Укази президента україни зміст

Вид материала

Документы

Содержание 15.3. Боротьба з організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків

Подобный материал:

• Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України (далі, 140.66kb.
• Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, Постанови Міністерства, 81.78kb.
• Рішення, 109.14kb.
• 1. Затвердити Положення про Пенсійний фонд України (додається), 262.87kb.
• О. В. Грабовський 2011 року, 206.65kb.
• Укази Президента України, постанови, рішення Верховної Ради, Кабінету Міністрів України,, 1080.41kb.
• Номенклатура справ лозівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей, 88.71kb.
• Удк 37. 031 Ó Брюханова Н. О. Зміст освіти: аспекти вивчення, 245.11kb.
• Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності, 10243.96kb.
• Указ Президента України №584/2011, 247.49kb.

15.3. Боротьба з організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків

Поточна ситуація

Міністерство внутрішніх справ України здійснює відповідну роботу із забезпечення виконання зобов'язань та реалізації прав, що містяться у міжнародних договорах, які спрямовані на подолання зростання організованої злочинності та корупції.

Працівники Міністерства внутрішніх справ України беруть участь у роботі міжнародних конференцій, семінарів та у зустрічах представників правоохоронних органів європейських держав, на яких обговорюються шляхи взаємодії та удосконалення боротьби з організованою злочинністю.

Здійснюється робота по удосконаленню законодавства України з урахуванням міжнародних зобов'язань у сфері боротьби із злочинністю. 8 липня 1999 року прийнято нову редакцію Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", провадиться приведення існуючих нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

Водночас для подолання перешкод при адаптації законодавства ЄС необхідно в національному законодавстві чітко визначити поняття "організована злочинність", "організована злочинна діяльність", "злочинна організація", "організована злочинна група", "корупція", "корупційні діяння" та інші.

Поточна ситуація характеризується, з одного боку, необхідністю посилення боротьби з організованою злочинністю, прояви якої активізуються, зокрема у митній сфері, а з другого - відсутністю у митних органів України статусу правоохоронних та права здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Між тим, саме остання покладена в основу діяльності митних структур провідних держав світу, в тому числі держав - членів ЄС, де право митних органів на проведення оперативно-розшукової діяльності закріплено законодавчо. Як наслідок, оперативні підрозділи митних служб інших держав, а також підрозділи Інтерполу та Європолу під час проведення багатоетапних міжнародних операцій відмовляються надавати українській стороні необхідну інформацію.

З огляду на викладене, Державною митною службою України розроблено та внесено до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", яким передбачається надати митним органам статус правоохоронних органів та право здійснювати оперативно-розшукову діяльність.

Довідково. Статтею 1 Постанови Верхової Ради України 16 грудня 1998 року № 318 "Про проект Митного кодексу України" прийнято в першому читанні проект Митного кодексу України з виключенням глави 65 (статті 456 - 460) про оперативно-розшукову діяльність митних органів. Отже, існує необхідність подати на розгляд питання про перегляд рішення щодо виключення з проекту Митного кодексу України статей про оперативно-розшукову діяльність як таких, що на сучасному етапі мають важливе значення для України.

Крім цього, відповідно до Указу Президента України від 17 вересня 1996 року № 837 "Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки" на Державну митну службу України, зокрема, покладено обов'язки:

здійснення комплексу заходів, спрямованих на запобігання незаконному ввезенню в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

створення єдиного міжвідомчого банку даних про осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

проведення з відповідними службами суміжних держав спеціальних скоординованих оперативно-розшукових заходів із запобігання створенню та знешкодження транснаціональних кримінальних угруповань.

Україна поглиблює співробітництво з ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ, виконуючи положення УПС та використовуючи можливості поза межами цієї Угоди з урахуванням існуючих потреб та інтересів сторін у цій сфері. Залучення України до програм ЄС та тісне співробітництво у цій сфері є важливою передумовою створення в Європі простору безпеки та стабільності.

Україна розраховує на підтримку та сприяння з боку ЄС щодо створення єдиної інформаційної бази та поглиблення співробітництва у галузі підготовки кадрів та обміну досвідом (буде опрацьована можливість укладення угод щодо обміну інформацією у галузі нелегальної міграції, порушень кримінального та митного законодавства, контрабанди, "відмивання" грошей, торгівлі людьми, зброєю та наркотиками, впроваджена єдина автоматизована інформаційна система контролю за правопорушеннями, зокрема транскордонними).

