Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2006 год
| Вид материала | Отчет |
- Отчет 2004 Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод», 527.43kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Пермский Моторный Завод пояснительная записка, 610.21kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год, 1220.69kb.
1 2
Утвержден 16 марта 2007г.
Советом директоров
ОАО "Заволжский моторный завод"
Протокол от 16 марта 2007г. № 17
Годовой отчет
ОАО «Заволжский моторный завод»
2006 год
Представитель управляющей компании К.Д. Рухани
Главный бухгалтер Л.В. Афанасьева
Содержание
| I Сведения об обществе | 3 |
| II Положение общества в отрасли | 6 |
| III Приоритетные направления деятельности общества | 8 |
| IV Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 13 |
| V Перспективы развития общества | 15 |
| VI Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | 16 |
| VII Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества | 17 |
| VIII Крупные сделки | 17 |
| IX Сделки с заинтересованностью | 17 |
| X Совет директоров общества | 18 |
| XI Единоличный исполнительный орган | 19 |
| XII Вознаграждение членов Совета директоров и Управляющей организации Общества | 19 |
| XIII Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения | 20 |
- Сведения об обществе
Открытое акционерное общество “Заволжский моторный завод” образовано в процессе приватизации в 1992 году.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод».
Сокращенное наименование: ОАО «ЗМЗ».
Место нахождения общества: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье.
Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а.
Тел.: (831-61)-6-62-70, 3-73-29 Факс: (831-61)-3-72-42
Адрес электронной почты: zmz@zmz.nnov.ru
Дата государственной регистрации эмитента: 29.10.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 151-92
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Городецкого района Нижегородской области
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025201677038
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 5 по Нижегородской области.
Дата внесения записи: 17 сентября 2002г.
ИНН 5248004137
Основные виды деятельности:
– Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей;
– Оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
На сегодняшний день на ОАО «Заволжский моторный завод» создано семь дочерних предприятий со 100- процентным капиталом ОАО «ЗМЗ». Цель реструктуризации – концентрация на основном направлении деятельности завода (производство двигателей), повышение эффективности работы выделенных предприятий, в том числе за счет расширения портфеля заказов со стороны внешних потребителей, снижение затрат основного производства.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества (по состоянию на 01.01.2007).
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Свой дом"
Сокращенное наименование: ООО "Свой дом"
Место нахождения: 606520, г.Заволжье, ул.Юринова, 24
Почтовый адрес: 606520, г.Заволжье, ул.Юринова, 24
Основной вид деятельности: покупка и продажа квартир.
Размер уставного капитала: 200 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Сумма вложений: 200 000 руб.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Транссервис"
Сокращенное наименование: ООО "ЗМЗ-ТС"
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Заволжье,
ул. Лесозаводская, 37
Почтовый адрес: 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Заволжье,
ул. Лесозаводская, 37
Основной вид деятельности:
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- предоставление в аренду автотранспортных средств.
Размер уставного капитала: 26 198 788 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Сумма вложений: 26 198 788 руб.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Металлоформ "
Сокращенное наименование: ООО "Завод "Металлоформ "
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Почтовый адрес: Россия, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Основной вид деятельности:
- производство готовых металлических изделий;
- производство товаров промышленного назначения.
Размер уставного капитала: 14 000 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Сумма вложений:13 285 581 руб.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис "
Сокращенное наименование: ООО "Ремсервис "
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Почтовый адрес: Россия, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Основной вид деятельности:
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание станков и прочих машин специального назначения;
- производство товаров промышленного назначения.
Размер уставного капитала: 14 000 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Сумма вложений:13 368 441 руб.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специнструмент"
Сокращенное наименование: ООО "Специнструмент"
Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Почтовый адрес: Россия, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Основной вид деятельности:
- производство инструментальной оснастки;
- производство товаров промышленного назначения.
Размер уставного капитала: 12 000 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Сумма вложений: 11 525 207 руб.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит"
Сокращенное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит"
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье ул. Советская, 1а
Почтовый адрес: Россия, 606522, Н ижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Основной вид деятельности:
- производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов;
- производство отливок из легких металлов;
- производство отливок из прочих цветных металлов.
Размер уставного капитала: 35 000 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Сумма вложений: 35 000 000 руб.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Негосударственное охранное предприятие "Страж"
Сокращенное наименование: ООО "НОП "Страж"
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Основной вид деятельности:
- охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
- защита жизни и здоровья граждан;
- обеспечение правопорядка в местах проведения массовых мероприятий.
