Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 3304.34kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1064.17kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Перечень изменений в документы депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества, 193.21kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей», 1504.44kb.
- Кодекс корпоративной этики и поведения члена закрытого акционерного общества «Межрегиональное, 281.67kb.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Фонды не формируются.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления общества является: Общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: определяется Советом директоров путем обсуждения
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
Документы, предусмотренные п.1.ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1. ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Норск-Лико" (ООО «Норск-Лико»), ИНН 7602045731
Место нахождения: 150019 г.Ярославль, Красноперевальский пер., д.1
Почтовый адрес: 150060, г.Ярославль, ул. Панина, д.40а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет
Совет директоров (наблюдательный совет) данной коммерческой организацией не избран, поскольку организационно-правовая форма ООО;
Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не избран, поскольку организационно-правовая форма ООО;
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор.
Директор – Березкин Анатолий Константинович, г.р. 1951
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ярэкострой» (ООО «Ярэкострой»)
Место нахождения: 150028, г.Ярославль, ул.В.Терешковой, д.13/5, оф.5;
Почтовый адрес: 150028, г.Ярославль, ул.В.Терешковой, д.13/5, оф.5;
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %;
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет
Совет директоров (наблюдательный совет) данной коммерческой организацией не избран, поскольку организационно-правовая форма ООО;
Коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не избран, поскольку организационно-правовая форма ООО;
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации–генеральный директор.
Генеральный директор – Головлёв Вадим Васильевич г.р. 1946
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по которым составил 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за период с 2000 по 2004г.г., и в текущем финансовом году не имели места.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен кредитный рейтинг.
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 13 000
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения нет
Количество объявленных акций эмитента: 50 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 13 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.04.2002
Регистрационный номер: 1-01-35223-Н
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
разд. 8 "Акции Общества" устава ЗАО "Норский керамический завод" (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
"ст.8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
-преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
-акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
-получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
-иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией».
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
разд. 11 «Дивиденды» устава ЗАО "Норский керамический завод" (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
"ст.11.1. …Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
11.5. Для выплаты годовых дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным Реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.»
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
ст.8.9. Устава «Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции»
Права акционера - владельца привилегированных акций: таких акций нет.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
ст.8.9. Устава «Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" в случае ликвидации общества имеют право на получение части его имущества (ликвидационную квоту)".
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущих выпусков ценных бумаг эмитента, кроме первоначального выпуска, не было.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 13 000
Общий объем выпуска: 13 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.04.2002
Регистрационный номер: 1-01-35223-Н
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 20.11.1992 по 28.03.2002
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 13 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 30.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
разд. 8 "Акции Общества" устава ЗАО "Норский керамический завод" (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
"ст.8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
-преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
-акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
-получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
-иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
ст.8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту)."
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: Погашение ценных бумаг эмитента предусматривается при уменьшении уставного капитала на основании решения общего собрания в следующих случаях:
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течении одного года с даты их приобретения.
Погашение ценных бумаг предусмотрено в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» в случае реорганизации общества:
- при слиянии собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются;
- при присоединении собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу, и акции присоединяемого общества, погашаются.
ценные бумаги выпуска не являются облигациями;
ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента;
ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких выпусков нет.
