Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1729.1kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1064.17kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Перечень изменений в документы депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества, 193.21kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей», 1504.44kb.
- Кодекс корпоративной этики и поведения члена закрытого акционерного общества «Межрегиональное, 281.67kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом в завершенном финансовом году (2004г.):
Совет директоров:
1 Чечулин Леонид Яковлевич – 12 000 руб.
2. Карташова Тамара Константиновна – 6 000 руб.
3. Косарев Владимир Михайлович – 6 000 руб.
4. Марченко Юрий Иванович – 6 000 руб.
5. Леонтьев Иван Николаевич – 6 000 руб.
6. Тихов Виктор Константинович – 6 000 руб.
7. Шамшудинова Рашида Ряхимзяновна – 6 000 руб.
8. Сапегин Алексей Владимирович – 6 000 руб.
9. Боринос Андрей Николаевич – 6 000 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров, а также законодательством РФ, Уставом Общества.
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря комиссии.
В соответствии с Уставом эмитента и Положением о Ревизионной комиссии Общества в компетенцию Ревизионной комиссии входит:
1. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
3. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
6. Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
7. Проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров:
8. Анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
У эмитента существует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации Положение «О конфиденциальной информации ЗАО «Норский керамический завод» утвержденное Советом Директоров Общества 16.01.2003г. (см. Приложение)
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
- Председатель – Ежова Ольга Сергеевна, г.р. 1953
Образование высшее техническое;
Должности за последние 5 лет:
Период: 11.1996 – 03.1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Должность: ведущий специалист
Период: 04.1999 - 07.2000
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: ведущий специалист
Период: 08.2000 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: начальник отдела по управлению персоналом (ОУП)
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 0,3%;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – нет;
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет.
- Член Ревизионной комиссии – Горбель Нина Ивановна, г.р. 1962
Образование высшее техническое, высшее экономическое;
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.1999 – 10.2001
Организация: ИМНС по Дзержинскому району г.Ярославля
Должность: государственный налоговый инспектор
Период: 11.2001 – 07.2002
Организация: ОАО «Аудит – Гарант»
Должность: консультант по налогам и сборам
Период: 07.2002 – 11.2003
Организация: ОАО «Аудит – Гарант»
Должность: аудитор
Период: 11.2003 - наст.время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – долей нет;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – нет;
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет.
3. Член Ревизионной комиссии – Бугров Сергей Юрьевич, г.р. 1969
Образование высшее экономическое;
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.1998 – 08.2000
Организация: ГУ федеральной почтовой связи Ярославской области
Должность: начальник отдела маркетинга
Период: 09.2000 – 12.2000
Организация: ЗАО «Ярославский хлебозавод №2»
Должность: помощник директора
Период: 01.2001 – 05.2001
Организация: ОАО «Торговый дом «Гулливер»
Должность: заместитель директора
Период: 05.2001 – 06.2002
Организация: ООО «Региональный центр распространения прессы»
Должность: Директор
Период: 07.2002 – 04.2004
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: заместитель начальника отдела экономики
Период: 04.2004 - наст.время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: начальник отдела экономики
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – долей нет;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – нет;
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, которые были выплачены эмитентом членам Ревизионной комиссии в завершенном финансовом году (2004г.):
1.Председатель Ежова О.С. – 3 600 рублей;
2. Члены комиссии до 24.06.2004г.
- Корешкова Р.П. – 3 000 рублей;
- Сачкова М.А. – 0 рублей.
3. Члены комиссии с 24.06.2004г.
- Горбель Н.И. – 0 рублей;
- Бугров С.Ю. – 0 рублей.
Вознаграждение выплачивается один раз в год в период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей. Размеры выплат равны:
- для председателя Ревизионной комиссии – 6 МРОТ;
- для членов Ревизионной комиссии – 5 МРОТ.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут меняться по решению общего собрания акционеров с учетом рекомендации Совета директоров Общества.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | Отчетный период | |||||
| 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 1 кв. 2005г. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 548 | 612 | 696 | 684 | 709 | 678 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 24 440 759 | 34 470 632 | 57 930 579 | 66 447 560 | 79 987 078 | 19 759 905 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 470 465 | 450 914 | 981 698 | 919 180 | 835 572 | 258 956 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 24 911 224 | 34 921 546 | 58 912 277 | 67 366 740 | 80 822 650 | 20 018 861 |
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.
| Наименование показателя | Отчетный период | |||||
| 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 1 кв. 2004г. | |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % | 9,2 | 9,0 | 11,4 | 12,2 | 11 | 10,5 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % | 15,8 | 16,1 | 16,5 | 20,3 | 20,2 | 20,4 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % | 65,2 | 64,2 | 62,0 | 56,3 | 56,5 | 57,8 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % | 9,8 | 10,7 | 10,1 | 11,2 | 12,3 | 11,3 |
| Итого: из них: - имеющие среднее и/или полное общее образование,% - имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % - имеющие высшее профессиональное образование, % - имеющие послевузовское профессиональное образование, % | 100 33,1 56,7 10,2 0 | 100 33,2 55,1 11,7 0 | 100 32,7 54,7 12,6 0 | 100 32,4 54,3 13,3 0 | 100 31,2 54,7 14,1 0 | 100 30,0 55,2 14,8 0 |
Работниками эмитента создан профсоюзный орган (профком).
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Такие соглашения или обязательства отсутствуют.
- Сведения об участниках (акционерах) эмитента и
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 342 акционера.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 342 акционера.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Марченко Юрий Иванович
Год рождения: 1953
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Артеменко Валерии Николаевич
Год рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Куренков Вячеслав Андреевич
Год рождения: 1951
Доля в уставном капитале эмитента: 9,6692%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: нет.
Наличия специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»): нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала в 1 квартале 2004г.:
1.Тихов Виктор Константинович
Год рождения: 1936
Доля в уставном капитале эмитента: 15.4462%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала во 2 квартале 2004 года:
1. Марченко Юрий Иванович
Год рождения: 1953
Доля в уставном капитале эмитента: 17,3769%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
2. Артеменко Валерии Николаевич
Год рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: 14,6923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала в 3 квартале 2004 года:
- Марченко Юрий Иванович
Год рождения: 1953
Доля в уставном капитале эмитента: 19,8%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Артеменко Валерии Николаевич
Год рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: 17,9769%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Куренков Вячеслав Андреевич
Год рождения: 1951
Доля в уставном капитале эмитента: 7,9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5% уставного капитала в 4 квартале 2004 года:
- Марченко Юрий Иванович
Год рождения: 1953
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Артеменко Валерии Николаевич
Год рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Куренков Вячеслав Андреевич
Год рождения: 1951
Доля в уставном капитале эмитента: 9,2923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет