Всоставе краткосрочных финансовых вложений на 31. 12. 2009 отражены депозиты в ОАО «Банк втб»: на 31. 12. 2009 в рублях на сумму 1 875 000 тыс руб
| Вид материала | Документы |
- Отчет о научной деятельности Сибирского государственного индустриального университета, 292.94kb.
- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москва, 160.33kb.
- Годовой отчет ОАО «Бурундуковский элеватор» за 2009 год, 369.38kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета мо «Котлас» за 2010 год Бюджет, 257.51kb.
- Доклад о финансово-хозяйственной деятельности ОАО санаторий «Русь» за 2008 год, 89.7kb.
- Отчет о прибылях и убытках, 136.81kb.
- Ford new fiesta 2009 На данную модель действует маркетинговая программа, 198.99kb.
- Образец обращения к ОАО банк втб с просьбой о рассмотрении вопроса, 57.88kb.
- СПб ф ииет ран, м н. с. Как готовились экспедиции ирго «школы Пржевальского» в Центральную, 210.43kb.
Состав Совета директоров Компании за период с 29.06.2009 по 17.07.2009
Основание: Решение годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 29.06.2009 № 01.
• ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее, Карагандинский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2000 - 2007
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: генеральный директор
Период: - 2007 – по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Арустамов Михаил Михайлович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2007
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: первый вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Кушнарев Владимир Иванович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее, МГТУ им. Баумана
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2007
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: первый вице-президент, вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Барков Михаил Викторович (заместитель председателя)
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Солярский Игорь Георгиевич (председатель)
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее, Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт нефтегазового бизнеса
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Рубцов Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее, Ростовский государственный строительный университет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО «ЦУП «Стройнефть»
Должность: директор региональной дирекции в г. Омске
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО «ЦУП «ВСТО»
Должность: директор по производству
Период: 2007 – 2007
Организация: ОАО «Промстрой»
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2007 – 2007
Организация: ОАО «ВНИИСТ»
Должность: руководитель Проекта ВСТО
Период: 2007 – 07.2009
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: заместитель вице-президента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Суворова Светлана Николаевна
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее, Юридический институт МВД РФ, Академия налоговой полиции ФСНП РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: Старший экономист, ведущий специалист, главный специалист
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ООО «Транснефть Финанс»
Должность: заместитель генерального директора, генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Меженцев Михаил Геннадьевич
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее, Российский Университет дружбы народов, Заочный институт Советской торговли
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: Представительство АО «Проджетра С.А.», Швейцария
Должность: вице-президент
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «Совкомфлот»
Должность: заместитель начальника управления, заместитель начальника отдела
Период: 2008 – 2008
Организация: ООО «Транснефть-Терминал»
Должность: генеральный директор
Период: 07.10.2008 – 02.01.2010
Организация:. ОАО «АК «Транснефтепродукт»
Должность: президент
Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет
• ФИО: Шиманович Владимир Александрович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, Тамбовское высшее военное авиационное училище.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2009
Организация: Министерство внутренних дел РФ
Должность: начальник ОРБ № 12
Период:02. 2009 –по 15.01.2010
Организация: ОАО «Мостранснефтепродукт»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.
Состав Совета директоров Компании за период с 18.07.2009 по настоящее время
Основание: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 17.07.2009 № 02.
