Geum.ru

Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «электромашина»

Вид материалаОтчет

Содержание


2. Уровень корпоративного управления структура управления
общее собрание акционеров
совет директоров
генеральный директор
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

2. Уровень корпоративного управления

    1. структура управления



Высший орган управления




Общее руководство деятельностью


Руководство текущей деятельностью


- общее собрание акционеров


Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности предприятия на общем собрании акционеров. Осуществление этого права в 2009 году было обеспечено ОАО «НПО «Электромашина» в соответствии с действующим законодательством.

Характер общего собрания акционеров
Номер и дата протокола
Вопросы повестки дня

Годовое
Протокол б/н от 08.07.2009г.
  1. Утверждение годового отчета общества
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
  3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2008 года
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года
  5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
  6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества
  7. Утверждение аудитора общества

Внеочередное
Протокол б/н от 19.08.2009г.
  1. Увеличение уставного капитала ОАО «НПО «Электромашина» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму бюджетного инвестирования, предусмотренного на 2009 год, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» в форме государственных капитальных вложений, посредством закрытой подписки акционеру Российской Федерации.
  2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.
  3. Внесение изменений в устав общества.

Решения общих собраний акционеров были исполнены в полном объеме.

- совет директоров


Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров и является одним из основных органов корпоративного управления ОАО «НПО «Электромашина». Совет директоров общества избирается в количестве семи человек.

В 2009 году до проведения годового общего собрания акционеров действовал совет директоров, избранный решением внеочередного общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.12.2008г. №2320-р) в следующем составе: Вагин А.В., Лапин В.И., Малых Н.А., Потапов А.В., Саламатов В.Ю., Севастьянов И.О., Смотрицкий А.А.

Действующий состав совета директоров избран общим собранием акционеров на годовом общем собрании акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров от 08.07.2009г.):

№ п/п
ФИО члена совета директоров
Год

рождения
Должность
Доля обыкновенных акций Общества по состоянию на 01.01.2008г.

1
Саламатов

Владимир Юрьевич – председатель совета директоров
19.10.1958
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ
-

2
Вагин

Александр Васильевич
30.10.1955
Начальник управления департамента корпоративного управления и развития Государственной корпорации «Ростехнологии»
-

3
Мингазов

Ханиф Хайдарович
20.07.1942
Генеральный директор ОАО «НПО «Электромашина»
-

4
Потапов

Александр Валерьевич
23.02.1963
Директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России
-

5
Севастьянов

Игорь Олегович
14.05.1955
Заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»
-

6
Смотрицкий

Андрей Александрович
31.03.1979
Начальник отдела Правового департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»
-

7
Фомин

Игорь Владимирович
23.01.1972
Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «НПК «Уралвагонзавод»



В 2009 году были проведены заседания совета директоров со следующей повесткой дня:

Дата и номер протокола заседания
Вопросы повестки дня

29 января 2009г. №6
  1. О текущем финансово-экономическом состоянии интегрированной структуры ОАО «НПО «Электромашина»
  2. О плане деятельности интегрированной структуры ОАО «НПО «Электромашина» на 2009 год
  3. Об утверждении трудового договора с генеральным директором ОАО «НПО «Электромашина» Мингазовым Х.Х.
  4. О бюджетном финансировании ОАО «НПО «Электромашина» в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».

04 февраля 2009г. №7
  1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Электромашина» за 2008 год.

2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Электромашина» за 2008 год.

02 апреля 2009г. №9
  1. Контроль выполнения решений принятых советом директоров ОАО «НПО «Электромашина» от 29.01.2009 года:

а) представление совету директоров целевых индикаторов (показателей: экономических, финансовых, производственных) по пессимистическому и оптимистическому сценариям;

б) представление проекта бюджета на 2009 год по каждому предприятию и проект консолидированного бюджета интегрированной структуры ОАО «НПО «Электромашина»;

в) представление в совет директоров материалов в соответствии с письмом Росимущества от 12.01.2009 года №ГН-13/160.
  1. О предложении общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «НПО «Электромашина» путем размещения дополнительных акций на сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, предусмотренных в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» в форме государственных капитальных вложений на 2009г., посредством закрытой подписки акционеру Российской Федерации.

15 мая 2009г. №10
  1. О полномочиях генерального директора по голосованию на годовых общих собраниях акционеров ОАО «Электромашина» и ОАО «СКБ «Турбина» по итогам работы обществ в 2008 году.

22 мая 2009г. №11
  1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НПО «Электромашина» за 2008 год.
  2. Рекомендации о распределении прибыли ОАО «НПО «Электромашина» по результатам 2008 года.
  3. Рекомендации о размере дивиденда по акциям за 2008 год, сроках и форме выплаты.
  4. Рекомендации о кандидатуре аудитора общества на 2009 год.
  5. Об определении размера оплаты услуг аудитора общества на 2009 год.
  6. Организационные вопросы при подготовке годового общего собрания ОАО «НПО «Электромашина» за 2008 год.

Утверждение:
    • формы проведения годового общего собрания акционеров;
    • даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
    • даты, места, времени начала регистрации;
    • повестки дня годового общего собрания акционеров;
    • формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
    • порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;
    • формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
    • даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
  • перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.

22 июня 2009г. №12

  1. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Электромашина», назначенном на 24 июня 2009 года.

24 июня 2009г. №1
  1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственного объединения «Электромашина», назначенном на 24.06.2009г.
  2. Об избрании председателя совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственного объединения «Электромашина».

24 июля 2009г. №2
  1. О предложении общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «НПО «Электромашина» путем размещения дополнительных акций на сумму бюджетного инвестирования, предусмотренного на 2009 год, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» в форме государственных капитальных вложений, посредством закрытой подписки акционеру Российской Федерации.
  2. Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПО «Электромашина».
  3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и решении организационных вопросов по подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Электромашина».

07 августа 2009г. №3
  1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «НПО «Электромашина», назначенном на 06 августа 2009г.

07 августа 2009г. №4
  1. О техническом перевооружении ОАО «НПО «Электромашина» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010гг. и на период до 2015 года».
  2. О выполнении программы антикризисных мероприятий.

04 сентября 2009г.№5
  1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина».

14 декабря 2009г.№6
  1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «НПО «Электромашина» и порядку его выплаты.
  2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Электромашина».
  3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Электромашина».
  4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Электромашина».

17 декабря 2009г.№7
  1. Выполнение целевых индикаторов (показателей) Вертикально-интегрированной структуры ОАО «НПО «Электромашина» за 9 месяцев 2009 года и прогноз до конца года.

25 декабря 2009г.№8
  1. Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «НПО «Электромашина» по итогам 2008г.
  2. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009г.
  3. О реализации инвестиционных программ в 2009г.

Вознаграждения и компенсации членам совета директоров в 2009 году не выплачивались.

- генеральный директор


Генеральный директор ОАО «НПО «Электромашина» избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.12.2008г. №2320-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина») на должность генерального директора ОАО «НПО «Электромашина» избран Мингазов Ханиф Хайдарович, 1942 г.р.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах полномочий, предоставленных Уставом общества.

Акциями общества Мингазов Х.Х. не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган в соответствии с Уставом общества не создается.