Криминология

Вид материала

Учебное пособие

Содержание Понятие, экономической преступности. Состояние экономической преступности. Возникновение и детерминация экономической преступности. Криминальный рынок оружия и военной техники Незаконный экспорт сырья, энергоресурсов, редкоземельных и цветных металлов Сокрытие доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения. Криминологически значимые последствия приватизации Активизация деятельности в сфере добычи, переработки и реализации драгоценных металлов и камней. Детерминация экономической преступности. Предупреждение экономической преступности. Бюджетный (финансовый) контроль Таможенный контроль Тема 15. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ Элементы социальной мимикрии Структурно-функциональные характеристики организованной преступности. Второй уровень Третий уровень Коррупция – основной признак организованной преступности Истоки и развитие организованной преступности в России Итак, основные детерминанты организованной преступности ... Полное содержание

Подобный материал:

• Криминология. Криминология как наука, 427.09kb.
• Криминология, 320.46kb.
• Задания для проведения практических занятий по курсу «Криминология», 326.06kb.
• Тематика курсовых работ по криминологии тема № Криминология как наука, 102.23kb.
• Лекция Понятие, предмет и система криминология, 736.07kb.
• Опорный конспект по теме Криминология как наука и ее предмет Учебные вопросы, 87.25kb.
• Рабочая программа дисциплины «Криминология» од. А. 05, цикл од. А. 00 «Обязательные, 209.84kb.
• Рабочая программа криминология специальность 030501. 65 «Юриспруденция» уфа 2006, 839.43kb.
• Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминология» специальность «Юриспруденция», 662.75kb.
• В г. Красноярске криминология учебно-методический комплекс, 704.8kb.

Тема 14. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ


Понятие, экономической преступности. Экономическая преступность – это система преступлений в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедеятельности общества. Она включает преступления в сфере экономической деятельности (экономические в узком смысле слова) и преступления против собственности (имущественные). Таким образом, к экономическим относятся деяния, помещенные в разделе 8 УК РФ «Преступления в сфере экономики», который содержит главу 21 «Преступления против собственности» и главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».

До сих пор не удалось выделить вполне удовлетворительные криминологические признаки экономической преступности. Общепризнанное определение отсутствует и в зарубежной криминологии. Не оспаривается лишь понимание того, что понятиеобразующую основу экономической преступности олицетворяет её «беловоротничковая» часть, впервые обозначенная американским криминологом Сатерлендом. По вопросу содержания экономической преступности европейские специалисты ориентируются на Рекомендации Комитета министров юстиции, принятые в 1981году, в которых определены 15 видов «специфических и не специфических» правонарушений:

1. картельные правонарушения;
   
2. мошеннические действия и злоупотребление экономической ситуацией со стороны мультинациональных компаний:
   
3. мошенническое получение от государства или международных организаций грантов или злоупотребления ими;
   
4. компьютерные преступления;
   
5. создание фиктивных фирм;
   
6. мошенничество с балансовыми отчётами компании и бухгалтерские правонарушения;
   
7. мошенничество в связи с экономической ситуацией и корпоративным капиталом компании;
   
8. нарушение со стороны компании стандартов безопасности жизни или здоровья своих сотрудников;
   
9. мошенническое причинение ущерба кредиторам (банкротство, нарушение авторских прав);
   
10. мошенничество в отношение потребителей (фальсификация и введение в заблуждение относительно качества и безопасности товара: 12% лекарств – контрафакт);
    
11. недобросовестная конкуренция (включая подкуп конкурентов) и ложная реклама;
    
12. налоговые нарушения и уклонение от уплаты социальных платежей со стороны предприятий;
    

13) таможенные правонарушения;

14) правонарушения относительно денежного регулирования;

15) правонарушения банковские и на фондовой бирже и злоупотребление публичной неосведомлённостью.

В российских условиях выделение признаков экономической преступности осложняется тем, что в условиях первоначального накопления капитала участие в перераспределении собственности выступает доминантой поведения не только субъектов экономической деятельности, но и представителей коррумпированного чиновничества, членов организованных преступных групп, преступных формирований общеуголовной преступности и представителей профессиональной преступности.

Состояние экономической преступности. Анализ меняющейся ситуации в сфере экономики показывает, что российская экономическая преступность претерпевает существенные трансформации. Основные качественные изменения связаны с постепенным снижением уровня насилия в экономике и формированием социально-правового контроля. Вместе с тем следует учитывать латентность этих преступлений, и потому статистика условна.

По сведениям ГИЦ МВД РФ в 2003 году выявлено 376,8 тысяч, а в 2004 – 402, 4 тысяч преступлений экономической направленности.

В 2007 году более половины всех зарегистрированных преступлений (53,2%) составляют хищения чужого имущества, из них кража – 1 567 000. Правоохранительными органами выявлены 459 200 преступлений экономической направленности, удельный вес их в общей структуре преступности – 12,8%. Материальный ущерб (по оконченным делам) 223,8 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие в их структуре – 38,1%.

В 2008 году выявлено 448 800 преступлений экономической направленности, почти половина всех зарегистрированных преступлений (48,7%) составляют хищения чужого имущества, из них кража – 787 500.

За период января по август 2010 года выявлено 234 300 преступлений экономической направленности, из них против собственности – 40,9 %; в сфере экономической деятельности – 28 %, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – 17,2 %.

Масштабы ущерба по оконченным уголовным делам по экономическим преступлениям, согласно данным ГИЦ МВД РФ в 2006-2008 г.г. составили 493,2 миллиардов руб. выявленного материального ущерба и 268,2 миллиардов руб. возмещённого.

