Geum.ru

Обвинительное заключение

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

(том № 12, л.д. 84-87, 88-90)


Показания свидетеля Ермилова Т.Ю. о том, что в период времени с октября 2007 года до конца мая 2008 года он работал юристом в ООО «Племзавод «Филоновский», директором которого являлся Кочетков С.П. Участниками данного предприятия являлись Башкиров С.Ф. и Опанасюк О.А. Последний также имел какое- то отношение к ООО «Дельта – Агро», в свою очередь генеральным директором которого являлся Далиев А.Ю. Примерно в декабре 2007 года вероятнее всего Опанасюк О.А. дал поручение заняться оформлением всей документации по вводу в эксплуатацию, регистрации первичного права собственности на объект недвижимости «Дом механизаторов и растениеводов», расположенный в 3200 метрах северо-восточнее станицы Филоновская Новоаннинского района Волгоградской области. Ранее указанный объект назывался домом ветеранов. Ему было известно о том, что в регистрации права собственности на указанный объект недвижимости в УФРС будет отказано в виду того, что назначение объекта недвижимости не соответствовало категории земельного участка, на котором он был размещен. В этой связи было принято решение переименовать вышеуказанный объект недвижимости в Дом механизаторов и растениеводов. Кто занимался строительством данных объектов, ему неизвестно. На момент оформления документов, вышеуказанный земельный участок был передан администрацией Новоаннинского района в аренду ООО «БалтКонсалтинг», о котором впервые он услышал от юриста ООО «Дельта-Агро» Козловой О.В., передавшей ему весь пакет документов для регистрации первичного права собственности на объекты недвижимости, расположенные на вышеуказанном земельном участке. Имели ли какое-либо отношение Козлова О.В. и Опанасюк О.А. к созданию и деятельности ООО «БалтКонсалтинг», ему неизвестно. Согласно учредительным документам данного предприятия его директором являлась гражданка Чиркина М.В. С последней он не знаком и ни разу ту не видел. Чем именно занимается ООО «БалтКонсалтинг» ему неизвестно. Оформлением документов для регистра-ции первичного права собственности на объекты недвижимости он стал заниматься после по-лучения от Козловой О.В. нотариально заверенную доверенность от вновь назначенного ди-ректора ООО «БалтКонсалтинг» Протасовой Н.М. на представление интересов вышеуказан-ной организации. Незадолго до этого он передал Опанасюку О.А. свои паспортные данные для оформления вышеуказанной доверенности. Доверенность ему передала лично Козлова О.В. С Протасовой Н.М. он не знаком. После получения доверенности он обратился в отдел муниципального имущества администрации Новоаннинского района Волгоградской области, лично к начальнику отдела Еремину И.А. с просьбой о внесении поправки в ранее опубликованное в газете «Авангард» и «Волгоградская правда» извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 3200 метрах северо-восточнее станицы Филоновская Новоаннинского района Волгоградской области для строительства дома механизаторов. Необходимость внесения поправки в извещение была вызвана тем, что в отделе ФРС Новоаннинского района ему сообщили о том, что в регистрации объекта будет отказано в связи с тем, что в извещении отсутствовали сведения для строительства какого именно объекта предоставляется в аренду земельный участок. В первоначальной редакции извещения было указано «Строительство дома отдыха», а после поправки: «Строительство дома механизаторов и растениеводов». После опубликования поправки в газете 23.06.2008 он обратился в местный отдел ФРС с заявлением о регистрации права собственности на здание дома персонала – 1 очереди строительства дома механизаторов и растениеводов, после чего на данный объект за ООО «БалтКонсалтинг» было зарегистрировано право собственности. В момент нахождения документов на регистрации Опанасюк О.А. сообщил о том, что после регистрации здание дома персонала (дом сторожа) необходимо продать гражданке Великановой Н.П. С последней он знаком не был, но знал, что та является дочерью Главы района Ванина А.П. Со слов Опанасюка О.А. стоимость договора составит 850 000 рублей, однако деньги от Великановой Н.В. получать не надо, поскольку этот вопрос уже согласован. 08.07.2008 в Новоаннинском отделе УФРС Волгоградской области он встретился с Великановой Н.П., у которой на руках уже имелся готовый бланк договора купли-продажи. Они подписали указанный договор и одновременно подали заявления о перерегистрации права собственности на вышеуказанный объект недвижимости за Великановой Н.П. Более данными вопросами он не занимался