Боротьба з незаконним обігом наркотиків

Боротьба з незаконним обігом наркотиків є пріоритетним напрямом співробітництва з ЄС, що передбачено статтею 79 УПС. Слід виділити цей напрямок окремим підрозділом. На Міністерство внутрішніх справ України покладено обов'язки координації проведення з відповідними службами держав ЄС спеціальних скоординованих оперативно-розшукових заходів із запобігання надходженню наркотиків на внутрішній ринок, їх транзиту через територію країни. Так, з метою запобігання контрабанді наркотиків з 1997 року на кордонах України з Росією, Білорусією та Молдовою систематично проводиться міжнародна операція "Канал", досвід якої слід запровадити і на кордонах з іншими європейськими суміжними державами. Реалізація програм сприяння боротьбі з контрабандою наркотиків може бути більш ефективною за умови створення на базі Міністерства внутрішніх справ України єдиного міжвідомчого банку даних про осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, відділ для якого вже створено у міністерстві, а також забезпечення спецпідрозділів органів внутрішніх справ по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів необхідними технічними засобами контролю, що є можливим лише за фінансової, технічної та методичної допомоги з боку ЄС.

При розробленні українського законодавства у сфері боротьби з наркоманією у 1995 році були враховані рекомендації Конвенції ООН "Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин" 1988 року та положень європейського законодавства у цій галузі. Зокрема, статтями 4 і 5 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" вперше в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів України передбачені такі методи, як оперативна закупка та контрольована поставка. З часу прийняття цього Закону спільно із спецслужбами Німеччини проведено 5 контрольованих поставок наркотичних засобів в Україну. У зв'язку з прийняттям змін до цього Закону, що стосуються ліцензування і наближені до європейського законодавства про обіг наркотиків, в Україні розробляється механізм його реалізації з урахуванням законодавства та досвіду ЄС. У сфері боротьби з "відмиванням" грошей, здобутих злочинним шляхом, пов'язаних з наркотиками, актуальними залишаються проблеми обмеження принципу банківської таємниці з метою отримання інформації від банківських установ, у тому числі з-за кордону, стосовно підозрілих фінансових операцій.

Взаємодія правоохоронних органів України і держав ЄС відбувається на підставі укладених двосторонніх і багатосторонніх угод, а також щорічних протоколів (програм) на їх виконання. Співробітництво здійснюється у формі обміну делегаціями, участі у міжнародних конференціях, семінарах, проведення скоординованих оперативних заходів. З метою обміну досвідом працівники підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України перебували у Франції, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Угорщині, Румунії, Голландії тощо.

Короткострокові (2000 - 2001 роки) та середньострокові (2002 - 2003 роки) пріоритети

Адаптація українського законодавства до змін у законодавстві держав - членів ЄС, пов'язаних з організованою злочинністю, узгодження законодавства на основі існуючої в рамках міжнародного співтовариства загальної концепції оцінки організованої злочинності.

Реформування законодавства в галузі кримінального права стосовно питань боротьби з організованою злочинністю, у тому числі вжиття таких заходів:

встановлення кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації;

встановлення кримінальної відповідальності за "відмивання" коштів, здобутих злочинним шляхом.

Законодавче зобов'язання банків та фінансових установ інформувати правоохоронні органи про підозрілі (сумнівні) операції та забезпечення захисту представників цих установ від будь-якої відповідальності за таке інформування.

Регламентація законодавством та організація управління оперативними даними, що стосуються боротьби з організованою злочинністю.

Поглиблення співробітництва у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, зокрема такими її проявами, як нелегальна міграція, контрабанда, незаконний обіг наркотиків та незаконна торгівля зброєю тощо. Здійснення заходів з належного облаштування кордону України по всьому периметру для запобігання нелегальній міграції та контрабанді.

Підготовка нових угод, судово-правових заходів та механізмів, які передбачатимуть участь всього міжнародного співтовариства у боротьбі проти транснаціональної організованої злочинності, зокрема, налагодження співробітництва між державами на основі нових договорів про екстрадицію в рамках багатосторонніх конвенцій, регіональних або двосторонніх договорів.

Активізація участі у роботі Європолу, у спільних міжнародних програмах боротьби з торгівлею людьми та проституцією.