Размер уставного капитала: 900 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Сумма вложений: 900 000 руб.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр "ВОЛГА"
Сокращенное наименование: ООО "ТЦ "ВОЛГА"
Место нахождения: 606522, Россия, Нижегородская обл., г.Заволжье, ул.Советская,1
Почтовый адрес: 606522, Россия, Нижегородская обл., г.Заволжье, ул.Советская,1
Основной вид деятельности: торговля автозапчастями, продовольственными и промышленными товарами.
Размер уставного капитала: 30 000 руб.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 76 %
Сумма вложений:22 800 руб.
Уставный капитал ОАО “ЗМЗ” составляет 150 312 613 рублей. Уставный капитал разделен на 112 734 490 штук обыкновенных именных акций и 37 578 123 штуки привилегированных именных акций.
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 112 734 490
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Государственный регистрационный номер: 1-01-00230-А
Дата государственной регистрации: 27.06.2003
Категория акций: привилегированные именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 37 578 123
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Государственный регистрационный номер: 2-01-00230-А
Дата государственной регистрации: 27.06.2003
Обыкновенные именные акции ОАО «ЗМЗ» (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А) включены в раздел «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «Фондовая биржа РТС». Обыкновенным именным акциям Общества в Торговой системе ОАО «РТС» присвоен код – ZMZNG.
Обыкновенные именные акции (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А) и привилегированные именные акции (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А) ОАО «ЗМЗ» включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО». Юридический адрес: 197101, г. Санкт – Петербург, ул. Дивенская, д. 14, литер «А», пом. 3-н. Телефон: 325-13-26; факс 325-24-94.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000816, выдана в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 123.
Профессиональная ответственность компании застрахована в страховой компании «РЕСО-Гарантия». ООО «Аудиторская компания «АЛКО» с 01.01.2003 года является членом аккредитованного профессионального объединения Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (свидетельство № 273).
Регистратор: Согласно ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» реестр акционеров именных ценных бумаг ведет специализированный регистратор.
Наименование: ЗАО "ПАРТНЕР"
Место нахождения: Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 22
Почтовый адрес: 162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 22
Тел.: (8202) 53-60-21 Факс: (8202) 55-33-35
e-mail: info@partner-reestr.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00287
Дата выдачи: 4.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
- Положение общества в отрасли
ОАО «ЗМЗ» – крупнейший в России производитель двигателей с рабочим объемом более 2-х литров для автомобилей Е-класса, внедорожников, малотоннажных грузовиков и автобусов. ОАО «ЗМЗ» и его дочерние общества также производят сталеалюминиевую ленту, металлорежущий инструмент и цветное литье высокой степени сложности. Продукция ЗМЗ известна в 40 странах мира. Более 50% произведенной продукции поставляется на ОАО «ГАЗ». Значительная часть продаж ЗМЗ идет на
ОАО «ПАЗ» и ОАО «УАЗ».
Основные конкуренты
1. На рынке двигателей
Основными конкурентами для ОАО «ЗМЗ», работающими на рынке двигателей рабочим объемом 2,2-3,0 л. для российских автомобилей, являются ООО Торговый дом «УМЗ» г. Ульяновск, «Andoria»; на рынке двигателей рабочим объемом 3,9-4,8 л. для российских автомобилей – ОАО «ММЗ».
ООО Торговый дом «УМЗ» г. Ульяновск. Основной продукцией являются 4-х тактныe карбюраторные двигатели 4178.10 и 4218.10, предназначенные для установки на автомобили семейства «УАЗ»- джипы; двигатели 4215.10-10 и 4215.10-30, предназначенные для установки на автомобили семейства «ГАЗель», а также автомобильные запчасти.
Рынки сбыта: Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Армения, Литва, Словакия и т.д.
ОАО «Минский моторный завод». Минские моторы устанавливаются на средние грузовики "Садко" и на городские автобусы малого и среднего класса.
Двигатели устанавливаются на гусеничные тягачи-транспортеры Заволжского завода гусеничных тягачей, тракторы Онежского завода, на автобусы «МАЗ-Неоплан», погрузчиках, комбайнах, тракторах и пр.
