Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Поскольку Общество является крупным налогоплательщиком, его деятельность является предметом регулярных проверок со стороны Министерства по налогам и сборам и других контролирующих органов. В связи с этим Общество подвержено риску претензий со стороны контролирующих органов и риску участия по таким претензиям в судебных разбирательствах.
В отчетном периоде риски, связанные с судебными процессами, в которых участвует Общество, незначительны в масштабах Общества.
Действия по преодолению негативных факторов:
1) Развитие сервисной сети в России и СНГ;
2) Патентная защита продукции;
3) Продукция имеет сертификаты соответствия;
4) Система качества сертифицирована на соответствие МС ИСО-9001-2001.
5) Созданы образцы новой продукции:
а) ИТН с механическим управлением для малолитражных дизелей (Правила 96);
б) Сервопривод;
в) Гидронатяжитель, опора;
г) Насос-форсунка;
д) Насосы рядные и V-образные удовлетворяющие нормам «Евро-3» и «Евро-4».
6) Снижение издержек производства с целью создания конкурента цены.
Сведения о совершенных Обществом о крупных сделках и о сделках в совершении которых имеется заинтересованность
В отчетном 2010 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом» Об акционерных обществах» крупными сделками Обществом не совершались
Сделки (группы взаимосвязанных сделок) в совершении которых имелась заинтересованность
Единица измерения: руб.
| Наименование показателя | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента | 31 | 117 539 180 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента | 0 | 0 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента) | 2 | 25 474 395 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента | 29 | 92 064 785 |
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом за 2010 год
117 539 180 рублей
Перечень сделок в совершении которых имелась заинтересованность указан в Приложении.
Органы управления Обществом
В соответствии с Уставом ОАО «ЯЗДА » органами управления являются :
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Управляющая организация;
Высшим органом управления является общее собрание акционеров ОАО «ЯЗДА». 09 июня 2010 году состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯЗДА» на котором был избран Совет директоров.
За период с 01.01.2010 года по 09 06.2010 года в Совете директоров исполняли полномочия члены Совета директоров, избранные на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯЗДА» 18.06.2009. г. Состав Совета директоров за период с 09.06.2010 г. по настоящее время не изменялся, выбытия членов Совета директоров по каким-либо причинам не имело места.
Члены Совета директоров:
Персональные данные членов Совета директоров, работавших в 2010 году.
ФИО: Барбашов Михаил Георгиевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2005 | 2005 | ООО "РусПромАвто" | Директор Департамента |
| 2005 | 2010 | ООО "УК "ГруппаГАЗ" | Директор департамента |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Русские машины" | Руководитель проекта |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Павловский автобус" | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "АЗ"УРАЛ" | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "САЗ" | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Брянский арсенал" | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЗЗГТ" | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ТВЭКС" | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "КААЗ" | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "УМЗ" | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ЗАО "ЧСДМ" | Член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗДА" | Член Совета директоров |
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корнилов Геннадий Сергеевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0146
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0146
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2005 | 2006 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ)" | первый заместитель генерального директора по научной работе |
| 2006 | настоящее время | ООО "УК "Группа ГАЗ" | директор по стратегическому развитию и маркетингу дивизиона "Силовые агрегаты" |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗТА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗДА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Барнаултрансмаш" | член Совета директоров |
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гайдуков Николай Васильевич
Год рождения: 1945
Образование: Высшее
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2005 | 2005 | РУП Новополоцкий завод "БВК" | Директор |
| 2005 | настоящее время | ООО "УК "Группа ГАЗ" | Управляющий директор ОАО "ЯЗДА" |
| 2005 | настоящее время | ОАО "ЯЗТА" | Генеральный директор |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗТА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗДА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ЗАО "ЦК МФПГ "БелРусАвто" | член Совета директоров |
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кульган Игорь Николаевич
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2005 | 2006 | ООО "УК "Группа ГАЗ" | Директор Дивизиона "Двигатели" |
| 2006 | настоящее время | ООО "УК "Группа ГАЗ" | Директор Дивизиона "Силовые агрегаты" |
| 2008 | настоящее время | ООО "УК "Группа ГАЗ" | Управляющий директор ООО "Силовые агрегаты-Группа ГАЗ" |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗТА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "УМЗ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ЗАО "ЦК МФПГ "БелРсАвто" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗДА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Барнаултрансмаш" | член Совета директоров |
