Предварительно утвержден Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Вид материала | Отчет |
- Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 1895.23kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
- Решение на вылет было принято без глубокого анализа экипажем возможных последствий, 184.91kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Отчет 2009 предварительно утвержден советом директоров ОАО «Эй Джи Си бсз», 829.38kb.
- Годовой отчет ОАО «авиакомпания «восток» за 2010 год, 1170kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 14 февраля 2011 года, 873.96kb.
7.3. Наблюдательный совет
Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является постоянным коллегиальным выборным органом управления, образуемым в целях осуществления общего стратегического руководства деятельностью Компании. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров.
В основные задачи Наблюдательного совета входит: обеспечение получения Авиакомпанией максимальной прибыли, достижение и обеспечение устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности, обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров, а также раскрытия полной, достоверной и объективной информации.
Состав Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2008 г.)
Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» состоит из семи членов, один из которых является независимым директором.
| Новицкий Вячеслав Федорович Председатель Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», независимый директор Год рождения: 1955 Образование: В 1983 г. окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации, специальность – инженер-механик. В 1990 г. – Тюменский инженерно-строительный институт, специальность – инженер-экономист. В 2004 г. – аспирантуру Московского государственного университета управления, присвоено звание кандидата экономических наук. Должности за последние 5 лет: 2003 г. – первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Должности в других организациях: Председатель Совета директоров ООО «Северавтотранс», Председатель Наблюдательного совета ОАО «Северречфлот», Член Совета директоров ОАО «Ханты-Мансийский банк», Председатель Совета директоров ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания», Председатель Совета директоров ОАО «Югрател», член Совета директоров ОАО «Аэропорт Сургут», член Наблюдательного совета ОАО «Корпорация Урал Промышленный-Урал Полярный». Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. С 2002 г. входит в состав Наблюдательного совета. | | | Мартиросов Андрей Зарменович Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Год рождения: 1968 Образование: В 1998 г. окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко, специальность – правоведение. Должности за последние 5 лет: 2003 г. – генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Должности в других организациях: Председатель Наблюдательного совета ООО «Центр реализации перевозок и услуг», член Совета директоров ЗАО «Транспортная клиринговая палата», Председатель Правления Российский Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, член Исполнительного комитета Российско-Американского совета делового сотрудничества, член Попечительского совета Представительства Московского Патриархата в США и Свято-Николаевского Патриаршего собора в Нью-Йорке, член Попечительского совета Тюменского государственного университета. Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: 0,044 % Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: 0,044%. С 1995 г. входит в состав Наблюдательного совета. |
| Куйвашев Андрей Анатольевич Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Год рождения: 1964 Образование: В 1986 г. окончил Тюменский индустриальный институт, специальность – инженер-механик. Должности за последние 5 лет: 2003 г. – заместитель генерального директора ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» Должности в других организациях: не занимает Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. С 2005 г. входит в состав Наблюдательного совета. | | | Ларичев Илья Владимирович Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Год рождения:1968 Образование: В 1993 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность – механика-прикладная математика Должности за последние 5 лет: 2003 г. - декабрь 2006 г. – главный специалист по инвестициям управления совершенствования организации производственных активов и инвестиций ОАО «Сургутнефтегаз»; Декабрь 2006 г. по 31 декабря 2008 г. - главный специалист по инвестициям управления корпоративного контроля и анализа ОАО «Сургутнефтегаз»; С 01 января 2009 г. – главный специалист по инвестициям управления ценных бумаг ОАО «Сургутнефтегаз». Должности в других организациях: не занимает. Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. С 2008 г. входит в состав Наблюдательного совета. |
| Логиновская Людмила Александровна Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Год рождения: 1950 Образование: В 1973 г. окончила Пермский государственный университет, специальность – правоведение. Должности за последние 5 лет: 2003 г. – начальник правового управления ОАО «Сургутнефтегаз». Должности в других организациях: Генеральный директор ООО «Медиа-Инвест», член Совета директоров ОАО «НТК». Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. С 2005 г. входит в состав Наблюдательного совета. | | | Попызенко Александр Михайлович Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Год рождения: 1959 Образование: В 1985 г. окончил Винницкий политехнический институт, Специальность – автомобили, автомобильное хозяйство. Должности за последние 5 лет: 2003 г. – заместитель начальника управления имущества ОАО «Сургутнефтегаз» по имущественным вопросам. Должности в других организациях: не занимает Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. С 2007 г. входит в состав Наблюдательного совета. |
| Савин Сергей Анатольевич Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», председатель Комитета по аудиту Год рождения: 1966 Образование: В 1990 г. окончил, Тюменский инженерно-строительный институт, специальность – инженер-строитель. Должности за последние 5 лет: 2003 по 2004 г. – директор базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием ОАО «Сургутнефтегаз». 2004 г. – заместитель генерального директора - начальник управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог ОАО «Сургутнефтегаз». Должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Аэропорт «Сургут». Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: доли не имеет. С 2004 г. входит в состав Наблюдательного совета. | | | |
В 2008 г. произошли изменения в Наблюдательном совете ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Прекратила свои полномочия как член Совета Кукотина Светлана Николаевна, в новый состав был избран Ларичев Илья Владимирович.
Деятельность Наблюдательного совета в 2008 г.
В 2008 г. Наблюдательный совет провел 11 заседаний, на которых рассмотрел и принял решения по ключевым для деятельности авиакомпании вопросам:
- решения в рамках программы обновления/расширения парка воздушных судов авиакомпании (финансовый лизинг, аренда);
- участие в некоммерческой организации «Ассоциация Вертолетной Индустрии»;
- ежеквартальное рассмотрение и утверждение финансовых и иных отчетов о деятельности Общества по основным направлениям деятельности;
- прекращение деятельности Тюменского авиационного предприятия-филиала ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- выплата вознаграждения членам Правления и Генеральному директору ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Кроме того, в 2008 г. Наблюдательным советом приняты решения об оказании благотворительной помощи Свято-Николаевскому Патриаршему собору и Представительству Московского Патриархата в США, а также храму Преподобного Сергия Радонежского (Йоханнесбург, ЮАР).