Годовой отчет ОАО «Дальсвязь» за 2006 год

Вид материала

Отчет

Содержание Xii информация об органах общества Собрание акционеров. 12.1. Совет директоров 1) Алексеев Михаил Алексеевич В Совете директоров Общества 6 директоров отвечают требованиям, предъявляемым законодательством РФ к понятию «независимый директ Вознаграждение Совета директоров в 2006г. составило 19 188 тыс. руб. В Обществе создано 4 комитета Совета директоров. 12.2. Генеральный директор Информация об участии членов Правления в уставном капитале Общества (УК) Зао «акос» Вознаграждение членов Правления за 2006г. составило 4284 тыс. руб. 12.4. Ревизионная комиссия

Подобный материал:

• Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
• Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
• Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
• Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2006 год, 383.08kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
• Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
• Годовой отчет ОАО «Мосметрострой» за 2006 год, 906.21kb.
• Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2005 год, 695.87kb.
• Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.

XII ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Генеральный директор. Органом контроля является Ревизионная комиссия.


Собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, определены Уставом Общества и не могут быть переданы на решение Совета директоров или Правления Общества. Процедура созыва и проведения собрания регламентируется Положением о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Дальсвязь».


За отчетный год проведено:

• одно годовое общее собрание акционеров – 16 июня 2006 года;
  
• одно внеочередное собрание акционеров – 28 сентября 2006г.
  

На годовом общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2005) финансового года.

2. Определение размера дивидендов за 2005 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2006 год.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. О прекращении участия Общества в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «Искра».

10. О прекращении участия Общества в Сахалинской ассоциации работодателей и предпринимателей.

11. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.


На внеочередном собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
   
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
   
3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
   
4. Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.
   

12.1. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.

Деятельность Совета директоров и его компетенция регламентируются уставом и Положением о Совете директоров ОАО «Дальсвязь», которое утверждается общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 11 человек. В течение 2006 года в Обществе действовало 3 состава Совета директоров:

• состав, избранный на годовом общем собрании 14.06.2005 г., председатель Кузнецов Сергей Иванович;
  
• состав, избранный на годовом общем собрании акционеров 16.06.2006 г., председатель Кузнецов Сергей Иванович;
  
• состав, избранный на внеочередном общем собрании акционеров 28.09.2006 г., председатель Чечельницкий Евгений Александрович.
  

Персональный состав Совета директоров Общества в 2006 году.

Состав Совета директоров с 01.01.2006г. по 16.06.2006г.	Состав Совета директоров с 16.06.2006г. по 28.09.2006г.	Состав Совета директоров с 28.09.2006г.по 31.12.2006г.
Дегтярев Валерий Викторович	Дегтярев Валерий Викторович	Дегтярев Валерий Викторович
Кобищанов Михаил Юрьевич	Кобищанов Михаил Юрьевич	Кобищанов Михаил Юрьевич
Алексеев Михаил Алексеевич	Алексеев Михаил Алексеевич	Алексеев Михаил Алексеевич
Слизень Виталий Александрович	Слизень Виталий Александрович	Желонкин Владимир Борисович
Кузнецов Сергей Иванович	Кузнецов Сергей Иванович	Билибин Юрий Александрович
Репин Игорь Николаевич	Репин Игорь Николаевич	Шевчук Александр Викторович
Дудченко Владимир Владимирович	Мазалов Иван Николаевич	Мазалов Иван Николаевич
Чечельницкий Евгений Александрович	Михайлов Олег Михайлович	Чечельницкий Евгений Александрович
Филиппова Надежда Валентиновна	Алексеев Антон Алексеевич	Алексеев Антон Алексеевич
Орлов Сергей Александрович	Феоктистова Наталия Вадимовна	Феоктистова Наталия Вадимовна
Жан-Луи Тови (Jean-Louis Tauvy)	Ерофтеева Екатерина Сергеевна	Статьин Владимир Анатольевич

Информация о членах Совета директоров Общества на 31.12.2006 г.


1) Алексеев Михаил Алексеевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: Министерство информационных технологий и связи РФ

Должность: помощник Министра

Доля в уставном капитале Общества : доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


2) Дегтярев Валерий Викторович

год рождения: 1957

образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: ОАО «Тетрасвязь»,

Должность: генеральный директор

Иные занимаемые должности:

Организация: ЗАО «Профессиональные Телекоммуникации»

Должность: член Совета директоров, генеральный директор

Организация: ЗАО «Радиотел»

Должность: председатель совета директоров

Организация: ОАО «Ростелеком»

Должность: член совета директоров

Организация: ОАО «Центртелеком»

Должность: член совета директоров

Организация: ОАО «Волгателеком»

Должность: член совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


3) Чечельницкий Евгений Александрович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

гражданство: РФ


Основное место работы:

Организация: ОАО «Связьинвест»

Должность: заместитель генерального директора, член правления

Иные занимаемые должности:

Организация: ОАО «Уралсвязьинформ»

Должность: председатель совета директоров

Организация: ОАО «Сибирьтелеком»

Должность: член совета директоров

Организация: ОАО «Ростелеком»

Должность: член совета директоров

Организация: ОАО «Гипросвязь»

Должность: член совета директоров

Организация: НПФ «Телеком-Союз»»

Должность: член совета фонда

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


4) Кобищанов Михаил Юрьевич

год рождения: 1963

образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: ЗАО «Корпорация «ФНДС»»

Должность: советник по макроэкономическим вопросам

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


5) Алексеев Антон Алексеевич

год рождения: 1968

образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: ОАО «Дальсвязь»

Должность: генеральный директор, председатель правления

Иные занимаемые должности:

Организация: Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

Должность: член совета партнерства

Доля в уставном капитале Общества: 0, 0142% (18 000 привилегированных акций)

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.


6) Мазалов Иван Николаевич

год рождения: 1972

образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: Московское представительство «Просперити Кэпитал Менеджмент ЛТД»

Должность: директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


7) Феоктистова Наталия Вадимовна

год рождения: 1966

образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: ОАО «Связьинвест»

Должность: начальник отдела департамента корпоративного управления и правового обеспечения


Иные занимаемые должности:

Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

Должность: член ревизионной комиссии

Организация: ОАО «Уралсвязьинформ»

Должность: член ревизионной комиссии

Доля в уставном капитале Общества : доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


8) Желонкин Владимир Борисович

год рождения: 1967

образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: ОАО «Связьинвест»

Должность: заместитель генерального директора, член правления

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


9) Билибин Юрий Александрович

год рождения: 1971

образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: ОАО «Связьинвест»

Должность: советник генерального директора

Иные занимаемые должности:

Организация: ОАО «Объединенная регистрационная компания»

Должность: член совета директоров

Организация: ЗАО «Центел»

Должность: член совета директоров

Организация: ЗАО «ПетерСтар»

Должность: член совета директоров

Организация: ОАО «Телекоминвест»

Должность: член совета директоров

Организация: ЗАО «Стартком»

Должность: председатель совета директоров

Организация: ОАО «РТКомм.РУ»

Должность: член совета директоров

Организация: ЗАО «РТК-Инвест»

Должность: член совета директоров

Организация: ОАО «Связьинтек»

Должность: председатель совета директоров

Организация: ОАО «Гипросвязь»

Должность: председатель совета директоров

Организация: ОАО «Уралсвязьинформ»

Должность: член совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


10) Статьин Владимир Анатольевич

год рождения: 1959

образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: Некоммерческое партнерство «Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций»

Должность: генеральный директор

Иные занимаемые должности:

Организация: ОАО «Смоленскэнергоремонт»

Должность: член ревизионной компании


Организация: ОАО «Сибирьтелеком»

Должность: член совета директоров

Организация: ОАО «Уралсвязьинформ»

Должность: член совета директоров

Организация: ОАО «Электрокомплекс»

Должность: член совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


11) Шевчук Александр Викторович

год рождения: 1983

образование: высшее

гражданство: РФ

Основное место работы:

Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов

Должность: эксперт

Иные занимаемые должности:

Организация: ОАО «РАО ЕЭС России»

Должность: эксперт комитета по оценке при Совете директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет


Все члены Совета директоров:

• не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  
• не имеют долей в дочерних и зависимых Обществах.
  

