаточным распоряжением от 15.01.1998г, согласно которым право собственности на акции АО «НИУИФ» в количестве 460 штук перешло от АОЗТ «Метакса» к АОЗТ «Галмет», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.60 л.д.61-63, л.д. 55 уголовное дело № 1-39/05, т. 60 л.д. 61-63, л.д. 55 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Д-С/27/98 от 19.01.1998г., заключенного между ООО «Даная» и ООО «Статус», и передаточным распоряжением от 19.01.1998г., согласно которым к ООО «Статус» от ООО «Даная» перешло право собственности на 379 обыкновенных акций АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантировано, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д. 1-4 уголовное дело № 1-39/05, т.61 л.д. 1-4, л.д. 239-241 уголовное дело № 1-33/05);

- выпиской из лицевого счета реестра акционеров по состоянию на 19.03.1998г. ООО «Статус», из которой усматривается, что ООО «Статус» принадлежит право собственности на 1651 обыкновенную акцию АО «НИУИФ» (т.61 л.д.5 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 5 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Д-Л/28/98 от 19.01.1998г., заключенного между ООО «Даная» и ООО «Лизинг», и передаточным распоряжением, согласно которым право собственности на 731 обыкновенную акцию АО «НИУИФ» перешло от ООО «Даная к ООО «Лизинг», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д.32-35 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 32-35, л.д. 236-238 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг Щ НИУ/Ф-Л/23/98 от 19.01.1998г., заключенным между ЗАО «Фермет» и ООО «Лизинг», и передаточным распоряжением, из которых усматривается факт приобретения ООО «Лизинг» 1022 обыкновенных акций АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д.36-39 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 36-39, л.д. 164-166 уголовное дело № 1-33/05);

- выпиской из лицевого счета реестра акционеров на 19.03.1998г. ООО «Лизинг», из которой усматривается факт регистрации права собственности ООО «Лизинг» на 1753 обыкновенных акций АО «НИУИФ» (т.61 л.д.40 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 40 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Ф-И/26/98 от 19.01.1998г., заключенного между ЗАО «Фермет» и ООО «Изумруд», и передаточным распоряжением от 19.01.1998г., из которых усматривается факт приобретения ООО «Изумруд» права собственности на 683 обыкновенных акций АО «НИУИФ» от ЗАО «Фермет», при этом продавцом гарантируется, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц, не находятся под арестом (т.61 л.д.42-45 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 42-45, л.д. 167-169 уголовное дело № 1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Г-И/22/98 от 19.01.1998г., заключенного между АОЗТ «Галмет» и ООО «Изумруд», и передаточным распоряжением от 19.01.1998 г., из которых усматривается факт покупки в собственность ООО «Изумруд» у АОЗТ «Галмет» 1103 обыкновенных акций АО «НИУИФ», при этом продавцом гарантировано, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д.46-49 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 д.д. 46-49, л.д. 257-259 уголовное дело № 1-33/05);

- выпиской из лицевого счета реестра акционеров на 19.03.1998г. ООО «Изумруд», из которой усматривается, что ООО «Изумруд» зарегистрировано в качестве собственника 1786 обыкновенных акций АО «НИУИФ» (т.61 л.д. 50 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 50 уголовное дело №1-33/05);

- договором купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Д-Тр/29/98 от 19.01.1998г., заключенного между ООО «Даная» и ООО «Триумф», и передаточным распоряжением от 19.01.1998г., согласно которым право собственности на 1009 обыкновенных акций АО «НИУИФ» перешло от ООО «Даная» к ООО «Триумф», при этом продавцом гарантировано, что данные акции не обременены залогом, правами третьих лиц и не находятся под арестом (т.61 л.д. 52-55 уголовное дело № 1-39/05, т. 61 л.д. 52-55, л.д. 233-235 уголовное дело № 1-33/05);

Blog

Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В