Аналитический отчет Редакция от 25. 02. 2011 Бишкек февраль, 2011 г. Свод некоторых коррупционных схем в Кыргызской Республике
| Вид материала | Отчет |
- Президента Кыргызской Республики «О некоторых мерах по оптимизации разрешительно-регулятивной, 229.82kb.
- Кыргызской республики, 125.57kb.
- Приказ Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики "О профилактике вич-инфекции, 860.34kb.
- Государственная программа развития предпринимательства в Кыргызской Республике на 2009-2011, 392.37kb.
- Аналитический отчет и методические рекомендации кемерово 2011, 589.51kb.
- Программа развития г. Бишкек на 2008-2010 годы «Любимый город» определяет комплекс, 59.28kb.
- Постановление Правительства Кыргызской республики о техническом регламент, 1498.51kb.
- Постановление Правительства Кыргызской республики о техническом регламент, 1341.89kb.
- Бразования и науки кыргызской республики iтом "зачем нам чужая земля " русское литературное, 11892.95kb.
- Инструкция о порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль с юридических лиц, 569.83kb.
^ Источник информации в примере: Материалы «Акылбек Жапаров: Бензиновый бизнес находится под «крышей»», «Азаттык». Текст материала по ссылке: «yk.org/content/kyrgyzstan_japarov_oil/2296213.phpl».
Ущерб:
^ Оценка ущерба от использования коррупционных схем при поставках топлива составляет свыше 3 млрд. сомов (свыше 60 млн. долларов США) ежегодно.
- ^ Коррупционные схемы в производстве и предоставлении услуг
Промышленные объекты (цементный завод, завод по производству кирпича):
- Трансфертное ценообразование
Трансфертное (трансфертное) ценообразование (Funds Transfer Pricing, FTP) — реализация товаров или услуг отделениям одной компании или взаимозависимым компаниям по внутрифирменным, отличным от рыночных, ссылка скрыта. Например, продажа кирпича и цемента по цене ниже рыночной посредникам сразу после производства изделия (кирпича или цемента), которые, затем, перепродают изделие по рыночной цене Сумма прибыли делится между ответственными за выдачу людьми и коммерсантами (либо сразу – «откат»).
- Формирование центров консолидации прибыли вне актива предприятия
Создают вертикально интегрированную схему (несколько компаний, которые задействованы в производстве одного продукта или услуги). Принадлежат либо одному человеку, либо группе лиц. В процессе реализации конечного продукта – реализацией занимается другая компания, отделенная от них, и весь навар получает она. А реализующие фирмы находятся в плачевном состоянии, не платят налоги, получают дотации из бюджета.
- Непрозрачные цепочки посредников (возникает куча посредников, сложно проследить начальную стоимость товара или услуги, вынужденность покупать по ценам поставщиков, которые искусственно завышают эти цены). Возникает вследствие монополии на различные товары или услуги, например, интернет.
- Правила заключения контрактов (заключения контрактов с друзьями и родственниками, грубые нарушения и манипуляции при оформлении договора).
Коррупционные схемы в компании «Мегаком»
Суть схемы:
- Под предлогом национализации, в крупнейшие компании страны назначаются лица от некоторых заинтересованных лиц. В свою очередь эти лица способствуют появлению механизмов, при помощи которых деньги компании уходят в сторону, а именно в карман чиновников. Другой вариант, это национализация компании, без каких-либо выплат бывшим собственникам. Далее акции компании продаются третьим лицам. Выручка от продажи также делится между инициаторами национализации.
- В 1999-м году было создано ОсОО «БиМоКом», получившее частоту и лицензию на осуществление услуг сотовой связи. В 2005 году, после революции компания была продана оффшорной Penwell Business Ltd., учредителем которой, является российская инвестиционная компания Eventis Telecom Holdings Ltd. Но, в том, же году, с приходом новой власти новому владельцу пришлось расстаться с 49% акций по письменному соглашению в пользу компании Frontek Enterprises Ltd, и по версии следствия, это стало возможным благодаря усилиям Максима Бакиева.
- С 2006 года, компания начала свое развитие под брендом «МегаКом». Но, в 2008 году посредством судебных махинаций, так называемые пособники Бакиева, А. Ким и А.Елисеев захватили оставшихся «чужих» 51% акций компании, переведя 100% акций на ряд подставных юридических и физических лиц. На этом крупные махинации с оператором сотовой связи не окончились, и в 2009-м году было создано ЗАО «Альфа Телеком», единственным акционером которого является сам А. Елисеев. Необходимо еще подчеркнуть, что развитие компании стало возможным благодаря средствам от российских инвесторов, с 2005 по 2008 гг. – около $ 90 млн.
- И в очередной раз, компания становится жертвой внешнего вмешательства, уже новых властей под предлогом «национализации». Назначен внешний управляющий от Фонда национализированного имущества. Возбуждены уголовные дела и т.д.
- Многие журналисты отметили странный факт - политики, пришедшие на волне отрицания коррупционных схем семьи Бакиева, сегодня ставят под сомнение свою репутацию, участвуя в схожих разборках. В частности, как известно, парламентская комиссия была инициирована Омурбеком Текебаевым, а Азамат Мурзалиев, нынешний внешний управляющий, по слухам, является ставленником Омурбека Бабанова.
^ Графическое представление по примеру
^ Источник информации в примере: Материал «Кома для «МегаКома», или Чего хочет Фонд национализированного имущества?», ИА «Vesti.kg», Ссылка в интернете: «.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=3428:koma-dlya-megakoma-ili-chego-hochet-fond-natsionalizirovannogo-imuschestva?&Itemid=83».
^ Ущерб:
Оценка ущерба от использования коррупционных схем в производстве составляет свыше 3 млрд. сомов (свыше 60 млн. долларов США) ежегодно.
- ^ Коррупционные схемы, применяемые при назначении на государственные должности (продажа должностей, злоупотребление служебным положением)
Схема выстроена достаточно просто, и широко применяется в системах государственного назначения чиновников разных уровней. Общеизвестно, что существует порядок «шапки», которая выдается высшим государственным должностям уполномоченных в назначении глав тех или иных государственных или местных органов власти. В зависимости от положения и связей человека готовящегося получить руководящую должность, сумма «шапки» может быть разной. Однако, применение системы «шапки» активно применяются и в принятии на работу даже рядовых сотрудников, особенно если этот орган представляет собой выгодную, с точки зрения высасывания дополнительных денежных средств, преимущественно, эти схемы сосредоточены в системе правоохранительных, фискальных и таможенных органов.
- ^ Пример с А. Атамбаевым и назначением в таможне
А. Атамбаев обвинялся в том, что за 400 тысяч обещал назначить человека Бекназарова в таможню, но не сделал этого. Вместо этого, он назначил К. Кулматова.
^ Источник информации в примере: Материал «Н. Торогулов: Преданная революция. Можно ли доверять старым оппозиционным партиям Кыргызстана?». ИА «Центразия». Статью можно обнаружить по адресу в интернете «asia.ru/newsA.php?st=1286426400».
- ^ Пример с ОАО МАМ «Манас» и Б. Абдрахмановым
В данном примере в коррупционных схемах «засветились» члены политической партии «Ата-Мекен». Это касается захвата ОАО МАМ «Манас», куда президентом назначили Болота Абдрахманова – бывшего сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта. По словам ветеранов аэропорта, сохранилась служебная видеозапись правонарушения со стороны Б. Абдрахманова в таможенной зоне, после чего тот был уволен. Член «Ата-Мекена» Эркин Алымбеков проталкивал своего земляка Б. Абдрахманова на должность руководителя главного аэропорта страны бывшего охранника, не имеющего специального образования.
^ Источник информации, изложенной в примере: Цитата из статьи «Аэропорт «Манас» всегда был зоной особого контроля семей двух президентов-беглецов, туда же полезла и «Ата-Мекен»». Материал «Преданная революция. Можно ли доверять старым оппозиционным партиям Кыргызстана?», газета «Белый Парус», Адрес статьи в интернете: «kg.info/2010/10/05/33468».
- ^ Примеры с покупкой должностей в ГКНБ
Вдобавок к примерам выше статья Женишбека Койчубакова описывает конкретные лица, купившие себе должность в ГКНБ. В частности, Канычбек Ганиев из Кадамжайского района Баткенской области, оперуполномоченный отдела по борьбе с терроризмом, купил себе должность за $10 000. Заместитель главы администрации Кадамжайского района внесла за своего сына Жанторо Кудайбердиева $ 8 000.