Возникновение и детерминация экономической преступности. Все связано со спецификой перехода к капитализму. Особенностью этого процесса стала невиданная в истории быстрота его развития и тот факт, что основная борьба велась за бывшую государственную собственность (общенародную). Мировой клуб миллиардеров пополнился российскими «нуворишами», чьи состояния возникли, главным образом в ходе приватизации.

В условиях распада советского государства и становления новой демократической формы государственности переход к рынку обернулся «диким» криминальным капитализмом, который развивался в отсутствии социально-правового контроля.

В исследовании экономической преступности часто используется понятие «теневая экономика», которое означает совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах регистрации сделок с товарами и услугами. Разумеется, не все сферы теневой экономики представляют экономическую преступность, но само существование теневой сферы экономической активности является для неё питательной средой. По оценке специалистов МВД, в конце 90-х годов теневая экономика превышала 45-50% ВВП. В развитых странах эта цифра 5-10% ВВП, лишь в странах Латинской Америки около 60-65%.

В 90-х годах сформировались криминальные секторы теневой экономики, непосредственно связанные с экономической преступностью. Сюда можно отнести:

1) Преступления в кредитно-финансовой сфере. Эта сфера наиболее уязвима. После операций с фальшивым авизо сейчас распространено незаконное получение и нецелевое использование льготных кредитов (через взятки). По данным Правительства РФ из страны ежегодно вывозится без законных на то оснований 20-25 млрд. $.

2) Обман вкладчиков и мошенничество. Только в Москве на 1995г. насчитывалось 213 лопнувших компаний, обман вкладчиков и присвоение их денег руководством.

3) Криминальный рынок оружия и военной техники, формирующийся за счёт незаконной продажи оружия с армейских складов, хищений с заводов, контрабандой. Это влияет на всё возрастающую вооруженность преступности в целом и нестабильности в РФ и СНГ (этнические, националистические и криминальные разборки).

4) Незаконный экспорт сырья, энергоресурсов, редкоземельных и цветных металлов, включающий: контрабандный вывоз за границу радиоактивных, драгоценных металлов, дорогостоящего сырья растительного и животного происхождения; экспорт цветных и редкоземельных металлов, оформленный на другую продукцию; осуществление внешнеэкономических сделок на не эквивалентной основе; официальный экспорт по намеренно заниженным ценам с целью последующей перепродаже (по данным правоохранительных органов 20- 25% разницы цен поступали на заграничные счета руководства фирм-продавцов).

5) Отмывание денег, полученных незаконным путём. Отмывание преступных доходов способствует криминализации экономических связей. Всё больше объектом посягательства становится не сам бизнес, а недвижимое имущество предприятий и расположенные под ним земельные участки. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу в РФ около 40 000 фирм, в том числе, совместных и 1/3 банков контролируются криминальными структурами и группами и участвуют в «отмывании денег». Российская преступность отмывает до 12 млрд. $ в год. Подставные фирмы и банковские счета оформлены на Кипре, в Швейцарии, Лихтенштейне, странах Персидского залива.

6) Сокрытие доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения. Налоговая преступность выделяется отдельно, т.к. это основа бюджета страны. При перерегистрации в 2003 году в государственном реестре юридических лиц зарегистрированы 3,3 млн. организации. В налоговые органы представили сведения лишь - 1,3 млн. Примерно 1 млн. организаций – мёртвые компании, фирмы-однодневки, и должны быть ликвидированы. Часто основные активы выводятся в зарубежные и внутренние оффшоры (территории со льготным налогообложением или вообще освобождаются от налога). Налоговой комитет в ГД РФ 3-ьего созыва, возглавлял Дубов В., акционер ЮКОСа, сейчас он объявлен в международный розыск.

7) Криминологически значимые последствия приватизации. Весьма распространенными являются случаи противоправного завладения имуществом предприятий. Рруководители предприятий незаконно завладевали контрольными пакетами акций с последующей дачей взяток работниками Государственного комитета по управлению имуществом при оформлении документов о приватизации. Отдельные лица приобретают огромные пакеты акций прибыльных предприятий без предъявления деклараций о доходах.

8) Активизация деятельности в сфере добычи, переработки и реализации драгоценных металлов и камней.

9) Торговля краденными автомобилями.

10) Расширение подпольного производства спиртного, лекарственных изделий. Так в аптеки поступает в 10 раз больше спиртосодержащих настоек, чем их производят в стране. По данным МВД продаётся контрафактных медикаментов на 200-300 млн. $, примерно 10-15 % объёма фармакологического рынка РФ. Примерно – 20-30%, находящихся в продаже лекарственных изделий – суррогат.

Кроме того, широкое распространение получили новые виды преступности: мошенничество, связанное с кредитными карточками, со страховкой, компьютерные преступления, торговля человеческими органами. Так, в Саратовской области вынесен обвинительный приговор в отношении организованной группы российских хакеров. Они вымогали деньги через Интернет у 9 английских букмекерских контор. Если хакеры не получали деньги, то атаковали серверы компаний, что парализовало их работу и приносило ущерб. Ежедневно компании теряли до 200 000 $.

Детерминация экономической преступности. Тенденции и основные характеристики экономической преступности в значительной мере связаны с процессом аккумуляции негативных последствий проводимых экономических реформ. Уникальное по своим масштабам и срокам перераспределение собственности, происходящее в стране, привело к формированию крупнейших финансовых и деловых групп, порождённых не рынком, а традиционными политическими и административными механизмами и значительными «инвестициями» криминального капитала (дифференцирующегося в криминологическом плане на «старый теневой» капитал, сформировавшийся до 1991 года, и «новый»). Определённое значение этих факторов и начавшаяся в 1992 году приватизация крайне обострили криминологически значимые процессы конкуренции, чаще всего заключающиеся в противоправных или преступных методах борьбы с конкурентом (от подкупа чиновников с целью обеспечения различного рода льгот, государственных дотаций, иных преимуществ до запугивания и физического уничтожения конкурента).