• ФИО: Демин Анатолий Митрофанович (председатель)
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее, Высшая инженерно-пожарно-техническая школа МВД СССР, Академия МВД СССР
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2005 – по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: начальник отдела магистральных нефтепроводов и нефтебаз, директор департамента технического развития и эксплуатации, заместитель вице-президента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Хардыкин Сергей Алексеевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее, юрист - правовед
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2007
Организация: ОАО «Гипротрубопровод»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: заместитель вице-президента – директор департамента «Служба безопасности»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Карманова Любовь Николаевна (заместитель председателя)
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2008
Организация: ОАО «АФК «Система»
Должность: заместитель начальника, исполнительный директор
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: заместитель директора департамента корпоративного управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Суровец Игорь Анатольевич
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2007
Организация: ООО КСУ «Сибнефтепровод»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2007 – 04.2010
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: директор департамента строительства и инвестиционных проектов
Период: 04.2010 – по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефтепродукт»
Должность: вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Кацал Игорь Николаевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее, Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 –2007
Организация: ГП «ЦДУ ТЭК», ООО «ИНТОП»
Должность: заместитель генерального директора, исполнительный директор
Период: 2007 –по настоящее время
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: директор департамента транспорта, учета и качества нефти.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Федоров Юрий Викторович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее, Московский институт связи и информатики, Академия внешней торговли РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2008
Организация: ЗАО «КТК-Р»
Должность: менеджер по МТО
Период: 2009 – 04.2010
Организация: ОАО «АК «Транснефть»
Должность: заместитель вице-президента - директор департамента организации и проведение торгов
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Суворова Светлана Николаевна
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее, Юридический институт МВД РФ, Академия налоговой полиции ФСНП РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: ОАО «Зарубежнефть»
Должность: старший экономист, ведущий специалист, главный специалист
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ООО «Транснефть Финанс»
Должность: заместитель генерального директора, генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Меженцев Михаил Геннадьевич
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее, Российский Университет дружбы народов, Заочный институт Советской торговли
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: Представительство АО «Проджетра С.А.», Швейцария
Должность: вице-президент
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «Совкомфлот»
Должность: заместитель начальника управления, заместитель начальника отдела
Период: 2008 – 2008
Организация: ООО «Транснефть-Терминал»
Должность: генеральный директор
Период:07.10.2008 –02.01.2010
Организация: ОАО «АК «Транснефтепродукт»
Должность: президент
Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.
• ФИО: Шиманович Владимир Александрович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, Тамбовское высшее военное авиационное училище.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2009
Организация: Министерство внутренних дел РФ
Должность: начальник ОРБ № 12
Период: 02.2009 –по 15.01.2010
Организация: ОАО «Мостранснефтепродукт»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.
Статистика проведения заседаний Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт»
| № Прото-кола, дата | Вопросы повестки дня | Решение, принятое советом директоров |
| № 01 от 03.03.09 | 1. О предварительных итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год. | Принять к сведению предварительную информацию об итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год. |
| | 2. О консолидированных плановых показателях производственно-хо-зяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | 2.1. Утвердить консолидированные плановые показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. 2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров в апреле месяце 2009 года вопрос о консолидированных плановых показателях производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. |
| | 3. О корректировке Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | 3.1. Утвердить корректировку Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год в целом. 3.2. Правлению ОАО «АК «Транснефтепродукт» до 18.03.2009 обеспечить представление в ОАО «АК «Транснефть» анализа приоритетности финансирования Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год для устранения дефектов в рамках существующих сумм. |