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не выпускал облигации.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не выпускал облигации.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: Ярославский региональный филиал Открытого акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т."(ЯРФ ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Место нахождения: г. Ярославль, ул.Трефолева, д.17/14
Почтовый адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Трефолева, д.17/14
Тел.: (0852) 32-83-04 Факс: (0852) 32-94-61
Адрес электронной почты: reescentr@yaroslavl.ru
Лицензия: Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.02.2003
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Общество не рассматривает вопросы экспорта и импорта капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В прошедшем квартале не было размещенных и размещаемых ценных бумаг.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: : обыкновенные.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа) за 5 последних завершенных финансовых лет с 1999г. по 2004г. и текущий финансовый год – 0 руб.;
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иных сведений, предусмотренных к раскрытию, Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами, нет.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Положение «О конфиденциальной информации ЗАО "Норский керамический завод"
от 16.01.2003г.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ЗАО «Норский керамический завод»
от 16.01.2003
ПОЛОЖЕНИЕ
о конфиденциальной информации закрытого акционерного общества
ЗАО «Норский керамический завод»
г.Ярославль
2003 год
Настоящее Положение разработано на основе следующего федерального законодательства: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон РФ "Об информации, информатизации и защите информации" от 20.02.95 № 24-ФЗ, Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №3 208-ФЗ , Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17.01.92 №2202-1, Федеральный закон «Об органах федеральных органах безопасности в РФ» от 03.04.95 №40-ФЗ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 №144-ФЗ, Закон РФ «О милиции» от 18.04.91 № 1026-1, Закон РФ «О федеральных органах налоговой полиции» от 24.06.93 №5238-1, Указ президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06.03.97. №188, Постановление правительства «О перечне сведений, которые не могут содержать коммерческую тайну» от 05.12.91 № 35 и иные нормативные правовые акты.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с охраной и использованием конфиденциальной информации
ЗАО «Норский керамический завод» (далее по тексту настоящего Положения - Общество).
1.2. Конфиденциальная информация Общества - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления и существования, отнесенная к таковой в соответствии с настоящим Положением, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу и разглашению которой предпринимаются согласно настоящему Положению. К конфиденциальной информации Общества в соответствии с настоящим положением относится: коммерческая, банковская, служебная, налоговая тайна.
1.3. Органы государственной власти, иные государственные органы (органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, налоговые, таможенные и другие правоохранительные органы), а также органы местного самоуправления имеют право на доступ к коммерческой тайне в пределах своей компетенции, определенной законодательством РФ.
Органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечить охрану коммерческой тайны, полученной ими в соответствии с законодательством РФ, от разглашения и неправомерного использования должностными лицами и иными служащими указанных органов, которым она стала известна в связи с выполнением ими служебных обязанностей.
Решение о предоставлении государственным органам, указанным выше информации, носящей конфиденциальный характер, принимает только Генеральный директор.
Только после получения разрешения генерального Директора (в виде визы на официальном запросе государственного органа) предоставить конфиденциальную информацию, работник Общества вправе приступить к подготовке официального ответа, который визирует только Генеральный директор.
1.4. Общество имеет исключительное право на использование конфиденциальной информации любыми незапрещенными законом способами по собственному усмотрению.
1.5. Общество имеет право на защиту в административном порядке и на судебную защиту от деяний (действий или бездействий), нарушающих коммерческую тайну или создающих угрозу такого нарушения.
Общество имеет право на возмещение убытков, причиненных использованием информации, составляющей коммерческую тайну, третьим лицом в своих интересах.
1.6. В соответствии с настоящим Положением Общество принимает меры к охране конфиденциальной информации, ограничению доступа к ней третьих лиц.
1.7. Целью охраны конфиденциальной информации является обеспечение экономической и правовой безопасности Общества.
1.8. Обязательства по соблюдению конфиденциальной информации возлагаются на работника, которому конфиденциальная информация стала известна в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей.
1.9. В случае если в связи с осуществлением своей деятельности Обществу становятся известны сведения, составляющие в соответствии с законодательством РФ государственную тайну, Общество обязано предпринимать меры по их охране в соответствии с Федеральным законом РФ "О государственной тайне" и иными нормативными правовыми актами о государственной тайне.
1.10. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения Общества, в том числе обособленные - филиалы и представительства, а также на внешних аудиторов, консультантов, в договорах с которыми условие о соблюдении тайны конфиденциальной информации является обязательным.