^ Графическое представление по примеру
ГКНБ
Лица, желающие купить должность
Должность 
$^ Источник информации в примере: Материал «Кадровый вопрос по–кыргызски», Женишбек Койчубаков. ИА «KG INFO». Адрес материала в интернете: o.org/politics/2538-kadrovyj-vopros-pokyrgyzski.phpl.
- ^ Пример с «хлебными местами»
По словам Абдималика Кудайбердиева, самые «хлебные» места это районные прокуратуры и суды, налоговая полиция, финансовая полиция, таможня и Министерство финансов. Дело в том, что штат сотрудников в данных органах растет. И деньги из бюджета расходуются на раздувание штата. Причина, возможно, кроется за тем, что продаются должности в этих структурах. Купившие себе должность люди, могут оказывать некое давление на людей и бизнес, преследуя свои корыстные цели. Абдималик Кудайбердиев приводит пример. Раньше в районных прокуратурах и судах штат сотрудников составлял 5-6 работников, сегодня 15-25 сотрудников. Схема такова, что создается не нужная специальность, возможно дублирующая другие специальности. Далее эта должность продается. Суммы варьируются от 8000 сомов и доходят до нескольких сотен тысяч долларов.
Полученные деньги идут в карман начальника. Средства из бюджета на содержание «ненужных» должностей возрастают, так как работников становится больше.
^ Источник информации в примере: Статья «Кыргызстанцев обманывают. Они могут жить лучше», Республиканская газета «Дело №». Электронную версию материала можно найти по адресу «ndex.php?option=com_content&task=view&id=2086&Itemid=65».
Ущерб:
^ Оценка ущерба от использования коррупционных схем в назначении на государственные должности составляет свыше 250 млн. сомов (более 5 млн. долларов США) ежегодно.
- ^ Коррупционные механизмы в условиях нестабильности
Известно, что в условиях нестабильности, хаоса и беспорядков, появляются широкие возможности для реализации многих коррупционных схем, успех которых может быть почти гарантированным, поскольку никто, ни за что не несет ответственности. Затем, когда после наступления относительной стабильности начинаются разбирательства по ним, никто уже и не знает, куда делись государственные средства.
Такую ситуацию можно охарактеризовать в период после апрельских событий 2010 года. Помимо средств, которые были арестованы из банковских ячеек бывшего Президента К. Бакиева и его приближенных, в страну поступали средства из внешних источников. Так, по оценкам отечественных экспертов, критического положения бюджета страны можно было бы избежать (дефицит бюджета составил в 2010 г. около 17 млрд. сомов), если бы сохранились те денежные ресурсы, причину исчезновения которых власти не могут, открыто объяснить.
Средства в размере 452 млн. долларов (почти 21,2 млрд. сом), которые с апреля прошлого года якобы были перечислены в дополнение к уже принятому бюджету, пропали, в частности:
- 213 млн. долларов США со счетов Фонда развития (Газета «ВБ», «Пропавшие миллионы Фонда развития», www.vb.kg - 25/12/2010 г.);
- 19,7 млн. долларов США из банковских ячеек (пресс-конференция Т. Сариева, www.akipress.org – 06/05/2010 г.);
- 219 млн. долларов США грантовых средств (газета «Дело №» – «Долларовый дождь на Кыргызстан» - 13/11/2010 г.).
Всего ^ 451,7 млн. долларов США. Если бы все эти средства были использованы по целевым назначениям, то можно было бы сбалансировать бюджет и свести его дефицит к минимальным значениям.
$451,7 миллионов расходуются не по назначению. Часть из них бесследно пропадает
^ Источник информации в примере: Материал «Обращение к руководству страны. Кому мы доверились?!». Независимая аналитическая группа «Акыйкат». Материалы можно обнаружить по следующей ссылке в интернете: «loop.kg/2010/12/21/obrashhenie-k-rukovodstvu-strany-komu-my-doverilis/».
В мае 2010 года в Интернете появились аудиозаписи телефонных разговоров Т. Сариева, А. Атамбаева и А. Бекназарова, где речь шла об их неформальных финансовых отношениях. Примечательно, что премьер-министр КР А. Атамбаев объяснил инцидент, именуемый в прессе коррупционным скандалом, «происками иностранных спецслужб» (ru/ - 06/10/2010 г.). Интересным является то, что все три указанных члена Временного правительства признали подлинность записей, но ответственность никто не понес.
