Годовой отчет открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» по итогам работы за 2008год Заместитель генерального директора
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», 654.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика», 301.17kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
- Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт», 1390.17kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», 3611.77kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Агромашхолдинг», 761.01kb.
- Годовой отчет зао «Пензенская кондитерская фабрика» за 2009 год годовой отчет, 362.78kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
4. Перспективы развития общества
- наращивание объема производства кондитерских изделий. Прогнозируемый объем продаж к 2012 г. довести до уровня 12670тонн;
- увеличение доли в структуре продаж Хабаровский край до 15 %, Приморский край -7,5% , Якутии -8%;
- повышение инвестиционной активности по обновлению технологического оборудования;
- повышение уровня рентабельности собственного капитала до 30%;
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
| Год | Размер дивиденда на 1 акцию, руб. | Сумма начисленных дивидендов, руб. | Сумма выплаченных дивидендов, руб. | Сумма невостребованных дивидендов, руб. |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За 5 последние завершенных финансовых года дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
За 2008 г. поступило предложение дивиденды по акциям общества не выплачивать.
6. Основные факторы риска связанные с деятельностью общества.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)- имеются
7. Перечень совершенных обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ « Об акционерных обществах» крупными сделками.
Указанные сделки не совершались.
8. Перечень совершенных обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2008 году обществом совершено 12 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на общую сумму 22 767 698, 80 рублей. Все сделки одобрены надлежащим образом органами управления общества.
9. Состав Совета Директоров Общества
Председатель Совета директоров
Носенко Сергей Михайлович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период: 2007 - настоящее время
Организация: ООО "Объединенные кондитеры"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»
Должность: Президент
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акций не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.
Члены Совета директоров:
Кузнецов Артем Владиславович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период: 2004 – по настоящее время.
Организация: ООО «Объединенные кондитеры»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – по настоящее время.
Организация: ОАО «Объединенные кондитеры»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акций не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.
Пронин Валерий Фёдорович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: Управление Федеральной службы безопасности по Амурской области
Должность: военнослужащий
Период: 2007 - настоящее время
Организация: ООО «Объединенные кондитеры»
Должность: директор службы РИО по работе ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акций не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.
Феклистов Игорь Александрович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Объединенные кондитеры»
Должность: Заместитель Генерального директора – Исполнительный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акций не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.
Алексеев Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Объединенные кондитеры»
Должность: Директор по продажам РДЦ «Дальний Восток» Департамента продаж
Доля в уставном капитале Общества: 0, 0002 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0, 0002 %
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.
10. Сведения о единоличном исполнительном органе общества
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Объединенные кондитеры”;
Сокращенное наименование: ООО “Объединенные кондитеры”
Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО БКФ “Зея” и ООО “Объединенные кондитеры” № 040-юд от 01.10.2003г.
Место нахождения: 115184, г. Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1; Тел. (095) 730-69-02; 730-69-90.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акций не имеет
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.
11. Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимаемого должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров.
Критерий определения размера вознаграждения лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации: 3,5% от выручки за реализацию отгруженной готовой продукции по данным бухгалтерского учета за вычетом НДС.
За 2008 г выплачено вознаграждение в сумме – 22 316 620, 20 рублей
Вознаграждения членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
В соответствии с Распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р "О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ":
| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | |||
| 1 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | П.6 ст.13 Устава, а также в соответствии с ежегодно принимаемыми решениями Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров. |
| 2 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | П.11 ст.13 Устава общества |
| 3 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | П.1 ст.14 Устава общества |
| Совет директоров | |||
| 4 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Пп.25 п.2 ст15 Устава общества |
| 5 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | Пп.9 п.2 ст.15 Устава общества |
| 6 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | Пп. 25, 30, 31 п.2 ст.15 Устав общества |
| 7 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | Пп.23 п.2 ст.15 Устава общества |
| 8 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 9 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | П.6 ст.15 Устава |
| 11 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | П.6-13 ст. 15 Устава |
| 12 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 13 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Соблюдается | П.5 ст.22 Устава |
| Исполнительные органы | |||
| 14 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 15 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| Секретарь общества | |||
| 16 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| Существенные корпоративные действия | |||
| 17 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 18 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 19 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| Раскрытие информации | |||
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | П.10 ст.13 Устава |
| 21 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| 22 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 23 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | Ст.18 Устава |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается | Положение о Ревизионной комиссии |
| 25 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 26 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 27 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | Положение о Ревизионной комиссии |
| 28 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Соблюдается | Положение о Ревизионной комиссии |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Соблюдается | П.2 ст.16 Устава |
| 30 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Положение о Ревизионной комиссии |
13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества
Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.