Открытого акционерного общества

Вид материала

Отчет

Содержание Состав Совета директоров (в соответствии с решением от 31.05.2004) Комитет Совета директоров по стратегии Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Комитет Совета директоров по аудиту Инвестиционные проекты Корпоративное управление Компании группы Внеочередные общие собрания акционеров Отчет правления общества Начисленные и выплаченные дивиденды по акциям общества Крупные сделки Сделки с заинтересованностью Совет директоров Ебралидзе Александр Иосифович Кондратюк Виталий Васильевич Ротенберг Аркадий Романович Федоров Евгений Алексеевич Ебралидзе Александр Иосифович Тимичев Владимир Евгеньевич Казаков Борис Самуилович ... Полное содержание

Подобный материал:

• Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
• Положение о надзорном совете открытого акционерного общества, 792.63kb.
• Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 599.74kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые Северной, 26.81kb.
• Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества, 96.19kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.

Состав Совета директоров (в соответствии с решением от 31.05.2004)

Барский Яков Максимович	Генеральный директор ООО «Конфэктор»
Ебралидзе Александр Иосифович	Генеральный директор ОАО «ЦГДС»
Кондратюк Виталий Васильевич	Генеральный директор ООО «Елисеев Палас Отель»
Ротенберг Аркадий Романович	Независимый директор
Федоров Евгений Алексеевич	Независимый директор

Председателем Совета директоров на первом заседании вновь избранного состава от 01.06.2004 года единогласным решением был утвержден Барский Я.М.

В соответствии с положениями корпоративных документов Советом директоров для обеспечения эффективности его работы и подготовки наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, за отчетный период были созданы следующие комитеты Совета директоров:


Комитет Совета директоров по стратегии

Барский Яков Максимович	Председатель Комитета
Ротенберг Аркадий Романович	Независимый директор
Казаков Борис Самуилович	Финансовый директор ОАО «ЦГДС»

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Федоров Евгений Алексеевич	Председатель Комитета, независимый директор
Степанов Алексей Васильевич	Заместитель Генерального директора по работе с персоналом
Семитко Наталья Александровна	Инспектор отдела кадров ОАО «ЦГДС»

Комитет Совета директоров по аудиту

Ротенберг Аркадий Романович	Независимый директор
Шефтель Михаил Борисович	Заместитель Финансового директора ОАО «ЦГДС»
Путилина Надежда Егоровна	Главный бухгалтер ЗАО «АКБ «Констанс-Банк»

Работа Совета директоров велась в соответствии с утвержденным планом-графиком проведения заседаний. За период после проведения последнего годового общего собрания акционеров Общества Советом директоров было проведено 8 заседаний в 2004 году и 9 заседаний в 2005 году.

По мере работы в течение отчетного периода план-график проведения заседаний корректировался и дополнялся новыми вопросами. Адаптация плана-графика была возложена на Комитет Совета директоров по стратегии. При этом, заседания Совета директоров планировались так, чтобы проводиться не реже одного раза в четыре недели. При содержательном наполнении плана-графика Комитет по стратегии руководствовался разделом V Кодекса корпоративного управления Общества (основные функции Совета директоров).

Планирование работы Совета директоров строилось таким образом, чтобы решения по наиболее важным вопросам принимались на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия. В соответствии с положениями пункта 5.1 Положения о Совете директоров, одно из заседаний было проведено в форме заочного голосования (решение от 25.03.2005г. о переносе начала размещения облигационного займа серии 02 ООО «Елисеев Палас Отель»). Отдельные заседания проводились с использованием конференц-связи.