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лежебоко Игорь Анатольевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2005 | 2010 | ООО "УК "Группа ГАЗ" | Начальник Управления |
| 2010 | настоящее время | ООО "УК "Группа ГАЗ" | Директор департамента |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗТА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЗЗГТ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ТВЭКС" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ЗАО "ЧСДМ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "САЗ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "АЗ УРАЛ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО Павловский автобус" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "КААЗ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "УМЗ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Брянский арсенал" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗДА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ГОЛАЗ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Барнаултрансмаш" | член Совета директоров |
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прасолов Геннадий Васильевич
Год рождения: 1954
Образование: Высшее
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2005 | настоящее время | ООО "УК "Группа ГАЗ" | Исполнительный директор Дивизиона "Силовые агрегаты " |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗТА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "УМЗ" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗДА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Барнаултрансмаш" | член Совета директоров |
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фомин Валентин Константинович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2005 | 2006 | ООО "РусПромАвто" | начальник Управления стратегического планирования Дивизиона "Двигатели" |
| 2006 | 2008 | ООО "УК "Группа ГАЗ" | начальник Управления стратегического планирования Дивизиона "Двигатели" |
| 2008 | настоящее время | ООО "УК "Группа ГАЗ" | начальник Управления продуктового планирования |
| 2010 | настоящее время | ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ЯЗДА" | член Совета директоров |
| 2010 | настоящее время | ОАО "УМЗ" | член Совета директоров |
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Совет директоров ОАО «ЯЗДА» осуществлял общее руководство деятельность Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития, а так же, принимал решения по основным вопросам деятельности Общества. В 2010 году было проведено 9 заседаний Совета директоров ОАО «ЯЗДА», на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся основных направлений деятельности Общества, в том числе :
- рассмотрены предложения, поступившие от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ЯЗДА, о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЯЗДА» 09 июня 2010 года;
- об утверждении годового отчета ОАО «ЯЗДА» за 2009 год;
- об одобрении сделок – заключение договора поручительства между ОАО «ЯЗДА» и ОАО Банк ВТБ (филиал банка ВТБ в г. Нижний Новгород и филиал ОАО Банк ВТБ в г. Челябинск), в качестве обеспечения обязательств по кредитным соглашениям;
- об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключения договора целевого займа между ОАО «ЯЗДА» и ЗАО «ГАЗ-резерв» на финансирование выкупа земельных участков ОАО «ЯЗДА»;
- об определении размера вознаграждения, выплачиваемого управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
Членам Совета директоров в 2010 году вознаграждения и компенсации не выплачивались, льготы не предоставлялись.
Исполнительные органы
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «ЯЗДА» Уставом Общества не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ЯЗДА».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Группа ГАЗ»
Основание передачи полномочий: Решение общего собрания акционеров ОАО «ЯЗДА» от 28.06.2008 г. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЯЗДА» управляющей организации – ООО «УК «Группа ГАЗ» заключен 01.08.2008 года.
Место нахождения: 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
ИНН: 7730522644
ОГРН: 1057746718193
Телефон: (831) 299-0990
Факс: (831) 299-0990
Адрес электронной почты: info@ruspromauto.ru
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган ООО «УК «Группа ГАЗ» не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Андерссон Бу Инге
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | | |
| 2001 | 2007 | General Motors. US | Вице-президент по глобальной политике закупок и развитию сети поставщиков |
| 2007 | 2009 | Group General Motors, US | Вице-президент Группы по глобальной политике закупок и развитию сети поставщиков |
| 2009 | 2009 | ООО "Автозавод ГАЗ" | Президент |
| 2010 | настоящее время | ООО "УК "Группа ГАЗ" | Президент |
| 2010 | настоящее время | ОАО "ГАЗ" | Член Совета директоров |
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Размер вознаграждения Управляющей организации определяется Советом директоров ОАО «ЯЗДА» и фиксируется в договоре о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «ЯЗДА» Управляющей организации.
Размер вознаграждения Управляющей организации, которая осуществляет функции Единоличного исполнительного органа - ООО "УК "Группа ГАЗ", в 2010 году устанавливается дополнительными соглашениями к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и составляет 12 288 938 рублей в год.
За 12 месяцев 2010 года было выплачено вознаграждение за 2010 год в сумме 1 900 000 рублей и погашена задолженность за 2008-2009 годы в сумме 10 566 726 рублей.