Дизельный двигатель мощностью 90 кВт (122 л. с.) оснащен системами турбонаддува и охлаждения наддувочного воздуха, превосходит бензиновый двигатель в экономии топлива и эксплутационному ресурсу. В настоящее время имеется модификация дизеля ММЗ с ЕВРО-2.
Завод дизельных двигателей ANDORIA S.A. Завод производит дизельные двигатели мощностью 13.3 – 152 кВт для оборудования автобусов, грузовиков (EURO II), автомобильных фургонов, с/х техники, компрессоров, насосов и генераторных установок.
Двигатели применяются на грузовиках и и автобусах в Румынии, Египте, России и Украине.
Двигатели устанавливаются в небольших количествах на автомобили ГАЗ, ПАЗ, УАЗ в основном для поставок на экспорт.
"Крайслер" - крупнейшая американская автомобильная корпорации, входящая в "большую тройку" мировых производителей автомобилей.
Конструктивно двигатель DCC 2.4L DOHC близок к двигателям семейства ЗМЗ 406, что позволило адаптировать этот двигатель к серийно выпускаемым автомобилям ОАО «ГАЗ» ГАЗ-31105/3102 «Волга», а так же к автомобилям «Соболь/ГАЗель».
Однако по сравнению с двигателями ЗМЗ имеются ряд существенных преимуществ, которые положительным образом отразились на качестве автомобилей ГАЗ и позволяют предложить потребителям обновленный автомобиль.
Характеристики двигателя обеспечивают динамичный разгон до 150км/ч и максимальную скорость 180 км/ч при оборотах немногим выше оборотов максимальной мощности. Время разгона до 100 км/ч уменьшилось на 2 секунды, расход топлива в городе понизился на 1,5 литра.
2. Основные конкуренты на рынке запасных частей.
детали ЦПГ: «Воронежавтозапчасть» г. Воронеж;
«Мотордеталь» г. Кострома;
«Автрамат» г. Харьков;
«Рос-Итал» г. Ростов-на-Дону;
«Новатор» г. Ташкент;
«Точные технологии» г. Н.Новгород;
«Роставтотехника» г.Ростов-на-Дону.
диски сцепления: «ТАРЗ» г. Тюмень;
«Тюменские моторостроители» г. Тюмень;
«Машины и з/части» г. Карачев;
«KRAFT» Турция;
ТД «Русские машины» г. Н.Новгород.
насос водяной: «Промдеталь» г. Иваново;
«АРЗ» г. Сим, Челябинской обл.;
«Автотрейд» г. Н.Новгород;
«Енисей» г. Новосибирск;
«Fenox» г. Минск
«Herzog» Германия.
вал коленчатый: «Промдеталь» г. Иваново.
- Приоритетные направления деятельности общества
Объем продаж.
В 2006 году реализовано продукции на сумму 13 883,6 млн. руб., что больше уровня 2005 года на 1 637,9 млн. руб. или на 13,4%. Увеличение объема продаж произошло за счет роста на 13,2% отгрузки двигателей заводам – потребителям («ГАЗ», «УАЗ», «Павловский автобус»), в том числе ОАО «ГАЗ (+10,7%), ОАО «УАЗ» (+51,5%), и роста на 4,7% отгрузки деталей собственного производства на вторичный рынок.
Всего в 2006 году реализовано двигателей 248 385 штук, что ниже уровня 2005 года
на 0,6%.
Основные потребители продукции в 2006 году:
Внутренний рынок
- ОАО «ГАЗ» +4 459 шт. (+2,4 % к 2005 году) на сумму 7 173,0 млн. руб. (+10,7 % к 2005 году). Увеличение произошло за счет изменения номенклатуры в пользу инжекторных двигателей 405 семейства (увеличение продаж автомобилей с двигателями данного семейства);
- ОАО «УАЗ» + 253 шт. двигателей (+1,1 % к 2005 году) на сумму 867,9 млн. руб. (+51,5% к 2005году), в связи с ростом заявок автозавода;
- ОАО «ПАЗ» - 316 шт. двигателей (-3,2 % к 2005 году) на сумму 293,4 млн. руб.
(-4,6 % к 2005 году), за счет ограничения продаж двигателей, не удовлетворяющих требованиям EURO II.
- дилерская сеть (более 50 организаций), через которую реализовано 25 594 шт. двигателей (-15,7% к 2005 году), выручка от продаж составила 902,0 млн. руб.