| | 4. Об участии ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях. | Принять к сведению информацию об участии ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях. |
| | 5. О плане работы Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | Утвердить План работы Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. |
| СД № 02 от 07.05.09 | 1. О повестках дня годовых общих собраний акционеров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефте-продукт». | Согласиться с повестками дня годовых общих собраний акционеров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт»:
|
| | 2. О составах советов директоров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Одобрить предложенные кандидатуры для избрания в составы советов директоров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт» в соответствии с приложением № 1. |
| | 3. О корректировке Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | 3.1. Утвердить корректировку Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год в части Плана Капитального ремонта и Сводной программы диагностического обследования (приложение № 2,3). 3.2. Предоставить Президенту ОАО «АК «Транснефтепродукт» право постатейного перераспределения ресурсов в пределах Плана Технического перевооружения и реконструкции, Плана Капитального ремонта и Сводной программы диагностического обследования Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год и в пределах Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. |
| | 4. Об участии ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях. | Одобрить прекращение участия ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в ООО «СОТ-ТРАНС». |
| СД № 03 от 12.05.09 | О корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | 1. Принять к сведению представленную информацию о корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. 2. Поручить ООО «Транснефть Финанс» и ОАО «АК «Транснефтепродукт» проработать сценарные варианты корректировки консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год с целью получения положительных финансовых результатов. 3. Вынести вопрос о корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». |
| СД № 04 от 29.05.09 | 1. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год. | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год. |
| | 2. О заключении аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйствен-ной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год. | Принять к сведению заключение аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год. |
| | 3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефтепродукт», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год, а также распределении прибыли. | 3.1. Годовой отчет ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на утверждение. 3.2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год представить годовому общему собранию акционеров на утверждение. 3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли: 1) Дивиденды за 2008 год по обыкновенным именным акциям ОАО «АК «Транснефтепродукт» не выплачивать в связи с недостатком средств на развитие производства. 2) Направить прибыль на взнос в уставный капитал ООО «Балттранснефтепродукт» в 2008 году в размере 829 899 тыс. рублей. |
| | 4. О рекомендациях по размеру годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «АК «Транснефтепродукт» и порядку их выплаты. | Дивиденды за 2008 год по обыкновенным именным акциям ОАО «АК «Транснефтепродукт» не выплачивать. |
| | 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора, осуществляющего обязательный ежегодный аудит ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Определить стоимость услуг аудитора, осуществляющего обязательный ежегодный аудит ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2009 год в размере до 6 785 тыс. руб. (с учетом НДС). |
| | 6. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Для подготовки к проведению годового общего собрания акционеров представить в ОАО «АК «Транснефть» материалы и документы в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая заверенные руководителем копии представленных в налоговые органы форм бухгалтерской отчетности: 1. Годовой отчет ОАО «АК «Транснефтепродукт», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибыли и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, заверенные руководителем общества (формы бухгалтерской отчетности в бумажном и в электронном виде в формате Microsoft Excel). 2. Справку о задолженностях по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды. 3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год. 4. Нотариально заверенные копии устава (с изменениями) и внутренних документов ОАО «АК «Транснефтепродукт». 5. Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров. 6. Проекты решений годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), предусмотренную уставом ОАО «АК «Транснефтепродукт» по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт»: 1) Об утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефтепродукт». 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефтепродукт». 3) О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефтепродукт» по результатам 2008 финансового года. 4) О выплате дивидендов по результатам 2008 года. 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». 6) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефтепродукт». 7) Об утверждении аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт». |