Вскоре об этом рассказал экс-министр финансов Темир Сариев. На заседании парламента он рассказал, куда и кому ушли деньги, изъятые весной из банковских ячеек. Последние принадлежали окружению экс-президента КР Курманбека Бакиева. «Всего временное правительство деньги из этих источников брало дважды: первый раз $1,999 миллиона, второй - $5 миллионов», - сказал Темир Сариев. Часть денег ушла милиции и чекистам, которые в апреле-июне занимались борьбой с реваншистами, экстремистами и другими криминальными элементами. Гораздо интереснее, что приличные суммы на руки получили высокопоставленные чиновники:
- Глава администрации президента Эмильбек Каптагаев - $43 тысячи;
- Советник президента Топчубек Тургуналиев - $5 тысяч;
- Азимбек Бекназаров - $120 тысяч.
Из $5 миллионов $1 миллион 484 тысячи потрачено на июньские события:
- Эмильбек Каптагаев взял $10 тысяч,
- Омурбек Текебаев - $20 тысяч,
- Кубат Оторбаев - $20 тысяч,
- Секретарь Совбеза - $100 тысяч.
Источник информации в примере: Материал «Тор-10: В новый год со стрельбой и скандалами». ИА «24.kg». Ссылка на полную версию статьи: «org/community/92270-tor-10-v-novyj-god-so-strelboj-i-skandalami.phpl».
Ущерб:
^ Оценка ущерба от использования коррупционных схем в условиях нестабильности составила свыше 500 млн. сомов (свыше 11 млн. долларов США) ежегодно.
- ^ Коррупционные схемы в здравоохранении
Суть схемы:
Акушеры ищут людей, готовых купить новорожденных. Младенцы могут быть брошенными, либо встречаются случаи, когда биологическим родителям сообщают о смерти ребенка, а на самом деле он жив. После всех процедур, акушеры продают новорожденных другим лицам.
^ Пример с Национальным центром кардиохирургии и трансплантации органов
Сообщение о смерти новорожденного ребенка поступило в дежурную часть Октябрьского РУВД 1 января 2011 года, а в СМИ информация просочилась позже. Скончался младенец от пневмонии. По словам 40-летней бишкекчанки, представившейся мамой девочки, ребенка она купила за $1,3 тысячи. Главному акушеру роддома № 6 и медсестре Национального центра кардиохирургии и трансплантации органов предъявили обвинение по статье «Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору в отношении малолетнего, повлекшая по неосторожности смерть» УК КР. Чуть позже медики заявили, что не получали за ребенка денег.
^ Графическое представление по примеру
Акушер
Сговор (Передаются деньги)«Покупатель»
Младенец
Младенца получают другие люди
Источник информации в примере: Материал «Тор-10: В новый год со стрельбой и скандалами». ИА 24.kg, Ссылка на статью в интернете: «org/community/92270-tor-10-v-novyj-god-so-strelboj-i-skandalami.phpl»
- При срочных операциях, операции делаются, как правило, без обсуждения оплаты или после операции говорят, сколько нужно за нее заплатить. Хотя и в таком случае родственникам говорят до операции, что бесплатно оперирует только дежурная бригада, но можно «попросить» и хорошего хирурга уделить внимание за деньги. Деньги делятся на бригаду: большая часть — хирургу, что-то анестезиологу, что-то медсестре.
- Больному выписывают, помимо основных препаратов, которые входят в стандартную схему лечения, несколько дополнительных, без которых можно обойтись.
- Нецелевое использование средств. Здесь используют самые разные. Например, проводят махинации с выплатой зарплат: должны платить из одного фонда, а платят из другого, из которого идут меньшие отчисления государству, в результате часть сэкономленной суммы уходит не по целевому назначению.
- Откат на закупке. Эта схема используется уже не медиками, а медицинскими чиновниками. Откат — это получение чиновником, связанным с закупками, взятки за то, что он заказывает за государственные деньги определенный товар. Как правило, товар в несколько раз более дорогой, чем его аналог, присутствующий на рынке, или вообще не очень-то и нужный медикам. Взятку дает фирма, заинтересованная в продаже этого товара.
- Псевдодиагноз. Лечение несуществующих болезней является чистой коммерцией в медицине.
- В некоторых учреждениях Минздрава, площади сдаются в аренду по заниженным ценам, а руководители «умудряются оплачивать коммунальные услуги за счет бюджета».
