Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007 г
| Вид материала | Документы |
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 8166.63kb.
- Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче, 2819.3kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
Александров Анатолий Валентинович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2000гг.
Организация: О АО "АЛНАС"
Сфера деятельности: электрическое и нефтяное оборудование
Должность: главный специалист по управлению стратегическим развитием в дирекции ОАО «АЛНАС»
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Бугульминский завод ЭТО"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: технический директор
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Бугульминский завод ЭТО"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: главный инженер
Период: 2002 – август 2006
Организация: ОАО "Бугульминский электронасосный завод"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: главный инженер
Период: август 2006-наст. время
Организация: ОАО "Бугульминский электронасосный завод"
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Валиуллин Ахат Габдельнурович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: МИНХ и ГП им. Губкина
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: О АО «АЛНАС»
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования
Должность: заместитель директора по производству
Период: 2001-2002
Организация: ПК «АНЗ» АО «АЛНАС»
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования
Должность: заместитель директора по производству
Период: 2002-2004
Организация: О АО «АЛНАС»
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования
Должность: заместитель директора по производству
Период: 2004-август 2006
Организация: О АО «АЛНАС»
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования
Должность: первый заместитель генерального директора - директор по производству
Период: август 2006-наст. время
Должность: временно неработающий
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Гордеев Владимир Алексеевич
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: О АО «АЛНАС»
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: заместитель директора по качеству – начальник ОТК
Период: 2001- 2002
Организация: О АО «АЛНАС»
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: директор ПК «АНЗ» - зам. генерального директора АО «АЛНАС»
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО «АЛНАС»
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: директор ПК «АНЗ»
Период: декабрь 2003 – август 2006
Организация: ОАО «АЛНАС»
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: генеральный директор ОАО «АЛНАС»
Период: август 2006 –декабрь2006
Организация: ОАО «АЛНАС»
Сфера деятельности: нефтяное и электрическое оборудование
Должность: зам. директора УМиС по качеству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Лукин Алексей Васильевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Ленинградский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО "Альметьевский инструментальный завод"
Сфера деятельности: нефтяное и электротехническое оборудование
Должность: главный инженер
Период: 2001 – 2001г.
Организация: ООО "Альметьевск-Алнас-Сервис"
Сфера деятельности: нефтяное и электротехническое оборудование
Должность: директор
Период: 2001 – 2002г.
Организация: АО "АЛНАС"
Сфера деятельности: нефтяное и электротехническое оборудование
Должность: первый заместитель генерального директора по развитию
Период: 2002 – декабрь 2003
Организация: ОАО "АЛНАС"
Сфера деятельности: нефтяное и электротехническое оборудование
Должность: генеральный директор
Период: декабрь 2003 – сентябрь 2004
Организация: ООО "Алнасмаш"
Сфера деятельности: нефтяное и электротехническое оборудование
Должность: директор по производству
Период: сентябрь 2004 – июнь 2005
Организация: Московский филиал открытого акционерного общества «АЛНАС»
Сфера деятельности: реализация нефтедобывающего оборудования
Должность: зам. директора управления по маркетингу и сервису
Период: июнь 2005 – настоящее время
Организация: ОАО "АЛНАС"
Сфера деятельности: нефтяное и электротехническое оборудование
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Магдеев Наиль Гамбарович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Ленинградская Лесотехническая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: Администрация Бугульминского района и города Бугульмы
Сфера деятельности: управляющая
Должность: Глава Бугульминского муниципального района и мэр города Бугульмы
Доля в уставном капитале эмитента: 0,02 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сапожников Александр Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Томская Академия Автоматизированных систем
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: Банк АБК «Нефтеэнергобанк»
Сфера деятельности: банковские услуги
Должность: первый заместитель Председателя Правления
Период: 2002 - 2003
Организация: Томский филиал ОАО Банк «Менатеп СПБ»
Сфера деятельности: банковские услуги
Должность: управляющий Томским филиалом ОАО Банк «Менатеп СПБ»
Период: 2003 -2004
Организация: ОАО «Томскнефть ВНК»
Сфера деятельности: добыча и реализация нефти и нефтепродуктов
Должность: директор по внедрению проекта
Период: 2004 -2005
Организация: ОАО «АЛНАС»
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования
Должность: директор по экономике и финансам
Период: февраль 2005 - июнь2005
Организация: ЗАО «ЭлиСи»
Должность: финансовый директор
Период: июнь 2005 – январь 2006
Организация: ОАО «Томскнефть-ВНК»
Должность: заместитель начальника управления по региональной политике Дирекции по региональной политики
Период: июнь 2005 – январь 2006
Организация: НПК «ФК Томь»
Должность: финансовый директор (по совместительству)
Период: январь 2006 – декабрь 2006
Организация: ОАО «АЛНАС»
Должность: директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Чернов Геннадий Аркадьевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Курганский машиностроительный институт
Должности за последние 5 лет:
Период: ноябрь 1999-октябрь 2001г.
Организация: ОАО «НИЗКОВОЛЬТНИК»
Должность: заместитель генерального директора по производству
Сфера деятельности: изготовление и реализация низковольтного электротехнического оборудования
Период: октябрь 2001-апрель 2003
Организация: ОАО «НИЗКОВОЛЬТНИК»
Должность: главный инженер
Сфера деятельности: изготовление и реализация низковольтного электротехнического оборудования
Период: апрель 2003-декабрь 2004г.
Организация: ОАО «БЭНЗ»
Должность: заместитель директора по производству
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего и электротехнического оборудования
Период: декабрь 2004- август 2006
Организация: ОАО «БЭНЗ»
Должность: директор
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего и электротехнического оборудования
Период: август 2006-сентябрь2006
Организация: ОАО «БЭНЗ»
Должность: зам. директора по производству
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего и электротехнического оборудования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Период: сентябрь2006 – декабрь2006
Организация: ООО ПО «Роснефтемаш»
Должность: зам. генерального директора по производству УЭЦН
Сфера деятельности: нефтяное машиностроение
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация об изменениях в составе Совета директоров в течение отчетного года:
| 1. Полномочия членов Совета директоров прекращены в связи с проведением годового общего собрания акционеров: | 1. Решением годового общего собрания акционеров избраны в состав Совета директоров: |
| Гордеев Владимир Алексеевич Кириченко Лариса Павловна Лукин Алексей Васильевич Магдеев Наиль Гамбарович Насыбуллина Розалия Сопбуховна Синегаев Юрий Афанасьевич Чернов Геннадий Аркадьевич | Валиуллин Ахат Габдельнурович Гордеев Владимир Алексеевич Лукин Алексей Васильевич Магдеев Наиль Гамбарович Сапожников Александр Александрович Синегаев Юрий Афанасьевич Чернов Геннадий Аркадьевич |
| 2. Дата изменения: 22 июня 2006 года | 2. Дата изменения: 22 июня 2006 года |
*Информация о членах Совета директоров указана по состоянию на 31.12.2006г.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:
Александров Анатолий Валентинович.
12. Состав ревизионной комиссии*
Ахмедова Светлана Ильгизовна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Санкт-Петербургский торгово-экономический институт
Период: 01.07.2005г.- настоящее время
Организация: ОАО «АЛНАС»
Должность: начальник управления внутреннего контроля и отчетности
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сазанов Игорь Владимирович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Московский автомеханический институт
Период: апрель 2004-настоящее время
Организация: ОАО «АЛНАС»
Должность: начальник управления дочерними предприятиями и сводного планирования
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Шайхутдинов Ленар Миннасхатович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: КАМПИ
Период: апрель 2005-настоящее время
Организация: ОАО «АЛНАС»
Должность: начальник бюро формирования отчетности по МСФО
Сфера деятельности: изготовление и реализация нефтедобывающего оборудования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
*сведения о ревизионной комиссии приведены по состоянию на 31.12.2006г.