(-3,6% к 2005 году). Снижение продаж двигателей в запасные части обуславливается сокращением основной доли парка автомобилей с двигателями ОАО «ЗМЗ» семейства 402. Падение продаж двигателей ЗМЗ-402 не компенсируется ростом продаж двигателей семейства ЗМЗ-406, в силу того, что он является более надежным (дольше срок фактического использования). Деталей в запасные части в 2006 году реализовано на сумму 2 093 млн. руб. (+2,1 % к 2005 году), в том числе за счет реализации мероприятий по внедрению упаковки, расширению продаж покупных изделий, контроля за отгрузкой конкурентных деталей, совершенствования условий работы с клиентами. Ценовая политика на внутреннем рынке направлена на получение максимальной выручки. К факту 2005 года выручка от продаж двигателей и запасных частей на вторичном рынке (без учета отгрузки дочерним обществам ОАО «ЗМЗ») увеличилась на 0,3% и составила 2 995 млн. руб.
Внешний рынок
- выручка от реализации на экспорт в 2006 году составила 486,0 млн. руб., что на
11,0 млн. руб. или на 2,2% меньше уровня 2005 года, в том числе за счет передачи экспортного контракта с Германией в ООО «Литейный завод «РосАЛит» - дочернее общество ОАО «ЗМЗ».
Закупки
В течение года производство было обеспечено всем необходимым: компонентами, заготовками, всевозможными материалами.
Проводилась постоянная планомерная работа с поставщиками в области качества поставляемых продукции и материалов. Совместно с департаментом обеспечения производства в работе с поставщиками принимали участие также технические службы и департамент управления качеством. Проводились рабочие совещания, велась методологическая работа. И получены определенные положительные результаты.
В повышении качества выпускаемой продукции сыграла определенную роль и постановка на производство ряда изделий с лучшими качественными и технико-эксплуатационными свойствами.
Следует отметить, что в 2006 году не только было собрано наибольшее количество дизельных двигателей с момента организации их выпуска, но и решены многие проблемы по качеству комплектующих за счет применения импортных компонентов брендовых компаний Западной Европы (прокладка головки блока цилиндров, цилиндро-поршневая группа, топливопроводы высокого давления и др.)
В результате серьезного роста стоимости закупаемых цветных металлов и изделий из них задача по сдерживанию роста цен не была обеспечена. Общее удорожание по департаменту обеспечения производства составило сумму в 56 млн. рублей.
Остальные основные экономические показатели (по выданным авансам, кредиторской задолженности, материальным запасам) были выполнены.
Так, кредиторская задолженность была увеличена с 19 до 24 дней (это порядка 130 млн. рублей). Товарно-материальные запасы были снижены на 13 процентов.
Основными принципами при работе с поставщиками являются:
- Повышение уровня качества и снижение дефектности закупаемых ТМЦ,
- Развитие СМК поставщиков;
- Оптимизация величины кредиторской задолженности и авансов выданных поставщикам;
- Своевременный возврат поставщикам брака и возмещение затрат;
- Заключение договоров на поставку в типовой форме.
Основные отечественные поставщики:
| Наименование поставщика | Местонахождение | Поставляемая продукция | Доля в общем объеме закупки |
| ООО "ТАДЕМ АВТО" | Москва | Генератор, стартер, катушка зажигания | 1,85 |
| ОАО "БАТЭ" | Борисов, Беларусь | Генератор, стартер | 1,58 |
| ООО "ПРАМО" | Москва | Генератор, стартер | 1,49 |
| ООО "Фирма Термокам" | п.К. Поляны, Татарстан | Водяной насос с ЭММ | 1,59 |
| ООО "Топливные системы" | Санкт Петербург | Карбюратор, топливопровод, бензонасос | 1,40 |
| ОАО "Севзапметалл" | Санкт Петербург | Силумин и алюминий первичный | 3,08 |
| ЗАО "ПК Втормет" | Москва | Алюминий вторичный | 2,66 |
| ОАО "Стальавто" | Москва | Стальная лента | 0,77 |
| ОАО "Северсталь" | Череповец | Стальная лента, лист | 0,53 |
| ООО "БМК" | Санкт Петербург | Шихтовый материал | 0,27 |
| ОАО "Завод Красная Этна" | Н. Новгород | Нормали | 1,57 |
| ООО "ТЗК ГАЗ" | Н. Новгород | Заготовки | 11,34 |
| ЗАО "Руслич" | В. Салда, Свердловской обл. | Заготовки | 1,54 |
| ООО "Промдеталь" | Иваново | Заготовки | 1,10 |
Основные зарубежные поставщики:
| Наименование поставщика | Доля в общем объеме закупок по импорту |
| РОБЕРТ БОШ Германия представительство в Москве | 31,99 |
| BUZULUK Чехия | 28,35 |
| РИКАМБИ Чехия представительство в Москве | 12,82 |
| COMPANY RUBENA Чехия | 6,83 |
| ISKRA AVTOELEKTRIKA Словения2 | 5,31 |
| ЗЕЛТА-ДИТТОН Литва представительство в Москве | 4,56 |
| MAHLE Германия | 3,59 |
| CZ A.S. Чехия | 2,18 |
С основными поставщиками у общества сложились долгосрочные партнерские отношения, которые будут развиваться и дальше на взаимовыгодной основе.
