Утверждено "12" октября 2006 г. Зарегистрировано " " 200 г
| Вид материала | Документы |
- Утверждено 200 г. Зарегистрировано 200, 2743.11kb.
- Утверждено 200 г. Зарегистрировано 200, 3096.19kb.
- Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано 2006, 4319.91kb.
- С. В. Ильичев >29. 05. 2006 г. Положение, 446.88kb.
- Утверждено «22» апреля 2008г. Зарегистрировано 200, 11102.59kb.
- Утверждено Советом Факультета Председатель /А. В. Бутуханов/ 200 г. Санкт Петербург, 75.3kb.
- Утверждено Советом Факультета экономики Председатель декан Факультета экономики Слуцкий, 102.97kb.
- Утверждено Советом Факультета Председатель 200 г. Санкт-Петербург 2006 программа дисциплины, 174.29kb.
- Постановление Правления Национального банка Украины от 26 сентября 2006 года n 378, 2144.07kb.
- Томск, 11-14 октября 2006 г. Томск Сибирский государственный медицинский университет, 21461.95kb.
2.
| фамилия, имя, отчество | Файт Владимир Борисович |
| год рождения | 1972 |
| сведения об образовании | высшее |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 1996-2001г.: АО «Хакасэнерго», начальник отдела финансов и кредитования – заместитель главного бухгалтера; 2001-2005г.: ОАО «Хакасэнерго», начальник казначейства, заместитель Генерального директора по финансам, первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам; 2005 – 2005г.: ОАО «Красноярскэнерго», заместитель Генерального директора - директор по финансам; 2005г.: ОАО «Красноярская генерация», первый заместитель Генерального директора – директор по финансам и экономике; 2005 – настоящее время: ОАО «ТГК-13», первый заместитель Генерального директора – директор по финансам и экономике, член Правления |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в резуль-тате осуществления прав по принад-лежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принад-лежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
3.
| фамилия, имя, отчество | Щукин Василий Васильевич |
| год рождения | 1971 |
| сведения об образовании | высшее |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 03.2000-09.2000г.: ООО «Фондовый Центр «Красноярскэнергосервис», юрист; 2000-2001г.: РАО «ЕЭС России», помощник Рабочего аппарата финансового директора Департамента Секретариата Председателя Правления; 2001-2003г.: ОАО «Красноярскэнерго», начальник департамента акционерного капитала; 2003-2005г.: ОАО «Хакасэнерго», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению; 2005- 2005г.: ОАО «Красноярскэнерго», советник Генерального директора, заместитель Генерального директора по управлению персоналом; 2005- 2005г.: ОАО «Красноярская генерация», заместитель Генерального директора – директор по корпоративному развитию; 2005- настоящее время: ОАО «ТГК-13», заместитель Генерального директора – директор по корпоративному развитию, член Правления |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в резуль-тате осуществления прав по принад-лежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
Генеральный директор ОАО «ТГК-13»
| фамилия, имя, отчество | Сальков Олег Иванович |
| год рождения | 1965 |
| сведения об образовании | высшее |
| все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 1996 -2002:: ОАО «Красноярская ГРЭС-2» г. Зеленогорск, эксперт по налогообложению, советник генерального директора по экономике; 2002 – 2003: ОАО «Центр оптимизации расчетов РАО «ЕЭС России», г. Москва, заместитель генерального директора; 2003 – 2005: ОАО «Хакасэнерго», г. Абакан, генеральный директор; 05.2005 – 10.2005: ОАО «Красноярскэнерго», г. Красноярск, генеральный директор; 10.2005 – настоящее время: ОАО «ТГК-13», г. Красноярск, генеральный директор, член Правления, член Совета директоров По совместительству: Генеральный директор следующих обществ: - ОАО «Красноярскэнергосбыт», г. Красноярск; - ОАО «Тываэнерго-Холдинг», г. Красноярск; - ОАО «Хакасская генерирующая компания», г. Абакан; - ОАО «Хакасэнергосбыт», г. Абакан |
| доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в резуль-тате осуществления прав по принад-лежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
1. На основании ст. 11 Устава Общества в связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру ОАО РАО «ЕЭС России» решения принимаются этим акционером и доводятся до сведения Общества.
Вознаграждение акционеру за 2005 год не выплачивалось.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключалось.
2. Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2005 год выплачено в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Хакасская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Хакасская генерирующая компания» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 19.08.2005 № 1276пр/5).
| Наименование органа управления эмитента | Вид вознаграждения | Отчетный период 2005 |
| Совет директоров | Заработная плата | - |
| | Премии | - |
| | Комиссионные | - |
| | Льготы и/или компенсации расходов | - |
| | Иные вознаграждения | 245 700 |
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению годового общего собрания акционеров – решению единственного акционера ОАО «Хакасская генерирующая компания» - ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.06.2006 г., протокол № 1476пр/2, утверждено «Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Хакасская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
3. В 2005 году единоличным исполнительным органом Общества являлся генеральный директор Общества. Сведения о вознаграждении за 2005 год не указываются.
В соответствии с условиями Договора № 02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Хакасская генерирующая компания» от 28 декабря 2006 года с 10.01.2006 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 13» (ОАО «ТГК-13»). Вознаграждение Управляющей организации выплачивается в соответствии с указанным Договором.
Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Хакасская Генерирующая компания» управляющей организации – ОАО «ТГК-13» принято внеочередным общим собранием акционеров - Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», протокол от 23.08.2005 г. № 1278пр/1.
Условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Хакасская генерирующая компания» утверждены Советом директоров ОАО «Хакасская генерирующая компания» на заседании 22.12.2005 г., протокол № 7.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с Уставом эмитента:
18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
18.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
18.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
18.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
18.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
18.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
18.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества».
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
В обществе имеется одна штатная единица – специалист по контролю и внутреннему аудиту ведущий. Срок работы с 01.07.2005 года по настоящее время.
Основные функции службы внутреннего аудита:
1. Специалист по контролю и внутреннему аудиту ведущий составляет план-график перспективных и текущих проверок, участвует в проведение аудиторских проверок, как тематических, так и комплексных, осуществляет документальное оформление результатов аудиторских проверок. По результатам аудиторских проверок осуществляет выработку рекомендаций и предложений для устранения недостатков в финансово-хозяйственной деятельности общества. Вносит предложения по улучшению хозяйственной деятельности общества и его платежеспособности, предлагает организационные выводы, при необходимости, вносится предложение по наложению взыскания, информация по материалам проверки передаётся исполнительному директору Общества, а по распоряжению исполнительного директора - заинтересованным лицам. Полученная информация является конфиденциальной. Как правило, по материалам проверки издаётся приказ исполнительного директора Общества.
2. Анализирует возможные результаты деятельности общества и его структурных подразделений, а также отдельных мероприятий, с учётом реальных возможностей и условий хозяйственной деятельности Общества.