Утверждено "12" октября 2006 г. Зарегистрировано " " 200 г
| Вид материала | Документы |
Содержание6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятель |
- Утверждено 200 г. Зарегистрировано 200, 2743.11kb.
- Утверждено 200 г. Зарегистрировано 200, 3096.19kb.
- Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано 2006, 4319.91kb.
- С. В. Ильичев >29. 05. 2006 г. Положение, 446.88kb.
- Утверждено «22» апреля 2008г. Зарегистрировано 200, 11102.59kb.
- Утверждено Советом Факультета Председатель /А. В. Бутуханов/ 200 г. Санкт Петербург, 75.3kb.
- Утверждено Советом Факультета экономики Председатель декан Факультета экономики Слуцкий, 102.97kb.
- Утверждено Советом Факультета Председатель 200 г. Санкт-Петербург 2006 программа дисциплины, 174.29kb.
- Постановление Правления Национального банка Украины от 26 сентября 2006 года n 378, 2144.07kb.
- Томск, 11-14 октября 2006 г. Томск Сибирский государственный медицинский университет, 21461.95kb.
4.Осуществляет анализ баланса общества, его структурных подразделений, а также их показатели на соответствие задачам и целям, вытекающим из уставных документов, бизнес - плана, а также своевременность их выполнения.
5. Проверяет в акционерном обществе и его структурных подразделениях наличие письменных инструкций и нормативных документов, а также степень соответствия выполняемых работ действующим нормативам.
6. Проверяет исполнение планов финансово-хозяйственной деятельности подразделений.
7. Анализирует структуру источников финансовых средств, проверяет их использование и осуществляет контроль за эффективностью использования этих средств.
8. Анализирует и проверяет наличие необоснованных затрат, не предусмотренных планами и нормативами в части:
- наличия не реальной дебиторской задолженности
- нерационального и не целевого использовании денежных средств;
- закупки топлива, оборудования, материалов и запасных частей по завышенным, по сравнению с рынком, ценам и в неоправданно завышенных объёмах;
- нарушений в организации производственной и финансово-хозяйственной деятельности;
- не целевого замещения должностей, предусмотренных штатным расписанием;
- превышения доведенных лимитов численности работников;
- необоснованно завышенных запасов ТМЦ;
- и прочих направлений деятельности, которые могут нанести вред акционерному обществу.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Специалист входит в структуру управления акционерного общества и находится в административном и оперативном подчинении исполнительного директора акционерного Общества.
Для эффективного исполнения должностных обязанностей специалист работает с сотрудниками аппарата управления Общества и структурных подразделений и получает любую информацию о работе Общества и его подразделений.
Специалист не имеет права требовать исполнения своих рекомендаций (предложений), не должен быть ответственным за организацию их внедрения и за результаты этого, также не должен принимать участие в корректировке обнаруженных им отклонений и нести за неё ответственность.
Руководителям подразделений, служб и отделов запрещается предпринимать любые действия с целью ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению, при проведение аудиторской проверки.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
При проведении внешнего аудита специалист по контролю и внутреннему аудиту Общества осуществляет взаимодействие с внешним аудитором по возникающим в ходе проверки вопросам.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии ОАО «Хакасская генерирующая компания»
1.
| фамилия, имя, отчество | Баженова Екатерина Александровна |
| год рождения | 1978 |
| сведения об образовании | высшее |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 05.09.2000 - 24.05.2001г.: Федеральная энергетическая комиссия РФ, ведущий специалист, главный специалист Управления экономического анализа и развития систем регулирования; 25.05.2001 - 01.07.2002г.: Министерство экономического развития и торговли РФ, ведущий специалист Департамента по подготовке и реализации соглашений о разделе продукции; 08.07.2002 – настоящее время: ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист 1-й категории Департамента корпоративной политики, главный эксперт Департамента экономического планирования и финансового контроля БЕ-2 Член ревизионной комиссии следующих обществ: - ОАО «Хакасская генерирующая компания» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в резуль-тате осуществления прав по принад-лежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
2.
| фамилия, имя, отчество | Голубева Ольга Владимировна |
| год рождения | 1983 |
| сведения об образовании | высшее |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2003-2005г.: ОАО «ИКГ «РОЭЛ Консалтинг», помощник юрисконсульта; 2005 - настоящее время: ОАО РАО «ЕЭС России», специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра; Член Ревизионной комиссии следующих обществ: - ОАО «Хакасская генерирующая компания» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в резуль-тате осуществления прав по принад-лежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
3.
| фамилия, имя, отчество | Дворяк Татьяна Николаевна |
| год рождения | 1971 |
| сведения об образовании | высшее |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 01.2001-01.200 г.: ООО "Юрбизнесгруп", главный бухгалтер; 02.2004-06.2004г.: Управления культуры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана, зам. главного бухгалтера централизованной бухгалтерии; 07.2004-08.2004г.: Хакассетьремонт - филиала ОАО "Хакасэнерго", зам. главного бухгалтера; 09.200 -11.2005г.: ОАО "Хакассетьремонт", зам. гл. бухгалтера; 11.2005-настоящее время: ОАО "Хакасская генерирующая компания", ведущий бухгалтер Службы бухгалтерского учета и отчетности; Член Ревизионной комиссии следующих обществ: - ОАО «Хакасская генерирующая компания» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в резуль-тате осуществления прав по принад-лежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
4.
| фамилия, имя, отчество | Михно Ирина Васильевна |
| год рождения | 1957 |
| сведения об образовании | высшее |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2000-2001г.: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Сибирьэнерго», г. Красноярск, заместитель начальника отдела финансового анализа и аудита; 2001-2003г.: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Сибирьэнерго», г. Красноярск, советник по работе в ревизионных комиссиях; 2003г.: Фонд «Институт профессиональных директоров», г. Красноярск, советник по работе в ревизионных комиссиях; Настоящее время: ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра; Член Ревизионной комиссии следующих обществ: - ОАО «Хакасская генерирующая компания» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в резуль-тате осуществления прав по принад-лежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяй-ственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
5.
| фамилия, имя, отчество | Смирнова Елена Евгеньевна |
| год рождения | 1976 |
| сведения об образовании | высшее |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 1999-2001г.: ОАО «Авиком А», заместитель главного бухгалтера; 2001-2003г.: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго», советник по работе ревизионных комиссий; 2003-2004г.: ЗАО «Транссервисэнерго», заместитель генерального директора по экономике; 2004 – по настоящее время: ОАО РАО «ЕЭС России», начальник отдела по работе ревизионных комиссий БЕ №2 Член Ревизионной комиссии следующих обществ: - ОАО «Хакасская генерирующая компания» |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в резуль-тате осуществления прав по принад-лежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяй-ственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Размеры и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества определен «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Хакасская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Хакасская генерирующая компания» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 19.08.2005 № 1276пр/5).
В 2005 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества не выплачивалось.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению годового общего собрания акционеров – решению единственного акционера ОАО «Хакасская генерирующая компания» - ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.06.2006 г., протокол № 1476пр/2, утверждено «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Хакасская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Сведения о среднесписочной численности работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год