| СД № 05 от 08.06.09 | 1. О корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | 1.1. Утвердить корректировку консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год (приложение № 1). 1.2. Предоставить Президенту ОАО «АК «Транснефтепродукт» право постатейного перераспределения плановых затрат в пределах утвержденных консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. |
| | 2. Об участии дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт» в охранных организациях. | 2.1. Одобрить прекращение участия: - ОАО «Петербургтранснефтепродукт» в ООО «ОП «СТНП Северо-Запад»; - ОАО «Уралтранснефтепродукт» в ООО «ЧОП «Спецтранснефтепродукт-Урал»; - ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» в ООО «ЧОП «Спецтранснефтепродукт-Рязань»; - ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» в ООО «СпецТНП-Волга»; - ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» в ООО «СПЕЦ ТНП ЮГО-ЗАПАД»; - ОАО «Сибтранснефтепродукт» в ООО «ЧОП «СпецТНП-Сибирь». |
| | 3. О недостатках в работе, допущенных первым вице-президентом Камышевым Дмитрием Валерьевичем. | 3.1. Отметить следующие недостатки в работе, допущенные первым вице-президентом Камышевым Дмитрием Валерьевичем: - несогласованное с ОАО «АК «Транснефть» объявление об оферте по выкупу облигаций и запросе согласия на изменение условий выпуска обязательств по кредитным нотам (CLN) на сумму 2,5 млрд. руб. Последствием указанного объявления явилось то, что Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's поместила долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «АК «Транснефтепродукт» и рейтинг по национальной шкале в список CreditWatch («рейтинг на пересмотре») с негативным прогнозом. Служба кредитных рейтингов посчитала, что действия ОАО «АК «Транснефтепродукт» могут свидетельствовать о том, что общество не получает поддержку от материнской компании ОАО «АК «Транснефть» в той степени, которая ранее учитывалась в рейтингах общества. Последнее обстоятельство, в свою очередь, потенциально может привести к понижению рейтингов ОАО «АК «Транснефть»; - неоднократные поездки в период с декабря 2008 года по май 2009 года в Великобританию за счет денежных средств ОАО «АК «Транснефтепродукт», в ходе которых не был достигнут какой-либо полезный результат. При этом, Камышев Д.В. не смог предоставить отчет о командировках, свидетельствующий о том, что поездки были вызваны служебной необходимостью. 3.2. За недостатки в работе, допущенные первым вице-президентом Камышевым Д.В., рекомендовать президенту ОАО «АК «Транснефтепродукт» Меженцеву М.Г. рассмотреть вопрос о соответствии Камышева Д.В. занимаемой должности. |
| СД № 06 от 28.07.09 | 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Избрать председателем Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Демина Анатолия Митрофановича. |
| | 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» Карманову Любовь Николаевну. |
| | 3. О корректировке Плана технического перевооружения и реконструкции, Плана капитального ремонта Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год | Утвердить корректировку Плана технического перевооружения и реконструкции, Плана капитального ремонта Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год». |
| СД № 07 от 31.07.09 | 1. Об определении цены (денежной оценки) крупной сделки. | Определить цену (денежную оценку) обязательств ОАО «АК «Транснефтепродукт», возникающих при заключении крупной сделки по переводу на ОАО «АК «Транснефть» долга ОАО «АК «Транснефтепродукт» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с заключенным Кредитным соглашением от 14.10.2005 № 1393, как сумму невозвращенной части кредита и процентов за пользование кредитом в соответствии с расчетом, приведенным в Таблице 1, на общую сумму, эквивалентную 901 916 012, 68 долларов США. |
| | 2. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт». | 2.1. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» вопрос об одобрении крупной сделки между ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по переводу на ОАО «АК «Транснефть» долга ОАО «АК «Транснефтепродукт» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с заключенным Кредитным соглашением от 14.10.2005 № 1393. 2.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» одобрить крупную сделку со следующими условиями, приведенными в Таблице № 2. |
| СД № 08 от 21.08.09 | Определение позиции ОАО «АК «Транснефтепродукт» (представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт») по следующим вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибтранснефтепродукт»: - О досрочном прекращении полномочий генерального директора Молодцова Александра Константиновича. - О назначении генеральным директором ОАО «Сибтранснефтепродукт» Вольвача Дениса Васильевича». | 1. Поручить представителю ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сибтранснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Молодцова Александра Константиновича»: - Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Сибтранснефтепродукт» Молодцова Александра Константиновича. 2. Поручить представителю ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сибтранснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О назначении генеральным директором ОАО «Сибтранснефтепродукт» Вольвача Дениса Васильевича»: - Назначить генеральным директором ОАО «Сибтранснефтепродукт» Вольвача Дениса Васильевича. |
