Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества
| Вид материала | Документы |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента Вознаграждение Генерального директора эмитента. |
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
- Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 599.74kb.
- Положение о надзорном совете открытого акционерного общества, 792.63kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые Северной, 26.81kb.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества, 96.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента
Вознаграждение членам Совета директоров и Правления
В соответствии с пунктом 2 статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров эмитента может приниматься только общим собранием акционеров либо путем утверждения положения, регулирующего порядок выплаты такого вознаграждения, либо путем принятия решения о выплате вознаграждения на общем собрании акционеров эмитента.
Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента в 2008 году регулировался Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров (функции которого осуществляло Правление ОАО РАО «ЕЭС России») 22.01.2007 (Протокол № 1602пр/6).
Решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008 (Протокол № 1) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (в новой редакции), которое действует у эмитента по настоящее время.
В соответствии с вышеуказанными Положениями эмитент выплачивает вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров и дополнительное вознаграждение, зависящее от результатов деятельности эмитента. В качестве показателей деятельности для выплаты дополнительного вознаграждения выбраны показатель чистой прибыли эмитента по данным годовой бухгалтерской отчетности, а также увеличение размера рыночной капитализации эмитента.
Дополнительных соглашений на 2009 год с членами Совета директоров, касающихся выплат, эмитентом не заключалось.
Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за 2008 финансовый год и за 6 месяцев 2009 финансового года:
| Наименование органа управления эмитента | Вид вознаграждения | 2008 год, тыс.руб. | 6 месяцев 2009 года, тыс.руб. |
| Совет директоров | Вознаграждение за участие в заседаниях | 2 915,6 | 2 263,8 |
| Заработная плата | - | - | |
| Премии | - | - | |
| Комиссионные | - | - | |
| Льготы и/или компенсации расходов | - | - | |
| Дополнительное вознаграждение* | 3 205,8 | - | |
| Итого: | 6 121,4 | 2 263,8 | |
| Правление | Вознаграждение | 677,7 | 577,5 |
* В 2008 году выплачено дополнительное вознаграждение в размере 3 205 829,8 рублей по показателю чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год присоединившихся обществ.
Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления членам Совета директоров за указанные периоды не выплачивались, за исключением Пинхасика В.Ш., который до 30.06.2008 являлся так же Генеральным директором ОАО «МРСК Северо-Запада».
Вознаграждение Генерального директора эмитента.
Размер вознаграждения Генерального директора определен трудовым договором, заключенным в соответствии с Уставом эмитента, и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров эмитента 21.06.2007 Протокол № 20, с изменениями от 28.05.2008 (Протокол 32/12) и от 10.02.2009 (Протокол 40/8).
Премирование Генерального директора эмитента осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров эмитента за отчетные периоды (квартал и год) и утвержденных Председателем Совета директоров эмитента.
Размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и компенсации расходов, а так же иных имущественных представлений Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» не раскрывается в соответствии с требованиями документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации - Положения об информационной политике (утверждено Советом директоров эмитента 31.10.2006 Протокол № 15). Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения об информационной политике - mrsksevzap.ru.