В Совете директоров Общества 6 директоров отвечают требованиям, предъявляемым законодательством РФ к понятию «независимый директор»:

1. М.Ю. Кобищанов - советник по макроэкономическим вопросам ОАО «Даймонд Кэпитал Менеджмент»;

2. Шевчук Александр Викторович - эксперт/менеджер проекта по аналитике и отчетности, Ассоциация по защите прав инвесторов;

3. Алексеев Михаил Алексеевич - Министерство информационных технологий и связи РФ,

помощник Министра;

4. Мазалов Иван Николаевич – директор московского представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент ЛТД»;

5. Дегтярев Валерий Викторович - генеральный директор ОАО «Тетрасвязь»;

6. Статьин Владимир Анатольевич - генеральный директор НП «Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций».


В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, установлен следующий порядок определения вознаграждения членов Совета директоров:

Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 200 000 руб.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

• 30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;
  
• 100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.
  

За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени.

Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как:

- сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами): от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО и от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам отчетного года.

Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров равными долями.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.

Вознаграждение Совета директоров в 2006г. составило 19 188 тыс. руб.

Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения определяются решением общего собрания акционеров избирающего данный состав Совета директоров.

Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев после окончания срока полномочий данного состава Совета директоров.

Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 40 000 руб. (в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров.

Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.


В Обществе создано 4 комитета Совета директоров. Комитеты являются вспомогательными органами Совета директоров, создаваемыми для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров.


Комитет по стратегическому планированию.


Задачами Комитета является повышение эффективности стратегического планирования и управления Обществом.

Состав комитета по стратегическому планированию:

1. Билибин Юрий Александрович – председатель комитета;
   
2. Алексеев Михаил Алексеевич – член комитета;
   
3. Алексеев Антон Алексеевич – член комитета;
   
4. Дегтярев Валерий Викторович – член комитета;
   
5. Кобищанов Михаил Юрьевич – член комитета;
   
6. Мазалов Иван Николаевич – член комитета;
   
7. Шевчук Александр Викторович – член комитета.
   

Комитет по аудиту.

Задачами Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров в направлении обеспечения открытой коммуникации с независимым аудитором, Ревизионной комиссией, структурными подразделениями бухгалтерского учета, а также подразделениями, осуществляющими финансово-экономические функции и функции внутреннего контроля посредством предварительного рассмотрения вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров.

Состав комитета по аудиту:

1. Дегтярев Валерий Викторович – председатель комитета
   
2. Статьин Владимир Анатольевич – член комитета
   
3. Шевчук Александр Викторович – член комитета
   

Комитет по кадрам и вознаграждениям.


Комитет способствует привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

• определение критериев подбора кандидатур Генерального директора, членов Правления,
  
• определение принципов и критериев определения размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Генеральному директору, членам Правления и членам Ревизионной комиссии Общества
  
• предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;
  
• оценка деятельности Генерального директора, членов Правления Общества.
  

Состав комитета по кадрам и вознаграждениям:

1. Статьин Владимир Анатольевич – председатель комитета
   
2. Феоктистова Наталья Вадимовна – член комитета
   
3. Мазалов Иван Николаевич – член комитета
   

Комитет по корпоративному управлению.


Задачами Комитета является повышение эффективности и качества работы Совета директоров и урегулирование конфликтов интересов различных групп акционеров, Совета директоров и менеджмента ОАО «Дальсвязь» посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции Комитета.