| СД № 09 от 10.09.09 | Определение позиции ОАО «АК «Транснефтепродукт» (представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Подводспецтранснефтепродукт»: - О назначении генеральным директором ОАО «Подводспецтранснефтепродукт» Кашаева Виталия Ивановича. | Поручить представителю ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Подводспецтранснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О назначении генеральным директором ОАО «Подводспецтранснефтепродукт» Кашаева Виталия Ивановича»: - Назначить генеральным директором ОАО «Подводспецтранснефтепродукт» Кашаева Виталия Ивановича. |
| СД № 10 от 15.10.09 | 1. О Комплексной программе диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2010 год. | 1.1. Принять к сведению представленную информацию о проекте Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2010 год (далее - проект Комплексной программы). 1.2. Поручить ОАО «АК «Транснефтепродукт» доработать материалы с учетом включения в проект Комплексной программы устранения дефектов на линейной части МНПП ОАО «АК «Транснефтепродукт» и выполнения работ по ремонту резервуаров в необходимых объемах, и вынести вопрос на заседание Совета директоров (в заочной форме) на 22 октября 2009 года. 1.3. Исключить из Плана технического перевооружения и реконструкции проекта Комплексной программы 2 объекта ООО «Балттранссервис»: - п. 5.3.2. «Морской торговый порт Приморск. Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов. Пусковой комплекс. Портовые сооружения. Отбойные и швартовые палы. Свайное основание. Верхнее строение. Самоотдающиеся гаки»; - п.11.6.2. «Морской торговый порт Приморск. Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов. Дноуглубительные работы у причалов № 8, 9. Реконструкция. (1 очередь)». |
| | 2. О рассмотрении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт». | 2.1. Одобрить проект новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт». 2.2. Вынести проект новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт». |
| | 3. О рассмотрении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт». | 3.1. Одобрить проект новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт». 3.2. Вынести проект новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт». |
| | 4. О рассмотрении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт». | 4.1. Одобрить проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт». 4.2. Вынести проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт». |
| | 5. Определение позиции представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мостранснефтепродукт»: «О внесении изменений в Устав ОАО «Мостранснефтепродукт». | 5.1. Принять к сведению информацию о внесении изменений в Устав ОАО «Мостранснефтепродукт». 5.2. Подготовить дополнительные материалы и обоснования необходимости изменения места нахождения ОАО «Мостранснефтепродукт» с учетом налоговых рисков и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» (в заочной форме) на 22 октября 2009 года. |
| | 6. Определение позиции представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»: «О сделках по отчуждению объектов недвижимого имущества нефтепродуктопроводной системы, расположенных на территории Украины и принадлежащих ДП «ПрикарпатЗападтранс». | Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» в Совете директоров ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт», голосовать за следующее решение по вопросу: «О сделках по отчуждению объектов недвижимого имущества нефтепродуктопроводной системы, расположенных на территории Украины и принадлежащих ДП «ПрикарпатЗападтранс»: «До завершения процедуры оформления правового статуса ДП «ПрикарпатЗападтранс» в порядке, предусмотренном статьей 11 Соглашения между Российской Федерацией и Украиной «О взаимном признании прав и регулировании отношений собственности» (15 января 1993 года), не совершать сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества нефтепродуктопроводной системы, расположенных на территории Украины и принадлежащих ДП «ПрикарпатЗападтранс», целью использования которых является транспортировка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (нефтепродуктопроводам), прием нефтепродуктов и осуществление сливо-наливных операций, хранение нефтепродуктов». |
| | 7. Об изменении состава Правления ОАО «АК «Транснефтепродукт». | 7.1.Прекратить полномочия члена Правления ОАО «АК «Транснефтепродукт» Караманова В.А. 7.2. Назначить членом Правления ОАО «АК «Транснефтепродукт» Назарова Владимира Александровича – Первого вице-президента ОАО «АК «Транснефтепродукт». |
| | 8. О внесении вопроса «О ходе выполнения Плана мероприятий по интегрированию ОАО «АК «Транснефтепродукт» в ОАО «АК «Транснефть» в повестку дня Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» во второй декаде ноября 2009 года. | Рассмотреть вопрос «О ходе выполнения Плана мероприятий по интегрированию ОАО «АК «Транснефтепродукт» в ОАО «АК «Транснефть» на заседании Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» во второй декаде ноября 2009 года. |