2. Коммерческая тайна Общества
2.1. Коммерческой тайной Общества является следующая информация:
2.1.1. Данные первичных учетных документов бухгалтерского учета Общества;
2.1.2. Содержание регистров бухгалтерского учета Общества;
2.1.3. Содержание внутренней бухгалтерской отчетности Общества;
2.1.4. Совершаемые и совершенные Обществом сделки, в том числе договоры, их предмет, содержание, цена и другие существенные условия; сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках клиентах, потребителях, покупателях, спонсорах, посредниках и других партнерах, которые не содержатся в открытых источниках (справочниках, каталогах и др.); сведения о целях, задачах, тактике и стратегии ведения переговоров с деловыми партнерами; сведения о подготовке к торгам или аукциону и их результатах.
2.1.5. Сведения об открытых в кредитных учреждениях расчетных и иных счетах, в том числе в иностранной валюте, о движении средств по этим счетам, и об остатке средств на этих счетах, сведения об имеющихся вкладах в банках, в том числе в иностранной валюте (банковская тайна);
2.1.6. Секреты производства (ноу-хау), оригинальные идеи НИР и ОКР, сведения о целях, задачах и программах научных исследований. Параметры разрабатываемых технологических процессов; данные об условиях экспериментов и оборудовании, на котором они проводились; заявки на патенты; сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения; сведения об особенностях конструкторско-технологического решения изделия; сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и специфики их применения.
2.1.7. Сведения о структуре производства, производственных мощностях, типе оборудования, запасах сырья и готовой продукции;
Сведения о планах расширения или свертывания производства различных видов продукции и их технико-экономических обоснованиях;
Сведения о планах инвестиций, закупок, продаж;
2.1.8. Сведения о методах расчета, структуре, уровню цен на продукцию и размерах скидок;
сведения о применяемых методах изучения рынка, о маркетинговых исследованиях и их результатах, о рыночной стратегии предприятия,
сведения об эффективности коммерческой деятельности, о применяемых методах осуществления продаж, о регионах сбыта готовой продукции;
2.2. Любая иная информация, за исключением информации, которая в соответствии с законодательством не может быть отнесена к коммерческой тайне, может быть отнесена к коммерческой тайне по решению Генерального директора Общества.
2.3. К коммерческой тайне не может быть отнесена следующая информация:
(информация, которую предприятие обязано предоставить по официальному требованию государственного органа, другого юридического лица, имеющего на это право в соответствии с законодательством РФ, а также трудового коллектива предприятия.).
2.3.1. Учредительные документы Общества и Договор о создании Общества;
2.3.2. Регистрационные удостоверения, лицензии, патенты и иные документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью;
2.3.4. Документы о платежеспособности;
2.3.5. Сведения о численности, составе работников Общества, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;
2.3.6. Документы об уплате налогов и обязательных платежах;
2.3.7. Сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства РФ и размерах причиненного при этом ущерба, в случае если данные факты установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, арбитражного суда;
2.3.8. Сведения об участии должностных лиц предприятия в производственных кооперативах, товариществах, обществах с ограниченной ответственностью, акционерных обществах и других организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
2.3.9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
2.3.10. Содержание внешней бухгалтерской отчетности Общества, в том числе содержание: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Общества; пояснительной записки к данным внешней бухгалтерской отчетности
2.3.11. Иная информация, которая не может быть отнесена к коммерческой тайне в соответствии с законодательством РФ.
2.4. Отнесение информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения, к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, не требует издания каких-либо иных актов помимо настоящего Положения.
2.5. Отнесение информации, указанной в пункте 2.2. настоящего Положения, к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, осуществляется путем издания в каждом конкретном случае приказа Генерального директора Общества.
Инициатива в издании приказа Генерального директора об отнесении той или иной информации к коммерческой тайне Общества может исходить от акционеров Общества, руководителей структурных подразделений Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества, контрагентов Общества.
3. Служебная тайна Общества
3.1. Служебную тайну Общества составляют любые сведения, в том числе сведения, содержащиеся в служебной переписке, телефонных переговорах, почтовых отправлениях, телеграфных и иных сообщениях, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, которые стали известны работнику Общества в связи с исполнением им возложенных на него трудовых обязанностей.