Состав комитета по корпоративному управлению:

1. Феоктистова Наталья Вадимовна – председатель комитета
   
2. Билибин Юрий Александрович – член комитета
   
3. Скрыльников Алексей Михайлович – член комитета
   
4. Кобищанов Михаил Юрьевич – член комитета
   

12.2. Генеральный директор

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются Трудовым договором.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о расторжении договора с ним.


Алексеев Антон Алексеевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

назначен: 01.02.2005

доля в уставном капитале Общества: 0, 0142% (18 000 привилегированных акций)

Должности занимаемые в других организациях :

Организация: Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

Должность: член совета партнерства


Критерии определения вознаграждения Генерального директора и его размер утверждаются Советом директоров Общества и фиксируются в Трудовом договоре с Генеральным директором.

Вознаграждение Генерального директора состоит из должностного оклада и премий – ежеквартальной и годовой.

Решение о выплате премий Генеральному директору принимается Советом директоров. Решение о выплате квартальных премий принимается по результатам выполнения квартальных показателей по бюджету, а годовой премии – по результатам выполнения показателей дополнительного задания.

12.3. Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров.

Деятельность Правления и его компетенции регламентируется уставом и Положением о Правлении, которое утверждается общим собранием акционеров.

Все члены Правления:

• не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  
• не имеют долей в дочерних и зависимых Обществах.
  

Персональный состав Правления Общества в 2006 году.

На 01.01.2006г.	На 17.02.2006г.	На 31.07.2006г.	На 18.12.2006г.
Алексеев А.А.	Алексеев А.А.	Алексеев А.А.	Алексеев А.А.
Добровольский В.И.	Добровольский В.И.	Добровольский В.И.	Добровольский В.И.
Колпаков А.Ю.	Колпаков А.Ю.	Колпаков А.Ю.	Колпаков А.Ю.
Степанов Е.Б.	Степанов Е.Б.	Степанов Е.Б.	Степанов Е.Б.
Волошин К.Г.	Максименка Н.А.	Максименка Н.А.	Максименка Н.А.
Карташов А.Д.	Фролов С.Н.	Фролов С.Н.	Фролов С.Н.
Утина Н.П.	Утина Н.П.	Утина Н.П.	Каплин К.Ю.
Ганеева А.А	Ганеева А.А.	Евдокимов А.В.	Сидорова Е.В.
Мамонтов О.В.		Каплин К.Ю.
.		Сидорова Е.В.

Информация об участии членов Правления в уставном капитале Общества (УК),

а также о доле принадлежащим им обыкновенных акций (ОА), в %

Ф.И.О.	На 01.01.2006г.	На 29.12.2006г.	Примечание
Уставный капитал	Обыкновенные акции	Уставный капитал	Обыкновенные акции
Алексеев А.А.	0	0	0,014201	0	24.04.2006г. заключен договор на покупку 10000 привилегированных акций. 10.07.2006г. заключен договор на покупку 8000 привилегированных акций.
Максименка Н.А.	0,013274	0,014438	0,019777	0,023036	24.04.2006г. заключен договор на покупку 5236 обыкновенных акций и 25 привилегированных акций. 28.11.2006г. заключен договор на покупку 2982 обыкновенных акций.
Добровольский В.И.	0	0	0	0	Акций Общества не имеет
Колпаков А.Ю.	0	0	0,001812	0,002403	28.07.2006г. заключен договор на покупку 825 обыкновенных акций. 11.09.2006г. заключен договор на покупку 1472 обыкновенных акций.
Фролов С.Н.	0	0	0,007101	0,009416	03.07.2006г. заключен договор на покупку 5500 обыкновенных акций. 23.08.2006г. заключен договор на покупку 3500 обыкновенных акций.
Каплин К.Ю.	0,000918	0,001217	0,000918	0,001217	В течение года операций с акциями Общества не было.
Степанов Е.Б.	0	0	0	0	Акций Общества не имеет
Сидорова Е.В.	0	0	0	0	Акций Общества не имеет

Состав Правления на 31 декабря 2006г.:

1) Алексеев Антон Алексеевич- председатель правления

Год рождения: 1968

избран в состав правления: 2005 г.