(том № 11, л.д. 115-117)


Показания свидетеля Протасовой Н.М. о том, что с 2004 года по настоящее время она работает в ООО «Пискаревский молзавод». Примерно в 2008 году в связи с нехваткой денег, она воспользовалась объявлением, в котором предлагалось номинально стать директором предприятия. Она связалась по телефону с неизвестной ей женщиной, после встретилась с ней и передала копии своего гражданского паспорта и иных личных документов, за что ей заплатили 3500 рублей. Второй раз они встретились у нотариуса, где она выдала доверенность на ранее неизвестного ей мужчину, проживавшего в Волгоградской области, на ведение им дел ООО «БалтКонсалтинг», за что ей указанная женщина вновь заплатила 3500 рублей. О деятельности вышеуказанного предприятия ей ничего неизвестно. Относительно сделки по продаже здания Дома персонала, расположенного на расстоянии 3200 метров северо-восточнее станицы Филоновская Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, ей ничего неизвестно. С Ермиловым Т.Ю., а также представителями ООО «Торговый дом «Раздо-лье», она не знакома. Согласно ее трудовой книжки она никогда не занимала должность директора ООО «БалтКонсалтинг».


(том № 12, л.д. 198-204, 205-214)


Результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные из ГУВД по Волго-градской области, согласно которым в соответствии с рапортом о проведении оперативно-розыскного мероприятия «опрос» установлено, что Чиркина М.В. директором и учредителем ООО «БалтКонсалтинг» никогда не являлась, документов, касающихся деятельности данного предприятия, она не подписывала.


(том № 21, л.д. 41-43)

Ответ на запрос от 26.08.2010 из ОАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акцио-нерный Банк», согласно которому по расчетному счету ООО «БалтКонсалтинг», открытом в указанном банке, осуществлена единственная дебетовая операция от 27.05.2008 по уплате 7500 рублей в качестве государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недви-жимое имущество и сделок с ним.


(том № 12, л.д. 169,170-171)


Данное обстоятельство в совокупности с иными доказательствами, также указы-вает на отсутствие в ООО «БалтКонсалтинг» реальной финансово-хозяйственной дея-тельности.


Протоколы выемки и осмотра документов в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской об-ласти, которыми установлено, что в журнале регистрации входящей корреспонденции указанного отдела под № 286 от 20.06.2007 имеется запись о поступлении от ООО «БалтКон-салтинг» в лице Опанасюка О.А. заявления о предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения в аренду на территории администрации Филоновского сельского поселения. Визуально установлено, что запись «ООО «БалтКонсалтинг» нанесена поверх записи ООО «Торговый дом «Раздолье», которая скрыта белым штрихом.

Журнал регистрации входящей корреспонденции, изъятый в ходе выемки в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области, признан и приобщен к уголовному делу в качестве веществен-ного доказательства.


(том № 17, л.д.13-16, 228-230, том № 18, л.д. 191-200, 201-203)


Протокол осмотра документов, приобщенных по ходатайству свидетеля Пименова Н.А., согласно которому последним представлены:

дополнения к письму администрации Новоаннинского района от 06.04.2000 № 243, выполненное в виде анализа движения земельных площадей плодопитомнического совхоза «Зеленый» и АОЗТ «Яблоко», с приложением копии баланса движения земель ЗАО «Яблоко» за период с 01.01.1990 по 01.01.2001 г., которым установлено, что по состоянию на 01.11.1991 у плодосовхоза «Зеленый» в пользовании находился земельный участок общей площадью 1466 га, из них сельскохозяйственных угодий 767 га (384 га – пашни, 7 га сенокосы, 143 га – пастбища, 220 га - многолетние насаждения), прочие земли – 699 га, из них 358 га – лесные насаждения, 17- га древесно-кустарниковые насаждения. По состоянию на 01.10.1993 в АЗОТ «Яблоко» в пользовании находилось 355 га лесных насаждений. При подготовке постановления администрации № 751 от 15.12.1994 распределению были подвергнуты исключительно сельскохозяйственные угодья, без учета лесных насаждений;

дополнения к письму администрации Новоаннинского района от 06.04.2000 № 243, выполненное в виде дополнительных сведений, согласно которому 07.01.1982 плодосовхозу «Новоаннинский» выдан государственный акт пользования землей № 099752 общей площа-дью 1324, 39 га. В марте 1985 года в соответствии с постановлением Министерства № 180 от 06.08.1984, плодосовхоз «Новоаннинский» переименован в плодопитомнический совхоз «Зе-леный». Инвентаризация земель плодосовхоза «Зеленый» проведена в 1989 году, которой установлено, что за плодосовхозом значится земельный участок общей площадью 1466 га, из них 767 га – сельскохозяйственные угодья, 358 га – лесные насаждения, 17 га – древесно-кустарниковые насаждения.

