Geum.ru

Годовой отчет Открытого акционерного общества «кузнецов» за 2010 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Информация о деятельности совета директоров
Оао «опк «оборонпром»
Ооо «ук «каскол»
Оао «ук «одк»
Оао «опк «оборонпром»
Оао «опк «оборонпром»
Оао "опк "оборонпром"
Ооо «ук «каскол»
Оао «ук «одк»
Оао «опк «оборонпром»
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Информация о деятельности совета директоров



Члены совета директоров общества по состоянию на 31.12.2010 года

Председатель совета директоров – Реус Андрей Георгиевич


ФИО

Год рождения
Образо-вание
Место основной работы
Должность

Реус Андрей Георгиевич (1960)
Высшее
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Генеральный директор

Гринькин Андрей Анатольевич (1972)
Высшее
ООО «УК «КАСКОЛ»
Генеральный директор

Коршунов Александр Юрьевич (1962)
Высшее
ОАО «УК «ОДК»
Руководитель департамента маркетинга и продаж

Лапотько Василий Петрович

(1953)
Высшее
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Заместитель генерального директора

Леликов Дмитрий Юрьевич

(1968)
Высшее
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Первый заместитель генерального директора

Петров Дмитрий Евгеньевич

(1967)
Высшее
ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Заместитель генерального директора

Недорослев Сергей Георгиевич
Высшее
ООО «УК «КАСКОЛ»
Председатель совета директоров

Якушин Николай Иванович

(1956)
Высшее
ОАО «УК «ОДК»
Заместитель генерального директора

Осин Павел Михайлович

(1978)
Высшее
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале /обыкновенных акций не имеют все члены совета директоров общества.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеют все члены совета директоров общества.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет у всех членов совета директоров общества.


Изменения в составе совета директоров в отчетном году:

№
Состав совета директоров



Действовавший

с 23.04.2009г. по 31.05.2010 г.

/Протокол годового общего собрания акционеров № 21от 23.04.2009 г./
Действующий

с 31.05.2010г. по настоящее время

/Протокол годового общего собрания акционеров № 30 от 31.05.2010 г./






Председатель совета директоров



1
Реус Андрей Георгиевич
Реус Андрей Георгиевич






Члены совета директоров



2
Гусак Сергей Витальевич
Гринькин Андрей Анатольевич



3
Коршунов Александр Юрьевич
Коршунов Александр Юрьевич



4
Лапотько Василий Петрович
Лапотько Василий Петрович



5
Леликов Дмитрий Юрьевич
Леликов Дмитрий Юрьевич



6
Петров Дмитрий Евгеньевич
Петров Дмитрий Евгеньевич



7
Недорослев Сергей Георгиевич
Недорослев Сергей Георгиевич



8
Якушин Николай Иванович
Якушин Николай Иванович



9



Осин Павел Михайлович



Изменения, произошедшие в составе совета директоров в 2010 году, были связаны с решением годового общего собрания акционеров.

В 2010 году состоялось восемнадцать заседаний Совета директоров Общества.

Члены совета директоров получают заработную плату в соответствии с трудовыми договорами на своих местах работы.


Заседания совета директоров

основные решения, принятые советом директоров, в том числе о заключении крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность


№ п/п
Дата заседания

совета директоров
№ протокола

Повестка дня

1
19.01.2010
12
  1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель».

2
18.01.2010

13
  1. Об одобрении сделки по заключению кредитного договора между ОАО «Моторостроитель» и Акционерным коммер-ческим сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) в лице Кировского отделения № 6991 .

3
18.02.2010

14
  1. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору о залоге имущества (оборудования) между ОАО «Моторостроитель» и ОАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК.
  2. Об одобрении сделки - договора поручительства между ОАО «Моторостроитель» и ОАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК.

4
19.02.2010
15
  1. О созыве годового общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
  3. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в состав совета директоров.
  4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии.
  5. Назначение председателя комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
  6. Формирование и утверждение состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
  7. Утверждение сметы расходов по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
  8. О кандидатуре аудиторской компании.

5
24.02.2010

16
  1. О вынесении на рассмотрение общему собранию Открытого акционерного общества «Моторостроитель» вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Моторостроитель».
  2. Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества размещаемых по закрытой подписке.
  3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель».

6
16.04.2010
17
1. Об изменении места проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня годового общего собра-ния акционеров Общества.

3. Об одобрении сделки - заключение дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Акционерным коммерческим сберегательным банком РФ.