3.2. К служебной тайне относятся сведения о:
- применяемых методах управления предприятием,
- подготовке, принятии и исполнении решений руководства по производственным, научно-техническим, коммерческим и организационным вопросам,
- целях, рассматриваемых вопросах, результатах, фактах проведения совещаний и заседаний органов управления предприятием.
4. Банковская тайна Общества
4.1. Банковскую тайну составляют сведения о состоянии банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.
5. Налоговая тайна Общества
5.1. Налоговую тайну составляют любые переданные налоговым органам, органам налоговой полиции, органам государственных внебюджетных фондов и таможенным органам сведения об Обществе.
5.2. Не относятся к налоговой тайне следующая информация:
5.2.1. Информация, разглашенная Обществом самостоятельно или с его согласия;
5.2.2. Информация об идентификационном номере налогоплательщика;
5.2.3. Информация о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения;
5.2.5. Информация, предоставляемая налоговым (таможенным) или правоохранительным органам других государств в соответствии с международными договорами (соглашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или правоохранительными органами (в части сведений, предоставленных этим органам).
5.3. В соответствии с законодательством РФ налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами налоговой полиции, органами государственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами.
К разглашению налоговой тайны относится, в частности, использование или передача другому лицу коммерческой (в том числе производственной) тайны Общества, ставшей известной должностному лицу налогового органа, органа налоговой полиции, органа государственного внебюджетного фонда или таможенного органа, привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими своих обязанностей.
Поступившие в налоговые органы, органы налоговой полиции, органы государственных внебюджетных фондов или таможенные органы сведения, составляющие налоговую тайну, имеют в соответствии с законодательством РФ специальный режим хранения и доступа.
6. Охрана конфиденциальной информации Общества
6.1. Охрана конфиденциальной информации Общества состоит в принятии комплекса мер, направленных на ограничение доступа к конфиденциальной информации третьих лиц, на предотвращение несанкционированного разглашения конфиденциальной информации, выявление нарушений режима конфиденциальной информации Общества, пресечение нарушений режима конфиденциальной информации Общества, привлечение лиц, нарушающих режим конфиденциальной информации Общества к установленной ответственности.
6.2. Обязательным условием трудовых договоров, заключаемых с работниками Общества, допускаемым к конфиденциальной информации в силу должностных обязанностей, является условие о соблюдении работниками служебной и коммерческой тайны.
6.3. Руководители структурных подразделение обязаны не реже одного раза в квартал проводить среди непосредственно подчиненных им работников инструктаж по соблюдению режима служебной и коммерческой тайны. Вновь принятый на работу работник проходит инструктаж при принятии на работу.
6.4. В рабочих и иных помещениях Обществом создаются условия, ограничивающие доступ к конфиденциальной информации третьих лиц и несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, в том числе устанавливаются технические средства защиты от несанкционированного доступа к информации (сейфы и металлические ящики для хранения документов и пр.).
6.5. В Обществе создается служба собственной экономической безопасности, действующая в соответствии с Положением об охране, которая разрабатывает и предпринимает меры по выявлению фактов нарушения режима конфиденциальной информации Общества.
6.6. Общество предпринимает все допустимые законом способы по пресечению выявленных нарушений режима конфиденциальной информации Общества.
6.7. Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальной информации Общества привлекаются к ответственности.
7. Порядок использования и предоставления конфиденциальной информации Общества
7.1. Использование конфиденциальной информации Общества допускается только теми работниками Общества, которым доступ к такой информации необходим в силу выполняемых ими должностных обязанностей.
7.2. Предоставление конфиденциальной информации Общества третьим лицам возможно только с письменного разрешения Генерального директора Общества.
7.3. Общество представляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами акционерам, а также территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации. Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Иные случаи предоставления конфиденциальной информации предусмотрены действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Лица виновные в нарушении режима конфиденциальной информации Общества привлекаются в установленном порядке к уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.
8.2. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением, применяются положения действующего законодательства РФ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Квартальная бухгалтерская отчетность
за 3 квартал 2005 года