Основные решения Совета директоров за 2004 год (после избрания)

01.06.2004	Формирование Комитета Совета директоров по стратегии
	Формирование Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
05.07.2004	Кредитная линия Сберегательного банка Российской Федерации
	Создание ООО «Шереметьев Палас Отель»
	Утверждение Корпоративного секретаря Общества
16.09.2004	Утверждение Положения о социальной политике
	Утверждение Положения об информационной политике
28.10.2004	Облигационный заем серии 02 ООО «Елисеев Палас Отель»
	Увеличение доли Общества в уставном капитале ЗАО «АКБ «Констанс-Банк»
	Утверждение Положения о дивидендной политике
16.11.2004	Формирование Правления Общества
	Проведение внеочередного общего собрания акционеров
23.12.2004	Утверждение плана доходов и расходов на 2005 год
	Утверждение внутренней политики о декларировании аффилированности

В рамках исполнения функции корпоративного контроля и надзора Совет директоров ежеквартально проверял предварительные данные бухгалтерской отчетности Общества, утверждал квартальные показатели деятельности Общества, контролировал исполнение обязательств по кредитным договорам и облигационному займу ООО «Елисеев Палас Отель». В соответствии с положениями подпункта 15 пункта 13.4 Устава Общества, Советом директоров одобрялось совершение всех сделок, размер обязательств по которым превышал 10% балансовой стоимости активов Общества. Ниже приводится информация о решениях Совета директоров по отдельным направлениям деятельности.

Финансы

Одобрено заключение Обществом договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (решение Совета директоров от 05.07.2004 года) со Сберегательным банком РФ (Северо-Западный банк). Лимит кредитной линии составил 10 млн.USD. Договор заключен для финансирования и возмещения затрат по инвестиционному проекту «Особняк А.Д. Шереметева». Договор заключен 06.07.2004 года сроком на пять лет.

Одобрена пролонгация договора займа, заключенного с ООО «Елисеев Палас Отель» 22.03.2004 года (решение Совета директоров от 10.08.2004 года). По данному договору для окончания работ по инвестиционному проекту «Талион-2» и реализации подготовительной стадии инвестиционного проекта «Талион-3» были переданы средства, полученные в результате размещения облигационного займа серии 01.

Одобрены условия выпуска и размещения облигационного займа ООО «Елисеев Палас Отель» серии 02. Размер займа равняется предыдущему выпуску и составляет 300 млн. рублей. Выпуск прошел государственную регистрацию 24.12.2004 года и был размещен на СПВБ в марте 2005 года.

Утвержден план доходов и расходов Общества на 2005 год (решение Совета директоров от 23.12.2004 года). Планируемая выручка от деятельности клуба составила 22,9 млн.USD при себестоимости по всей деятельности клуба (включая гостиницу, рестораны и казино) в 11,69 млн.USD. Чистая прибыль от деятельности комплекса планируется на уровне 11,08 млн.USD. Планируемые расходы на инвестиционные проекты составляют 13 млн.USD. Обслуживание заемных средств (по группе) – 1,88 млн.USD.

Инвестиционные проекты

Ранее утвержденный план реализации инвестиционного проекта «Особняк А.Д. Шереметева» (решение Совета директоров от 20.05.2004 года) был пересмотрен в части увеличения сметы до 25,9 млн.USD (решение Совета директоров от 28.04.2005 года). Проект находится на завершающей стадии реализации. Текущее управление проектом осуществляется исполнительным органом Общества. Информация о реализации проекта ежеквартально предоставляется Совету директоров. В июле 2004 года для последующей реализации проекта и управления объектом недвижимости Обществом было создано отдельное дочернее юридическое лицо ООО «Шереметьев Палас Отель» (решение Совета директоров от 05.07.2004 года).

В течение 2004 года был завершен подготовительный этап инвестиционного проекта «Талион-3» (строительство многофункционального бизнес-центра и пятизвездочной гостиницы). После согласования инвестиционных условий с Правительством Санкт-Петербурга была утверждена концепция последующей реализации инвестиционного проекта (решение Совета директоров от 11.01.2005 года). Текущее управление проектом осуществляется исполнительным органом Общества. Информация о реализации проекта ежеквартально предоставляется Совету директоров.