К основным социальным, экономическим и социально-психологическим явлениям экономической преступности в 90-х годах можно отнести:

- растущая аномия, выражающаяся в кризисе прежних ценностей, моделей поведения; невозможности достичь подавляющим большинством населения официально декларируемых «новых ценностей» (стандартов потреблений) легальным путём. Данные положения разработаны теорией социальной дезорганизации.

- предприниматели происходят в большей части из сферы функционеров теневой экономики. В начале кооперативного движения значительная часть преступных «авторитетов» устремились в легальный бизнес, с успехом отмыв большие суммы денег. Выраженная криминальная заражённость «новых русских» фиксируется рядом исследователей. Так 40% опрошенных институтом прикладной политики «новых» миллионеров признались, что раньше занимались нелегальным бизнесом; 22,5% привлекались в прошлом к уголовной ответственности и 25% продолжают поддерживать связь с криминальной средой.

- отсутствие этики бизнеса. Заимствование предпринимателями элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуации.

- прогрессирующая социальная поляризация. Из 25 самых богатых европейцев 12 оказались россиянами. Суммарное состояние всех составляет – 471,4 $. На первом месте швед Инград Кампрада (31 млрд. $.), начинал в юности с продажи с велосипедов, спичек и авторучек. Сейчас 276 мебельных магазинов по всему миру IKEA. На втором месте – О. Дерипаска с состоянием 28 миллиардов $. На 4 – Р. Абрамович – 23,5 млрд. $. По официальным данным разница между средними доходами 10% богатых и 10% бедных в России составляет 17 раз. На самом деле этот разрыв можно оценить и в 30 к 1. если сосчитать неформальные доходы. Причём расслоение растёт: недавно было 14 к 1. Для сравнения в Европе 1 к 10. Главная проблема в структуре промышленности. Если ты не работаешь в экспортно-ориентированной отрасли или в банковской сфере, много денег не заработаешь. В России две трети экономики носят архаичный, неконкурентоспособный характер. Главное не в том, чтобы перераспределять деньги от богатых к бедным, а в том, чтобы дать среднестатистическим людям нормально заработать. Поэтому не надо заниматься демагогией в том смысле, что надо обкладывать налогами богатых. Они через систему оффшоров смогут уйти от налогов. Нужна реформа бюджетной сферы. Необходимо повысить зарплаты в 2-3 раза по сравнению с нынешним уровнем, с условием, что будут включены другие экономические механизмы. Сегодня на здравоохранение и образование тратится 8% ВВП, необходимо довести его до 12%.

- заметное снижение трудовой мотивации населения. Легальные доходы не соответствуют уровню жизни. Кризисные явления обусловили отказ от традиционных «трудовых ценностей» (профессионализм, квалификация, заинтересованность в конечных результатах труда, качество товаров и услуг). Лишь 5,1% населения считают, что талант и трудолюбие помогут человеку разбогатеть. Наиболее эффективными средствами считают - 44,3% спекуляция и отмывание денег – 20,4%.

Предупреждение экономической преступности. Основным направлением предупреждения является активизация политики по подчинению стихийных рыночных процессов целям формирования социального правового государства. Стратегия экономической безопасности к основным угрозам национальным интересам в области экономики относит дифференциацию по доходам и высокий уровень бедности, и криминализацию общества и хозяйственной деятельности.

Имеет место стабильное расхождение экономического курса и уголовной политики. Необходимо исправление ситуации, когда общественно опасное деяние не признаётся преступным.

В аналитической записке Счётной палаты РФ «Анализ процессов приватизации за период 1993-2003годов» сделан вывод о том, что несовершенство законодательства не является основанием для отмены и пересмотра приватизации. Вместе с тем подтверждение легитимности приватизации в целом, по мнению Счётной палаты, не исключает выявления тех, кто совершил нарушения, приобретая собственность и восстановление нарушенного права – законного собственника – государства. То-есть необходимо в судебном порядке вернуть государству незаконно приватизированную собственность, а также компенсировать за недооцененную собственность или за невыполненные инвестиционные условия сделок. Следует ускорить разработку и реализацию законодательства о национализации.

Система предупреждения экономической преступности взаимосвязана с системой социально-правового контроля в сфере экономики, который осуществляется в различных формах.

Бюджетный (финансовый) контроль призван предупреждать и пресекать финансовые нарушения и злоупотребления (нецелевое использование бюджетных денег, перевод государственных средств в коммерческие структуры и хищения). Субъектами бюджетного контроля является Счётная палата, органы федерального казначейства. Нормативной основой контроля является Бюджетный кодекс РФ. Важную роль в системе финансового контроля выполняет федеральная служба по финансовому мониторингу, созданная в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризму».

В условиях рыночных экономических отношений важное место занимает налоговый контроль, который проводится при налоговых проверках, получения объяснения налогоплательщиков, проверки данных учёта и отчётности и иных предусмотренных ст. 82 Налогового Кодекса РФ. К задачам налогового контроля относятся выявление и пресечение уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Таможенный контроль – совокупность мер по обеспечению соблюдения российского законодательства о таможенном деле, а также Таможенного кодекса Таможенного союза. В функции таможенных органов входит выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие контрабанды и других таможенных правил и налогового законодательства пересечения через границу товаров.

.


Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основные составы преступлений, включенные в главу 22 УК РФ?
   

2. В чем заключается особая социальная опасность современной экономической преступности?

