Geum.ru

Годовой отчет Открытого акционерного общества «кузнецов» за 2010 год

Вид материалаОтчет

Содержание


III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ Уставный капитал на 31.12.2010 г.
Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

    1. Уставный капитал на 31.12.2010 г.


Размер уставного капитала года, руб.: 736 127

Общее количество акций, шт.: 736 127

Обыкновенные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01277-Е от 24.05.1994 г.

Количество акций, шт.: 619 739

Общая номинальная стоимость (руб.): 619 739

Размер доли в уставном капитале (%): 84,19

Привилегированные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А и дата государственной регистрации: 2-01-01277-Е от 24.05.1994 г.

Количество акций, шт.: 116 388

Общая номинальная стоимость (руб.): 116 388

Размер доли в уставном капитале (%): 15,81


Сведения о выпуске ценных бумаг
        1. Решение о размещении: Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель» (Протокол № 29 от 05 апреля 2010г.)

Категория акций: Обыкновенные именные

Кол-во акций в выпуске: 246 442 штук

Кол-во погашенных акций выпуска: 246 442 штук

Способ размещения: Закрытая подписка

Цена размещения: 11 700 руб.

Гос. орган осуществляющий регистрацию выпуска, № выпуска: ФСФР России № 1-01-01277-Е-001D

Состояние выпуска: Выпуск завершен, дата регистрации 10.03.2010 г.
        1. Решение о размещении: Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель» (Протокол № 29 от 05 апреля 2010г.)

Категория акций: Обыкновенные именные

Кол-во акций в выпуске: 24 134 штук

Кол-во погашенных акций выпуска: 24 134 штук

Способ размещения: Закрытая подписка

Цена размещения: 11 960руб.

Гос. орган осуществляющий регистрацию выпуска, № выпуска: ФСФР России № 1-01-01277-Е-002D

Состояние выпуска: Выпуск завершен, дата регистрации 02.11.2010 г.

        1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Общество в области дивидендной политики руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, Гражданским Кодексом, Уставом открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ».

Основными принципами дивидендной политики Общества является повышение благосостояния акционеров и обеспечение роста капитализации Общества, а также своевременная выплата дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год (Протокол годового общего собрания акционеров № 30 от 31 мая 2010 года) было принято решение: «Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции по итогам работы Общества в 2009 году не объявлять и не выплачивать».

На внеочередном общем собрании акционеров по результатам работы Общества за девять месяцев 2010 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 31 от 14 декабря 2010 года) было принято решение: «Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за девять месяцев 2010 финансового года в размере 10 (десять) копеек на каждую размещенную привилегированную акцию типа А. Дивиденды выплачивать денежными средствами в рублях РФ наличными через кассу Общества или в безналичном порядке».

Выплата дивидендов акционерам ОАО «КУЗНЕЦОВ» на привилегированные акции Общества началась в декабре 2010 года.

        1. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров


В 2010 году было проведено 6 общих собраний акционеров, из них 1 - годовое (в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах») и 5 - внеочередных (по решению совета директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ»).


Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 14 января 2010 г. (Протокол № 26 от 19 января 2010 г.)

Принятые решения

1. Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ВТБ - пролонгацию кредитного соглашения № КС-720000/2009/00015 от 17.08.2009 г. на следующих условиях:

- сумма кредитной линии – 4 400 000 000,00 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей;
  • срок кредитной линии – до 01.06.2011 г.;
  • процентная ставка - не более 30 % (Тридцати процентов) годовых. В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 (Семь) календарных дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети Интернет, ОАО Банк ВТБ вправе в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер процентной ставки;

- неустойка за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу - не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- неустойка за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям - не более 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки;

- комиссии, неустойки, штрафы, пени, установленные на дату пролонгации кредитной сделки.

2. Опубликовать информацию об итогах внеочередного общего собрания в печатном издании - «Самарская газета» и заводской газете «Моторостроитель».


Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 11 февраля 2010 г. (Протокол № 27 от 15 февраля 2010 г.)

