С одержание
| Вид материала | Документы |
СодержаниеФамилия, Имя, Отчество Фамилия, Имя, Отчество Период, (год) |
- Антиинфляционная политика и ее варианты с одержание, 320.39kb.
- Шарова Надежда Михайловна Учитель химии моу сош №45 г. Копейск 2005 с одержание пояснительная, 551.01kb.
В настоящем разделе содержится информация о том, каким принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения следует ОАО «Аэропорт Сургут». Информация обзора сведений о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного поведения приведена в настоящем годовом отчете. Более подробно освещены разделы: «Общее собрание акционеров», «Совет директоров. Генеральный директор», «Контроль. Ревизионная комиссия», «Внешний аудит», «Дивиденды», «Соблюдение прав акционеров», «Раскрытие информации».
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОАО «Аэропорт Сургут» является Общее собрание акционеров.
В течение 2009 – 2010 годов было проведено два Общих собрания акционеров ОАО «Аэропорт Сургут», не считая годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» по итогам работы за 2009 год.
26 (Двадцать шестого) июня 2009 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Сургут».
Общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Сургут»:
- утверждены годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год;
- принято решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2008 года (согласно рекомендациям Совета директоров), в том числе о выплате дивидендов за 2008 год денежными средствами в размере 132,2985 рубля на одну обыкновенную именную голосующую акцию;
- утвержден аудитор Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество «АНТ-АУДИТ», г. Тюмень;
- избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии на 2009 год;
- одобрены сделки между ОАО «Аэропорт Сургут» и заинтересованными лицами: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»; ООО «ЮТэйр-Техник»; ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»; МО городской округ город Сургут, в лице Администрации города Сургута, с филиалом Ханты-Мансийского банка Открытого акционерного общества г. Сургут, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12 (двенадцатого) марта 2010 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Сургут» в форме заочного голосования, инициатором созыва которого стал генеральный директор Е. В. Дьячков.
Внеочередное общее собрание акционеров избрало лицо, ответственное за подсчет голосов; секретаря внеочередного общего собрания акционеров; одобрило сделки, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ОАО «Аккобанк».
Система органов управления, контроля и исполнения
Сведения об Обществе
Акционерное общество открытого типа «Аэропорт Сургут» зарегистрировано 07.02.1994 Администрацией г. Сургута Тюменской области за регистрационным номером 07-6301 А. Изменения к Уставу Общества внесены Приказом Комитета по экономике и прогнозированию Администрации города от 27.02.1995 № 48. АООТ «Аэропорт Сургут» переименовано в Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» 04.09.1997 в целях приведения учредительных документов в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, присвоен регистрационный номер 07-6301 А.
Устав Открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» (редакция № 2), утвержденный Общим собранием акционеров 23.04.2002 (протокол № 16), зарегистрирован Администрацией г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области приказом № 139 от 24.05.2002.
Уставный капитал ОАО «Аэропорт Сургут» по состоянию на 31.12.2009 составляет 5 000 000,00 рублей (выпуск акций зарегистрирован Омским РО ФКЦБ России, номер государственной регистрации 1-01-00299-F от 23.12.1998). Все акции, в соответствии с Уставом Общества, являются обыкновенными именными бездокументарными. Общее количество акций 50 000 штук номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая. В отчетном, 2009 году, изменений размера уставного капитала Общества не было.
Общество имеет пять филиалов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Общество не имеет представительств.
Местонахождение ОАО «Аэропорт Сургут»
628422 Российская Федерация,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,
Аэропорт.
Расчётные счета в банках
- Счет 40702810400000000681 в ЗАО «Аккобанк», открыт в 1994 году.
- Счет 40702810000000000874 в ЗАО «Аккобанк», открыт в1995 году.
- Счет 40702810567170100601 Сургутском отделении № 5940 Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ г. Тюмень, открыт в 2001 году.
- Счет 40702810267170100600 Сургутском отделении № 5940 Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ г. Тюмень, открыт в 2001 году.
- Счет 40702810305000000123 в Сургутском филиале ОАО Ханты-Мансийский банк, открыт в 1998 году.
- Счет 40702810735000000774 в Сургутском филиале ОАО «Уралсиб», открыт в 2007 году.
- Счет 40702810867450001023 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ Салехардское отделение № 1790, открыт в 2009 году.
