Geum.ru

Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІV квартал 2011 року

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Розділ 5. Організація роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом


Спільно з підвідомчими ДПІ забезпечити мобілізацію коштів до бюджету за рахунок стягнення донарахованих по актам перевірок податків, зборів та інших платежів, проведених за участю працівників управління, у т.ч. з метою підвищення рівня добровільної сплати донарахованих сум

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

31.12.11

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів щодо виявлення фактів вчинення злочинів у сфері надрокористування, було порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом директора ТОВ „Славута-Граніт”, який незаконно розробив природне родовище та видобув понад 30 тис.тонн корисних копалин на загальну суму 891,6 тис.гривень.

5.2.

З метою забезпечення мобілізації коштів до бюджету за рахунок відшкодування збитків по кримінальних справах, встановити додаткові джерела доходів, рухоме та нерухоме майно фігурантів, наявність депозитних рахунків, цінних паперів

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Постійно,

протягом кварталу

За результатами відпрацювання підприємств-учасників державних закупівель працівниками відділу порушено три кримінальні справи відносно посадових осіб СГД даної категорії, дві з яких з обвинувальним висновком спрямовано до суду.

5.3.

Здійснити повне та своєчасне наповнення бази АІС „Конвертаційні центри” інформацією щодо „фіктивних” або „транзитних” підприємств залучених до незаконного формування податкового кредиту по ПДВ та конвертації грошових коштів, з метою використання даної інформації під час відпрацювання всіх СГД задіяних у ланцюгу, шляхом здійснення оперативного супроводу планових та позапланових документальних перевірок для збільшення розрахункової бази оподаткування та подальшого наповнення державного бюджету платежами від таких вигодонабувачів.

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Постійно,

протягом кварталу

Протягом 2011 року працівниками управління виявлено та припинено діяльність 2 „конвертаційних центрів”. Відомості щодо яких в повній мірі та достовірно відображено до бази даних АС „Конвертаційні центри”.

5.4.

На підставі аналітичних досліджень інформаційних баз даних ДПА області, оперативної інформації та відомостей отриманих з інших джерел забезпечити формування довідок щодо СГД, в діяльності яких вбачаються ознаки сумнівності, що можуть свідчити про факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом для надання пропозицій щодо включення їх в план - графік документальних перевірок на І квартал 2012року. Прийняти участь в проведенні планових та позапланових перевірок підприємств з метою руйнування схем відмивання доходів та відшкодування завданих державі збитків

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

До 30.12.11

Управлінням внесені пропозиції для формування плану - графіка документальних перевірок. Працівники управління в обов’язковому порядку беруть участь у проведенні планових перевірок, що включені до планів - графіків за їх пропозицією та працівники відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ забезпечують оперативний супровід документальних перевірок.

Так за ІV квартал 2011 року за участю працівників управління здійснено 9 планових виїзних перевірок за результатами яких донараховано разом зі штрафними санкціями (відповідно до розподілів) 876.2 тис.грн., з донарахованих сум до бюджету надійшло 454.8 тис.гривень.


5.5.

Провести системні заходи, спрямовані на недопущення використання операцій з цінними паперами для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема:
  • виявлення та припинення діяльності підприємств з ознаками фіктивності, емітентів неліквідних акцій, які задіяні у проведенні сумнівних фінансових операцій;

- здійснювати взаємодію з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою недопущення реєстрації випуску та скасування емісії „технічних” акцій”

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Щомісячно на 10 робочий день наступний за звітним місяцем

З початку поточного року, в результаті проведених системних заходів, спрямованих на недопущення використання операцій з цінними паперами для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом спільно з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зупинено обіг акцій 36-ти емітентам на загальну суму 49,4 млн. грн. та скасовано свідоцтва про реєстрацію акцій 43 –м емітентам на загальну суму 75.1 млн. гривень.

5.6.

Забезпечити безумовне виконання наказу ДПА України від 06.07.11 №388 „Про складання та надання звітності” щодо формування та направлення до ДПС України звітності про результати роботи управління у сфері протидії відмивання доходів, організації боротьби з незаконною конвертацією коштів, відпрацювання фондового ринку та організації роботи по відпрацюванню сумнівних фінансових операцій

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Щомісячно на 10 робочий день наступний за звітним місяцем

На виконання наказу ДПА України від 06.07.11 №388 „Про складання та надання звітності” щодо формування та направлення до ДПА України звітності про результати роботи управління у сфері протидії відмивання доходів, організації боротьби з незаконною конвертацією коштів, відпрацювання фондового ринку та організації роботи по відпрацюванню сумнівних фінансових операцій - від 10.10.11 №18088/8/35-114; від 14.11.11 №20287/8/35-114; від 14.12.11 №22234/8/35-114.