1. Объясните причины преступности в экономической сфере на основании теории социальной дезорганизации.
   
2. Какова роль теневых капиталов в процессе криминализации экономической сферы?
   

5. Каковы основные направления общесоциальной профилактики экономической преступности?

6. Назовите субъекты проведения специальных мер профилактики, направленных на предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности.


Тема 15. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ


Понятие, признаки организованной преступности. Организованная преступность - это наиболее разрушитель­ный для государства и общества вид преступности. Она оказывает управляющее воздействие на развитие других ее структурных эле­ментов, влияет не только на экономические, но и на социальные, морально-психологические, социокультурные про­цессы в обществе. В организованную преступность вовлечены раз­личные социальные слои общества. Основные виды преступлений, совершаемые организованными группами это запрещенные виды деятельности, такие, как имущественные пре­ступления, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушения правил валютных операций, запугивание, проституция, азартные игры, торговля оружием и антиквариатом. Во-вторых, участие в сфере экономики (прямое или с использованием таких средств, как вымогательство). Такое участие в законной экономи­ческой деятельности всегда тяготеет к использованию противоправных методов конкуренции.

Понятие «организованная преступность» связано с такими понятиями как «организованная группа», «организованная преступная деятельность», «преступное сообщество». Везде употребляется слово «организация», «организованный».

При совершении несколькими лицами не просто преступления, а организованного преступления им надо предварительно объединиться и согласовать свои действия при подготовке, покушении и совершении преступления. Так возникает организованная группа. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000г.) в ст. 2 «Термины» предусматривает, что для целей этой Конвенции:

а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе 3 или более человек, существующую в течение определённого периода времени и действующую организованно с целью совершения 1 или нескольких серьёзных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или материальную выгоду;

б) «серьёзное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее 4 лет или более строгой мерой наказания;

в) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли её членов, и оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

При совершении организованного преступления группа должна организоваться, выработать план, подчинить плану коллективные усилия, согласованно решать возникающие при реализации плана проблемы, совместно корректировать их в конкретных условиях. Если совершается множество организованных преступлений и имеется множество организованных групп, то применяется термин «организованная преступность». Данный термин отражает множество, но не внутреннюю взаимосвязь различных организованных преступлений между собой и, соответственно, разных организованных групп.

Расширение масштабов преступной деятельности с привлечением всё большего числа различных субъектов создают уже не просто организованные преступные группы, а преступные организации, обеспечивающие крупномасштабную организованную преступную деятельность. Общественная опасность таких организаций заключается не только в совершении ею тяжких преступлений, а в том, что существует и функционирует организованная структура, которая в состоянии обеспечить широкую организованную преступную деятельность.

В документах ООН под организованной преступностью понимается относительно массовая совокупность устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступ­лениями как промыслом и создающих систему защиты от соци­ального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

Совет Европы предлагает учесть 2 группы критериев отнесения преступлений или преступных групп к организованной преступности.

Обязательные критерии:

1. участие 3 или более лиц;
   
2. функционирование группы в течение продолжительного или неопределённого периода времени;
   
3. наличие подозреваемых или обвиняемых в совершении серьёзных преступлений;
   
4. действие с целью получения прибыли и (или) власти.
   

Дополнительные критерии:

5. определение специфических задач или ролей для каждого участника;
   
6. использование формы внутренней дисциплины или контроля
   
7. применение насилия или других форм запугивания;
   
8. оказание влияния на политику, масс-медиа, публичную администрацию, органы охраны, юстиции или экономики посредством коррупции или любыми другими средствами;
   
9. использование коммерческих или квази-бизнесовых структур;
   

10) участие в отмывании денег;

11) проведение операций на международном уровне.

В дополнение к обязательным критериям, по меньшей мере, два дополнительных критерия должны быть обнаружены для классификации преступной группы или преступления как относящихся к организованной преступности. Организованная преступность может включать легальные корпорации или профессионалов (юристов, бухгалтеров и др.), вносящих серьёзный вклад в совершение преступлений.

Проблема борьбы с организованной преступностью приобрела международный характер. Организованные преступные формирования активно преодолевают границы, создавая, по сути, аналоги транснациональных компаний, занимающихся преступным бизнесом.

По данным зарубежных экспертов, отмывание «грязных денег», заработанных организованной преступностью, стало составной частью мировой экономики и приносит доходы, вполне сопоставимые с доходами от торговли нефтью (около 1000 млрд. долларов ежегодно).

По мнению американского криминолога Г. Абадинского, организованная преступность: неидеологична (только получение прибыли); иерархична; допускает «ограничение» или «исключительное» членство; самовоспроизводится; обнаруживает готовность к применению незаконного насилия, и шантажа и подкупа; отличается специализацией (разделением) труда; монополистатична; управляется положительно выраженными правилами и постановлениями.

Особенность, которая даёт основания определить структуры организованной преступности как «предприятия», подчеркивает их рыночную, предпринимательскую природу. Именно поэтому организованная преступность как криминологическая проблема порождена капиталистическим обществом и схожа с другими экономическими явлениями. Поэтому эволюцию элементарной преступности в организованную можно сравнить с преобразованием простой хозяйственной деятельности в экономическую (предпринимательскую).

По мнению Овчинского, эволюцию организованной преступности можно рассматривать как процесс рациональной реорганизации в международном масштабе преступных предприятий аналогично реорганизации законных экономических операций в экономике, построенной на рыночных отношениях. Преступные организации, как национальные, так и международные, строят свои структуры аналогично структурам крупных корпораций с соответствующим разделением труда, направленным на обеспечение максимальной эффективности (т.е. максимальная прибыль в максимально короткое время).

Особенности организованной преступности, объясняющие её повышенную общественную опасность, определяются следующими факторами:

- одновременное причинение вреда многим разнородным группам общественных отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности;

- особая квалифицированная подготовка всех сопутствующих преступлений, обусловленная фактором организованности (физическое уничтожение конкурентов, уничтожение улик, завладение оружием, использование преступников-профессионалов);

- включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и кончая управленцами, руководителями и ответственными работниками правоохранительных органов;

- наращивание последствий вреда, причиняемого традиционными преступлениями (наркобизнес, рэкет, хищения):

- порождение новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, эксплуатация проституции, порнобизнес, ростовщичество;

- образование целого слоя паразитирующей на организованной преступности «элиты»: «авторитетов», «третейских судей», организаторов, посредников, охранников и др.

Наличие организованной преступности способствует высокому уровню социальной мимикрии. Элементы социальной мимикрии:

1. кроме преступников организованная преступность включает в свою деятельность (многоуровневая и разветвлённая система как противоправных, так и легитимных деяний) как правонарушителей, так и законопослушных граждан;
   
2. она развивается в тесной связи с дисфункцией социальных институтов, обеспечивая как незаконными, так и законными путями определённые общественные потребности (от производства и распределения необходимых товаров до защитных функций):
   
3. она является инструментом в период реформирования общественных отношений для достижения конкретных политических и экономических целей определённых социальных групп, не являющихся преступными.
   

В Докладе Совета Европы о ситуации в сфере организованной преступности специально подчёркивалось, что существует сильная корреляция между организованной и экономической преступностью, в частности коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством. Это объясняется тем, что организованная и экономическая преступность имеют одинаковые ценности, обращаются к одним и тем же незаконным технологиям и способам действия, представлены организованными структурами и практикуют тайные соглашения. С одной стороны, легальные предприятия, созданные для легального бизнеса, могут повернуться к мошенничеству и другим незаконным практикам на легальном рынке, использовать коррупцию, создавать картели и монополи или вовлекаться в криминальные рынки. С другой – криминальные предприятия создаются с целью совершения преступлений, даже если часть средств они инвестируют в легальную экономику. В современной экономике большинство криминальных фирм объединены с легальными в единые сети. По этой причине разграничение между организованной и экономической преступностью может показаться искусственным.

В значительной степени состояние преступности в экономической сфере обусловлено процессами, происходящими в организованной преступности – всё большая экспансия преступных формирований в сфере незаконного вывоза энергоносителей, металлов, лесоматериалов, произведений искусства и культурных ценностей, оружия и боеприпасов. Значительное воздействие преступность оказывает на рынки товаров и услуг (охрана, покровительство), что повышает значительно их стоимость.

Количественные показатели организованной преступности можно представить следующими цифрами. В 1999г. из 3 001 748 зарегистрированных преступлений организованными группами и преступными сообществами совершено 25 039. В 2005 году в РФ действовало 1000 организованных преступных сообществ с числом в 3,5 – 4 тыс. человек, которые составляли ядро организованной преступности. Примерно 70 сообществ действовали в экономической сфере.

В 2008 году раскрыто 39 000 преступлений, совершённых участниками организованных преступных групп и преступных сообществ, выявлено более 10,5 тысяч участников ОПГ и ОПС, раскрыто 436 фактов бандитизма и организации преступного сообщества. Организованными группами или преступными сообществами за период с января по август 2010 года совершено 16,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений.

Наибольшее количество организованных преступных групп международной ориентации выявлено в Северо-Кавказском, Северо- Западном, Центральном и Уральском экономических районах РФ.

Большинство организованных преступных групп и преступных сообществ (65%) имеют устойчивые связи с аналогичными в странах СНГ. Российские группы наладили связи в 39 странах дальнего Зарубежья (18% в ФРГ; 12% в США; 3-5% в др.) Ряд лидеров приняли подданство других государств и руководят из-за рубежа преступными группами, что порождает опреде­ленные трудности с их задержанием и привлечением к уголовной ответственности. Находясь вне пределов России, они продолжают руководить преступными формированиями, создают совместные фирмы для легализации криминальных доходов.

Структурно-функциональные характеристики организованной преступности. Можно выделить три основных уровня организованности преступных формирований, обуславливающих особенности их деятельности. Первый уровень - организованная группа, имеющая элементарную структуру (примитивная): руководитель – участники или исполнители. Ею совершаются преступления, не требующие особой подготовки (грабёж, разбой, мошенничество). Такие группы численно не велики, редко имеют коррумпированные связи (служебный статус коррумпированных лиц невысок). Однако отмечаются случаи существования организованных групп этого уровня, функционирующие квазилегальные юридические лица и осуществляющие относительно эффективную преступную деятельность в случаях столкновения интересов (передел территории, устранение конкурентов, защита от экспансии). Основными преступлениями становятся убийства и вымогательства.

Второй уровень – преступная группировка, отличающаяся более высокой функциональной дифференциацией, иерархичностью, разделением ролей, наличием коррумпированных связей в государственном аппарате и правоохранительных органах, Численность их невелика (несколько десятков), что позволяет обеспечить структуризацию группы (исполнители - боевики, прикрытие и обеспечение, руководство). Отмечается появление функции контроля над определённой территорией или определённого рода бизнесом (предоставление защиты торговым, финансовым компаниям, захват чёрного рынка наркотиков, участия в контрабандных операциях).

