Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей» за: II квартал 2009 г
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Ферзиковский район, 226.98kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», 1308.58kb.
- Устав открытого акционерного общества, 434.33kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1101.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления эмитента в соответствии с Уставом Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсутствует.
За последний отчетный период изменения в Устав эмитента не вносились.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров решает вопросы избрания Совета директоров и
Ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров, но не позднее 30 дней после несостоявшегося собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.
Новое Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосующих акций Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-точного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости ак-ций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего коли-чества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочии;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 п.3 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам:
1) не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
2) не включенным в повестку дня собрания;
3) а также изменять повестку дня.
Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают все акционеры Общества, при этом каждая обыкновенная акция даёт её владельцу на Общем собрании акционеров один голос, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Решение по вопросам, предусмотренным пунктами 1), 2), 3), 5), 16) из списка вопросов , относящихся к компетенции Общего собрания, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собра-нии акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) (в случае добровольной ликвидации), 13)-18) , из списка вопросов , относящихся к компетенции Общего собрания, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Решение по вопросу, указанному в пункте 9) из списка вопросов , относящихся к компетенции Общего собрания, принимается Общим собранием акционеров после предварительного утверждения решения Советом директоров.
Решения, принятые Общим собранием акционеров доводятся до акционеров на Общем собрании акционеров до завершения его работы.
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путём проведения заочного голосования (опросным путём).
Решение Общего собрания акционеров по вопросам, решаемым в соответствии с Федеральным зако-ном "Об акционерных обществах" (избрание Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года) только годовым Общим собранием акционеров, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании "Ферзиковские вести". Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В Обществе создается счетная комиссия, в количестве трех человек.
В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) выборы Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества воз-награждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах" (в редакции от 7 августа 2001 г. №120-ФЗ);
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" (в редакции от 7 августа 2001 г. №120-ФЗ);
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
Члены Совета директоров Общества избираются в количестве 5 (пяти) человек Общим годовым собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законода-тельством РФ и настоящим Уставом, сроком на один год.
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов.
Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества.
Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
Заседание Совета директоров Общества правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета директоров.
Решение Совета директоров оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, членами Совета директоров и секретарём Совета директоров.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, который избирается Советом директоров из его состава.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с ним. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и выборе нового. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров эмитента.
1. Пикуля Владимир Андреевич
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
2002 – 2003
ОАО «Мосторгмаш»
Заместитель генерального директора
2003 – 2004
ОАО «Завод ТЭН»
Заместитель генерального директора
2004 по н.в.
ООО «Торговый дом РусТЭН»
Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,43 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,43 %
Потенциальная доля акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является сыном члена Совета директоров Пикули А.П. и сыном члена Совета директоров Пикули Н.В.
2. Комкова Елена Анатольевна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
2000 - 2005
Открытое акционерное общество «Мосторгмаш»
Главный экономист
2005 - наст. время
Открытое акционерное общество «Завод трубчатых электронагревателей»
Главный экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Потенциальная доля акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях не состоит
3. Пикуля Андрей Петрович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
1998-2005
Открытое акционерное общество «Мосторгмаш»
Генеральный директор
2006-наст. время
Открытое акционерное общество «Элтерм»
Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 45,15 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 45,15 %
Потенциальная доля акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является отцом председателя Совета директоров Пикуле В.А.
4. Крашенинников Евгений Викторович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
1998 – 2005
Открытое акционерное общество «Завод «ТЭН»
Главный инженер
2005- по н.в.
Открытое акционерное общество «Завод «ТЭН»
Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Потенциальная доля акций дочерних/зависимых обществ: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях не состоит.
5. Пикуля Нэлля Владимировна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
2001 - 2006
ГУ «Институт ревматологии РАМН»
Врач-невролог
Доля в уставном капитале эмитента: 48,99 %
Потенциальная доля акций эмитента: 48,99 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Потенциальная доля акций дочерних/зависимых обществ: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является матерью председателя Совета директоров Пикуле В.А.
Единоличный исполнительный орган эмитента.
Генеральный директор:
Крашенинников Евгений Викторович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
1998 – 2005
Открытое акционерное общество «Завод «ТЭН»
Главный инженер
2005- по н.в.
Открытое акционерное общество «Завод «ТЭН»
Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Потенциальная доля акций дочерних/зависимых обществ: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях не состоит.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Данные по размеру вознаграждений Совета директоров (2 кв. 2009г.): 137 000 р.
Члены Совета директоров, являющиеся сотрудниками эмитента, получают в 2009 г. заработную плату в соответствии со штатным расписанием, а также в соответствии с Положением о премировании могут получать премии.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:
10.1. Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Совета директоров и Генеральный директор Общества.
10.2. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по требованию Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.
Иные сведения отсутствуют.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии.
1. Соловьёва Ирина Евгеньевна
2. Столярова Валентина Ивановна
3. Рогалева Надежда Викторовна
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Данные по размеру вознаграждений Ревизионной комиссии (2009г.): 0 р.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
| Наименование показателя | 2 кв. 2009 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 268 |
| Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, % | 7,5 % |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 8 311 000 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 3 000 |
Работниками эмитента создана профсоюзная организация, которая действует с момента образования предприятия по настоящее время.
5.8. Обязательства эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
не имеют места.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), не имеют места.