Корпоративное управление

В феврале 2004 года по предложению акционеров Общества Советом директоров было принято решение о реализации комплекса мероприятий по приведению внутренней структуры Общества в соответствие с предъявляемыми требованиями и стандартами корпоративного управления. В рамках принятого решения исполнительному органу Общества было поручено организовать разработку комплекта корпоративных документов, включая Кодекс корпоративного управления, новую редакцию Устава Общества, положения о корпоративных органах. В мае 2004 года проекты указанных документов были предварительно утверждены Советом директоров и вынесены на годовое общее собрание акционеров Общества. Кодекс корпоративного управления, Устав Общества в новой редакции, Положения об общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении Общества и Ревизионной комиссии были утверждены 31.05.2004 года на годовом общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров в течение 2004 года Советом директоров были разработаны и утверждены следующие корпоративные документы:

• Положение о социальной политике (решение Совета директоров от 16.09.2004 года);
  
• Положение об информационной политике (решение Совета директоров от 16.09.2004 года);
  
• Положение о дивидендной политике (решение Совета директоров от 28.10.2004 года);
  
• Внутренняя политика декларирования аффилированности членов корпоративных органов (решение Совета директоров от 23.12.2004 года).
  

Кроме того, в 2005 году в соответствии с положениями статьи 11 Устава Общества и по поручению Совета директоров было разработано и утверждено Положение о ведении реестра акционеров Общества (решение Совета директоров от 04.03.2005 года).

В рамках повышения уровня корпоративного управления в ноябре 2004 года был сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества (решение Совета директоров от 16.11.2004 года). При формировании состава Правления Совет директоров исходил из необходимости включения в состав коллегиального органа руководителей основных структурных подразделений (служб) Общества.

В соответствии с положениями статьи 16 Устава Общества для обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, Советом директоров было назначено специальное должностное лицо – Корпоративный секретарь Общества (решение Совета директоров от 05.07.2004 года).

Результаты проделанной в течение 2004 года работы по повышению уровня корпоративного управления были представлены Обществом Рейтинговому агентству «Эксперт». По результатам проведенной рейтинговой оценки в марте 2005 года Обществу был присвоен рейтинг корпоративного управления «В++».

Компании группы

В соответствии с положениями пункта 13.4 Устава Общества на Совет директоров возложено принятие решений об участии Общества в других организациях, а также определение порядка взаимодействия с такими организациями. В связи с этим, Советом директоров в течение 2004-2005 годов был рассмотрен ряд вопросов, связанных с деятельностью дочерних и зависимых организаций, входящих в группу компаний, возглавляемых Обществом.

ЗАО «АКБ «Констанс-Банк». Решения, принимаемые Обществом в качестве акционера на общих собраниях акционеров Банка, предварительно выносились на обсуждение Совета директоров Общества (решения Совета директоров от 14.06.2004 и от 28.10.2004 года). В частности, Советом директоров было предварительно одобрено увеличение уставного капитала Банка и последующее приобретение Обществом акций Банка седьмого и восьмого дополнительных выпусков. В настоящее время доля Общества в уставном капитале Банка составляет 99,976%.

ООО «Елисеев Палас Отель». Основное внимание Совета директоров Общества уделялось операциям ООО «Елисеев Палас Отель», связанным с выпуском облигационных займов. Так, решения о размещении облигаций и утверждении эмиссионных документов предварительно одобрялись Советом директоров Общества, который впоследствии контролировал своевременность выполнения Обществом финансовых операций, необходимых для исполнения эмитентом своих обязательств по облигационным займам. Назначения исполнительного органа ООО «Елисеев Палас Отель» также предварительно одобрялись Советом директоров Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

После проведения годового общего собрания акционеров в течение 2004 года по решению Совета директоров Общества было проведено два внеочередных общих собраний акционеров. Оба собрания были проведены в форме заочного голосования. На решение высшего органа управления Общества были вынесены следующие вопросы:

• Одобрение заключения Обществом договора залога ценных бумаг с Открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации» (Северо-Западный банк);
  
• Одобрение заключения Обществом договоров купли-продажи ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк «Констанс-Банк».
  

По итогам проведенной работы Совет директоров Общества рекомендует годовому общему собранию акционеров одобрить деятельность органов управления Общества за период, прошедший после годового общего собрания акционеров Общества в 2004 году, включая указанные в настоящем разделе сделки, а также утвердить вынесенный на рассмотрение собрания годовой отчет Общества за 2004 год.

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА


Правление Общества было сформировано Советом директоров 16.11.2004 года. До утверждения состава Правления, в Обществе в аналогичном составе функционировал коллегиальный совещательный орган – Дирекция, в котором были представлены основные структурные подразделения Общества.

В течение отчетного года Правление в своей работе руководствовалось положениями корпоративных документов Общества, а также решениями Совета директоров.

В соответствии с Положением о Правлении Общества, коллегиальный исполнительный орган рассматривал следующие вопросы, отнесенные к текущему управлению Обществом:

• утверждение отчетности Общества;
  
• утверждение условий и одобрение заключения отдельных договоров займа, кредита, залога, одобрение которых не отнесено к компетенции вышестоящих корпоративных органов, а также подготовка таких договоров к вынесению на одобрение указанных органов;
  
• утверждение и/или подготовка к утверждению внутренних регламентов Общества.
  

После формирования Правления, исполнительным органом были утверждены и вынесены на рассмотрение Совета директоров показатели годовой финансовой отчетности Общества за 2004 год, а также промежуточной отчетности за 1 квартал 2005 года. Аналогичным образом коллегиально утверждались ежеквартальные отчеты эмитента.

В соответствии с Положением о Правлении, коллегиальный исполнительный орган ежеквартально представляет Совету директоров отчет, в котором приводятся плановые показатели деятельности на следующий квартал, а также фактическое состояние финансовых и иных показателей текущего квартала. За время после своего формирования Правление представило на рассмотрение Совета директоров отчет за 1 квартал 2005 года.

Одним из наиболее важных направлений деятельности коллегиального исполнительного органа является непрерывное текущее управление инвестиционными проектами Общества, в первую очередь находящимися на начальной стадии. В частности, до конца 2004 года Правлением была завершена подготовка концепции реализации инвестиционного проекта «Талион-3» (концепция была утверждена Советом директоров Общества в январе 2005 года). Также Правлением был подготовлен и вынесен на утверждение Совета директоров пересмотренный вариант сметы по инвестиционному проекту «Особняк А.Д. Шереметева».


Настоящий отчет Правления составлен и вынесен на предварительное утверждение Совета директоров Общества 27.05.2005 года.


НАЧИСЛЕННЫЕ И ВЫПЛАЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

2003 год

Решением Совета директоров от 30.04.2004 года годовому общему собранию акционеров Общества было рекомендовано направить на выплату дивидендов за 2003 год 15 млн. рублей (4,9%) чистой прибыли Общества. Решением годового общего собрания акционеров 31.05.2004 года было утверждено предложенное Советом директоров распределение прибыли за 2003 год. Дивиденды на каждую обыкновенную именную акцию Общества составили 53,02 рубля. В соответствии с решением собрания дивиденды были выплачены в течение 60 дней с момента начисления. Акционерам – юридическим лицам дивиденды выплачивались в безналичном порядке, акционерам – физическим лицам – наличными деньгами.

2004 год

Решением Совета директоров от 27.05.2005 года годовому общему Собранию акционеров Общества рекомендуется направить на выплату дивидендов 12,4 млн. рублей, что составляет 5% от чистой прибыли за 2004 год.


КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Дата заключения	Наименование (предмет) договора	Цена (млн. руб.)	Контрагент
22.03.2004	Договор займа	220	ООО «Елисеев Палас Отель»
17.03.2004	Договор залога недвижимости	37,864	Сберегательный банк РФ
22.04.2004	Договор залога недвижимости	37,305	Сберегательный банк РФ
24.05.2004	Договор залога недвижимости	23,246	Сберегательный банк РФ
06.07.2004	Кредитный договор	280	Сберегательный банк РФ
06.07.2004	Договор залога недвижимости	63,648	Сберегательный банк РФ
06.07.2004	Договор залога недвижимости	254,935	Сберегательный банк РФ
31.01.2005	Поручительство по обязательствам ООО «Елисеев Палас Отель»	440	Держатели облигаций серии 02

Договор займа от 22.03.2004 с ООО «Елисеев Палас Отель». Сумма договора составила 220 млн. рублей. Срок займа – до 10.03.2007 года (в соответствии с дополнительным соглашением от 30.07.2004). Денежные средства предоставлены под 17% годовых. Данным договором опосредована передача денежных средств, полученных ООО «Елисеев Палас Отель» в процессе размещения выпуска облигаций серии 01, для последующей реализации инвестиционного проекта «Талион-3». Договор был одобрен решением Совета директоров от 01.04.2004 года (изменения в договор одобрены решением Совета директоров от 10.08.2004 года).

Договоры залога недвижимости (инвестиционный проект «Талион-2») В течение 2004 года Обществом был заключен ряд договоров последующего залога объектов недвижимости в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам со Сберегательным банком РФ (Северо-Западным банком), полученным для реализации инвестиционного проекта «Талион-2». Объектом последующего залога по всем договорам выступил объект недвижимости – нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Большая Морская, д.14 (общей площадью 10477 кв.м.). Оформление последующего залога на данный объект стало возможным в результате существенного увеличения его стоимости за время реализации инвестиционного проекта «Талион-2». В результате оформления договоров (от 17.03, 22.04 и 24.05.2004 года) залоговая масса по кредитным договорам была реструктурирована. Из залога были выведены объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам (ООО «Фидус», НОУ «Юридическая академия», Жукова Л.Н.), ранее предоставившим залоги в обеспечение исполнения обязательств Общества. Каждый из договоров был предварительно одобрен решением Совета директоров Общества (от 15.03, 19.04 и 30.04.2004).

Кредитный договор и договоры залога недвижимости для реализации инвестиционного проекта «Особняк А.Д. Шереметева». 06.07.2004 года в целях завершения инвестиционного проекта «Особняк А.Д. Шереметева» между Обществом и Сберегательным банком РФ (Северо-Западным банком) был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 10 млн. USD. Кредитная линия открыта сроком на 5 лет. Процентная ставка по договору составила 9,2% годовых. В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору между Обществом и Сберегательным банком РФ (Северо-Западным банком) 06.07.2004 года были заключены договор залога и последующего залога объектов недвижимости. По первому договору объектом залога выступил объект недвижимости – нежилое задние, расположенное по адресу ул. Шпалерная, д.18, литера А (общей площадью 4800 кв.м.). Залоговая стоимость объекта по договору составила 254 935 471,56 рублей. Срок исполнения обязательств – 06.07.2009 года. По второму договору объектом последующего залога выступил объект недвижимости – нежилое помещение, расположенное по адресу ул. Большая Морская, д.14 в части, не покрытой вышеуказанными договорами последующего залога (63 648 499,16 рублей). Срок исполнения обязательств – аналогичен предыдущему договору. Оба договора залога и последующего залога, а также договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (инвестиционный проект «Особняк А.Д. Шереметева») были одобрены решением Совета директоров Общества от 30.04.2004 года.

Поручительство по обязательствам ООО «Елисеев Палас Отель». Решением Совета директоров от 16.11.2004 года одобрено предоставление Обществом поручительства по обязательствам ООО «Елисеев Палас Отель» по выпуску облигаций серии 02. В соответствии с условиями решения о выпуске облигаций, поручительством обеспечивается исполнение эмитентом обязательств по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости ценных бумаг, причитающегося купонного дохода, а также приобретению облигаций в соответствии с эмиссионными документами. Предельный размер ответственности поручителя установлен в объеме 440 млн. рублей. Поручительство предоставляется путем выставления безотзывной оферты. Оферта считается акцептованной путем приобретения облигаций выпуска. Размещение облигаций состоялось 31.01.2005 года.


СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Дата заключения	Наименование (предмет) договора	Контрагент
22.03.2004	Договор займа	ООО «Елисеев Палас Отель»
06.06.2004	Договор купли-продажи квартиры	Жукова Людмила Николаевна
12.07.2004	Договор купли-продажи акций ЗАО «АКБ «Констанс-Банк» седьмого выпуска	ЗАО «АКБ «Констанс-Банк»
26.07.2004	Договор займа	Ебралидзе Александр Иосифович
26.07.2004	Договор займа	ООО «Конфэктор»
24.12.2004	Договор купли-продажи акций ЗАО «АКБ «Констанс-Банк» восьмого выпуска	ЗАО «АКБ «Констанс-Банк»

Договор займа от 22.03.2004 с ООО «Елисеев Палас Отель». Информация о договоре приведена выше (см. «Крупные сделки»).

Договор купли-продажи квартиры от 06.06.2004. Объектом купли-продажи по договору является жилая квартира. Стоимость договора – 1 142 976 рублей. Расчеты по договору произведены в полном объеме наличными денежными средствами. Договор был заключен после реструкутризации Обществом в 2004 году залоговой массы по кредитным договорам (инвестиционный проект «Талион-2»). Заключение договора купли-продажи квартиры было одобрено решением Совета директоров от 14.06.2004 года.

Договор займа от 26.07.2004 (с Ебралидзе А.И.). По договору Обществу был предоставлен заем в размере 3 117 915,2 рублей сроком до 30.09.2004. Заем был досрочно погашен в полном объеме.

Договор займа от 26.07.2004 (с ООО «Конфэктор»). По договору Обществу был предоставлен заем в размере 11 664 440 рублей сроком до 30.09.2004. Заем был досрочно погашен в полном объеме.

Договоры купли-продажи акций ЗАО «АКБ «Констанс-Банк». В 2004 году Обществом были приобретены обыкновенные именные бездокументарные акции седьмого (580 000 штук) и восьмого (600 000 штук) дополнительного выпусков ЗАО «АКБ «Констанс-Банк». Все акции были приобретены по закрытой подписке с оплатой денежными средствами по цене 50 рублей за одну акцию. В суммарном выражении стоимость приобретенных акций составила 59 млн. рублей. В результате совершенных сделок доля Общества в уставном капитале Банка увеличилась и составила 99,976%. Договоры были одобрены решениями Совета директоров от 14.06 и 28.10 2004 года, а также решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 21.12.2004 года.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Барский Яков Максимович

Председатель Совета директоров, председатель комитета Совета директоров по стратегии.

Родился в 1946 году. Окончил Ленинградский электро-технический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича. С 1996 года возглавлял консалтинговую фирму ООО «IPI Бизнес услуги». С 2002 года по настоящее время является Генеральным директором ООО «Конфэктор».

Ебралидзе Александр Иосифович

Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества».

Родился в 1955 году в городе Батуми. Окончил исторический факультет Российского Государственного Педагогического Института им. Герцена. В 1992 году основал Общество (в то время – Акционерное общество открытого типа «Центр гуманитарного и делового сотрудничества»). Является Генеральным директором Общества с момента основания по настоящее время.

Кондратюк Виталий Васильевич

Член Совета директоров.

Родился в 1949 году в поселке Кузьмин Ленинградской области. В 1980 году окончил Ленинградский Сельскохозяйственный институт. С 1994 года работает в группе компаний ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества». После образования нового юридического лица ООО «Елисеев Палас Отель» занимал должность Генерального директора.