13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионной комиссии, выплачиваемого по результатам отчетного года:
- Вознаграждение директора ОАО «БЭНЗ» определяется в соответствии с трудовым договором, состоящим из оклада и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год.
Сделки между директором Общества и Обществом, имевшие место в отчетном году:
Дата совершения сделки: одобрена будущая сделка.
Предмет сделки: купля-продажа жилого дома и земельного участка по адресу: г. Бугульма, ул. Воинов Интернационалистов, д.6
Стороны сделки: ОАО «БЭНЗ» - продавец, Александров Анатолий Валентинович покупатель.
Цена сделки: Четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот рублей (463 500руб.)
Иные существенные условия сделки: сделка совершается в соответствии с ранее заключенным договором найма жилого помещения с последующим выкупом (договор №10/12 от 26.09.2000г.) и в связи с досрочным завершением расчетов по договору на основании расчетных листов по заработной плате и соответствующих обязательств.
Основание заинтересованности:
- лицо является членом совета директоров ОАО «БЭНЗ»;
- лицо является единоличным исполнительным органом ОАО «БЭНЗ».
- Вознаграждение членам Совета директоров определяется в соответствии с Положением о совете директоров, утвержденного собранием акционеров 20.06.2002 г.
В 2006г. вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.
Сведения о сделках между членами Совета директоров и Общества:
Дата совершения сделки: 30.11.2006 г.
Предмет сделки: купля-продажа квартиры по адресу: г. Бугульма, ул. Насырова д.3 кв.16
Стороны сделки: ОАО «БЭНЗ» - продавец, Чернов Геннадий Аркадьевич - покупатель
Цена сделки: Четыреста девяносто тысяч рублей (490 000 руб.)
Иные существенные условия сделки: сделка совершается в соответствии с ранее заключенным договором найма жилого помещения с последующим выкупом № 10/15 от 25.05.2003г. и в связи с досрочным завершением расчетов по договору на основании расчетных листов по заработной плате и соответствующих обязательств.
Основание заинтересованности:
- лицо является членом совета директоров ОАО «БЭНЗ».
3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии не предусмотрено.
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности общество старается следовать основным рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, а именно:
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества путем получения дивидендов.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).
Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров.
15. Сведения о дочерних и зависимых обществах Общества: дочерних и зависимых обществ нет.
16. Годовая бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс Общества за 2006 г. (тыс. руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 16 | 15 |
| Основные средства | 120 | 160333 | 162194 |
| Незавершенное строительство | 130 | 21956 | 20865 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 1245 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 10773 | 25481 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 194323 | 208555 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 148167 | 138593 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 75920 | 66338 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 15297 | 33221 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 50239 | 32635 |
| товары отгруженные | 215 | 4007 | 4360 |
| расходы будущих периодов | 216 | 2704 | 2039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 11516 | 2642 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | 1808 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | 1783 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 76528 | 59728 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 67038 | 48131 |
| Денежные средства | 260 | 20156 | 10405 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | 2149 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 256367 | 215325 |
| БАЛАНС | 300 | 450690 | 423880 |
| ПАССИВ | Код стр. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 3325 | 3325 |
| Добавочный капитал | 420 | 81988 | 81467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 221802 | 224487 |
| Итого по разделу III | 490 | 307115 | 309279 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 33850 | 300 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 58 | 3102 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | 966 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 33908 | 4368 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 96616 | 93974 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 63540 | 78099 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 10303 | 7324 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2858 | 1887 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 7162 | 2317 |
| прочие кредиторы | 625 | 12753 | 4347 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 13051 | 16259 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 109667 | 110233 |
| БАЛАНС | 700 | 450690 | 423880 |
Справка
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 10042 | 11898 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 2123 | 6502 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 382 | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | 754 | 859 |