Годовой отчет за 2008 год Г. Пермь
| Вид материала | Отчет |
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2008 год Предварительно, 1170.21kb.
- Годовой отчет за 2008 год Воротынск 2009 год, 867.92kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009, 1963.06kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
О
ткрытое акционерное общество«УРАЛБУМПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Уралбумпроект»
_____________________В.Ф. Халиуллин
«___»__________________2009г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
За 2008 год
Г.Пермь
Содержание
I РАЗДЕЛ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4
1.1 Основные сведения об обществе 4
1.3. Органы управления Общества 6
1.3.1. Общее собрание акционеров 6
1.3.2.Совет директоров 6
1.3.3. Генеральный директор Общества 9
1.3.4. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества 10
1.4.Положение Общества в отрасли 11
1.5. Приоритетные виды деятельности Общества 12
1.6. Факторы риска 13
II РАЗДЕЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 14
2.1 Отчет совета директоров ОАО «Уралбумпроект» 14
2.2. Производственная деятельность общества 16
2.2.1. Производственные мощности, оснащение производственных участков Общества 16
2.2.1. Инженерно-техническое обеспечение производственной деятельности Общества 16
2.2.3. Система качества 18
2.2.5 Профессиональная подготовка кадров 20
2.3. Выполнение плана маркетинга 21
2.4. Труд и социальная политика 23
2.4.1. Сведения о работе с персоналом, численности, заработной плате работников 23
2.4.2. Сведения о локальных нормативных актах 27
2.4.3 Социальная политика 28
2.5.1. Доходная часть бюджета. 29
2.5.2. Расходная часть бюджета. 30
2.5.3 Финансовый результат деятельности Общества 31
2.6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 32
2.6.1. Анализ производства и реализации работ. 33
2.6.2 Анализ производительности труда 37
2.6.3. Анализ себестоимости работ 40
2.6.4. Анализ финансовых результатов деятельности Общества 46
2.6.5. Анализ финансового состояния Общества 49
2.6.6. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства Общества. 57
2.7. Бухгалтерская отчетность 58
2.7.1 Пояснительная записка 58
2.7.2 Бухгалтерский баланс…………………………………………………78
2.7.3. Отчет о прибылях и убытках…………………………………….…..80
2.7.4. Отчет об изменениях капитала……………………….……………..82
2.7.5. Отчет о движении денежных средств……………………….………86
2.7.6. Приложения к бухгалтерскому балансу………………………….....89
2.7.7. Аудиторское заключение……………………………………………92
2.7.8. Заключение ревизионной комиссии………………………………..97
2.8. Информация о заключенных сделках………………………………….100
2.8.1 Перечень совершенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность……………………………………………………………...100
2.8.2. Перечень аффилированных лиц…………………………………... 103
2.9. Перспективы развития Общества в 2009 году…………………………109
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Отчет о работе службы маркетинга
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Выполнение бюджета за 2008 год
I РАЗДЕЛ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Основные сведения об обществе
Местонахождение и почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 118 а.
Дата государственной регистрации эмитента:
07.08.2002 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации:
Серия 59 № 001730510
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Перми
Основной государственный регистрационный номер: 1025900508369
ИНН: 5902181481
1.3. Органы управления Общества
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
1.3.1. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОАО «Уралбумпроект» является Общее
собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов
Собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002г. № 17п/с «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и Уставом Общества.
Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 23 апреля 2008 года, утверждены годовой отчет Общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе на выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, утвержден аудитор, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также принято решение об выплате вознаграждения Ревизионной комиссии.
Кроме того, годовым общим собранием акционеров был утвержден Устав ОАО «Уралбумпроект» в новой редакции.
-
Совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «Уралбумпроект».
Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества и осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества. Компетенция Совета директоров Общества определена п. 9.2. ст.9 Устава Общества.
Члены Совета директоров ОАО «Уралбумпроект» избираются на Общем собрании акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества в количестве 5 (Пять) человек.
Действующий в настоящее время состав Совета директоров ОАО «Уралбумпроект» был избран 23 апреля 2008 года годовым общим собранием акционеров Общества.
Относительно состава Совета директоров ОАО «Уралбумпроект», действующего до 23 апреля 2008 года (избранного 15 января 2008 года), произошли следующие изменения: прекращены полномочия члена Совета директоров Гатауллина Тимура Ильясовича, членом Совета директоров избран Шипицин Иван Мартемьянович.
Сведения о членах Совета директоров
Бажуков Михаил Юрьевич - председатель СД
Год рождения 1959
Сведения об образовании: Пермский политехнический институт, год окончания 1985, инженер-строитель
Место работы за последние 5 лет: ОАО «Пермдорстрой» (Главный инженер, Технический директор); ГОУ «Управление автомобильных дорог» Пермской области (Главный инженер, Начальник управления); ЗАО «ИПК «Оптимум» (Первый заместитель генерального директора), ООО «Реализация проектов «СОЮЗ» (Генеральный директор).
Принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества не имеется, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Чудинов Андрей Андреевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Уральский юридический институт МВД России, год окончания 2003, юрист-специалист
Место работы за последние 5 лет: Региональное управление государственной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Пермской области (Юрисконсульт правового отделения, старший юрисконсульт правового отделения); ЗАО «ИПК «Оптимум» (Юрисконсульт, Начальник юридического отдела).
Принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества не имеется, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Якутова Любовь Валерьевна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Пермский государственный технический университет, год окончания 2005, бакалавр экономики
Место работы за последние 5 лет: ООО «Ардика» (Экономист-аналитик); ЗАО «ЯузаМоторс-Пермь» (Экономист- аналитик); ЗАО «ЯузаМоторс –Автосалон» (Экономист-аналитик); ООО «ЛОИС» (Специалист по управленческому учету, руководитель отдела бэк-офиса); ЗАО «ИПК «Оптимум» (Ведущий экономист, Начальник планово-экономического отдела), ООО «Реализация проектов «СОЮЗ» (Заместитель генерального директора по экономике и финансам).
Принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества не имеется, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Шипицин Иван Мартемьянович
Сведения об образовании: Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова, 1973 г., техник механик по авиационным двигателям; Пермский сельскохозяйственный институт им. Д.Н. Прянишникова, 1981 г., экономист-организатор сельскохозяйственного производства; Всероссийский НИИ экономики труда и управления в сельском хозяйстве, г. Москва, 1988 г., кандидат экономических наук (специальность - научная организация и экономика труда).
Место работы за последние 5 лет: ЗАО «ТОК» (Генеральный директор).
Члену Совета директоров принадлежит 18 034 356 обыкновенных акций Общества, что составляет 18,19% общего числа размещенных акций Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
За отчетный 2008 год проведено 8 заседаний Совета директоров ОАО «Уралбумпроект».
На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, в том числе вопросы производственно-финансовой деятельности Общества, об утверждении бюджета расходов и доходов ОАО «Уралбумпроект» на 2009г., о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначении на должность единоличного исполнительного органа Общества, об утверждении внутренних документов Общества.
Рассматривались вопросы, связанные с общим руководством деятельностью Общества (вопросы по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, об утверждении организационной структуры Общества, одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества).
Сведения о критериях определения и размере вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров:
Внутренними документами Общества не предусмотрен критерии и порядок определения вознаграждения членам Совета директоров, а также обязательная компенсация их расходов. По результатам общего годового собрания 2008г. членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, расходы не компенсировались.
1.3.3. Генеральный директор Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе совершает любые сделки, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
С 17 октября 2007 года по 07 июля 2008 года Генеральным директором ОАО «Уралбумпроект» являлся Собянин Николай Иванович.
Советом директоров ОАО «Уралбумпроект» (протокол № 5/08 от 04.07.2008) принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Уралбумпроект» Собянина Николая Ивановича и назначении на должность Генерального директора Общества с 07.07.2008 Халиуллина Вадима Фердинандовича.
Сведения о Генеральном директоре:
Собянин Николай Иванович
Сведения об образовании: Пермский политехнический институт, год окончания 1973, горный инженер, Ленинградский инженерно-экономический институт, год окончания 1989, организатор строительства.
Места работы за последние 5 лет: ООО «ЛУКОЙЛ - Пермь» (Начальник управления);
ОАО «Уралбумпроект» (Генеральный директор).
Принадлежащих Генеральному директору обыкновенных акций Общества не имеется, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Халиуллин Вадим Фердинандович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Пермский политехнический институт, год окончания 1980, инженер-механик, Пермский политехнический институт, год окончания 1989, организатор управления производством
Места работы за последние 5 лет:
Индивидуальный предприниматель; ОАО «Уралбумпроект» (Главный инженер проекта, Генеральный директор)
Принадлежащих Генеральному директору обыкновенных акций Общества не имеется, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Сведения о критериях определения и размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества:
Оплата труда генерального директора Общества производится в рамках повременно-премиальной системы. Оклад Генерального директора согласно трудовому договору с ним составляет 45 000 рублей. Положением об оплате труда и материальном стимулировании генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера ОАО «Уралбумпроект» (утверждено Советом директоров 15.12.2008г., протокол № 8/08) предусмотрена выплата ежемесячной премии в размере до 40% от должностного оклада. Решение о выплате премии генеральному директору принимается на заседании бюджетной комиссии Общества.
1.3.4. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.
В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.
Главными задачами Ревизионной комиссии, согласно п. 11.3 Устава Общества, являются:
осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек. В настоящее время в Ревизионную комиссию Общества входят Марьин Алексей Сергеевич, Анкудинов Геннадий Константинович, Зрячих Юлия Павловна.