Третий уровень – преступное сообщество (организация). Обычно включает в себя несколько группировок. Такие формирования имеют характеристики, определяющие эффективность их деятельности и защиты от социального контроля. К этим характеристикам относятся:

- иерархичность сообщества, строгую подчинённость низших слоёв высшим; эффективную систему обратной связи; наличие нескольких уровней управления;

- наличие значительных материально-финансовых ресурсов, включающих традиционные «общаки», так и значительные рублёвые и валютные средства, ценные бумаги, доли в различных предприятиях, кредитно-финансовых учреждениях, недвижимость;

- активная деятельность в экономике;

- наличие системы обеспечения безопасности, коррумпированных связей и др.

Концентрация огромных средств в руках руководителей неизбежно обусловливает их интерес к политической жизни. На сегодняшний день имеются данные о продвижении связанных с организованной преступностью (или подкупленных) должностных лиц на более высокие посты в аппарате исполнительной власти, выдвижении своих людей в представительные органы, политические партии, общественные движения.

К собственно организованной преступности относятся второй и третий уровни преступности (ст. 210 УК РФ).

Коррупция – основной признак организованной преступности. Коррупция – система определённых отношений, основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам

Можно выделить следующие формы коррупции. Политическая – чиновники аппарата вступают в противоречие с нормами права и морали не столько из-за денег (взяток), сколько из-за кумовства, родственных связей. Условия для такой коррупции: отбор чиновников по мотивам личной преданности. Это бич России ещё с царского времени. Чиновники прямо участвуют на стороне организованной преступности. Эта форма, кроме подкупа, допускает шантаж должностных лиц и втягивание их в преступную деятельность. Чиновники, предавая интересы государства и общества, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с преступностью.

Из выборочных исследований в последнее время коррупция массовое явление. Все продаётся и покупается через систему личных связей (нет ни государственной тайны, ни коммерческой тайны).

Истоки и развитие организованной преступности в России. К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть пар­тийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе администра­тивных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обога­щаясь в условиях хаоса. В руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, ко­торая не только породила дефицит в госбюджете, но и способство­вала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, бы­строму наращиванию теневого капитала. Разрешение кооперати­вам и совместным предприятиям вести бесконтрольную внешнюю торговлю при неконвертируемом рубле, искусственно занижен­ных (по сравнению с мировыми) внутренних ценах и наличии больших теневых капиталов привело к спекуляции националь­ным достоянием. Возникла реальная угроза экономической без­опасности страны из-за возрастающих объемов контрабандных поставок импортных товаров; экспорта необработанного сырья; махинаций по перераспределению кооперативам и совместным предприятиям различной фондируемой продукции и сырья в ущерб государственным заказам; реализации им же повсеместно скопившегося на госпредприятиях неликвидов для вывоза за рубеж; незаконного ввоза и вывоза капиталов без организации со­вместных производств, что приводило к накоплению на счетах совместных предприятий крупных сумм в рублях, которые обмениваются на иностранную валюту по курсу «черного» рынка. С помощью коррупционеров с иностранными фирмами заключались невыгодные для страны контракты на поставку продукции, сбывались стратегическое сырье и материалы. Катастрофический масштаб приобрели орга­низованные преступления на объектах транспорта, которым способствовали блокады дорог, массовые «бросания» поездов без охраны на перегонах, скопления неохраняемого подвижного состава с ценными грузами на приграничных станциях и в морских тор­говых портах.

В период коренных изменений социально-экономических от­ношений, когда происходит первоначальное накопление капита­ла, резкое расслоение населения по уровню доходов, когда изме­няются стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным. Объективно в этих условиях государственные органы способны только сдержи­вать масштабы этого роста. Та критическая ситуация в сфере борь­бы с организованной преступностью и коррупцией, которая наблюдается сейчас, берет начало в 1988 г., когда после известного закона бывшего СССР «О кооперации» по существу и началось сти­хийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой ог­ромных государственных средств в кооперативный, а вернее, в. частный сектор, носивший в большинстве случаев противозакон­ный характер. Здесь же находится точка отсчета слияния теневого мафиозного капитала, накопленного в годы тоталитарного режи­ма, и молодого агрессивного гангстерского капитала первых лет демократизации.

В такой ситуации было неизбежным появление сначала стихийных, а затем организованных форм реагирования криминаль­ной среды в виде рэкета и других форм корыстно-насильственных преступлений на образование нового класса — держателя крупно­го капитала.

Дальнейшее развитие событий уже в Российской Федерации также создало благоприятную почву для разрастания организо­ванной преступности. Выдвинутый в программе «500 дней» ло­зунг о конверсии и легализации теневого капитала как одного из главных рычагов ресурсного обеспечения реформы сыграл для борьбы с мафией и коррупцией крайне отрицательную роль. Осо­бенно негативно это отразилось на обеспечении прокурорского надзора и иного правоохранительного контроля за соблюдением законов о предпринимательстве, коммерционализации, налогооб­ложении и антимонопольного законодательства. В результате процесс изменения форм собственности 90-х годов проходил, как правило, в нецивилизованных формах, часто принимал крими­нальный характер.

Нестабильность в социальную обстановку вносит деятель­ность криминальных структур, сформировавшихся по нацио­нальному или религиозному признакам. Отдельные из них спе­циализируются на совершении конкретных видов противоправ­ной деятельности, но в основном занимаются вымогательством, наркобизнесом, торговлей оружием, мошенничеством и хище­ниями в сфере экономики, контролируют проституцию, игорный и автобизнес. Преступные группы, действующие на международной арене, специализируются на хищении и контрабанде валютных ценнос­тей и антиквариата, нелегальном вывозе сырьевых ресурсов, ору­жейном бизнесе, кражах автотранспорта, радиоактивных матери­алов, проституции, рэкете, наркобизнесе.

Отмечается стремление лидеров организованных преступных групп и сообществ к продвижению своих представителей в органы законодательной и исполнительной власти различного уровня, со­зданию общественных объединений, через которые они могли бы обеспечивать свои интересы.