- Счет 40702810667030100900 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ Ноябрьское отделение № 8402, открыт в 2009 году.
- Счет 40702810400170000141 в ОАО «Запсибкомбанк» Тазовский филиал, открыт в 2009 году.
- Счет 40702810800130000065 в ОАО «Ханты-Мансийский» банк филиал Березово, открыт в 2009 году.
Совет директоров. Генеральный директор
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2009 года, Совет директоров был избран в следующем составе:
| № | Фамилия, Имя, Отчество /образование/ дата первого избрания в состав СД | Занимаемая должность / место работы |
| 1. | Судариков Сергей Николаевич – Председатель Совет директоров /высшее/ 26.06.2009 года | Заместитель генерального директора ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» |
| 2. | Парфенов Николай Александрович – член Совета директоров /высшее/ 27.04.2007 года | Заместитель Генерального директора – Директор по управлению имуществом и административной работе ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» |
| 3. | Новицкий Вячеслав Федорович – член Совета директоров /высшее/ 19.05.2006 года | Первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 4. | Амиров Гаджи Амирович – член Совета директоров /высшее/ 27.04.2007 года | Заместитель Председателя правительства - Директор Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 5. | Марков Роман Иванович – член Совета директоров /высшее/ 19.05.2006 года | Заместитель Главы Администрации г. Сургута |
| 6. | Савин Сергей Анатольевич – член Совета директоров /высшее/ 03.06.2004 года | Заместитель Генерального директора – начальник управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог ОАО «Сургутнефтегаз» |
| 7. | Найчук Александр Николаевич – член Совета директоров /высшее/ 27.04.2007 года | Директор «ЗапСиб-Кетеринг» – филиал ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр |
| 8. | Хавер Николай Федорович – член Совета директоров /высшее/ 26.06.2009 года | Заместитель генерального директора – директор по эксплуатации наземных сооружений и строительству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» |
| 9. | Петерсон Наталия Викторовна – член Совета директоров /высшее/ 27.04.2007 года | Заместитель финансового директора – начальник экономического управления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» |
| 10. | Нестеров Владислав Степанович – член Совета директоров /высшее/ 14.05.1997года | - |
| 11. | Галимзянов Тимур Харисович – член Совета директоров /высшее/ 16.05.2008 года | Руководитель юридического департамента ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» |
Совет директоров ОАО «Аэропорт Сургут» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. К его компетенции относится определение приоритетных направлений деятельности Общества и осуществление контроля и оценки эффективности работы менеджмента.
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания проводятся преимущественно в очной форме.
В 2009 – 2010 годах вновь избранным составом Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут» было проведено 5 заседаний (включая советы по предложениям акционеров и по созыву годового собрания 2010 года): три – в очной форме (с возможностью предоставления письменного мнения); два – в заочной форме.
Председателем Совета директоров в 2009 году был избран Судариков Сергей Николаевич.
Как и в прошлые годы, на своих заседаниях Совет директоров регулярно обсуждал вопросы текущей производственно-хозяйственной деятельности: итоги работы Общества и исполнение бюджета за 6 месяцев, за 9 месяцев. Утвержден бюджет Общества на 2010 год, включая филиалы Общества. Также Советом директоров в 2009 году принимались решения по иным вопросам, относящимся к его компетенции. В частности, рассмотрено требование генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имелась заинтересованность акционера ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», члена Совета директоров Р. И. Маркова, определены дата, время, место и форма проведения (заочное голосование) внеочередного общего собрания акционеров, определена предельная цена по сделкам (стоимость услуг, работ, товара), в совершении которых имелась заинтересованность.
В 2009 году Совет директоров прежнего состава (2008-2009 г.г.) принял решение о создании пяти филиалов, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Филиалы зарегистрированы 27.05.2009 года. Фактически свою производственно-хозяйственную деятельность филиалы (Ноябрьский, Березовский, Тазовский и Мыс Каменский) начали осуществлять с 01.10.2009 года. Нефтеюганский филиал начал осуществлять производственно-хозяйственную деятельность с 01.01.2010 года.