4. Об одобрении сделок между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ЗЕНИТ.

5. Об одобрении сделки по продаже акций ОАО «Предприятие по МТС «Урал», принадлежащих ОАО «Моторостроитель».

7
26.04.2010
18
  1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества.
  2. О выплате дивидендов за 2009 год.
  3. О вознаграждении членов совета директоров Общества.
  4. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
  5. О ликвидации филиала Общества – «Винтайский машино-строительный завод».
  6. О ликвидации обособленного подразделения «Представительство ОАО «Моторостроитель» в г. Байконур».
  7. О внутренних Положениях, регулирующих деятельность органов управления Общества.

8
27.04.2010
19/1
  1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору о залоге имущества (оборудования) между ОАО «Моторостроитель» и ОАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК.
  2. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства между ОАО «Моторостроитель» и ОАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК.

9
21.05.2010
19
  1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ».
  2. Утверждение Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ».

10
04.06.2010

1
1. Избрание председателя совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ».

2. Избрание заместителя председателя совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ».

3. Избрание секретаря совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ».

4. Об одобрении добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Моторостроитель».

11
26.07.2010
2
1. Об одобрении изменений существенных условий кредитного договора № 48/008/046-2010 от 27.04.2010 года об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) договора залога имущества, договора залога товаров в обороте между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО Банк ЗЕНИТ.

2. Об одобрении сделки между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и ОАО Банк ЗЕНИТ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) на 40 000 000 рублей.

3. Об одобрении сделки – заключение между ОАО «КУЗНЕЦОВ» и Банк ЗЕНИТ дополнительного соглашения к Договору № 48/006/046-2010 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 21 мая 2010 года о снижении процентной ставки.

4.Утверждение бизнес-плана Самарского двигателестрои-тельного комплекса на 2010 г. плановый период 2011 и 2012 годы.

12
20.08.2010

3
  1. О передаче электрических сетей предприятия в аренду и эксплуатационное обслуживание сетевой организации, осуществляющей профессиональную деятельность на территории Самарской области.

13
15.09.2010

4
1. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.

14
29.10.2010

5
1. О выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года.

2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ».

15
24.11.2010

6
1. Об одобрении совершения Обществом сделки по заключению между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «КУЗНЕЦОВ» дополнительного соглашения к Договору о залоге №48/016/ЗИ – 2010 от 30 апреля 2010 года об изменении структуры и оценки имущества, передаваемого в залог Банку. Договор оформлен в обеспечение Договора №48/008/046-2010 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 27 апреля 2010 года.

2. Об одобрении совершения Обществом сделок по заключению между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «КУЗНЕЦОВ» дополнительного соглашения к Договору №48/006/046-2010 от 21.05.2010г., к Договору № 48/007/046-2010 от 05.08.2010г., к Договору № 48/008/046-2010 от 27.04.2010г. об открытии кредитной линии (возобновляемая линия).

3. Об одобрении кредитного договора между Кировским отделением №6991 Сбербанка России и ОАО «КУЗНЕЦОВ» от 18.08.2010г.

16
07.12.2010

7
1. Об одобрении сделки по продаже объектов недвижимого имущества и земельного участка базы отдыха «Надежда», расположенных по адресу: Самарская область, Безенчукский район, с. Кануевка, база отдыха «Надежда».

2. Об одобрении сделки по продаже недвижимого имущества ДК «МИР» и земельного участка, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, проспект Кирова, д. 28а.

3. Об одобрении сделки по продаже объектов недвижимого имущества и земельного участка, дома отдыха «Юбилейный», расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, 9-я просека.

4. Об одобрении сделки по продаже объекта недвижимого имущества: Корпус складов № 85, площадь застройки 12 551.1 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 20.11.2010 года серия 63-АЕ № 260224), расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Совхозный проезд и земельного участка площадью 1.4 га (кадастровый № 63:01:0739001:579), расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, Совхозный проезд.

17
23.12.2010
7/1
1. Утверждение бюджета Общества на 2010 год.

2. Рассмотрение «Политики обеспечения безопасности ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», «Корпоративных требований в сфере обеспечения безопасности».

18
27.12.2010
8
1. О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» вопроса о реорганизации ОАО «КУЗНЕЦОВ» в форме присоединения к нему ОАО «СНТК им.Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ».

2. Об определении цены акций ОАО «КУЗНЕЦОВ» для целей выкупа акций у акционеров.

3. О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций, размещаемых путем конвертации в них акций присоединяемых обществ.

4. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ».