Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация «Трансстрой»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой", 2480.99kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "объединенная промышленная корпорация, 4647.89kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 237.56kb.
- Годовой отчет за 2010 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 544.65kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров
Компетенция
Основные положения, регулирующие деятельность Совета директоров ОАО Корпорация «Трансстрой», изложены в статье 15 Устава.
Совет директоров Корпорации осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Корпорации относятся следующие вопросы (п. 15.2. Устава Корпорации:
1) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Корпорации в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14 - 19 п. 14.3 настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Корпорации посредством открытой подписки согласно п. 6.6 настоящего Устава;
7) размещение Корпорацией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Корпорацией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Корпорации вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Корпорации;
13) утверждение внутренних документов Корпорации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Корпорации, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Корпорации;
14) принятие решений об участии и о прекращении участия Корпорации в других организациях (в том числе в некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подп. 18 п. 14.3 настоящего Устава;
15) утверждение организационной структуры и схем должностных окладов Корпорации;
16) назначение Генерального директора Корпорации и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним;
17) согласование кандидатур на должности финансового директора, первых заместителей и заместителей генерального директора, главного бухгалтера Корпорации и утверждение условий трудовых договоров с указанными в настоящем подпункте лицами;
18) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Корпорации, утверждение положений о них, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств и условий трудовых договоров, заключаемых с названными в настоящем подпункте лицами;
19) установление в Корпорации соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора, финансового директора, первых заместителей, заместителей генерального директора и главного бухгалтера, принятие решений о выплате премий, поощрений, надбавок и других поощрительных выплат названным в настоящем подпункте лицам, а также принятие решений о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности Генерального директора;
20) определение условий трудового договора с секретарем Совета директоров, включая размер вознаграждения;
21) утверждение по представлению Генерального директора годовых и ежеквартальных бюджетов Корпорации с определением планируемых доходов и расходов по каждому из направлений деятельности Корпорации;
22) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Корпорации о деятельности Корпорации и ее финансовом положении;
23) предварительное утверждение годового отчета Корпорации;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
26) принятие решений об использовании любых прав, предоставляемых принадлежащими Корпорации акциями (паями, долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: внесение Корпорацией предложений в повестку дня общих собраний акционеров (участников, членов), определение позиции Корпорации как акционера (участника, члена) других юридических лиц для целей голосования на общих собраниях акционеров (участников, членов), выдвижения кандидатов в органы управления таких юридических лиц;
27) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства), в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства);
28) принятие решения о передаче принадлежащих Корпорации акций иных юридических лиц на хранение в депозитарий, утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений в договор с депозитарием и его расторжение, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию;
29) принятие решений о совершении Корпорацией сделок, связанных с выдачей или получением Корпорацией займов, кредитов;
30) принятие решения о совершении Корпорацией вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте) Корпорацией векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
31) принятие решений о совершении сделок по предоставлению Корпорацией обеспечения по обязательствам третьих лиц;
32) принятие решения о совершении Корпорацией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если совокупная денежная сумма, подлежащая уплате по такой сделке (сделкам) Корпорацией или в пользу Корпорации, в т.ч. потенциально с учетом установленных неустоек за нарушение обязательств стороной сделки, составляет более 150 млн. рублей;
33) принятие решения о совершении Корпорацией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки (сделок) составляет более 1 млн. рублей;
34) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением акциями (долями, паями) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц, в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц;
35) принятие решения о совершении любых сделок, связанных с безвозмездным отчуждением Корпорацией какого-либо имущества;
36) принятие решения о заключении Корпорацией договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом;
37) принятие решения о совершении Корпорацией сделок, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности;
38) принятие решений о заключении Корпорацией договоров, возлагающих на нее какие-либо ограничения на совершение каких-либо действий, которые она могла бы свободно совершать в отсутствие такого договора, включая, но, не ограничиваясь, соглашения об эксклюзивности;
39) определение банков и иных кредитных организаций, в которых могут быть открыты банковские счета Корпорации;
40) принятие решений о выдаче Корпорацией доверенностей, в том числе утверждение кандидатур представителя Корпорации по доверенности, за исключением доверенностей на совершение действий от имени Корпорации, связанных с реализацией сделок, одобренных Советом директоров, на совершение действий и оформление необходимых документов, связанных со сдачей-приемкой выполненных работ, оказанных услуг по договорам подряда (генерального подряда, субподряда), оказания услуг, на получение материальных ценностей стоимостью не свыше 1 миллиона рублей, подачу и получение документов, необходимых для осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности.
41) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;
42) утверждение итогов размещения дополнительных акций (Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
43) утверждение формы требования акционера о выкупе Корпорацией акций и формы заявления акционера о продаже Корпорации акций;
44) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Корпорации требований о выкупе принадлежащих им акций;
45) утверждение регистратора Корпорации и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
46) утверждение итогов приобретений акций на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Корпорации;
47) распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;
48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Корпорации.
15.4. Члены Совета директоров Корпорации избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Избрание членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров не является основанием для отказа от рассмотрения вопроса об избрании Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, даже если внеочередное Общее собрание акционеров состоялось в сроки, установленные для проведения годового собрания акционеров.
15.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
15.6. Количественный состав Совета директоров Корпорации составляет 6 человек.
15.7. Выборы членов Совета директоров Корпорации осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Корпорации, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Корпорации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
При избрании членов Совета директоров Корпорации кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Корпорации.
Лица, избранные в состав Совета директоров Корпорации, могут переизбираться неограниченное число раз.
15.8. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 14.7. статьи 14 Устава, полномочия Совета директоров Корпорации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
15.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров и считается избранным, если за него проголосовали, по крайней мере, 4 члена Совета директоров Корпорации.
Список членов
• ФИО: Шварцман Владимир Львович
(председатель)
Год рождения: 1943
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Киевский автомобильно-дорожный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2000
Дата окончания работы: 2005
Наименование организации: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Должность: Первый вице-президент
• Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Должность: генеральный директор
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: ООО «Группа компаний «Трансстрой»
Должность: первый вице-президент
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой»
Должность: первый заместитель генерального директора
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО: Ицков Яков Юрьевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Московский Горный Институт, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы: 2006
Наименование организации: ЗАО «КУПА «Союзметаллресурс»
Должность: Генеральный директор
• Дата начала работы: 2006
Дата окончания работы: сентябрь 2007
Наименование организации: ООО «Компания «Базовый элемент»
Должность: Управляющий директор
• Дата начала работы: (по совместительству) с июля по август 2007
Дата начала работы: (основное место работы) сентябрь 2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой»
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО: Петров Александр Иванович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 1993
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: АКБ «Банк на Красных Воротах» (ЗАО)
Должность: Председатель Правления
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО: Мазко Екатерина Викторовна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее профессиональное, Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2000
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: ООО «Компания «Базовый Элемент»
Должность: Бухгалтер
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ООО «Марита Финанс»
Должность: Консультант по налоговому и бухгалтерскому учету
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.
• ФИО: Вииес Аста Раоуловна
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
послевузовское профессиональное, кандидат экономических наук, доцент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы: 2003
Наименование организации: ООО «АПМК»
Должность: Финансовый директор
• Дата начала работы: 2003
Дата окончания работы: 2005
Наименование организации: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Должность: Начальник Отдела организации корпоративного управления
• Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: ООО «Группа компаний «Трансстрой»
Должность: Начальник Отдела организации корпоративного управления
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой»
Должность: Начальник Управления корпоративных отношений
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.
• ФИО: Даглас Ланд
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Durham University
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 1965
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Burton Consuitant Services (on behalf of: European Development Fund)
Должность: Президент компании
В настоящем отчете по объективным причинам ОАО Корпорация «Трансстрой» не имеет возможности указать всю информацию по члену Совета директоров Дагласу Ланду. Информация в полном объеме будет внесена в следующем ежеквартальном отчете.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.