В процессе подготовки к годовому общему собранию акционеров по итогам работы Общества за 2009 год рассмотрены предложения акционеров о включении в повестку дня годового общего собрания вопросов и кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Кроме того, Советом директоров предварительно утверждены годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год, рекомендован на утверждение общему собранию акционеров размер дивидендов за 2009 год 15% от чистой прибыли, что составляет 10 643 250 рублей или 212,865 руб. на одну обыкновенную бездокументарную голосующую акцию, утвержден размер оплаты услуг аудитора на 2010 год в сумме 410 000 рублей, НДС нет.
На протяжении восьми лет руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Дьячков Евгений Вячеславович, 06.08.1963 года рождения. Дьячков Е. В. в 1985 году закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности «Строительство аэродромов» (квалификация: инженер-строитель). Свою трудовую деятельность Дьячков Е. В. начал ещё с Сургутского объединенного авиаотряда Тюменского управления гражданской авиации начальником отдела капитального строительства, с 1994 года, до избрания Генеральным директором ОАО «Аэропорт Сургут», работал директором по строительству и эксплуатации наземных сооружений.
Согласно Уставу Общества избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров. Генеральный директор Общества избирается сроком на три года. В апреле 2008 года Совет директоров единогласным решением избрал Дьячкова Е.В. генеральным директором Общества на новый срок. Размер вознаграждения Генерального директора установлен контрактом, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.
Контроль. Ревизионная комиссия
С целью сохранения вложений акционеров и потенциальных инвесторов, обеспечения доверия с их стороны к деятельности ОАО «Аэропорт Сургут» и процессу его управления, в Обществе создана система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Достижение этих целей осуществляется путем принятия и обеспечения выполнения бюджета Общества по различным аспектам деятельности, выявления рисков и осуществления действий по их минимизации, а также путем обеспечения достоверности финансовой информации, используемой и раскрываемой Обществом.
Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2009 года, является постоянно действующим органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
Состав ревизионной комиссии
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Место работы, занимаемая должность |
| 1. | Булдырева Елена Владимировна | Начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» |
| 2. | Коровина Марина Германовна | Начальник управления бухучета и экономического анализа Департамента имущественных и земельных отношений Администрации г. Сургута |
| 3. | Конакова Ирина Петровна | Начальник отдела анализа и бюджетного контроля ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» |
Все члены Ревизионной комиссии:
- не занимают какие-либо должности в органах управления Общества;
- не являются работниками Общества;
- не имеют родственных связей с лицом, осуществляющим функции исполнительного органа, и членами Совета директоров;
- не имеют долей в дочернем обществе ОАО «Аэропорт Сургут»;
- не имеют акций ОАО «Аэропорт Сургут».
Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждено Общим собранием акционеров.
Заключение ревизионной комиссии
Внешний аудит
Достоверность подготавливаемой и раскрываемой Обществом финансовой отчетности ежегодно подтверждается независимым аудитором, кандидатура которого ежегодно утверждается Общим собранием акционеров.
На общем собрании акционеров 26 июня 2009 года в качестве аудитора утверждена Аудиторская фирма Закрытое акционерное общество «АНТ-АУДИТ», г. Тюмень.
ЗАО «АНТ-АУДИТ» впервые осуществляло проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2008 года.
Заключение аудитора
Дивиденды
Дивидендная политика ОАО «Аэропорт Сургут» основана на строгом соблюдении прав акционеров на получение дивидендов, стремлении к повышению инвестиционной привлекательности Общества и росту его капитализации.
Размер дивидендов определяется Советом директоров Общества, который рекомендует его на утверждение Общему собранию акционеров. Как правило, сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет 10 – 15% от чистой прибыли, оставшейся после необходимых отчислений.
| Период, (год) | Дата составления списка лиц | Размер начисленных дивидендов на одну акцию, (руб.) | Общий объем начисленных дивидендов, (руб.) | Вид выплат |
| 2003 год | 21.05.2004 г. | 43,11 | 2 155 600 | Денежные |
| 2004 год | 01.06.2005 г. | 65,31 | 3 265 300 | Денежные |
| 2005 год | 20.04.2006 г. | 118,44 | 5 922 000 | Денежные |
| 2006 год | 16.04.2007 г. | 120,10 | 6 005 100 | Денежные |
| 2007 год | 07.04.2008 г. | 302,87 | 15 143 400 | Денежные |
| 2008 год | 22.05.2009 г. | 132,2985 | 6 614 925 | Денежные |
| 2009 год | 20.05.2010 г. | 212,865 | 10 643 250 | Денежные |