Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «электромашина»

Вид материала

Отчет

Содержание 2.2. ревизионная комиссия система корпоративного управления Положения кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые в Обществе

Подобный материал:

• Годовой отчет ОАО «электромашина» за 2007 год, 508.4kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «научно-производственное объединение, 175.67kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие, 153.66kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Казанское производственное объединение, 188.62kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.

2.2. ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности общества.

В 2009 году до проведения годового общего собрания акционеров действовала ревизионная комиссия, избранная решением годового общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2008г. №883-р) в следующем составе: Анциферов К.П., Антонова И.В., Потапова Г.И.

Решением годового общего собрания акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров от 08.07.2009г.) избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Должность	Доля обыкновенных акций Общества по состоянию на 01.01.2008г.
1	Кондрачук Надежда Алексеевна	Директор филиала ЗАО «БДО «Юникон» в г. Челябинске	-
2	Рогова Вера Михайловна	Ведущий специалист отдела ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	-
3	Соколов Николай Вячеславович	Ассистент менеджера Финансовой группы аудиторской практики ЗАО «БДО Юникон»	-

Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО «Электромашина» за 2009 год.

При проведении проверки комиссия пользовалась данными первичных документов, данными аналитических и разработочных таблиц, журналами – ордерами, главной книгой, данными инвентаризации.

Ревизионной комиссией проверено состояние и организация учета основных средств, запасов товарно-материальных ценностей, учет затрат на производство, учет денежных средств, расчетов с бюджетами, поставщиками и покупателями.

Ревизионная комиссия также провела проверку данных, содержащихся в настоящем годовом отчете общества.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «НПО «Электромашина» в 2009 году не выплачивалось.

3. система корпоративного управления

Система корпоративного управления ОАО «НПО «Электромашина» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, защищает права и законные интересы акционеров и коллектива.

ОАО «НПО «Электромашина» принимает на себя обязательства развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

1. возможность акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в обществе; равное отношение ко всем акционерам, в соответствии с количеством принадлежащих им акций общества;
   
2. осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров акционерам общества;
   
3. разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами общества эффективного руководства текущей деятельностью общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и подотчетность исполнительных органов совету директоров и акционерам общества;
   
4. регулярное и своевременное получение акционерами полной и достоверной информации об обществе, в т.ч. информации о финансовом положении общества, результатах его деятельности, управлении в обществе; свободный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к информации;
   
5. соблюдение законных прав работников общества, использование механизма максимальной вовлеченности работника на работу в обществе, а также в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
   
6. эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью соблюдения и защиты прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.
   

Обеспечение работы совета директоров осуществляет созданный в Обществе отдел корпоративных отношений.

Положения кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые в Обществе:

Положение	Наличие в уставе общества
право совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	пп. 27 п. 11.2
право совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором	пп. 26 п. 11.2
закрепление порядка проведения заседаний совета директоров во внутренних документах общества	п. 11.13 - 11.19
требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	п. 11.5
порядок определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседания совета директоров	п. 11.18
необходимость одобрения советом директоров сделок с недвижимостью, получением акционерным обществом кредитов	пп. 29 п. 11.2
закрепление ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации лицами, занимающими должности в органах управления обществом	п. 12.5
закрепление во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов, материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	п. 10.3.2.