Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 310.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
3. Корпоративные отношения
3.1. Корпоративное поведение.
За отчетный период информации о несоблюдении Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 года, не имеется.
3.2. Уставный капитал.
Уставный капитал Общества составляет 443 485 350 (Четыреста сорок три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
- 22 398 200 (Двадцать два миллиона триста девяносто восемь тысяч двести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 (Шестнадцать) рублей 50 копеек каждая.
- 4 479 700 (Четыре миллиона четыреста семьдесят девять тысяч семьсот) штук привилегированных голосующих именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 16 (Шестнадцать) рублей 50 копеек каждая.
В отчетном году Уставный капитал Общества не менялся.
-
Выплата дивидендов 2006-2007 гг.
По итогам 2006 года по решению годового Общего собрания акционеров от 22 июня 2007 года (Протокол б/н от 04.07.2007) дивиденды не начислялись и не выплачивались.
3.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров
В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров не проводились.
-
Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных в отчетном году.
а) В отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.
б) Перечень сделок с заинтересованностью:
16.07.2007 на заседании Совета директоров была одобрена сделка с заинтересованностью - договор купли-продажи офисной мебели и оборудования между Закрытым акционерным обществом «Верхнее строение пути» (Покупатель) и Обществом (Продавец), в соответствии с которым Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар, общая стоимость которого составляет 454 003,78 руб., отгрузку товара осуществить путем выборки Товара Покупателем (самовывозом) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.
3.6. Информация о составе Совета директоров.
Информация о составе Совета директоров и сведения о членах Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров 05.06.2006 (протокол б/н от 19.06.2006):
В состав Совета директоров с начала отчетного года по 22.06.2007 входило 7 человек:
Председатель Совета директоров, краткие биографические данные и сведения о владении акциями:
Рулев Игорь Анатольевич
| Дата рождения: | 31.05.1966 |
| Сведения об образовании: | Высшее Ленинградский Технологический институт им. Ленсовета Специальность - инженер – механик, дата окончания 1989 г. |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 26.04.01-17.06.02 - ОАО «Кинешемская хлебная база №14», Конкурсный управляющий; 06.12.01-10.09.03 - ОАО «Ярославский ГОК», Внешний управляющий; 25.12.01-31.05.02 - ОАО «Брянский машиностроительный завод», Внешний управляющий; 17.10.03-01.08.04 - предприниматель без образования юридического лица; 01.08.04-05.11.04 - ЗАО «Верхнее строение пути», Исполнительный директор; 01.12.04 - 01.02.05 - ЗАО «УК «Транскор», Первый заместитель генерального директора; 05.11.04 - по настоящее время - ЗАО «Верхнее строение пути», Генеральный директор. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Члены Совета директоров, краткие биографические данные и сведения о владении акциями:
Домский Олег Игоревич
| Дата рождения: | 20.09.1980 |
| Сведения об образовании: | Высшее 2003 г. - Московский государственный институт международных отношений Специальность - коммерция |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 2003 - 01.2004 - ЗАО «Трансмашхолдинг», Финансовый директор; 01.2004 - 01.2005 - ЗАО «Трансмашхолдинг», Заместитель директора по финансам и экономике; 02.2005-12.2005 - ЗАО «Трансмашхолдинг», Директор по финансам и экономике; 12.2005- 02.2007 - ЗАО «Трансмашхолдинг», зам. ген. директора по финансам; 03.2007 - по настоящее время - ОАО «Технологическая компания», Заместитель генерального директора по развитию. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Катасонов Сергей Юрьевич
| Дата рождения: | 10.11.1976 |
| Сведения об образовании: | Высшее 1998 г. - Московский Университет Потребительской кооперации Специальность - юрист |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 01.06.2001 - 01.02.2002 - ООО «Юридическая компания «Антикризисный управляющий центр», главный юрисконсульт; 20.05.2002 - 09.08.2002 - ОАО «Тюменская нефтяная компания», ведущий специалист Департамента корпоративного управления; 01.11.2002 - 04.2007 - ЗАО «Трансмашхолдинг», заместитель генерального директора по корпоративным вопросам; 04.2007 - по настоящее время - ЗАО «Трансмашхолдинг», Руководитель Департамента правовых отношений. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Кириллов Александр Вячеславович
| Дата рождения: | 05.03.1980 |
| Сведения об образовании: | Высшее 2003 г. - Московский государственный институт международных отношений Специальность - коммерция |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 02.2002 - 09.2002 - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), специалист отдела международных перевозок; 09.2003 - 10.2003 - ЗАО «Трансхолдлизинг», Генеральный директор; 02.2004 - по настоящее время - ООО «Компенсационно-торговый центр», Генеральный директор. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Кузнецов Андрей Петрович
| Дата рождения: | 1971 г. |
| Сведения об образовании: | Российская экономическая академия им. Плеханова - финансы и кредит, специальность - экономист. |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 01.2000 - 06.2004 - ЗАО «Коммерческий банк «Олимпийский», Начальник отдела проектного финансирования, начальник отдела антикризисного управления; 06.2004 - 2006 - ОАО «Российские железные дороги», Начальник отдела по созданию дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами; 2006 - по настоящее время - ОАО «Российские железные дороги», Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Пугачев Алексей Николаевич
| Дата рождения: | 09.10.1976 |
| Сведения об образовании: | Московская Государственная Юридическая Академия, дата окончания - 1999г, специальность - юриспруденция. |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 2000 - 06.2003 - Московская коллегия адвокатов «Защита», адвокат; 06.2003 - по настоящее время - адвокат Московской коллегии адвокатов «Столичные силы». |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Хоружий Валерий Иванович
| Дата рождения: | 13.08.1972 |
| Сведения об образовании: | Высшее. |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 2000 г. - 2002 г. - Государственный аграрный университет г. Краснодара, Доцент кафедры бухучета; 2002 г. - 2003 г. - Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева, Доцент кафедры бухучета и финансов; 2003 – 04.2006 г. - ЗАО «УК «Транскор», Генеральный директор; 04.2006 - 06.2006 - ОАО "Муромский стрелочный завод", Временно исполняющий обязанности Генерального директора; 06.2006 - по настоящее время - ОАО "Муромский стрелочный завод", Генеральный директор. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Информация о составе Совета директоров и сведения о членах Совета директоров, избранных на Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ» 22.06.2007 (протокол б/н от 04.07.2007):
В состав Совета директоров с 22.06.2007 года по конец отчетного года входило 7 человек:
Председатель Совета директоров, краткие биографические данные и сведения о владении акциями:
Рулев Игорь Анатольевич
| Дата рождения: | 31.05.1966 |
| Сведения об образовании: | Высшее Ленинградский Технологический институт им. Ленсовета Специальность - инженер - механик, дата окончания 1989 г. |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 26.04.01-17.06.02 - ОАО «Кинешемская хлебная база №14», Конкурсный управляющий; 06.12.01-10.09.03 - ОАО «Ярославский ГОК», Внешний управляющий; 25.12.01-31.05.02 - ОАО «Брянский машиностроительный завод», Внешний управляющий; 17.10.03-01.08.04 - предприниматель без образования юридического лица; 01.08.04-05.11.04 - ЗАО «Верхнее строение пути», Исполнительный директор; 01.12.04 - 01.02.05 - ЗАО «УК «Транскор», Первый заместитель генерального директора; 05.11.04 - по настоящее время - ЗАО «Верхнее строение пути», Генеральный директор. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Члены Совета директоров, краткие биографические данные и сведения о владении акциями:
Домский Олег Игоревич
| Дата рождения: | 20.09.1980 |
| Сведения об образовании: | Высшее 2003 г. - Московский государственный институт международных отношений Специальность - коммерция |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 2003 - 01.2004 - ЗАО «Трансмашхолдинг», Финансовый директор; 01.2004 - 01.2005 - ЗАО «Трансмашхолдинг», Заместитель директора по финансам и экономике; 02.2005-12.2005 - ЗАО «Трансмашхолдинг», Директор по финансам и экономике; 12.2005- 02.2007 - ЗАО «Трансмашхолдинг», зам. ген. директора по финансам; 03.2007 - по настоящее время - ОАО «Технологическая компания», Заместитель генерального директора по развитию. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Катасонов Сергей Юрьевич
| Дата рождения: | 10.11.1976 |
| Сведения об образовании: | Высшее 1998 г. - Московский Университет Потребительской кооперации Специальность - юрист |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 01.06.2001 - 01.02.2002 - ООО «Юридическая компания «Антикризисный управляющий центр», главный юрисконсульт; 20.05.2002 - 09.08.2002 - ОАО «Тюменская нефтяная компания», ведущий специалист Департамента корпоративного управления; 01.11.2002 - 04.2007 - ЗАО «Трансмашхолдинг», заместитель генерального директора по корпоративным вопроса; 04.2007 - по настоящее время - ЗАО «Трансмашхолдинг», Руководитель Департамента правовых отношений. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Кириллов Александр Вячеславович
| Дата рождения: | 05.03.1980 |
| Сведения об образовании: | Высшее 2003 г. - Московский государственный институт международных отношений Специальность - коммерция |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 02.2002 - 09.2002 - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), специалист отдела международных перевозок; 09.2003 - 10.2003 - ЗАО «Трансхолдлизинг», Генеральный директор; 02.2004 - по настоящее время - ООО «Компенсационно-торговый центр», Генеральный директор. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Ковалев Константин Юрьевич
| Дата рождения: | 10.12.1973 |
| Сведения об образовании: | Высшее. |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 14.02.2002-20.06.2003 - ООО «Михайлов и Ко Аудит», ведущий аудитор; 01.04.2004-01.11.2004 - ОАО «МСЗ», заместитель генерального директора по экономике и финансам; 02.11.2004-31.03.2006 - ЗАО «УК «Транскор», Директор по экономике и финансам; 03.04.2006 - 30.04.2007 - ЗАО «Верхнее строение пути», Директор по экономике и финансам; 01.05.2007- по настоящее время - ЗАО «ЭДС-Холдинг», Заместитель генерального директора по экономике и финансам. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Кузнецов Андрей Петрович
| Дата рождения: | 1971 г. |
| Сведения об образовании: | Российская экономическая академия им. Плеханова - финансы и кредит, специальность - экономист. |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 01.2000 - 06.2004 - ЗАО «Коммерческий банк «Олимпийский», Начальник отдела проектного финансирования, начальник отдела антикризисного управления; 06.2004 - 2006 - ОАО «Российские железные дороги», Начальник отдела по созданию дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами; 2006 - по настоящее время - ОАО «Российские железные дороги», Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
Хоружий Валерий Иванович
| Дата рождения: | 13.08.1972 |
| Сведения об образовании: | Высшее. |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 2000 г. - 2002 г. - Государственный аграрный университет г. Краснодара, Доцент кафедры бухучета; 2002 г. - 2003 г. - Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева, Доцент кафедры бухучета и финансов; 2003 - 04.2006 г. - ЗАО «УК «Транскор», Генеральный директор; 04.2006 - 06.2006 - ОАО "Муромский стрелочный завод", Временно исполняющий обязанности Генерального директора; 06.2006 - по настоящее время - ОАО "Муромский стрелочный завод", Генеральный директор. |
Владение акциями: акций обыкновенных – 0, акций привилегированных – 0.
3.7. Сведения о лицах, занимавших должность единоличного исполнительного органа Общества в 2007 году.
Функции единоличного исполнительного органа в отчетный период возложены на Генерального директора:
| Наименование должности | Ф.И.О. | Дата вступления | Основание вступления (документ, подтверждающий вступление или освобождение) | Владение акциями ОАО «МСЗ» | |
| обыкн. | привил. | ||||
| Генеральный директор | Хоружий Валерий Иванович | 05.06.2006 | Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «МСЗ» от 19.06.2006 б/н. | 0 | 0 |
Краткие биографические данные:
Хоружий Валерий Иванович
| Дата рождения: | 13.08.1972 |
| Сведения об образовании: | Высшее |
| Трудовая деятельность за последние пять лет: | 2000 г. - 2002 г. - Государственный аграрный университет г. Краснодара, Доцент кафедры бухучета; 2002 г. - 2003 г. - Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева, Доцент кафедры бухучета и финансов; 2003 - 04.2006 г. - ЗАО «УК «Транскор», Генеральный директор; 04.2006 - 06.2006 -ОАО "Муромский стрелочный завод", Временно исполняющий обязанности Генерального директора; 06.2006 - по настоящее время - ОАО "Муромский стрелочный завод", Генеральный директор. |
3.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплачиваемого или выплаченного по результатам отчетного года.
Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяются в соответствии с трудовым договором, заключаемым между Обществом и таким лицом, и утверждаемым Советом директоров Общества.
В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «МСЗ» 05.06.2006, членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров по решению общего собрания акционеров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.
Дата: 20 апреля 2008 г.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Муромский стрелочный завод» В.И. Хоружий
Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Муромский стрелочный завод» О.Н. Беглянин