Таким образом, в отличие от организованной преступности ряда западных стран, которая развивалась на запрещённых видах услуг – проституция, наркотики, азартные игры, наша преступность сформировалась в сфере экономики. Преступные организации представляют собой криминальный симбиоз дельцов теневой экономики с профессиональными преступниками и продажными чиновниками.

Итак, основные детерминанты организованной преступности:

- процессы первоначального накопления капитала в стране;

- общее ослабление государственной власти,

- кризис экономики,

- многонациональный состав населения,

- наличие исторически сложившихся преступных традиций,

- острые социальные, религиозные противоречия,

- открытие границ, появление прозрачных границ внутри СНГ,

- повышенная виктимность граждан (низкая осведомлённость о рынке),

- наличие мелких фирм, разобщенность предпринимателей, склонность их к нарушению закона, отсутствие профессиональной подготовки,

- расслоение на богатых и бедных. Т.е. нищета в прямом смысле слова – причина преступности и питательная среда для оргпреступности.

Личность участника преступных объединений. Данные о личности зависят от уровня группы. Изменение преступности в сторону организованных форм обусловило потребность в новых кадрах, знающих не только блатные предписания, но и экономику, право, технически грамотных. То-есть уголовная среда стала пополняться за счёт служащих (беловоротничковая преступность). Пока рецидивисты занимают большой процент (39), но высоко ценится интеллект. Возраст участников организованных групп сравнительно молодой (более 70% - 18-30 лет).

Организаторами преступных групп являются «воры в законе», а также лица (20-25%), которые не были судимы, имеют высшее образование. Это волевые, дерзкие, предприимчивые люди с организаторскими способностями, деловыми связями и материальными средствами. Им свойственна маскировка образа жизни и поведения под правопослушных. Они умеют подчинить своей воле не только криминальные личности, но и представителей государственных в том числе, и правоохранительных органов.

Главарь преступной группы - это человек 35-40 лет. Его криминальные способности и талант, помноженный на общение с матёрыми преступниками создают довольно изощрённый тип преступного лидера с большим криминальным будущем.

В условном едином организованно-криминальном пространст­ве можно выделить пять видов участников преступных формиро­ваний:

1. «лжепредприниматели», которые появились в 1988 г. с мо­мента принятия Закона СССР «О кооперации». Специализируют­ся на финансовых аферах (получение незаконных кредитов и их присвоение путем лжебанкротства, подкупа сотрудников банков­ской системы, трансфертные операции по конвертации рубля, ис­пользование фальшивых векселей и других банковских до­кументов), «перекачке» государственных средств на счета ком­мерческих структур с последующим их присвоением, незаконной приватизации государственного и общественного имущества с дальнейшей спекуляцией недвижимостью, перепродаже стратеги­ческого сырья, полученного по лицензиям и квотам от коррумпированных чиновников;
   
2. «гангстеры», основная направленность — рэкет (квалифицированное вымогательство) и сопряженные с ним бандитизм,
   разбои, грабежи, кражи. Главный объект — «лжепредпринимате­ли», которые в начальный период обычно подвергаются силовому давлению, а затем вынуждены заключать с «гангстерами» согла­шения с целью охраны и слияния преступно добытых капиталов. Кроме того, «гангстеры» контролируют традиционные «класси­ческие» сферы противоправной деятельности: наркобизнес, игор­ный бизнес, проституцию;
   

3)«расхитители» («госворы») — организованные группы преступников, сформировавшиеся еще в «застойный» период, особен­но в сфере госторговли, а в годы реформ сосредоточившие свою противоправную деятельность в сферах приватизации госимуще­ства, продажи сырья, цветных и редкоземельных металлов, леса, «перекачки» рублевых и валютных средств на счет коммерческих структур «лжепредпринимателей». Ввиду этих противоправных действий и обладания значительным преступно добытым капиталом также они стали объектом силового давления «гангстеров»;

4) «коррупционеры» — группы госчиновников в органах власти, управления, предатели в правоохранительных органах, кото­рые в результате подкупа предоставляют «лжепредпринимате­лям» и «госворам» незаконные услуги, льготы, участвуют с ними в распределении сверхприбылей, обеспечивают их «прикрытие» в случае угрозы наступления уголовного преследования;

5) «координаторы» — элита преступного мира, как правило, «воры в законе» либо «авторитеты», обеспечивающие «стабиль­ность» системы рганизованной преступности путем, взаимодейст­вия с каждым из названных выше элементов:

- «лжепредпринимателям» они обеспечивают защиту от «гангс­теров» и «прикрытие» коррупционеров;

- «гангстерам» помогают осуществить раздел сфер влияния, по­дыскивают новые объекты для преступления, обеспечивают «при­крытие» «коррупционеров» в правоохранительных органах»;.

- «госворам» обеспечивают механизмы хищений, контрабандных сделок, «защиту» от «гангстеров» и «прикрытие» со стороны
коррупционеров;

- «коррупционерам» поставляют новых^;.«клиентов» для «при­крытия», «сдают» ослушавшихся «гангстеров» и «лжепредприни­мателей» для создания видимости активной борьбы с мафией.

Приведенная типовая схема весьма условно отображает реальность, так как большинство преступных сообществ аморфны. Наблюдается «перетекание» «гангстеров» в «лжепредпринимателей».