Образование: высшее, Санкт-Петербургская академия приборостроения, Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (степень МВА)

Должности, занимаемые в Обществе:

Организация: ОАО «Дальсвязь»

Должность: Генеральный директор (до 31.01.2007г.)

Иные занимаемые должности:

Организация: Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

Должность: член совета партнерства


2) Добровольский Виталий Иванович

Год рождения: 1948

избран в состав правления: 2003 г.

Образование: высшее, Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Невельского

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях:

Организация: ОАО «Дальсвязь»

Должность: Заместитель генерального директора - директор по безопасности и режиму секретности.


3) Колпаков Антон Юрьевич

Год рождения: 1971

избран в состав правления: 2005 г.

Образование: высшее, Санкт-Петербургская академия приборостроения, Институт промышленной собственности и инноватики (Санкт-Петербургский филиал), Санкт-Петербургский международный институт менеджмента

Должности, занимаемые в Обществе:

Организация: ОАО «Дальсвязь»

Должность: Заместитель генерального директора - директор по развитию бизнеса

Иные занимаемые должности:

Организация: ЗАО «АКОС»

Должность: Член совета директоров


4) Максименка Николай Анатольевич.

Год рождения: 1963

избран в состав правления: 15.02.2006г.

Образование: высшее, Дальневосточный технический университет, Московский международный университет МВА

Должности, занимаемые в Обществе:

Организация: ОАО «Дальсвязь»

Должность: Заместитель генерального директора - директор Приморского филиала (до 16.02.2007г.)

Иные занимаемые должности:

Организация: ЗАО «Акос»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ЗАО «ТелеРоссВладивосток»

Должность: Член Совета директоров


5) Степанов Евгений Борисович

Год рождения: 1978

избран в состав правления: 2005 г.

Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет

Должности, занимаемые в Обществе:

Организация: ОАО «Дальсвязь»

Должность: Заместитель генерального директора-директор по управлению персоналом

Иные занимаемые должности на 31.12.2006г.:

Организация: ЗАО «ТелеРосс-Владивосток»

Должность: член совета директоров


6) Фролов Сергей Николаевич

Год рождения: 1975

избран в состав правления: 15.02.2006г.

Образование: высшее, Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики

Должности, занимаемые в Обществе:

Организация: ОАО «Дальсвязь»

Должность: заместитель генерального директора-директор по экономике и финансам


Иные занимаемые должности на 31.12.2006г.:

Организация: ОАО «А-Связь»

Должность: член совета директоров


7) Каплин Константин Юрьевич

Год рождения: 1968

избран в состав правления: 31.06.2006г.

Образование: высшее, Дальневосточный государственный университет

Должности, занимаемые в Обществе:

Организация: ОАО «Дальсвязь»

Должность: заместитель генерального директора – технический директор

Иные занимаемые должности на 31.12.2006г.:

Организация: ЗАО «Сахалинугольтелеком»

Должность: член совета директоров

Организация: ЗАО «Ростелеграф»

Должность: член совета директоров


8) Сидорова Елена Витальевна

Год рождения: 1974

избран в состав правления: 31.07.2006г.

Образование: высшее, Хабаровский государственный технический университет

Должности, занимаемые в Обществе:

Период: 2006-наст. время

Организация: ОАО «Дальсвязь»

Должность: главный бухгалтер

Иные занимаемые должности на 31.12.2006г.:

Организация: ЗАО «Интегратор.Ру»

Должность: член совета директоров


В соответствии с Положением о Правлении Общества установлен следующий порядок определения вознаграждения членов Правления:

Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.

Размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества

В соответствии с Положением о вознаграждении членов Правлении Общества, утвержденным Советом директоров Общества установлен следующий порядок определения вознаграждения членов Правления:


Показатели, используемые при расчете суммы вознаграждения Правления.

1. Вознаграждение членам Правления Общества выплачивается по итогам каждого квартала.

2. Общая сумма квартального вознаграждения за работу в Правлении определяется решением Совета директоров Общества и не может превышать 150 000 рублей в квартал каждому члену Правления (максимальный размер квартального вознаграждения).


Показателями, используемыми при расчете размера вознаграждения, являются:

1. Выполнение основных экономических показателей бюджета Общества;

2. Выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

3. Качество подготовки материалов к заседаниям Совета директоров.


Порядок определения вознаграждения Правления:

1. Вопрос об определении размера квартального вознаграждение всему составу Правления по итогам определенного квартала выносится на рассмотрение Совета директоров после рассмотрения следующих вопросов:

1.1. о выполнении основных экономических показателей бюджета Общества по итогам квартала;

1.2. о ходе выполнения ранее принятых решений общих собраний акционеров и Совета директоров, подлежащих исполнению в истекшем квартале.

2. Вопрос об определении размера квартального вознаграждение всему составу Правления должен быть в обязательном порядке рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Дальсвязь».

3. Структура и состав материалов, выносимых на рассмотрение Совета директоров для решения вопроса об определении размера квартального вознаграждения всему составу Правления, определяется Советом директоров по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Вознаграждение членов Правления за 2006г. составило 4284 тыс. руб.


Критерии, используемые при корректировке суммы вознаграждения Правления:

1. Советом директоров может быть принято решение о снижении общего размера квартального вознаграждения всему составу Правления. Общая величина снижения не может превышать 60% от максимального размера квартального вознаграждения членов Правления Общества.

2. При оценке выполнения основных экономических показателей бюджета Общества за прошедший квартал Советом директоров рассматривается отчет о выполнении бюджета Общества за прошедший квартал. При невыполнении запланированных показателей бюджета Общества Советом директоров может быть принято решения о снижении размера вознаграждения членам Правления в размере до 50% от максимального размера квартального вознаграждения.

3. При оценке выполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, Советом директоров рассматривается отчет о ходе выполнения ранее принятых решений. В случае ненадлежащего или несвоевременного исполнения решений, ранее принятых общим собранием акционеров и Советом директоров, Правлением представляется мотивированное объяснение причин этого. По результатам оценки Советом директоров итогов выполнения Правлением решений общих собраний акционеров и Совета директоров может быть принято решение о снижении размера вознаграждения членам Правления в размере до 50% от максимального размера квартального вознаграждения.


Распределение суммы вознаграждения между членами Правления:

1. Определенная решением Совета директоров сумма квартального вознаграждения всему составу Правления распределяется между членами Правления равными долями.

2. В случае избрания нового состава Правления Общества в текущем квартале максимальный размер квартального вознаграждения определяется пропорционально времени отработанному в данном квартале каждым составом Правления.

3. Советом директоров может быть принято решение о снижении общего размера квартального вознаграждения каждому действовавшему в течение квартала составу Правления в соответствии с настоящим Положением».

12.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Состав Ревизионной комиссии ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии, которое утверждается общим собранием акционеров.


В состав Ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязь» входит 5 человек.

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества.

1. Аржанникова Людмила Александровна
   
2. Батманов Михаил Владимирович
   
3. Бочарова Светлана Николаевна
   
4. Королева Ольга Григорьевна
   
5. Четверкина Ольга Сергеевна
   

Ревизионная комиссия провела четыре заседания. Проведена одна проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по следующим направлениям:

- соблюдение правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;

- проверка организации внутреннего контроля;

- проверка достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год;

- проверка достоверности информации, изложенной в годовом отчете Общества за 2006 год.

По итогам работы составлено Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязь» за 2006 г. Ревизионной комиссией Общества не обнаружены серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.