Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация «Трансстрой»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой", 2480.99kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "объединенная промышленная корпорация, 4647.89kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 237.56kb.
- Годовой отчет за 2010 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 544.65kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
5.2.2. Единоличный исполнительный орган
Компетенция
Основные положения, регулирующие деятельность Генерального директора ОАО Корпорация «Трансстрой», изложены в статье 16 Устава Корпорации.
Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется Генеральным директором Корпорации.
Генеральный директор Корпорации назначается Советом директоров Корпорации сроком на 3 года.
Генеральный директор Корпорации подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Корпорации, организует выполнение принятых ими решений.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Корпорации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Корпорации.
Генеральный директор Корпорации без доверенности действует от имени Корпорации, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Корпорации, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности, совершает сделки от имени Корпорации и распоряжается имуществом Корпорации в пределах, установленных Уставом, представляет интересы Корпорации, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Корпорации, подписывает планы и бюджеты Корпорации, выполняет другие функции, необходимые для достижения целей Корпорации и обеспечения ее нормальной работы.
Генеральный директор несет ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны.
Генеральный директор от имени Корпорации подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Корпорации по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Корпорации: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования (положения об оплате труда, о премировании, вознаграждении по итогам работы за год, и т.д.), штатное расписание, должностные инструкции, трудовые договоры и другие, связанные с трудовыми отношениями документы. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением сделок, совершение которых в соответствии с настоящим Уставом (п.п. 14.3, 15.2 Устава) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Корпорации.
Финансовый директор, первые заместители и заместители генерального директора,
главный бухгалтер назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором после согласования кандидатур на названные должности Советом директоров Корпорации. Права и обязанности, названных должностных лиц, срок полномочий и порядок оплаты услуг определяются действующим законодательством и трудовыми договорами, заключаемыми с ними Корпорацией. Условия трудовых договоров с названными лицами утверждаются Советом директоров Корпорации. Трудовые договоры от имени Корпорации подписываются Генеральным директором Корпорации.
Доверенности от имени Корпорации, кроме Генерального директора Корпорации,
выдаются первым заместителем генерального директора Корпорации, исполняющим обязанности Генерального директора Корпорации в период его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь).
Права и обязанности Генерального директора Корпорации по осуществлению руководства текущей деятельностью Корпорации определяются действующим законодательством, Уставом, Положением о Генеральном директоре Корпорации и трудовым договором, заключаемым с ним Корпорацией. Трудовой договор от имени Корпорации подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Корпорации.
На отношения между Корпорацией и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется только в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совмещение Генеральным директором Корпорации должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Корпорации.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть договор, предупредив об этом Совет директоров письменно за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе прекратить работу, передав Корпорации в лице Совета директоров в соответствии с заключенным с ним трудовым договором по акту приема-передачи все документы, имущество, а также в устной форме информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей генерального директора Корпорации. Корпорация обязана выдать Генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.
• ФИО: Климов Вячеслав Александрович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее профессиональное, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы: 2002
Наименование организации: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Должность: Заместитель начальника Управления по строительству мостов
• Дата начала работы: 2002
Дата окончания работы: 2005
Наименование организации: ЗАО «Трансмонолит»
Должность: Заместитель начальника Управления по строительству мостов
• Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Должность: Первый заместитель генерального директора
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченный лицам, входившим в состав Совета директоров ОАО Корпорация «Трансстрой», за последний завершенный финансовый год (2007 год):
Суммарный размер заработной платы (руб.): 1 829 490
Суммарный размер премий и поощрительных выплат (руб.): 8 500 000
Комиссионные (руб.): 0
Суммарный размер выплаченных дивидендов (руб.): 0
Всего (руб.): 10 329 490
Иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом лицам, входившим в состав Совета директоров ОАО Корпорация «Трансстрой», за последний завершенный финансовый год (2007 год), а также каких-либо существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году, нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Корпорация «Трансстрой» согласно его Уставу (статья 17) осуществляет Ревизионная комиссия.
Основные положения Устава ОАО Корпорация "Трансстрой", регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии, изложенные в статье 17, приводятся ниже.
Избирается Ревизионная комиссия Корпорации в количестве 4 человек сроком на 1 (один) год (до следующего годового собрания).
