Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано 2006 г
| Вид материала | Документы |
- С. В. Ильичев >29. 05. 2006 г. Положение, 446.88kb.
- 1. Утвердить прилагаемые лицензирования кредитных бюро, 40.57kb.
- Ольной службы (фас россии) выпустили Аналитическую записку, разъясняющую вступающий, 248.83kb.
- Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, 1602.68kb.
- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010годы)» Федеральный закон, 84.21kb.
- Утверждено "12" октября 2006 г. Зарегистрировано " " 200, 3880.74kb.
- 1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий, 1267.76kb.
- Российская федерация федеральный закон о государственной регистрации прав на недвижимое, 771.16kb.
- Гражданский кодекс российской федерации, 2718.53kb.
- Должна храниться в чистоте, 118.44kb.
Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано «___» ____________ 2006 г.
Советом директоров ОАО «ТГК-9» Государственные регистрационные номера
-
1
–
0
1
–
5
6
7
4
1
–
D
1
–
0
1
–
5
6
7
4
1
–
D
–
0
0
1
D
1
–
0
1
–
5
6
7
4
1
–
D
–
0
0
2
D
1
–
0
1
–
5
6
7
4
1
–
D
–
0
0
3
D
1
–
0
1
–
5
6
7
4
1
–
D
–
0
0
4
D
Протокол №____ от «21» июля 2006 г. Федеральная служба по финансовым рынкам
________________________________________
(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)
(печать регистрирующего органа)
^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая, размещенные путем приобретения единственным учредителем
и
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1 508 919 041 230 (Один триллион пятьсот восемь миллиардов девятьсот девятнадцать миллионов сорок одна тысяча двести тридцать) штук номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая, размещенные путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО «Свердловская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9»,
и
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 2 220 637 122 000 (Два триллиона двести двадцать миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов сто двадцать две тысячи) штук номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая, размещенные путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО «Пермская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9»,
и
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 637 067 592 000 (Шестьсот тридцать семь миллиардов шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто две тысячи) штук номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая, размещенные путем конвертации привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Пермская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9»,
и
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 460 273 614 240 (Четыреста шестьдесят миллиардов двести семьдесят три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч двести сорок) штук номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая, размещенные путем конвертации привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Свердловская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9».
Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
^ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
| Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005 год и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. |
| Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Директор Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ________________ А.В. Чмель действующий на основании доверенности №Р-2658-0704 от 01.07.2004г. Дата “____” _________________ 2006г. М.П. |
| |
| Генеральный директор ОАО «ТГК-9» _________________ В.Н. Родин Дата “____” _________________ 2006г. Главный бухгалтер ОАО «ТГК-9» _________________ О.Н. Устюжанцева Дата “____” _________________ 2006г. М.П. |
Оглавление
I.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 12
1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента 12
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 12
1.3. Сведения об аудиторе Эмитента 14
1.4. Сведения об оценщике эмитента 17
1.5. Сведения о консультантах эмитента 17
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 17
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 17
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 18
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 18
3.2. Рыночная капитализация эмитента 18
3.3. Обязательства Эмитента 19
3.3.1. Кредиторская задолженность 19
3.3.2. Кредитная история эмитента 20
^ 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 21
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 21
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 21
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 21
^ 3.5.1. Отраслевые риски 21
3.5.2. Страновые и региональные риски 23
3.5.3. Финансовые риски 24
3.5.4. Правовые риски 25
Изменения в налоговом законодательстве 27
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 34
IV. Подробная информация об Эмитенте 36
^ 4.1. История создания и развитие Эмитента 36
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 36
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 36
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента 36
^ 4.1.4. Контактная информация 38
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 38
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 38
1. 39
Нижнетуринская ГРЭС 39
2. 39
Красногорская ТЭЦ 39
3 39
Богословская ТЭЦ 39
4 39
Свердловская ТЭЦ 39
5 39
Ново-Свердловская ТЭЦ 39
6 39
Первоуральская ТЭЦ 39
7 39
Качканарская ТЭЦ 39
8 39
Артемовская ТЭЦ 39
9 39
Свердловские тепловые сети 39
10 39
Представительство ОАО "ТГК-9" в г. Москве 39
11 39
Свердловский филиал 39
12 39
Пермский филиал 39
13 39
Березниковская ТЭЦ-2 39
^ 4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 40
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента 40
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 40
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 40
^ 4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента 41
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 42
4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 42
4.2.7. Совместная деятельность Эмитента 43
^ 4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 43
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, 43
основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 43
^ 4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 44
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента 44
^ 4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 45
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 45
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 45
^ 4.6.1. Основные средства 45
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 46
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 46
5.1.1. Прибыль и убытки 46
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности 46
^ 5.2. Ликвидность Эмитента 47
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента 48
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 48
5.3.2. Финансовые вложения Эмитента 48
^ 5.3.3. Нематериальные активы Эмитента 49
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 49
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента 50
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 53
^ 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 53
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 61
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента 86
^ 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 87
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 89
^ 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 93
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента 93
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента 94
VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 94
^ 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента 94
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 94
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 96
^ 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента 96
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 97
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 97
^ 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 97
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 109
VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация 111
^ 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента 111
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал 111
^ 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 112
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 112
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 116
^ В целях обеспечения сохранности активов, учитываемых на счете 10 122
Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется в исполнительном аппарате и в филиалах на основании главы 30 налогового кодекса «налог на имущество организаций» и законов субъектов Российской Федерации, которые определяют налоговую ставку, сроки уплаты налога, формы отчетности и которые могут содержать дополнительные налоговые льготы и основания для их использования. 159
^ 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 159
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 159
^ 8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 160
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 160
^ 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 160
X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 160
^ 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 160
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 161
^ 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента 161
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента 161
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 165
^ 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 165
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 177
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 177
^ 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 179
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 179
^ 10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 179
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 179
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 180
^ 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 180
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента 184
^ 10.10. Иные сведения 184
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:
Бухгалтерский баланс на 31.03.2006 217
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 года 220
Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
Полное: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»
Сокращенное: ОАО «ТГК-9»
б) место нахождения эмитента (адрес полностью).
Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский Проспект, 48
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты
Телефоны: (342) 240-73-11, 240-73-59
Адрес электронной почты: mail@tgc-9.ru, gudkova@tgс-9.ru
г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:
ru
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
^ 1. Вид, категория (тип):
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещенных ценных бумаг:
1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) штук.
^ Номинальная стоимость:
0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля.
Порядок размещения:
приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.
^ Срок размещения:
09 декабря 2004 года - дата государственной регистрации юридического лица.
Цена размещения или порядок ее определения:
0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля.
^ 2. Вид, категория (тип):
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещенных ценных бумаг:
1 508 919 041 230 (Один триллион пятьсот восемь миллиардов девятьсот девятнадцать миллионов сорок одна тысяча двести тридцать) штук.
^ Номинальная стоимость:
0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля.
Порядок размещения:
Все принадлежащие акционерам ОАО «Свердловская генерирующая компания» обыкновенные именные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9».
Коэффициенты конвертации акций:
в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ТГК-9» номинальной стоимостью 0,003 рубля конвертируется 1/2885 обыкновенной именной акции ОАО «Свердловская генерирующая компания» номинальной стоимостью 8,6036 руб.
Не подлежат конвертации:
- обыкновенные именные акции ОАО «Свердловская генерирующая компания», требование о выкупе которых будет предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» будут выкуплены в связи с принятым решением о реорганизации в форме присоединения;
- собственные обыкновенные именные акции ОАО «Свердловская генерирующая компания», принадлежащие ОАО «Свердловская генерирующая компания»;
- обыкновенные именные акции ОАО «Свердловская генерирующая компания», принадлежащие ОАО «ТГК-9».
Обыкновенные именные акции ОАО «Свердловская генерирующая компания» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Свердловская генерирующая компания», на основании данных реестра акционеров ОАО «Свердловская генерирующая компания» на указанную дату.
Обыкновенные именные акции ОАО «Свердловская генерирующая компания», подлежащие конвертации, а также обыкновенные именные акции ОАО «Свердловская генерирующая компания», не подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
Срок размещения:
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ОАО «Свердловская генерирующая компания»: 01.05.2006.
Цена размещения или порядок ее определения:
Не указывается для данного способа размещения.
^ 3. Вид, категория (тип):
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещенных ценных бумаг:
2 220 637 122 000 (Два триллиона двести двадцать миллиардов шестьсот тридцать семь миллионов сто двадцать две тысячи) штук.
^ Номинальная стоимость:
0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля.
Порядок размещения:
Все принадлежащие акционерам ОАО «Пермская генерирующая компания» обыкновенные именные акции (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9».
Коэффициенты конвертации акций:
в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ТГК-9» номинальной стоимостью 0,003 рубля конвертируется в 1/61325 обыкновенной именной акции ОАО «Пермская генерирующая компания» номинальной стоимостью 100 руб.
Не подлежат конвертации:
- обыкновенные именные акции ОАО «Пермская генерирующая компания», требование о выкупе которых будет предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» будут выкуплены в связи с принятым решением о реорганизации в форме присоединения;
- собственные обыкновенные именные акции ОАО «Пермская генерирующая компания», принадлежащие ОАО «Пермская генерирующая компания»;
- обыкновенные именные акции ОАО «Пермская генерирующая компания», принадлежащие ОАО «ТГК-9».
Обыкновенные именные акции ОАО «Пермская генерирующая компания» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Пермская генерирующая компания», на основании данных реестра акционеров ОАО «Пермская генерирующая компания» на указанную дату.
Обыкновенные именные акции ОАО «Пермская генерирующая компания», подлежащие конвертации, а также обыкновенные именные акции ОАО «Пермская генерирующая компания», не подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
Срок размещения:
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ОАО «Пермская генерирующая компания»: 01.05.2006.
Цена размещения или порядок ее определения:
Не указывается для данного способа размещения.
^ 4. Вид, категория (тип):
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещенных ценных бумаг:
637 067 592 000 (Шестьсот тридцать семь миллиардов шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто две тысячи) штук.
^ Номинальная стоимость:
0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля.
Порядок размещения:
Все принадлежащие акционерам ОАО «Пермская генерирующая компания» привилегированные именные акции типа «А» (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9».
Коэффициенты конвертации акций:
в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ТГК-9» номинальной стоимостью 0,003 рубля конвертируется в 1/56112 привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Пермская генерирующая компания» номинальной стоимостью 100 руб.
Не подлежат конвертации:
- привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Пермская генерирующая компания», требование о выкупе которых будет предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» будут выкуплены в связи с принятым решением о реорганизации в форме присоединения.
- собственные привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Пермская генерирующая компания», принадлежащие ОАО «Пермская генерирующая компания»;
- привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Пермская генерирующая компания», принадлежащие ОАО «ТГК-9».
Привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Пермская генерирующая компания» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Пермская генерирующая компания», на основании данных реестра акционеров ОАО «Пермская генерирующая компания» на указанную дату.
Привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Пермская генерирующая компания», подлежащие конвертации, а также привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Пермская генерирующая компания», не подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
Срок размещения:
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ОАО «Пермская генерирующая компания»: 01.05.2006.
Цена размещения или порядок ее определения:
Не указывается для данного способа размещения.
^ 5. Вид, категория (тип):
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещенных ценных бумаг:
460 273 614 240 (Четыреста шестьдесят миллиардов двести семьдесят три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч двести сорок) штук.
^ Номинальная стоимость:
0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля.
Порядок размещения:
Все принадлежащие акционерам ОАО «Свердловская генерирующая компания» привилегированные именные акции типа «А» (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9».
Коэффициенты конвертации акций:
в 1(одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ТГК-9» номинальной стоимостью 0,003 рубля конвертируется 1/2640 привилегированной именной акции типа «А» ОАО «Свердловская генерирующая компания» номинальной стоимостью 8,6036 руб.
Не подлежат конвертации:
- привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Свердловская генерирующая компания», требование о выкупе которых будет предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» будут выкуплены в связи с принятым решением о реорганизации в форме присоединения.
- собственные привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Свердловская генерирующая компания», принадлежащие ОАО «Свердловская генерирующая компания»;
- привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Свердловская генерирующая компания», принадлежащие ОАО «ТГК-9».
Привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Свердловская генерирующая компания» признаются конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «ТГК-9» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Свердловская генерирующая компания», на основании данных реестра акционеров ОАО «Свердловская генерирующая компания» на указанную дату.
Привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Свердловская генерирующая компания», подлежащие конвертации, а также привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Свердловская генерирующая компания», не подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
Срок размещения:
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ОАО «Свердловская генерирующая компания»: 01.05.2006.
Цена размещения или порядок ее определения:
Не указывается для данного способа размещения.
е) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: отсутствует.
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.