- Используя служебное положение министром здравоохранения на руководящие должности в клиниках назначаются родственники и те, кто заплатил за должность деньги.
^ Пример с Д. Ниязалиевой
В свое время и.о. министра здравоохранения Ниязалиева Дамира Абаскановна предложила за вознаграждение в 5000 $ (пять тысяч долларов США) трудоустроить некое лицо директором ЦСМ №10, а также вопреки введенному мораторию на кадровые перестановки, г-жа Ниязалиева, отстранила главного врача Центра госсанэпиднадзора г. Токмак и назначила своего зятя Нургазиева Р.Т.
^ Графическое представление по примеру
Ниязалиева Дамира
Лица, желающие купить должность
Должность $
^ Источник информации в примере: Материал «Медики просят Временное правительство пересмотреть свое решение о назначении Д. Ниязалиевой и.о. министра здравоохранения», ИА «Центразия». Материал можно обнаружить по ссылке: «ссылка скрыта».
Трайболизм. Кланы захватывают монополию и обеспечивают именно на этой основе свое материальное благополучие.
Медучреждения принадлежат определенным кланам:
- Кардиология - Миррахимовым и их близким;
- Национальный центр хирургии - Мамакеевым и их близким;
- Tравматология - таласцам во главе c Джумабековым С.A.;
- Гематология - академику Раимжанову и его близким;
- Oхрана материнства и детства - 95% таласские во главе Узакбаевым.
Источник материала в примере: Статья «Кыргызстан: Коррупция в медицине (заметки Туриста)», Талант Берк, ИА «Акипресс». Ссылка в интернете: «ess.org/zdorovie/news:2111/».
^ Другие элементы коррупции в здравоохранении (тезисно):
- До 70% поступающих на бюджетное обучение в медучилища «решают эту проблему», уплатив 500-2000 долларов. Специальностями, связанными с повышенными взятками, являются стоматология, гинекология и фармация;
- Зачисление в медицинские ВУЗы для 30-40% абитуриентов, поступающих на бюджетное обучение, обходится от 3000$ до 6000$;
- Наименее коррумпирована военная медицина, однако, при прохождении медкомиссий при поступлении в ВУЗы, незначительные отклонения по состоянию здоровья, а также тесты профессионального отбора в поликлиниках МО, МВД и ГКНБ в отдельных случаях «корректируются» за взятки;
- Центр Семейной медицины:
- инъекция- 10 сом
- прием врача- 50 сом
- выдача справок водителям (без прохождения медосмотра) - 450 сом;
- 4. Посреднические услуги врача возмещаются при направлении пациента:
- в конкретную аптеку, частную лабораторию- 50-100 сом;
- на магнитно-резонансную томографию- 100 сом (гос.), 250 сом (частн.);
- 5. Неотложная хирургия (аппендицит, резекция желудка и др.)- 3000-15000 сом;
- Плановые операции у известных врачей (кардиохирургия, нейрохирургия, офтальмология) - 500$- 1000$;
- Массажные кабинеты - до 200 сом;
- Физиокабинеты - 50-100 сом;
- Существующая система закупок и продажи лекарственных препаратов в аптечной сети позволяет извлекать необоснованную сверхприбыль.
Ущерб:
^ Оценка ущерба от использования коррупционных схем в здравоохранении составляет свыше 350 млн. сомов (более 7 млн долларов США) ежегодно.
- ^ Коррупционные схемы в банковском секторе
- Откат за кредит. Стандартная такса — 5—10% от суммы кредита. Но это только для нормально работающих компаний. Если речь идет о заведомо невозвратном кредите, откат достигает 40—50%. То есть деньги делятся пополам. Это своего рода бизнес: потенциальный заемщик вступает в сговор с сотрудником банка (с кем-то из руководства) и по подложным или подправленным документам выдается кредит, который не будет возвращен;
- ^ Депозитная коррупция. Банки из-за мораториев и отсутствия денег не возвращают депозиты. При этом за определенную мзду сотрудники банков закрывают глаза на мораторий и отдают депозиты «своим». Откаты составляют от 10 до 30—40% от суммы зависшего в банке вклада;
- ^ Коррупция при трудоустройстве. Если работника нанимает напрямую отдел кадров, то сотрудник отдела кадров может намекнуть на благодарность. А бывает и так, что сами кандидаты уже на собеседовании предлагают кадровику пухлый конверт. Размер оплаты — по договоренности;
- ^ Схема для выведения активов. Собственники приобретают банк, выводят из него активы якобы для покупки ценных бумаг, но вместо них приобретают еще один банк;
- ^ Операции со связанными сторонами, когда банки кредитуют собственников. Подобные операции в среднем банке занимают 40–50% капитала при нормативе 25%. При этом банк похож на казначейство конкретной финансово-промышленной группы. Внутри самого банка действуют десятки своеобразных компаний, которые участвуют в многочисленных схемах по движению денег.