5.7.

На виконання розпорядження ДПА України від 06.02.07 № 30-р „Про впровадження форм оперативної звітності” сформувати та направити до ДПС України щомісячні звіти про оперативні результати перевірочної роботи управління

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Щомісячно на 5 робочий день наступний за звітним місяцем

На виконання розпорядження ДПА України від 06.02.07 № 30-р „Про впровадження форм оперативної звітності” сформовано та направлено до ДПА України щомісячні звіти про оперативні результати перевірочної роботи управління - від 07.11.11 №19926/8/35-114; від 07.12.11 №21849/8/35-114; від 10.01.11 №504/8/35-114.

5.8.

Забезпечити виконання завдань визначених наказом ДПА України від 21.05.03 №233 „Про затвердження положення про банк даних про сумнівні фінансові операції” щодо виявлення і передачі до ДПС України відомостей про сумнівні фінансові операції


Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Щомісячно до 10 числа

Наказом ДПА України від 17.11.11 № 155 „Про затвердження положення про порядок ведення банку даних про сумнівні фінансові операції” відмінено дію наказу ДПА України від 21.05.03 №233 „Про затвердження положення про банк даних про сумнівні фінансові операції”.


5.9.

Організувати супровід оперативними працівниками, які входять до складу слідчо-оперативних груп при розслідуванні кримінальних справ, порушених за матеріалами управління, виконання доручень слідчого з метою збору доказової бази для пред‘явлення обвинувачення та направлення кримінальних справ до суду

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Постійно,

протягом кварталу

За результатами оперативного супроводу кримінальних справ, порушених за матеріалами працівників управління забезпечено направлення до суду 3 кримінальних справ за обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 209 ККУ.

5.10.

З метою протидії незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, а також нецільового використання земель для розробки кар’єрів та видобутку таких корисних копалин провести заходи по виявленню правопорушень у сфері надрокористування.

Про результати проведеної роботи інформувати ДПА України

Відділ оперативного супроводження діяльності підрозділів боротьби з

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ

Щомісячно 20 числа

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів щодо виявлення фактів вчинення злочинів у сфері надрокористування, було порушено кримінальну справу №24/2937, за фактом зловживання службовим становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом директора ТОВ „Славута-Граніт”, який незаконно розробив природне родовище та видобув понад 30 тис.тонн корисних копалин на загальну суму 891,6 тис.гривень.

5.11

Здійснити відпрацювання СГД, які стали переможцями державних закупівель у IV кварталі та „ланцюгів” постачання, відповідно до розробленого Алгоритму.

Відділ оперативного супроводження діяльності підрозділів боротьби з

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ

Протягом кварталу

За результатами відпрацювання підприємств-учасників державних закупівель працівниками відділу порушено три кримінальні справи відносно посадових осіб СГД даної категорії, дві з яких в 2011 році з обвинувальним висновком спрямовано до суду.

Розділ 6. Організація роботи щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, контролю за наявністю марок акцизного збору


Вжити заходів щодо забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного збору.

За результатами проведеної роботи підготувати інформацію керівництву ДПА в області з відповідними пропозиціями

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області

Щомісячно

до 5 числа


Зберігання, продаж марок акцизного податку здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 27.10.10 № 1251 „Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів”. Регіональним управлінням за участю ВВБ при ДПА у Хмельницькій області УВБ ДПА України проведено інвентаризації залишків марок акцизного податку. В результаті лишків та нестач не встановлено.

У вересні замовлено 13500 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва на вина, коньяки (Молдова), замовлені марки отримано 14.11.11.

Залишок марок в регіональному управлінні (продавця) складає 45480 штук на алкогольні напої імпортного виробництва (заявка ТОВ ТТП „Універсал” від 27.06.08 ; від 17.12.10 та від 02.03.11).

Знищення непошкоджених та невикористаних марок акцизного податку, які не можуть бути використані через зміну розміру ставок акцизного податку, не проводилось.

Забезпечено своєчасне та якісне внесення інформації про рух марок акцизного податку до АІС „Акцизна марка”.


Проаналізувати обсяги виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та вжити заходів, спрямованих на запобігання і боротьбу з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

За результатами роботи підготувати керівництву ДПА в області інформацію з відповідними пропозиціями

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області

Щомісячно

до 15 числа


Взято участь у інвентаризаціях спирту, описі збереження пломб у можливих місцях доступу, перевірці витрат енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції.