Принятые решения
  1. Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ВТБ - заключение кредитного соглашения с филиалом ОАО Банк ВТБ (филиал ОАО Банк ВТБ в г. Самаре), на следующих существенных условиях:

- сумма кредитной линии 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей;

- срок кредитной линии – до 1 825 дней;

- процентная ставка – не более 20 % (двадцати процентов) годовых. В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 (семь) календарных дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети Интернет, ОАО Банк ВТБ вправе в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер процентной ставки;

- комиссия за предоставление кредитной линии – 100 000,00 (сто тысяч) рублей;

- иные комиссии, неустойки, штрафы, пени, установленные на дату заключения сделки.

2. Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора о предоставлении гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Моторостроитель» по предоставлению кредитной линии на сумму 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей на следующих существенных условиях:

- сумма гарантии – 420 000 000,00 (четыреста двадцать миллионов) рублей;

- срок – соответствует сроку кредитной линии, увеличенному на 70 дней.

3. Опубликовать информацию об итогах внеочередного общего собрания в печатном издании - «Самарская газета» и заводской газете «Моторостроитель».


Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 26 февраля 2010 г. (Протокол № 28 от 1 марта 2010 г.)

Принятые решения
        1. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора купли-продажи 121 570 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Моторостроитель» по цене 11 700 (Одиннадцать тысяч семьсот) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 1 422 369 000 (Один миллиард четыреста двадцать два миллиона триста шестьдесят девять тысяч) рублей,  заключаемый между открытым акционерным обществом «Моторостроитель» и открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
        2. Опубликовать информацию об итогах внеочередного общего собрания в печатном издании - «Самарская газета» и заводской газете «Моторостроитель».


Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 1 апреля 2010 г. (Протокол № 29 от 5 апреля 2010 г.)

Принятые решения
  1. Открытое акционерное общество «Моторостроитель» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 33 955 (Тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая с правами ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, определенными Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации (объявленные акции).
  2. Утвердить Устав Общества в новой редакции c наименованием: Открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ».
  3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 33 955 (Тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция. Определить: Способ размещения – закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки:

1) Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении акций.

2) Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (основной государственный регистрационный номер 1027718000221), далее именуемое «Приобретатель акций», которое имеет право приобрести не более 24 134 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать четыре) обыкновенных именных акций Общества.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций – 11 960 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей за одну обыкновенную именную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Цена дополнительных обыкновенных именных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

Дополнительные обыкновенные именные акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций.
  1. Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью по продаже 24 134 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать четыре) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, размещаемых по закрытой подписке по цене 11 960 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 288 642 640 (Двести восемьдесят восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи шестьсот сорок) рублей, на условиях, определенных решением о размещении дополнительных обыкновенных акций Общества, с Открытым акционерным обществом «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».


Годовое общее собрание акционеров состоялось 26 мая 2010 года.

(Протокол № 30 от 31 мая 2010 г.)

Принятые решения
  1. Утвердить годовой отчет Общества.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
  3. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года в соответствии с рекомендациями совета директоров.
  4. Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции по итогам работы Общества в 2009 году не объявлять и не выплачивать.
  5. Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать.
  6. Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплатить в соответствии с рекомендациями совета директоров.
  7. Избрать членом ревизионной комиссии Общества:

Борисовский Александр Викторович; Ларин Игорь Николаевич; Васильев Петр Владимирович; Сати – Аджиева Элина Межидовна.
  1. Избрать членом совета директоров Общества:

Реус Андрей Георгиевич; Якушин Николай Иванович; Лапотько Василий Петрович; Осин Павел Михайлович; Коршунов Александр Юрьевич; Петров Дмитрий Евгеньевич; Леликов Дмитрий Юрьевич; Гринькин Андрей Анатольевич; Недорослев Сергей Георгиевич
  1. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» (ООО «НТЦ Аудит» г.Москва).



Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 10 декабря 2010 года.

(Протокол № 31 от 14 декабря 2010 года)

Принятые решения
  1. Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за девять месяцев 2010 финансового года в размере 10 (десять) копеек на каждую размещенную привилегированную акцию типа А. Дивиденды выплачивать денежными средствами в рублях РФ наличными через кассу Общества или в безналичном порядке.