Довідково. У рамках цих програм буде передбачено формування відповідних спільних підрозділів, опрацювання адміністративно-правової процедури повернення в Україну вивезених за кордон громадян, поліпшення внутрішнього та прикордонного контролю для запобігання вивезенню людей та людських органів, створення механізму обміну інформацією між правоохоронними органами України та держав ЄС.

Реалізація програм сприяння боротьбі з контрабандою наркотиків (програми мають передбачати забезпечення митних органів необхідними технічними засобами контролю, підготовку митних дізнавачів та кінологів).

Розроблення та впровадження заходів по боротьбі з організованою злочинністю з урахуванням міжнародного характеру, а саме:

розробити нові більш ефективні угоди про співробітництво з відповідними інституціями держав - членів ЄС з питань боротьби з організованою злочинністю, у тому числі з контрабандою;

активно підтримувати усі корисні ініціативи держав та міжнародних установ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків та іншими проявами організованої злочинності;

заохочувати узгоджені дії з міжнародного обміну інформацією та оперативними ресурсами;

розробити та впровадити в практику законодавство з питань конфіскації доходів від злочинної діяльності;

розробити конкретні стратегії та методи встановлення більш надійних бар'єрів між законними фінансовими ринками і ринком незаконно набутого капіталу;

зміцнювати технічне співробітництво;

розширювати консультативні послуги з метою обміну досвідом і новими досягненнями, надавати допомогу країнам, які її потребують, проводити міжнародні і регіональні конференції за участю працівників правоохоронних та судових органів;

використовувати сучасні технічні засоби у галузі паспортного та транспортного контролю;

створювати або розширювати бази даних, які містять інформацію про дії правоохоронних органів стосовно правопорушників, з належним дотриманням захисту конфіденційності;

приділяти першочергову увагу наданню взаємної допомоги, передачі матеріалів судового розгляду і приведенню у виконання вироків, включаючи конфіскацію і вилучення незаконного майна, а також екстрадицію;

сприяти проведенню порівняльного аналізу і збору інформації стосовно міжнародної організованої злочинності, її причин, зв'язку з внутрішньодержавною нестабільністю й іншими формами злочинності, а також щодо запобігання і боротьби з нею.

Підвищення ефективності взаємодії Державної митної служби України з Інтерполом та Європолом.

Впровадження рекомендацій Міжнародної конференції ООН щодо запобігання "відмиванню" грошей і використанню прибутків від злочинної діяльності та боротьби з ними (Італія, червень 1992 року) стосовно боротьби з "відмиванням" грошей, а саме:

визнання "відмивання" злочинних прибутків (як пов'язаних, так і не пов'язаних із наркотиками) кримінальним карним діянням. Таке розширення класифікації кримінальних карних діянь сприятиме розв'язанню проблем, що виникають у ході міжнародного співробітництва;

обмеження банківської таємниці, що є неодмінною умовою встановлення жорсткого контролю за "відмиванням" грошей і забезпечення всебічного міжнародного співробітництва;

застосування фінансовими установами правила "знай свого клієнта" (особливо в тих випадках, коли це стосується ліквідації анонімних рахунків на пред'явника та ідентифікації дійсної сторони, інтереси якої представляє довірена особа).

Запобігання переміщенню операцій з "відмивання" грошей із жорстко контрольованих банків і фінансових установ у неконтрольовані підприємства, які пропонують фінансові послуги.

Розширення практики конфіскації активів і можливості використання таких тимчасових заходів, як заморожування або арешт активів не тільки на прибутки від наркотиків (за умови обов'язкової належної поваги встановлених національним законодавством процесуальних гарантій майнових прав).

Надання можливості правоохоронним органам використовувати конфісковане майно або фінансові засоби для активізації своєї діяльності; передбачити спільне використання таких засобів у міжнародних угодах.

Використання для боротьби з організованою злочинністю учасників організованих злочинних угруповань. Розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо поліпшення існуючого механізму забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. З метою зміцнення протидії транснаціональним злочинним організаціям передбачити розширення зв'язків між співробітниками правоохоронних органів різних держав через програми обміну персоналом.

Створення сучасних навчальних програм для підготовки відповідних фахівців з урахуванням досвіду держав - членів ЄС.

Проведення порівняльних крос-культурних кримінологічних досліджень організованої злочинності.