В декабре 1992 года плодосовхоз «Зеленый» преобразован в АОЗТ «Яблоко», по состо-янию на 01.01.1993 за указанным обществом числилось земель сельскохозяйственного назна-чения 534 га, куда не вошли лесные насаждения общей площадью 355 га.

Документы, предоставленные свидетелем Пименовым Н.А., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(том № 13, л.д. 231, 239-241, том № 20, л.д. 132-136, 137-138)


Протоколы выемки и осмотра документов, изъятых в МИФНС № 7 России по Волго-градской области:

учетного дела ЗАО «Яблоко» № 03-23/3419003485, согласно которым 21.12.1992 общим собранием АОЗТ «Яблоко» утвержден Устав данного общества, образованного на базе пло-допитомнического совхоза «Зеленый». Совладельцами акционерного общества признаны лица, работавшие в плодопитомническом совхозе «Зеленый» по состоянию на 01.12.1992;

учетного дела ТОО «Новоаннинский межхозяйственный лесхоз» № 03-23/3419001752, согласно которым 18.03.1993 собранием уполномоченных Новоаннинского межхозяйственного лесхоза данный лесхоз переименован в ТОО Лесхоз «Новоаннинский». Согласно Уставу данное товарищество с ограниченной ответственностью создано с целью охраны лесов и защитных насаждений, ведения хозяйств в лесах колхозов и совхозов.

Документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС № 7 России по Волгоградской области признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

(том № 14, л.д. 7-10, том № 15, л.д. 3-4,8-17,134,136-145, том № 18, л.д. 191-200,201-203)


Ответ на запрос от 15.12.2010 из Федерального агентства лесного хозяйства о том, что в советский период времени все леса состояли в исключительной собственности государства и предоставлялись только в пользование. Все леса и земельные площади, предназначенные для выращивания древесины и нужд лесного хозяйства, образовывали единый государственный лесной фонд. Из состава государственного лесного фонда могли быть исключаемы для переда-чи в земельный фонд (все земли сельскохозяйственного назначения, а также могущие быть ис-пользованными для сельскохозяйственного производства) площади, не имеющие защитного характера.

В соответствии с Положением о колхозных лесах, утвержденным Советом Министров СССР 04.03.1968 № 144, колхозные леса признавались частью государственного лесного фонда СССР.

На основании ст. 4 Закона СССР от 17.06.1977 «Об утверждении Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик», все леса в СССР образовывали единый государственный лесной фонд, который подразделялся на: леса государственного значения, то есть леса, находившиеся в введении государственных органов лесного хозяйства, закрепленные леса (в их число, в частности входили леса, закрепленные за совхозами) и леса заповедников; колхозные леса, то есть леса, находящиеся на землях, предоставленных колхо-зам в бессрочное пользование.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 17.11.1978 № 932 «Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР в связи с введением в действие Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик» колхозными лесами признавались леса, находящиеся на землях, предоставленным колхозам в бессрочное пользование и из состава государственного лесного фонда не изымались.

Основами лесного законодательства РФ, утвержденными Верховным Советом РФ 06.03.1993 № 4613-1, подтверждалась принадлежность всех лесов и предоставленных для ве-дения лесного хозяйства земель к землям лесного фонда. Во владении колхозов, совхозов находились леса, ранее переданные колхозам в бессрочное пользование, а также леса, закреп-ленные за совхозами.

Лесным кодексом РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ также установлено, что леса, ранее нахо-дившиеся во владении сельскохозяйственных организаций (далее – сельские леса), входят в границы лесного фонда и предоставляются сельскохозяйственным организациям на праве без-возмездного пользования.

При проведении пятилетних учетов лесов, осуществляемых в соответствии с Инструк-цией о порядке ведения государственного учета лесов, утвержденной приказом Государствен-ного комитета СССР по лесному хозяйству от 19.10.1982 № 148, и Инструкцией о порядке ведения государственного учета лесного фонда, утвержденной приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 30.05.1997 № 72, земли, на которых располагались сельские леса, учитывались как земли лесного фонда. Итоги пятилетних государственных учетов лесов согласовывались с земельными службами, утверждались федеральными органами исполнительной власти в области лесного хозяйства и докладывались в Правительство.