Качество выпускаемой продукции
1. В результате комплекса мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции, по итогам 2006 года достигнуты следующие результаты :
1.1 Дефектность на испытательных станциях (ИС) снижена на 4,3 % , по сравнению с 2005 г и составила 1,77 % от предъявленных двигателей (цель 0,95%).
Улучшение показателя в сравнении с 2005 годом обусловлено снижением дефектности на ИС по вине собственного производства за счет ежедневного разбора причин возникновения дефектов и принятия оперативных корректирующих мероприятий, а также реализации рекомендаций фирмы «Сulman».
1.2 Дефектность на автосборочных предприятиях снижена на 63,7 % в сравнении с 2005 годом и составила 0,22 % от собранных автомобилей при установленной цели 0,23 %.
Снижение уровня дефектности на автосборочных предприятиях по сравнению с 2005 годом и выполнение поставленных целей ,в первую очередь, вызвано :
-регулярной (планомерной) работой по исследованию каждого дефекта с принятием корректирующих мероприятий;
-введением дополнительных контрольных операций при испытаниях двигателей и модернизацией испытательного оборудования;
-ежемесячным планированием и распределением объемов закупок по поставщикам исходя из уровня дефектности за прошедший период.
С целью мотивации рабочих и руководителей Департамента производства в премиальные положения персонала производственных участков введен показатель «Дефектность на АСП».
1.3 Дефектность в эксплуатации относительно гарантийного парка снижена на 26,7% в сравнении с 2005 годом и составила 41 082 РРМ при целевом уровне 47 500 РРМ.
Снижение уровня дефектности в эксплуатации вызвано:
-Расторжением договоров с СТО, осуществлявшими приписки, выявленные в процессе аудитов в 2005-2006гг.
-Снижением количества необоснованной замены комплектующих изделий в результате обучения персонала СТО.
-Исключением поставок генераторов АТЭ-1 на сборочный конвейер.
-Внедрением мероприятий по герметизации прокладки головки цилиндров.
-Ежемесячным планированием и распределением объемов закупок по поставщикам исходя из уровня дефектности за прошедший период.
-Внедрением с 01.03.2006 г. новой редакции договоров с СТО с учетом исключения оплаты работ связанных с заменой прокладочного материала за исключением прокладки г/ц); обязательным возвратом дефектных изделий; ежедневным предоставлением информации о проведенных гарантийных ремонтах с предоставлением фотографий дефектов по электронной почте.
2. На основании интегральной оценки проведенной ОАО «ГАЗ» по результатам работы в 2006 году ОАО «ЗМЗ» отнесено к надежным поставщикам.
3. В октябре 2006 года в ОАО «ЗМЗ» аудиторами ТЮФ Менеджмент Сервис (Германия) и Ассоциации по сертификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург) проведены соответственно инспекционный и ресертификационный аудиты СМК на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 . Итогами аудита явилось подтверждение действующего сертификата ТЮФ Менеджмент Сервис и получение нового сертификата от Ассоциации по сертификации «Русский регистр».
Персонал и оплата труда
Штатная численность на 01.01.2007 года составила 8281,5 шт. ед. По сравнению со штатной численностью на 01.01.2006 она уменьшилась на 1368 шт. ед. или на 14,2%.
Среднесписочная численность персонала за 2006 год составила 8273 чел. По сравнению со среднесписочной численностью 2005 года она уменьшилась на 2186 чел. или 20,9%.