ДП „Довжоцький спиртовий завод” виробляє спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий технічний. За ІV квартал 2011 року заводом вироблено 303,2 тис.дал спирту технічного, реалізовано технічного денатурованого 286,2 тис.дал.

З травня 2009 року завод виготовляє спирт етиловий технічний денатурований для ВАТ „Перечинський лісохімічний комбінат”. На заводі встановлено технічні пристрої, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання денатуруючих добавок.

Маниковецьке МПД ДП „Укрспирт” виробляє спирт етиловий ректифікований. За ІV кв. 2011 року заводом вироблено 42,1 тис.дал спиту етилового ректифікованого, реалізовано 49,6 тис.дал.

ДП “Ганнопільський спиртовий завод” в листопаді 2009 року розпочав виробництво технічних рідин в потоці (розчинник РКБО). З 05.01.11 призупинено виробництво в звязку із відсутністю нарядів на відвантаження готової продукції.

ДП ЗАТ „Оболонь” „Красилівське” здійснює виробництво слабоалкогольних напоїв міцністю до 8 відс. Виробнича потужність 9 тис. пляшок на годину. За ІV квартал 2011 року вироблено слабоалкогольних напоїв 164,4 тис.дал слабоалкогольних напоїв, реалізовано – 172,9 тис.дал. (в т.ч. експорт 0,7 тис.дал.)


Забезпечити формування та ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та видачу довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області

Постійно,

протягом кварталу


Забезпечено формування та ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та видача довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру.


Провести аналіз обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв стану роботи щодо забезпечення дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

За результатами проведеної роботи підготувати інформацію керівництву ДПА в області і Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області


Щомісячно

до 5 числа


Взято участь у інвентаризаціях спирту, описі збереження пломб у можливих місцях доступу, перевірці витрат енергоресурсів на одиницю виготовленої продукії.

ДП „Довжоцький спиртовий завод” виробляє спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий технічний. За ІV квартал 2011 року заводом вироблено 303,2 тис.дал спирту технічного, реалізовано технічного денатурованого 286,2 тис.дал;

З травня 2009 року завод виготовляє спирт етиловий технічний денатурований для ВАТ „Перечинський лісохімічний комбінат”. На заводі встановлено технічні пристрої, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання денатуруючих добавок.

Маниковецьке МПД ДП „Укрспирт” виробляє спирт етиловий ректифікований. За ІV квартал 2011 року заводом вироблено 42,1 тис.дал спиту етилового ректифікованого, реалізовано 49,6 тис.дал.

ДП “Ганнопільський спиртовий завод” в листопаді 2009 року розпочав виробництво технічних рідин в потоці (розчинник РКБО). З 05.01.11 призупинено виробництво в зв’язку із відсутністю нарядів на відвантаження готової продукції.

ДП ЗАТ „Оболонь „Красилівське” здійснює виробництво слабоалкогольних напоїв міцністю до 8 відс. Виробнича потужність 9 тис. пляшок на годину. За ІV квартал 2011 року вироблено слабоалкогольних напоїв 164,4 тис.дал слабоалкогольних напоїв, реалізовано – 172,9 тис.дал. (в т.ч. експорт 0,7 тис.дал.)


Провести перевірки стану організації роботи уповноважених представників органів ДПС на контрольних постах на спиртозаводах та на акцизних складах підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції.

За результатами проведеної роботи підготувати інформацію керівництву ДПА в області та Департаменту САТ ДПС України з відповідними пропозиціями

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області


Щомісячно

до 5 числа

За жовтень-грудень 2011 року проведено 49 перевірок організації роботи представників органів ДПС на акцизних складах підприємств виробників спирту та ЛГП.


Забезпечити взаємодію та координацію роботи з правоохоронними, фінансовими органами, органами Державної митної служби, КРУ області (в тому числі в рамках роботи спільної робочої групи), для наповнення бюджетів усіх рівнів та забезпечення дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства України.

Підготувати та надати управлінням облдержадміністрації інформацію щодо результатів проведеної роботи у звітному періоді.

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області

Протягом

кварталу


Членами спільної робочої групи регіонального рівня (наказ ДПА у Хмельницькій області, управління МВС у Хмельницькій області, Хмельницької митниці, КРУ у Хмельницькій області від 17.05.07 №176/242/365/68 „Про створення спільної робочої групи із проведення перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку спирту і алкогольних напоїв у Хмельницькій області”) проведено ряд контрольно-перевірочних заходів, в результаті чого проведено 79 перевірок, в ході яких виявлено 79 порушень податкового законодавства. В результаті, з незаконного обігу вилучено ТМЦ на суму 27365,460 тис. грн.