Таким образом, во всех материалах государственного учета лесов леса, ранее находив-шиеся во владении сельскохозяйственных организаций, учитывались как земли лесного фонда. В этих лесах проводилось лесоустройство, участки лесного фонда передавались в пользование.

В состав земель сельскохозяйственного назначения, указанный в статье 77 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяй-ственных организаций, не входят.

Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций, приказом Рослесхоза от 16.09.2008 № 262 «Об определении количества лесничеств на территории Волгоградской области и установлении их границ», включены в границы лесничеств.

В соответствии с приказом МПР России от 20.07.2007 № 187 «Об утверждении формы государственного лесного реестра» материалы лесоустройства (таксационные описания лесных кварталов, лесотаксационных выделов, схемы и планы лесных насаждений) являются документами государственного лесного реестра.

(том № 16, л.д. 198-201)


Ответ на запрос от 28.09.2010 из ГУ «Волгоградское управление сельскими лесами» Управления лесного хозяйства Администрации Волгоградской области, которым представ-лены копия Устава Союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов по ведению лесного хозяйства и государственных унитарных предприятий «Сельхозлес» от 1998 г., согласно которому указанный Союз создан при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ для развития и совершенствования кооперации сельхозпроизводителей по совместному ведению хозяйства на закрепленных за ними лесах.

Учредителями «Сельхозлес» являются государственные унитарные предприятия - лесхозы районов Волгоградской области, в том числе сельскохозяйственный потребительский кооператив по ведению лесного хозяйства «Лесхоз Новоаннинский» (он же ТОО «Новоаннин-ский межхозяйственный лесхоз»).

Основными задачами «Сельхозлес» являлись организация исполнения лесного законо-дательства по вопросам ведения лесного хозяйства, повышение эффективности ведения лесно-го хозяйства в лесах, своевременное восстановление лесов, организация работ по защитному лесоразведению в целях защиты почв от эрозии и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Согласно Уставу ГУ «Волгоградское управление сельскими лесами» (ГУ «Волго-градсельлес»), оно создано в 1999 году Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ для организации ведения хозяйства в лесах в границах земель сельскохозяйственных орга-низаций Волгоградской области – сельских лесах.

Основными задачами ГУ «Волгоградсельлес» являлось организация работ по охране, защите, использованию и воспроизводству участков лесного фонда и участие в государствен-ном контроле за использование, воспроизводством и охраной лесов.

ГУ «Волгоградсельлес» передавало и документально закрепляло лесной фонд сельских лесов специализированным предприятиям, осуществляющим ведение лесного хозяйства, осу-ществляло управление в лесах в границах земель сельскохозяйственных организаций Волго-градской области, находившихся в федеральной собственности.

В состав ГУ «Волгоградсельлес» входили филиалы – сельские лесхозы районов Волго-градской области.


(том № 13, л.д. 8,9-17,18-25)

Ответ на запрос от 14.10.2010 Управления лесного хозяйства Администрации Волго-градской области, согласно которому в соответствии со ст. 36 Лесного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 19.12.1997 № 1601 организована передача участков лесного фонда в безвозмездное пользование сельскохозяйственным организациям, ранее находившихся у них во владении.

Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 03.03.1998 № 43 утвер-ждено Положение о предоставлении участков лесного фонда в безвозмездное пользование.

Согласно рекомендациям по осуществлению передачи сельскохозяйственным организа-циям в безвозмездное пользование участков лесного фонда, ранее находившихся в их владе-нии, разработанных и утвержденных 06.05.1999 Федеральной службой лесного хозяйства Рос-сии, установлено, что в случаях затруднения ведения лесного хозяйства на отдельных обособ-ленных участках лесного фонда, возможен их перевод в категорию земель сельскохозяйствен-ного назначения.

Администрацией Волгоградской области подготовлено письмо от 26.02.1998 № 08-7/179 о подготовке документов и материалов на передачу указанных участков лесного фонда. Новоаннинским лесхозом с сельскохозяйственными организациями были заключены договоры безвозмездного пользования участками лесного фонда.

04.08.1999 между и.о. директора Новоаннинского лесхоза Волгоградского управления лесами Офицеровой В.П. и АОЗТ «Яблоко» (лесопользователь) заключен договор безвозмезд-ного пользования участками лесного фонда для ведения лесного хозяйства общей площадью 376,8 га, с преобладающей породой в виде сосны средним возрастом 75 лет;

12.08.1999, между и.о. директора Новоаннинского лесхоза Волгоградского управления лесами Офицеровой В.П. и ТОО «Анис» (лесопользователь) заключен договор безвозмездного пользования участками лесного фонда для ведения лесного хозяйства общей площадью 16 га, с преобладающей породой в виде сосны средним возрастом 35 лет.


(том № 13, л.д. 35-36,37,38,40,43-45,46-48)


Протоколы выемки и осмотра документов, изъятых в ГУ «Новоаннинское лесничество», которыми установлено следующее.

В соответствии с перспективным планом введения лесного хозяйства плодосовхоза «Зе-леный» Новоаннинского лесничества, Новоаннинского межхозяйственного лесхоза, объясни-тельной записке от 1987 года, составленного 1-ой Воронежской экспедицией Юго-Восточного лесоустроительного предприятия Всесоюзного объедения «Леспроект» Государственного комитета СССР по лесному хозяйству плодосовхоз «Зеленый» входит в состав Новоаннинского лесничества Новоаннинского межхозяйственного лесхоза Волгоградского агропромышленного комитета Государственного агропромышленного комитета РСФСР и расположен в Центральной части Новоаннинского района. Лесной фонд расположен небольшими участками на территории плодосовхоза. Общая площадь плодосовхоза составляет 1329 га, площадь лесного фонда – 392,8 га, без учета полезащитных лесных полос. Леса плодосовхоза выполняют полезащитную и водоохранную роль, и являются мощным фактором борьбы с эрозией, создавая благоприятные условия для повышения урожая.

Лесной фонд плодосовхоза «Зеленый» состоит из 6 кварталов, покрытая лесом площадь лесного фонда составляет 392,8 га.

Геодезической основой для составления планов – планшетов является план внутрихозяйственного землеустройства масштаба 1:10000.

Покрытая лесом площадь составляет 100% от лесной площади.

Лесное хозяйство в плодосовхозе ведется межхозяйственным лесхозом.

В соответствии с распределением покрытой лесом площади и запасов по классам возраста в пределах хозсекций, хозсекция хвойная состоит из сосны общей площадью 381,7 га, согласно средних таксационных показателей возрастом 69 лет.

Согласно таблице «Площади и запасы насаждений, исключенных из расчета главного пользования» хвойная секция общей площадью 381,7 га исключена из эксплуатационного фонда, которого в плодосовхозе не предусмотрено.

Согласно ведомости итогов распределения площадей по категориям земель (л. плана 47) лесная площадь (защитные леса) плодосовхоза «Зеленый» состоит из 6 кварталов: 3-й квартал общей площадью 53 га.

Согласно таксационному описанию (л. плана 53, 62) квартал 3 состоит из 7 выделов, в том числе выдела 1 общей площадью 7,1 га, засаженного сосной высотой 19 метров, возрастом 70 лет, диаметром ствола «28».

На плане лесонасаждений плодосовхоза «Зеленый» Новоаннинского лесничества Ново-аннинского межхозяйственного лесхоза Волгоградской области, от 1986 г. составленному 1-ой Воронежской лесоустроительной экспедицией Юго-Восточного лесоустроительного предприятия ВО «Леспроект», обозначен участок «Филоновский», в который входит 6 кварталов лесной площади, квартал 3 состоит из 6 выделов, площадь 1-го выдела составляет 7,1 га, который расположен на окраине леса, в непосредственной близости от реки Бузулук. Северо-восточная граница выдела 1 квартала 3 граничит с землями колхоза «Победа». Данная граница представляет собой прямую линию, длина которой, вычисленная с помощью измерительной линейки, составляет 12 мм, а исходя из масштаба плана внутрихозяйственного землеустройства 1:10000 (указан в Главе 2 «Лесной фонд. Прежнее лесное хозяйство» параграф 4 «Изученность лесного фонда» Перспективного плана введения лесного хозяйства плодосовхоза «Зеленый» Новоаннинского лесничества Новоаннинского межхозяйственного лесхоза от 1987 года), - на местности составляет 120 метров. До первого изгиба, далее 5 мм до следующего изгиба, а также 5 мм до следующего изгиба.