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Корпорации в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Корпорации кандидатов в Ревизионную комиссию. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии Корпорации, определенного в Уставе Корпорации.
В случае недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в состав Ревизионной комиссии, Совет директоров Корпорации вправе включить кандидатов в список по своему усмотрению.
Правом быть выдвинутым в качестве кандидата в Ревизионную комиссию обладает любое физическое лицо.
При выборах Ревизионной комиссии голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Корпорации - один голос".
По результатам голосования избранными в состав Ревизионной комиссии являются кандидаты, набравшие большинство голосов, в пределах количественного состава Ревизионной комиссии.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Корпорации определяются Положением о Ревизионной комиссии Корпорации, утверждаемым Общим собранием акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Корпорации в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Корпорации по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.
Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, отсутствующим на половине ее заседаний за истекший год или не участвующим в ее работе.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Корпорации осуществляется по итогам деятельности Корпорации за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Корпорации, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Корпорации, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Корпорации.
Ревизионная комиссия Корпорации принимает решения большинством голосов своих членов.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия Корпорации докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров. Заключение ревизионной комиссии Корпорации по годовому отчету и балансу Корпорации представляется в обязательном порядке Совету директоров Корпорации и Президенту Корпорации до даты предварительного утверждения годового отчета.
По требованию Ревизионной комиссии Корпорации лица, занимающие должности в органах управления Корпорации, обязаны представить все необходимые документы и пояснения по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Корпорации.
Ревизионная комиссия Корпорации вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Корпорации или выявления злоупотреблений допущенных ее работниками.
Член Ревизионной комиссии Корпорации не может одновременно являться членом Совета директоров Корпорации, а также занимать иные должности в органах управления Корпорации.
В случае избрания члена Ревизионной комиссии в другой орган управления Корпорации, он должен принять решение, в каком из органов управления Корпорации он останется работать. До принятия им указанного решения полномочия этого члена Ревизионной комиссии приостанавливаются.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Корпорации или лицам, занимающим должности в органах управления Корпорации, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Корпорации.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Корпорации.
В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится 2 и менее, Совет директоров Корпорации обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Корпорации для дополнительного избрания членов Ревизионной комиссии до полного состава.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Корпорация «Трансстрой».
Функции внутреннего контролера исполняет Дирекция по внутреннему контролю ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой».
Внутренний документ ОАО Корпорация «Трансстрой», устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, находится в стадии разработки.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Список членов Ревизионной комиссии ОАО Корпорация «Трансстрой», избранных на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2007 г.
• ФИО: Зузик Владимир Михайлович
Год рождения: 1955
(председатель)
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Московский университет потребкооперации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2000
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ЗАО «Аудиторско-консультационная фирма «ПромСтройФинанс»
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО: Гейс Эльвира Робертовна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончила Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2002
Дата окончания работы: 2003
Наименование организации: ООО «ГП «Гидрорукав»
Должность: генеральный директор
• Дата начала работы: 2003
Дата окончания работы: 2006
Наименование организации: ООО «Вэкадент»
Должность: главный бухгалтер
• Дата начала работы: 2006
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ООО «Инвесттрансстрой»
Должность: финансовый директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.
• ФИО: Викторов Виктор Анатольевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы: 2002
Наименование организации: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Должность: Заместитель начальника Управления – начальник контрольно-ревизионного сектора
• Дата начала работы: 2002
Дата окончания работы: 2005
Наименование организации: ОАО Корпорация «Трансстрой»
Должность: Начальник Управления внутреннего аудита – главный аудитор
• Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: ООО «Группа компаний «Трансстрой»
Должность: Начальник Департамента внутреннего аудита и экономической безопасности – главный аудитор
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ООО «Проектно-строительная компания «Трансстрой»
Должность: Директор по внутреннему контролю
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО: Самотаев Валерий Владимирович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Новосибирский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: Акционерный коммерческий банк «Банк на Красных Воротах» (Закрытое акционерное общество)
Должность: заместитель председателя правления
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО: Чубуков Владимир Петрович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Московский институт инженеров транспорта; Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2002
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ЗАО САО «ГЕФЕСТ»
Должность: первый заместитель генерального директора
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.