«Идеология», которую насаждают «координаторы» преступ­ной среды, неоднородна, в ней наблюдаются как тенденции ретропрофессионализма (реанимация традиций и обычаев «воров в законе»), так и неопрофессионализм в виде копирования системы взаимоотношений по типу западных (либо восточных) мафиозных и гангстерских организаций. Взгляды и привычки различаются и в зависимости от принадлежности к тому или иному виду преступ­ного промысла (дельцы-расхитители, коррумпированные с госап­паратом, бандиты, рэкетиры, сутенеры, карманные воры и т.д.). На идеологию преступного мира и, естественно, на формирование взглядов и жизненных позиций членов мафиозных структур ог­ромное влияние оказывает сравнительно немногочисленная, но авторитетная, имеющая глубокие корни в преступной среде кор­порация «воров в законе», составляющая ядро организованной преступности.

Основные направления борьбы с организованной преступностью. Впервые в едином комплексе стратегические направления борьбы с организованной преступностью на уровне ООН были сформулированы на восьмом Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990). Они были конкретизированы на Всемирной Конференции ООН по транснациональной организованной преступности (Неаполь, 1994), в частности в справочном документе «Национальное зако­нодательство и его соответствие требованиям борьбы с различны­ми формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законода­тельных и иных мер на национальном уровне». В области материального права в названном документе ООН предлагаются усилия по борьбе с организованной преступностью подкрепить реформами законодательства, уделяя особого внимания следующим вопросам:

— введение уголовных наказаний за участие в преступной ор­ганизации;

— введение запрета на отмывание доходов от преступной дея­тельности;

— принятие санкций и других мер, например конфискации товаров, и мер, препятствующих сокрытию незаконных доходов, с целью подрыва экономического могущества преступных органи­заций.

Как известно, в Российской Федерации на этом направлении уже предприняты соответствующие меры. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за эти деяния.

В России дальнейшее наращивание усилий в борьбе с преступностью связано с реализацией принятого в декабре 2008 года ФЗ РФ «О противодействии коррупции». Необходимо комплексное использование правовых средств в борьбе с организованными формами преступности. Для этого необходимо принять Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», уже принятый Федеральным Собранием РФ в 1995 году. Он должен предусматривать специальные меры борьбы с преступными организованными формированиями и легализацией полученных ими преступных доходов, а также дополнять положения уголовного, уголовно-процессуального, административного, оперативно-розыскного законодательства.

В УПК РФ впервые сформулированы конкретные меры безопасности, применяемые на различных стадиях уголовного судопроизводства. В ст. 11 УПК РФ закреплен такой принцип процесса, как охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Одной из составляющих данного принципа является обеспечение безопасности потерпевшего, свидетеля, иных участников уголовного судопроизводства, их близких родственников, родственников и близких лиц - при наличии достаточных данных о том, что кому-либо из перечисленных лиц угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными опасными противоправными деяниями.

При этом следователь должен учитывать меры безопасности, закрепленные Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Кроме того, утверждены Правила защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

В ходе реализации Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006 - 2008 годы" меры государственной защиты применялись в отношении свыше 60 тысяч защищаемых лиц.

Федеральным законом внесено изменение в УПК РФ, введён институт досудебного производства (п.61 ст. 5 УПК РФ). Принятые изменения позволяют гражданам, согласившимся сотрудничать со следствием, гарантируется защита и смягчение наказания. Новый закон направлен на борьбу с организованной преступностью. Четыре года в нашей стране действовал особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. По этой системе, например, в 2006 году было рассмотрено около 40 процентов дел. Но этот порядок не решал задачи борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Люди, замешанные в таких серьёзных преступлениях, как правило, отказывались от дачи показаний на соучастников и организаторов. Новый закон относит к смягчающим обстоятельствам явку с повинной, активную помощь в раскрытии преступления, а также в изобличении соучастников и в розыске имущества, добытого преступным путём. Кроме того, УПК РФ дополнен новой главой 40.1. Называется она «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». Разрешение ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве и составлению досудебного соглашения возлагается на прокурора. Глава устанавливает характер и пределы участия обвиняемого и подозреваемого в раскрытии и расследовании преступления. Закон определяет особый порядок проведения предварительного следствия, судебного заседания и вынесения приговора, а также необходимые меры безопасности в случае угрозы подозреваемому или обвиняемому.

В МВД РФ Указом Президента создано подразделение по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Аналитики ВНИИ МИД утверждают, что из 10 миллионов человек, проходящих в качестве свидетелей по уголовным делам, половина нуждается в защите. И если они её не получают, то нередко меняют свои показания или отказываются от них.

Так с начала 2009 года за защитой обратились около 700 тысяч человек, из них примерно треть охраняется вместе с семьёй. Кроме того, защищают 115 должностных лиц – судей, сотрудников прокуратуры и контролирующих органов. Утверждена государственная программа на пять лет. На цели защиты предусмотрено свыше 1,5 миллионов рублей. Во всех регионах страны созданы центры госзащиты, где служат подготовленные по особой программе спецназовцы.

Центральным звеном стратегии мирового сотрудничества в наступлении на организованную преступность стала Кон­венция ООН по борьбе с международной организованной преступ­ностью, подготовленная на основе обобщения передового опыта борьбы с организованной преступностью. Конвенция должна обеспечивать основу для совместной оперативной работы многих стран в едином и координированном режиме. Как следствие, будет облегчен информационный обмен, а также обеспечена более оперативная передача процессуальных документов и задержанных лиц. Цель Конвенции — согласование законодательной базы государств по целому ряду вопросов, напри­мер таких, как участие преступной организации, квалификация «отмывания денег».


Вопросы для самоконтроля


1. Что понимается под организованной преступностью?

2. Каковы основные признаки организованной преступности?

3. Докажите, что организованная преступность обладает высоким уровнем социальной мимикрии.

4. Назовите основные виды участников преступных формирований в РФ.

5. Каковы основные направления в борьбе с организованной преступностью?