Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1729.1kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1064.17kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Перечень изменений в документы депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества, 193.21kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей», 1504.44kb.
- Кодекс корпоративной этики и поведения члена закрытого акционерного общества «Межрегиональное, 281.67kb.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли:
1. Повышение качества материалов применяемых в строительстве:
- повышение теплосопротивления стен зданий и конструкций (применение пористой керамики);
- применение при кладке стен кирпича разных расцветок, улучшающих внешний вид возводимых зданий.
2. Снижение энергетических затрат при производстве продукции.
3. Повышение производительности труда.
4. Увеличение затрат на маркетинговые исследования и рекламу своей продукции.
Основные тенденции развития предприятия:
- Разработана и внедрена технология производства керамических изделий с пониженным коэффициентом теплопроводности. Специально для этого был разработан участок переработки и дробления деревоотходов.
- Разработана и внедрена технология производства керамических изделий разного цвета («слоновая кость», «персик»). Ведутся работы отделом главного технолога совместно с отделом экономики по получению других цветов с необходимой экономической эффективностью при производстве продукции.
- Ведутся работы по снижению энергетических затрат (на печах заменены приборы, проводится реконструкция сушилок и формовочного отделения).
- На производстве № 2 увеличен выпуск продукции с 600 тыс. шт. усл. Кирпича в месяц до 1,2 млн. шт. усл. кирпича. В настоящее время рассматривается возможность замены ручного труда. Проведена реконструкция участка приема сырья и формовочного отделения, позволившая при увеличении выпуска количества изделий еще и улучшить качество продукции.
- Предприятие постоянно принимает участие в выставках стройиндустрии. Но лучшей рекламой завода является выпуск продукции высокого качества строго по заявкам клиентов.
- Ведется работа по приобретению для предприятия печи с регулируемой средой обжига.
- Проводится реконструкция сушилки, что позволит увеличить производительность линии.
- Ведется работа по освоению крупноформатной продукции 10NF, 11NF, 15NF на линии «В».
- Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
-Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
-В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно п.14.2. разд.14 «Общее собрание акционеров» устава ЗАО «Норский керамический завод» (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
»…1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание членов счетной комиссии;
12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2. ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3. ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания.»
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
п.15.2. разд.15 «Совет директоров общества» устава ЗАО «Норский керамический завод» (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
»…1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8. ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2. ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1.ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
15) определение размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
27) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.»
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
п.16.2. разд.16 «Исполнительный орган общества» устава ЗАО «Норский керамический завод» (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
»К компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества».
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: кодекса нет.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также вол внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: изменений нет.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ссылка скрыта
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:
- Чечулин Леонид Яковлевич
Год рождения: 1947
Сведения об образовании – среднее профессиональное;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: начальник отдела снабжения
Период: 1999 – 2000
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство стеновых керамических материалов
Должность: начальник ОМТС
Период: 2000 – наст. Время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: начальник управления по комплектации и МТС – начальник ОМТС
Доля в уставном капитале эмитента: 0.36%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Карташова Тамара Константиновна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании – высшее экономическое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ОАО «Автобаза № 2»
Сфера деятельности: автоуслуги
Должность: главный бухгалтер
Период: 1999 – наст. Время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Косарев Владимир Михайлович
Год рождения: 1939
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: заместитель управляющего по коммерческим вопросам
Период: 1999 – 2001
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Период: 2001 – 2002
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: директор по коммерческим вопросам
Период: 2002 – наст. Время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство стеновых керамических материалов
Должность: первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 2.369%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Марченко Юрий Иванович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный инженер
Период: 1999 – наст. Время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Леонтьев Иван Николаевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: начальник группы новой техники
Период: 1999 – 2000
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: руководитель группы новой техники
Период: 2000 – наст. Время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный энергетик
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Тихов Виктор Константинович
Год рождения: 1936
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: управляющий предприятием
Период: 1999 – 2001
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: советник
Период: 2001 – наст. Время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: 0,06%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
7. Шамшудинова Рашида Ряхимзяновна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании – высшее педагогическое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: помощник управляющего по социальным вопросам
Период: 1999 – 2001
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство строительных керамических материалов
Должность: помощник генерального директора по социальным вопросам
Период: 2001 – наст. Время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: заместитель генерального директора по АХО и социальным вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.56%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
- Сапегин Алексей Владимирович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании – военное финансово-экономическое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ООО «Росвторресурсы»
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: директор
Период: 1999 – 2002
Организация: ООО «М-Центр» ЯООС
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: генеральный директор
Период: 2002 – наст. Время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических строительных материалов
Должность: директор по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
9. Боринос Андрей Николаевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании – военное финансово-экономическое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Сфера деятельности: хранение и переработка нефтепродуктов
Должность: директор по экономике и финансам
Период: 1999 – 2000
Организация: ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть»
Сфера деятельности: хранение и переработка нефтепродуктов
Должность: директор по экономике и финансам
Период: 2001 – 2001
Организация: ООО «Альдонса»
Сфера деятельности: торгово-закупочная деятельность
Должность: старший менеджер
Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО «Тутаевхлеб»
Сфера деятельности: производство хлебобулочных изделий
Должность: финансовый директор
Период: 2002 – наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических строительных материалов
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Марченко Юрий Иванович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании – высшее техническое;
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – нет;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: главный инженер
Период: 1999 – наст. Время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Сфера деятельности: производство керамических стеновых материалов
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Марченко Юрий Иванович