Средняя заработная плата за 2006 год составила 9779 руб. По сравнению с 2005 годом она увеличилась на 362 руб. или на 3,8 %.
В течение 2006 года списочная численность персонала ОАО «ЗМЗ» снижена на 1317 чел., и на 01.01.2007 г. составила 8214 чел. (без учета временных), в том числе численность промышленно-производственного персонала – 8018 чел.
Снижение численности персонала произошло:
- за счет ограничения приема на работу;
- за счет увольнения работников, достигших пенсионного возраста (102чел.);
- за счет перевода персонала в результате реструктуризации завода: НОП «Страж» - 264 чел., ООО «Ремсервис» - 47 чел.;
- за счет увольнения по сокращению штата - 456чел.
Структура персонала на 01.01.2007 г.:
руководители - 731 чел. (8,9%);
специалисты - 1566 чел. (19,07%);
служащие - 95 чел. (1,16%).
рабочие - 5822 чел. (70,88%);
В течение 2006 года обучено 3503 рабочих ОАО «ЗМЗ». из них повысили свой разряд 337 человек, прошли обучение на курсах целевого назначения 2556 чел., прошли подготовку и переподготовку 183 человека. Обучено 298 рабочих дочерних предприятий.
Обучено 19 специалистов станций технического обслуживания и товаропроводящей сети по обслуживанию продукции ОАО «ЗМЗ».
Проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» по 6-ти профессиям: «Электромонтер», «Электрогазосварщик», «Токарь», «Фрезеровщик», «Слесарь-инструментальщик», «Столяр» среди 38 рабочих ОАО «ЗМЗ» и дочерних предприятий.
Победители корпоративного конкурса приняли участие в областном конкурсе профессионального мастерства и заняли два вторых места.
Проведена оценка квалификационного уровня у 225 рабочих.
Реализован первый этап неинвестиционного проекта «Создание учебно-материальной базы для подготовки персонала опасных производственных объектов», получена лицензия па образовательную деятельность в области профессиональной подготовки и переподготовки рабочих 49 машиностроительных профессий, проведен ремонт и оснащение учебно-методическими пособиями и средствами технического обучения шести специализированных классов и аудиторий.
В 2006 году успешно реализована Программа развития персонала. Система обучения и развития персонала охватывает ОАО «ЗМЗ», Заволжский филиал
ОАО «Северсталь-авто», дочерние предприятия.
В 2006 г. в соответствии с Программой прошли обучение 1810 руководителей и специалистов. Большое внимание уделялось подготовке менеджеров высшего и среднего звена управления и кадрового резерва, их обучение проводилось по программам «Мастер делового администрирования» и профессиональной переподготовки (Президентская программа подготовки управленческих кадров).
Внедряются и развиваются внутрикорпоративные инновационные методы обучения: электронное дистанционное обучение, модульная система обучения, тренинговые программы.
В 2006 году проведена оценка 491 руководителя и специалиста, из них 105 прошли оценку методом Ассессмент -центр, сформирован новый состав стратегического резерва.
В областном конкурсе «Лучшая организация внутрипроизводственного обучения», проводимом Министерством труда и социальной защиты Нижегородской области, ОАО «ЗМЗ» награждено дипломом «За формирование эффективной системы подготовки кадров на производстве».
Экологические мероприятия
ОАО «ЗМЗ» стабильно сохраняет за собой статус предприятия, постоянно снижающего степень экологической нагрузки на окружающую среду. Занимает восьмое место в рейтинге экологических издержек среди 110 ведущих российских компаний – 2006.
За 2006 год ЗМЗ снизил по сравнению с 2005 годом образование всех промышленных отходов на 54%, что составляет 47% от разрешенного. Кроме того, валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 49% и составил 46% от разрешенного, водопотребление снизилось на 20%. При этом валовой сброс загрязнений в Волгу составил 20% от разрешенного.
На ЗМЗ действует комплекс очистки промышленно-дождевых стоков, применяется технология обеззараживания стоков с применением ультрафиолета, которая позволила полностью прекратить сброс хлора в р. Волгу в объеме более
4,0 тонн в год.
Прекращен вывоз маслошламовых отходов на полигон промотходов. Ведется одновременная переработка маслошламов, образующихся от действующего производства и накопленных на полигоне.
За 2006 год переработано 8 699 тонн маслошламов, в том числе, 2 144 тонны, вывезенные с полигона. Получено 587 тонн продукта для вторичного использования, из них реализовано на сторону 442 тонны на сумму более 1,0 млн. руб.
В рамках природоохранной деятельности в 2006 году продолжалось внедрение мероприятий по снижению водопотребления из р. Волги. Основные мероприятия были направлены на развитие действующей системы оборотного водоснабжения, внедрена установка частотно-регулируемого привода на объектах подачи воды в производство, проведены работы по переводу условно чистых вод в систему оборотного водоснабжения.
В 2006 году общие затраты ОАО «ЗМЗ» на реализацию природоохранных мероприятий составили 3,7 млн. руб.
В 2006 году приступили к работе по подготовке к сертификации системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ИСО Р серии 14 000.
Итоги реализации инвестиционной программы за 2006 год
2006 год стал годом реализации основных инвестиционных проектов:
Коммерческие проекты
Проект 373 «Развитие производства двигателей семейства ЗМЗ 406.10 на 220,0 тыс. шт. в год в 2-е смены»
Реализация проекта позволит создать в первом квартале 2007 года мощности по производству двигателей 220 тыс. шт. в год в двухсменном режиме работы. Инвестиции по проекту в целом составляют 422017 т.р. (бюджет 2006 года по проекту составил 14125,65 т.р.)
Проект 488 «Развитие производства дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 на 4,0 тыс. шт. в год»
Проект предусматривает производство востребованного на рынке 4-х цилиндрового дизельного двигателя для установки на автомобили УАЗ. В 2005 году проект был разработан и выпущен приказ о реализации проекта. В августе 2006 года проект был пересмотрен в рамках увеличения мощностей до 7000 шт. в год. и включении работ в состав нового проекта № 000-588.
Проект 588 «Создание мощностей по производству дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 на программу 7,0 тыс. шт. в год»
Проект направлен на развитие производства 4-х цилиндрового дизельного двигателя, а также выполнение условий гос. контракта. Реализацию проекта планируется завершить в первом квартале 2007 года. Инвестиции по проекту составляют 41338 т.р. (бюджет 2006 года по проекту составил 11443 т.р.)
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
В отчетном году осуществлялась реализация проектов, предусматривающих как улучшение потребительских свойств двигателей ЗМЗ, так и адаптацию существующих продуктов для различных потребителей. Инвестиции составили 12222,58 т.р.
На реализацию этих основных проектов, равно как и других – стратегически важных для жизнедеятельности предприятия привлекались инвестиции.
Фактический общий объем инвестиций по всем проектам за 2006 год составил 42461,24 тыс. руб.
- Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
В 2006 году Совет директоров ОАО «ЗМЗ» провел двадцать одно заседание, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся развития компании и ее текущей деятельности.
В 2006 году работа предприятия строилась в соответствии с целями, обозначенными советом директоров в рамках стратегии холдинга «Северсталь-авто». Основные усилия менеджмента и коллектива были направлены на решение задач по обеспечению экономической эффективности бизнеса, выпуска продукта, соответствующего по качеству и стоимости запросу рынка, сохранению основного конкурентного преимущества продукции ЗМЗ - низких издержек.
Несмотря на жесткую конкуренцию на российском автомобильном рынке, в том числе вторичном, изменение его конъюнктуры, мы смогли консолидировано с дочерними предприятиями достичь целей, установленных финансовым планом, и выполнить все основные экономические показатели, обеспечив по ним положительную динамику к уровню 2005 года.
Сохранили свой рыночный сегмент, на 2,8% превысили план продаж двигателей в количественном выражении. В основном за счет роста заказов со стороны Горьковского автозавода. Вывели на рынок новый продукт – малолитражный дизельный двигатель экологического стандарта «Евро-2». В августе был выпущен 1000-й легковой дизель.
Обеспечили положительную динамику по выручке от продаж на вторичном рынке. Значительно улучшили показатели качества продукции: практически в 3 раза снизили уровень общей дефектности двигателей, выявляемой на автозаводах-потребителях (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ). За счет внедрения организационно-технических мероприятий Программы снижения затрат, оптимизации производственных процессов на основе элементов Toyota production system (TPS), повышения степени вовлеченности персонала в процесс улучшений получили реальную экономию 177,4 млн. руб., превышающую установленную годовым финансовым планом.