| СД № 11 от 22.10.09 | 1. О Комплексной программе диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2010 год. | Утвердить Комплексную программу диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2010 год с капитальными вложениями по программе технического перевооружения, реконструкции в размере 4009212 тыс.руб. без НДС, с затратами по программе капитального ремонта в объеме 1084855 тыс.руб. без НДС, с затратами по программе диагностики 237328 тыс.руб. без НДС. |
| | 2. Определение позиции представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мостранснефтепродукт»: «О внесении изменений в Устав ОАО «Мостранснефтепродукт». | 2.1. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мостранснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Мостранснефтепродукт»: «1) Внести следующие изменения в Устав ОАО «Мостранснефтепродукт»: Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8 А. Пункт 1.5 исключить. 2) Поручить генеральному директору ОАО «Мостранснефтепродукт» Шимановичу В.А. в течение двух недель:
2.2. Поручить члену Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт», генеральному директору ОАО «Мостранснефтепродукт» Шимановичу В.А. на следующих заседаниях Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» и Совета директоров ОАО «Мостранснефтепродукт»:
|
| | 3. Определение позиции ОАО «АК «Транснефтепродукт» (представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт») по следующим вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»: -О досрочном прекращении полномочий генерального директора Серова Александра Ивановича. -О назначении генеральным директором ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» Каюкова О.Ю. | 3.1. Поручить представителю ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» Серова Александра Ивановича: - Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» Серова Александра Ивановича. 3.2. Поручить представителю ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О назначении генеральным директором ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» Каюкова Олега Юрьевича: - Назначить генеральным директором ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» Каюкова Олега Юрьевича. |
| СД № 12 от 18.11.09 | 1. О корректировке консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | Утвердить корректировку консолидированных плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. |
| | 2. О корректировке Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. | 2.1. Утвердить корректировку Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год. 2.2. Принять меры по обеспечению выполнения Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год в полном объеме. |
| | 3. Определение позиции представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт» по вопросам повестки дня внеочередных Общих собраний участников дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт»: 1) Об утверждении Устава ООО «Балттранснефтепродукт». 2) Об утверждении Устава ООО ЧОП «СТНП». 3) Об утверждении Устава ООО «СОТ-ТРАНС». | 3.1. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Балттранснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу: «Об утверждении Устава ООО «Балттранснефтепродукт»: - Утвердить Устав ООО «Балттранснефтепродукт» в новой редакции. 3.2. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании участников ООО ЧОП «СТНП» голосовать за следующее решение по вопросу: «Об утверждении Устава ООО ЧОП «СТНП»: - Утвердить Устав ООО ЧОП «СТНП» в новой редакции. 3.3. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании участников ООО «СОТ-ТРАНС» голосовать за следующее решение по вопросу: «Об утверждении Устава ООО «СОТ-ТРАНС»: - Утвердить Устав ООО «СОТ-ТРАНС» в новой редакции. |
| | 4. О ходе выполнения Плана мероприятий по интегрированию ОАО «АК «Транснефтепродукт» в ОАО «АК «Транснефть». | 4.1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения «Плана мероприятий по интегрированию ОАО «АК «Транснефтепродукт» в ОАО «АК «Транснефть». 4.2. Продолжить работу по выполнению мероприятий по интегрированию ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в ОАО «АК «Транснефть». |
| | 5. Определение позиции ОАО «АК «Транснефтепродукт» (представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт»: 1) Об участии ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» в НП «Союзнефтегазпроект». 2) Об участии ОАО «Уралтранснефтепродукт» в НП «Союзнефтегазпроект». 3) Об участии ОАО «Телекомнефтепродукт» в НП «Союзнефтегазпроект». | 5.1. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на заседании Совета директоров ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу: «Об участии ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» в НП «Союзнефтегазпроект»: - Одобрить участие ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» в НП «Союзнефтегазпроект». 5.2. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на заседании Совета директоров ОАО «Уралтранснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу: «Об участии ОАО «Уралтранснефтепродукт» в НП «Союзнефтегазпроект»: - Одобрить участие ОАО «Уралтранснефтепродукт» в НП «Союзнефтегазпроект». 5.3. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на заседании Совета директоров ОАО «Телекомнефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу: «Об участии ОАО «Телекомнефтепродукт» в НП «Союзнефтегазпроект»: - Одобрить участие ОАО «Телекомнефтепродукт» в НП «Союзнефтегазпроект». |
