Предварительно утвержден Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Вид материалаОтчет

Содержание


7.3. Наблюдательный совет
Состав Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2008 г.)
Новицкий Вячеслав Федорович
Мартиросов Андрей Зарменович
Куйвашев Андрей Анатольевич
Ларичев Илья Владимирович
Логиновская Людмила Александровна
Попызенко Александр Михайлович
Савин Сергей Анатольевич
Деятельность Наблюдательного совета в 2008 г.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

7.3. Наблюдательный совет



Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является постоянным коллегиальным выборным органом управления, образуемым в целях осуществления общего стратегического руководства деятельностью Компании. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров.

В основные задачи Наблюдательного совета входит: обеспечение получения Авиакомпанией максимальной прибыли, достижение и обеспечение устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности, обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров, а также раскрытия полной, достоверной и объективной информации.


Состав Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2008 г.)

Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» состоит из семи членов, один из которых является независимым директором.





Новицкий Вячеслав Федорович

Председатель Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», независимый директор

Год рождения: 1955

Образование: В 1983 г. окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации,

специальность – инженер-механик.

В 1990 г. – Тюменский инженерно-строительный институт,

специальность – инженер-экономист.

В 2004 г. – аспирантуру Московского государственного университета управления, присвоено звание кандидата экономических наук.

Должности за последние 5 лет:

2003 г. – первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Должности в других организациях:

Председатель Совета директоров ООО «Северавтотранс», Председатель Наблюдательного совета ОАО «Северречфлот», Член Совета директоров ОАО «Ханты-Мансийский банк», Председатель Совета директоров ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания», Председатель Совета директоров ОАО «Югрател», член Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут», член Наблюдательного совета ОАО «Корпорация Урал Промышленный-Урал Полярный».

Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет.

С 2002 г. входит в состав Наблюдательного совета.







Мартиросов Андрей Зарменович

Член Наблюдательного совета

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Год рождения: 1968

Образование: В 1998 г. окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко,

специальность – правоведение.

Должности за последние 5 лет:

2003 г. – генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Должности в других организациях:

Председатель Наблюдательного совета ООО «Центр реализации перевозок и услуг», член Совета директоров ЗАО «Транспортная клиринговая палата», Председатель Правления Российский Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, член Исполнительного комитета Российско-Американского совета делового сотрудничества, член Попечительского совета Представительства Московского Патриархата в США и Свято-Николаевского Патриаршего собора в Нью-Йорке, член Попечительского совета Тюменского государственного университета.

Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

0,044 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: 0,044%.

С 1995 г. входит в состав Наблюдательного совета.






Куйвашев Андрей Анатольевич

Член Наблюдательного совета

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Год рождения: 1964

Образование: В 1986 г. окончил Тюменский индустриальный институт, специальность – инженер-механик.

Должности за последние 5 лет:

2003 г. – заместитель генерального директора ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»

Должности в других организациях:

не занимает

Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет.

С 2005 г. входит в состав Наблюдательного совета.







Ларичев Илья Владимирович

Член Наблюдательного совета

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Год рождения:1968

Образование: В 1993 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

специальность – механика-прикладная математика

Должности за последние 5 лет:

2003 г. - декабрь 2006 г. – главный специалист по инвестициям управления совершенствования организации производственных активов и инвестиций ОАО «Сургутнефтегаз»;

Декабрь 2006 г. по 31 декабря 2008 г. - главный специалист по инвестициям управления корпоративного контроля и анализа ОАО «Сургутнефтегаз»;

С 01 января 2009 г. – главный специалист по инвестициям управления ценных бумаг ОАО «Сургутнефтегаз».

Должности в других организациях:

не занимает.

Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет.

С 2008 г. входит в состав Наблюдательного совета.




Логиновская Людмила Александровна

Член Наблюдательного совета

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Год рождения: 1950

Образование: В 1973 г. окончила Пермский государственный университет,

специальность – правоведение.

Должности за последние 5 лет:

2003 г. – начальник правового управления ОАО «Сургутнефтегаз».

Должности в других организациях:

Генеральный директор ООО «Медиа-Инвест», член Совета директоров ОАО «НТК».

Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет.

С 2005 г. входит в состав Наблюдательного совета.







Попызенко Александр Михайлович

Член Наблюдательного совета

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Год рождения: 1959

Образование: В 1985 г. окончил Винницкий политехнический институт,

Специальность – автомобили, автомобильное хозяйство.

Должности за последние 5 лет:

2003 г. – заместитель начальника управления имущества ОАО «Сургутнефтегаз» по имущественным вопросам.

Должности в других организациях:

не занимает

Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет.

С 2007 г. входит в состав Наблюдательного совета.





Савин Сергей Анатольевич

Член Наблюдательного совета

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», председатель Комитета по аудиту

Год рождения: 1966

Образование: В 1990 г. окончил, Тюменский инженерно-строительный институт,

специальность – инженер-строитель.

Должности за последние 5 лет:

2003 по 2004 г. – директор базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием ОАО «Сургутнефтегаз».

2004 г. – заместитель генерального директора - начальник управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог ОАО «Сургутнефтегаз».

Должности в других организациях:

член Совета директоров ОАО «Аэропорт «Сургут».

Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет.

С 2004 г. входит в состав Наблюдательного совета.











В 2008 г. произошли изменения в Наблюдательном совете ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Прекратила свои полномочия как член Совета Кукотина Светлана Николаевна, в новый состав был избран Ларичев Илья Владимирович.


Деятельность Наблюдательного совета в 2008 г.

В 2008 г. Наблюдательный совет провел 11 заседаний, на которых рассмотрел и принял решения по ключевым для деятельности авиакомпании вопросам:
  • решения в рамках программы обновления/расширения парка воздушных судов авиакомпании (финансовый лизинг, аренда);
  • участие в некоммерческой организации «Ассоциация Вертолетной Индустрии»;
  • ежеквартальное рассмотрение и утверждение финансовых и иных отчетов о деятельности Общества по основным направлениям деятельности;
  • прекращение деятельности Тюменского авиационного предприятия-филиала ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
  • выплата вознаграждения членам Правления и Генеральному директору ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».


Кроме того, в 2008 г. Наблюдательным советом приняты решения об оказании благотворительной помощи Свято-Николаевскому Патриаршему собору и Представительству Московского Патриархата в США, а также храму Преподобного Сергия Радонежского (Йоханнесбург, ЮАР).