Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 3304.34kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1064.17kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Перечень изменений в документы депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества, 193.21kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей», 1504.44kb.
- Кодекс корпоративной этики и поведения члена закрытого акционерного общества «Межрегиональное, 281.67kb.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
- Председатель – Ежова Ольга Сергеевна
Год рождения: 1953
Сведения об образовании – высшее техническое;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – 1999
Организация: ИП Скворцов Е.Ю. ДУ НКЗ
Должность: ведущий специалист
Период: 1999 - 2000
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: ведущий специалист
Период: 2000 – по наст. время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: начальник отдела по управлению персоналом (ОУП)
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 0,3%;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – нет;
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет.
- Член Ревизионной комиссии – Курочкина Наталья Валентиновна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании – высшее;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2001
Организация: Ярославский шинный завод
Должность: электромеханик
Период: 2001 – 2004
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: инженер-программист
Период: 2004 – по наст.время
Организация: ЗАО «Норский керамический завод»
Должность: зам. главного бухгалтера
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – долей нет;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – нет;
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет.
3. Член Ревизионной комиссии – Сачкова Мария Андреевна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании – высшее экономическое;
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2000
Организация: ООО «Теплокоммунсервис»
Должность: экономист
Период: 2000 – по наст.время
Организация: ЗАО "Норский керамический завод"
Должность: начальник финансового бюро
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – долей нет;
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – нет;
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, которые были выплачены эмитентом членам Ревизионной комиссии в завершенном финансовом году (2004г.):
1.Председатель Ежова О.С. – 3 600 рублей;
2. Члены комиссии до 24.06.2004г.
- Корешкова Р.П. – 3 000 рублей;
- Сачкова М.А. – 0 рублей.
3. Члены комиссии с 24.06.2004г.
- Горбель Н.И. – 0 рублей;
- Бугров С.Ю. – 0 рублей.
Вознаграждения, которые были выплачены эмитентом членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году (2005г.):
1.Председатель Ежова О.С. – 4 320 рублей;
2. Члены комиссии до 14.06.2005г.
- Бугров С.Ю. – 3 600 рублей;
- Горбель Н.И. – 0 рублей.
3. Члены комиссии с 14.06.2004г.
- Курочкина Н.В.– 0 рублей;
- Сачкова М.А. – 0 рублей.
Вознаграждение выплачивается один раз в год в период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей. Размеры выплат равны:
- для председателя Ревизионной комиссии – 6 МРОТ;
- для членов Ревизионной комиссии – 5 МРОТ.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут меняться по решению общего собрания акционеров с учетом рекомендации Совета директоров Общества.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | Отчетный период | |
| 2 кв. 2005г. | 3 кв. 2005г. | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 679 | 721 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование,% | 14,4 | 13,7 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 20 602 997 | 26 282 600 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 235 491 | 191 500 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 20 838 488 | 26 474 100 |
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.
Работниками эмитента создан профсоюзный орган (профком).
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Такие соглашения или обязательства отсутствуют.
- Сведения об участниках (акционерах) эмитента и
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 330 акционеров.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 330 акционеров.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Марченко Юрий Иванович
Год рождения: 1953
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Артеменко Валерии Николаевич
Год рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Куренков Вячеслав Андреевич
Год рождения: 1951
Доля в уставном капитале эмитента: 14,5923%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: нет.
Наличия специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»): нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
| Ф.И.О. | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | |||||
| 25.06. 2001 | 25.05. 2002 | 26.05. 2003 | 24.05. 2004 | 10.05. 2005 | | |
| Артеменко Валерий Николаевич | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 14,69% | 20% | 20% |
| Марченко Юрий Иванович | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 17,3769% | 19,99% | 19,99% |
| Куренков Вячеслав Андреевич | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 10,9% | 14,59% |
| Тихов Виктор Константинович | 15,4462% | 15,4462% | 15,4462% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, цены которых составляли 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
| Наименование показателя | 1 кв. 2005г. | 2 кв. 2005г. | 3 кв. 2005г. |
| Дебиторская задолженность эмитента (стр. 240 формы №1), тыс.руб. | 127 101 | 122 983 | 128 398 |
| - в том числе просроченная задолженность, тыс.руб. | 25 430 | 26 251,2 | 44 353,3 |
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 39 367 | 33 646 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 16 518,1 | 27 835,2 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. | 16 704,3 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 38 680,7 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 94 752 | 33 646 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | 16 518,1 | 27 835,2 |
Дебиторы в составе дебиторской задолженности эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
- ЧП Мизгунов В.А.
15 0014, г. Ярославль, пр.Толбухина, д.43, кв.128
сумма дебиторской задолженности на 01.10.2005г. – 17 311,7 тыс. руб.
в том числе просроченная – 11 837,9 тыс. руб.
- Общество с ограниченной ответственностью «Юасстрой» (ООО «Юасстрой)
141000, г. Мытищи, ул.Селезнева, д.21
сумма дебиторской задолженности на 01.10.2005г. – 17 578,2 тыс. руб.
в том числе просроченная – 0 тыс. руб.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и
иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за последний завершенный отчетный квартал (3 квартал 2005г.):
1. Учетная политика на 2005 год
2. Бухгалтерский баланс (форма № 1)
3. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, поскольку не имеет филиалов и представительств.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика предприятия принята в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 года № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1998 года № бОн,.
Текст приказа по учетной политике приведен в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции за пределами Российской Федерации.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Балансовая стоимость 5 410 116 руб.
Амортизация 372 474 руб.
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента: введена станция технического обслуживания.
В течение 12 месяцев оценка недвижимого имущества не производилась.
7.7 . Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
- 8.09.2003г. ЗАО "Норский керамический завод" подало заявление в Арбитражный суд Ярославской области о взыскании суммы долга, в связи с неисполнением обязательств ответчиком – ООО «Экопром» (г.Ярославль).
Цена иска: 6 949 025 руб. 43 коп.
Неисполнение ответчиком своих обязательств наносит ущерб хозяйственной деятельности ЗАО "Норский керамический завод".
Решением Арбитражного суда Ярославской области от 08.01.2004г. по делу № А84-7281/03-12 в пользу ЗАО «Норский керамический завод» взыскано с ООО «Экопром» 3 002 947,63 руб. основного долга и 46 204,57 руб. – расходов по уплате госпошлины.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 13 000 рублей;
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 13 000
Общий объем выпуска: 13 000
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений не было.