Ротенберг Аркадий Романович

Независимый директор, председатель комитета Совета директоров по аудиту, член комитета Совета директоров по стратегии.

Родился в 1951 году. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры. Кандидат педагогических наук. Заслуженный тренер России. В 2004 году был выдвинут и избран в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора.

Федоров Евгений Алексеевич

Независимый директор, председатель комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.


Родился в 1963 году в Ленинграде. Окончил Ленинградское высшее военное инженерно - строительное училище имени А.Н. Комаровского, военный инженер - энергетик. С 1993 года занимает выборные должности на государственной службе. Председатель подкомитета по экономической безопасности комитета по безопасности ГД РФ. В 2004 году был выдвинут и избран в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора.


ПРАВЛЕНИЕ

Ебралидзе Александр Иосифович

Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества» (информацию см. выше).

Тимичев Владимир Евгеньевич

Исполнительный директор ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества».

Родился в 1952 году в Ленинграде. В 1984 году окончил факультет технической кибернетики Северо-Западного Политехнического института. С 1998 года работает в группе компаний ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества».

Казаков Борис Самуилович

Финансовый директор ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества», член комитета Совета директоров по стратегии.

Родился в 1948 году в Ленинграде. В 1972 году окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института им. Калинина. Кандидат технических наук. С 1971 по 1990 год работал в Научно-производственном объединении «Электронмаш» (заведующий лабораторией). В 1998-1999 годах работал начальником отдела развития ЗАО «АКБ «Русский славянский банк» (СПб филиал). В 2001-2002 годах работал директором казначейства ЗАО «АКБ «Констанс-Банк». С апреля 2002 года занимает позицию Финансового директора ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества».

Назаренко Анна Жановна

Главный бухгалтер ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества».

Родилась в 1955 году в городе Флорешты (Молдавия). В 1978 году окончила экономический факультет Ленинградского Государственного Университета им. Жданова. С 1995 по 1997 год работала заместителем главного бухгалтера, а затем главным бухгалтером АОЗТ «Аякс-Маркет». С 1998 года работает в группе компаний ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества».

Скалон Сергей Анатольевич

Управляющий Талион Клубом.

Родился в 1970 году в Ленинграде. В 1994 году окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского Государственного Университета им. А.А. Жданова. С 1994 по 1996 работал референтом на совместном предприятии АОЗТ «Сияние Севера». С 1996 года работает в группе компаний ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества».

Эйсмонт Евгения Наумовна

Член Правления.

Родилась в 1945 году в городе Комсомольск-на-Амуре. В 1970 году окончила авиационный факультет Политехнического института. После окончания института работала на Дальневосточном авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина (ведущий инженер). С 1990 года работала директором фитнес-центра гостиницы Астория. С 1998 года – в группе компаний ОАО «Центр гуманитарного и делового сотрудничества».


РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Артюхин Михаил Юрьевич

Родился в 1967 году в Ленинграде. В 1995 году окончил юридический факультет Ленинградского Государственного Университета им. А.А. Жданова. С 1998 года занимается адвокатской практикой (Ленинградская областная коллегия адвокатов, Первая адвокатская контора).

Бушманова Ирина Владимировна

Родилась в 1962 году в городе Сретинск Читинской области. В 1984 году окончила юридический факультет Омского Государственного Университета. С 1992 года работала в органах прокуратуры. С 1999 года работала юристом в консалтинговой фирме ООО «IPI Бизнес услуги». С 2002 года – адвокат международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург».

Дышкальпс Татьяна Игоревна

Родилась в 1967 году в городе Фрунзе. В 1989 году окончила юридический факультет Ленинградского Государственного Университета им. А.А. Жданова. После окончания института работала в органах прокуратуры. С 1999 по 2002 год работала начальником юридического управления консалтинговой фирмы ООО «IPI Бизнес услуги». С 2002 года – адвокат Ленинградской областной коллегии адвокатов.