^ Пример с М. Бакиевым и кредитом РФ
Получен от России госкредит в размере 300 000 000 долларов США под 0,75% годовых сроком на 40 лет. М. Бакиев, являясь председателем совета директоров ЗАО «Фонд развития КР», используя свое должностное положение, 35 000 000 долларов США кредита разместил на депозитах своих коммерческих банков и своих знакомых под проценты. Остальные же 226 000 300 долларов США генеральный директор ЗАО «Фонд развития КР» А. Елисеев по предварительному сговору с М. Бакиевым передал компании ОАО «MGN Group», возглавляемую Е. Гуревичем, который использовал указанные денежные средства для получения личной прибыли.
В ходе следствия в республиканский бюджет перечислено:
- из АУБ – 880 млн. сомов;
- из «Кыргызинвесткредитбанка» – 100 млн. сомов;
- из «Инвест Иссык-Куль банка» – 70 млн. сомов, из «Бакай Банка» – 80 млн. сомов. Итого, 1 млрд. 130 млн. сомов.
Также в республиканский бюджет перечислено:
- из «Кыргызинвесткредитбанка» – 2 млн. долларов США;
- из «Бакай Банка» - 1 млн. долларов США;
- из «Манас банка» – 8 млн. долларов США;
- из «Кыргызинвесткредитбанка» – 2 млн. долларов США;
- из АУБ – 22 млн. долларов США.
Итого, 35 млн. долларов США.
За период с 2006 по 2010 г.г. ОАО «Доскредобанк», различными физическими и юридическими лицами проводились операции по переводу денежных средств в особо крупном размере.
За этот же период в «АУБ», «Иссык-КульИнвестБанк», «МанасБанк», «КыргызкредитБанк», «АкылИнвестБанк», различными физическими и юридическими лицами также проводились подозрительные операции по переводу денежных средств в особо крупном размере, происхождение которых вызывает сомнение. По предварительным данным в легализации денежных средств по вышеуказанным делам причастны Е. Гуревич и М. Бакиев.
Cледователями следственной группы прокуратуры г.Бишкек, проведены обыски в депозитных ячейках в трех коммерческих банках г. Бишкек ОАО «Азия Универсал Банк», ОАО «Банк Бакай», ОАО «Манас Банк», в ходе производства обыска которых обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 19 690 150 долларов США, 2 904 290 сомов, 635 евро, происхождение которых неизвестно.
Ячейки, в которых были обнаружены денежные средства, согласно заключенным депозитным договорам принадлежали Бакиеву Марату Курманбековичу, Елисееву Алексею Александровичу, Пак Ульяне Юрьевне, Ким Сергею Вячеславовичу, Ким Вячеславу Карловичу, Надель Михаилу, Б.Калыеву.
Отмывание денежных средств, полученных преступным путем, Максимом Бакиевым, который играл ключевую роль в реализации планов по легализации денежных средств, пользуясь влиянием отца К. Бакиева, получил контроль над акциями и активами коммерческих банков Кыргызской Республики. Через доверенные лица, оказывал определенное воздействие на деятельность банков, обеспечивая беспрепятственное перечисление денежных средств в коммерческие банки КР из компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах и денежных средств добытых преступным путем, как за пределами КР, так и на ее территории.
Одной из подложных компаний являл ОсОО «Флекси Комюникейшн», которое под видом оказания пиар – услуг в Кыргызской Республики, занималось легализацией денежных средств.
Так, М.Бакиев по предварительному сговору с В.Халиловым, Е.Гуревичем, А.Елисеевым, с целью легализации денежных средств поступивших в ОАО «Азия Универсал Банк» от компаний зарегистрированных в оффшорных зонах и придания видимости законности своим действиям, 02.0709 г. обеспечили получение В.Халиловым в банке кредита, на льготных условиях в сумме 16 000 000 сомов без обеспечения залогового имущества.