| | 6. Определение позиции ОАО «АК «Транснефтепродукт» (представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт») по следующим вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»: - О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». - О назначении генерального директора ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». | 6.1. Поручить представителю ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»: - Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» Садриева Айдара Гаденановича 20 ноября 2009 года. 6.2. Поручить представителю ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» голосовать за следующее решение по вопросу повестки дня «О назначении генерального директора ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». - Назначить генеральным директором ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» Купкенова Рафиса Энвербековича на период с 21 ноября 2009 года по 17 декабря 2009 года. |
| СД № 13 от 08.12.09 | 1. Определение позиции ОАО «АК «Транснефтепродукт» (представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»: - О продлении полномочий генерального директора ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». | Поручить представителю ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу повестки дня «О продлении полномочий генерального директора ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»: «Продлить полномочия генерального директора ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» Купкенова Рафиса Энвербековича с 18 декабря 2009 года по 20 января 2010 года». |
| | 2. Определение позиции ОАО «АК «Транснефтепродукт» (представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт»: - О внесении изменений в Устав ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт». | Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт»: «Исключить из Устава ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт» подпункт 2 пункта 4.6». |
| СД № 14 от 30.12.09 | 1. О предварительных итогах товарно-транспортной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2009 год. | Принять к сведению информацию о предварительных итогах товарно-транспортной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2009 год. |
| | 2. Определение позиции ОАО «АК «Транснефтепродукт» (представителей ОАО «АК «Транснефтепродукт») по вопросам повестки дня внеочередных Общих собраний акционеров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт»: «Об утверждении Устава общества в новой редакции». | 2.1. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мостранснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Мостранснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Мостранснефтепродукт» в новой редакции». 2.2. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» в новой редакции». 2.3. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» в новой редакции». 2.4. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» в новой редакции». 2.5. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт» в новой редакции». 2.6. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Сибтранснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Сибтранснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Сибтранснефтепродукт» в новой редакции». 2.7. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Петербургтранснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Петербургтранснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Петербургтранснефтепродукт» в новой редакции». 2.8. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Уралтранснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Уралтранснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Уралтранснефтепродукт» в новой редакции». 2.9. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Подводспецтранснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Подводспецтранснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Подводспецтранснефтепродукт» в новой редакции». 2.10. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Институт Нефтепродуктпроект» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Институт Нефтепродуктпроект»: «Утвердить Устав ОАО «Институт Нефтепродуктпроект» в новой редакции». 2.11. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Телекомнефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «Телекомнефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «Телекомнефтепродукт» в новой редакции». 2.12. Поручить представителям ОАО «АК «Транснефтепродукт» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТД «Транснефтепродукт» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ОАО «ТД «Транснефтепродукт»: «Утвердить Устав ОАО «ТД «Транснефтепродукт» в новой редакции». |
| | 3. О плане работы Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2010 год. | Утвердить План работы Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2010 год. |
| | 4. Об изменении состава Правления ОАО «АК «Транснефтепродукт». | 4.1. Прекратить полномочия члена правления ОАО «АК «Транснефтепродукт» Камышева Д.В. 4.2. Назначить членом Правления ОАО «АК «Транснефтепродукт» Молчанова Юрия Алексеевича – Заместителя Старшего вице-президента ОАО «АК «Транснефтепродукт». |
Исполнительный орган
В соответствии с п. 26.1 статьи 26 Устава ОАО «АК «Транснефтепродукт» руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом Компании (единоличный исполнительный орган) и Правлением Компании (коллегиальный исполнительный орган). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.