З них вилучено підакцизних товарів на суму 6908,484 тис. грн.: лікеро-горілчаних напоїв (1813,30 дал) на суму 635,118 тис. грн.; тютюнових виробів 124988 пачок на суму 953,771 тис. грн.; спирту (5953,80 дал) на суму 3814,415 тис. грн.

Викрито 17 злочинів, за ст. 204 КК України, із них 12 за ч.3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного збору встановленого зразка з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей)., та 1 злочин передбачений ч. 2 ст. 216 КК України (незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок).



Організувати роботу щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Провести перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво і реалізацію спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області


Постійно,

протягом кварталу


З метою запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв та тютюнових виробів впродовж ІV кварталу 2011 року проведено 34 перевірки суб’єктів господарювання, у яких виявлено 45 порушень: безліцензійної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 5; зберігання, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку 12; порушення ст.15/3 ЗУ №481/95 – ВР – 10; порушення максимальних цін на тютюнові вироби – 5;порушення мінімальних цін на алкогольні напої – 6; реалізація алкогольних напоїв через РРО не зазначений у ліцензії – 1; порушення ст.15/2 ЗУ №481/95 – ВР – 1; інші –5.

Всього за ІV квартал 2011 року регіональним управлінням прийнято 36 рішень про застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за порушення вимог чинного законодавства, яке регулює відносини в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 179,9 тис.гривень.

До бюджету від застосованих фінансових санкцій за 2011 та попередні роки надійшло 135,9 гривень.

На розгляді в судах знаходиться 121 справа на суму 746,4 тис.гривень


Провести перевірки стану дотримання вимог законодавства суб’єктами господарювання під час провадження діяльності пов’язаної з обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особливу увагу звернути на дотримання державної дисципліни цін на алкогольні напої та тютюнові вироби

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області

Щомісячно

до 5 числа


З метою належного контролю за дотриманням вимог законодавства суб’єктами господарювання під час провадження діяльності пов’язаної з обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів регіональним управлінням проведено ряд контрольно-перевірочних заходів спрямованих на виявлення порушень у суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво і реалізацію підакцизних товарів. Впродовж ІV кварталу 2011 року проведено 34 перевірки суб’єктів господарювання, у яких виявлено 45 порушень з них 6 випадків порушень державної дисципліни цін на алкогольні напої та 5 на тютюнові вироби.


Звіритись з Єдиним реєстром місць зберігання спирту, оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою посилення контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області

По мірі надходження

Постійно проводиться звірка з Єдиним реєстром місць зберігання спирту, оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою посилення контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.


Провести раптові перевірки організації роботи представників органів ДПС на контрольних постах на спиртових заводах та на акцизних складах підприємств-виробників ЛГВ, виробників лікарських засобів (не менше двох разів на місяць)

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області

Щомісячно

до 5 числа


За жовтень-грудень 2011 року проведено 49 перевірок організації роботи представників органів ДПС на акцизних складах підприємств виробників спирту та ЛГП.


Проаналізувати обсяги виробництва спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв (в т.ч. витрати енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції) та підготувати відповідну інформацію керівництву ДПА в області.

РУ Департаменту САТ ДПС України у Хмельницькій області

Щомісячно

до 15 числа

Постійно аналізуються обсяги виробництва спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв (в т.ч. витрати енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції) та інформація направляється керівництву ДПА в області.


Вжити заходів (опрацювання АРМу ПДС) по виявленню фактів незаконного використання акцизних марок нового зразка (фальсифікованих марок), одержаних для оклеювання лікеро-горілчаної та винної продукції вітчизняного та імпортного виробництва, в тому числі з низьким вмістом спирту етилового, для звичайної горілки та реалізації алкогольної продукції за цінами нижче мінімальних

Відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПМ

До 31.12.11

10.11.11 співробітниками ВПНОПТ ВПМ Кам’янець-Подільської ОДПІ, спільно з працівниками спеціального підрозділу по БКОЗ СБУ в Хмельницькій області, за участю відділу із ОД УПМ ДПА у Хмельницькій області, відпрацьовано інформацію та викрито факт незаконного транспортування рідини із характерним запахом спирту без супровідних документів.

Всього із незаконного обігу вилучено ТМЦ на загальну суму 1 590 тис. грн. в тому числі спирту на загальну суму 1430 тис. гривень.


Забезпечити контроль за виробництвом та обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, використанням марок акцизного збору, призначених для їх маркування

Відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПМ

До 31.12.11

24.10.11 СВ ХМВ УМВСУ у Хмельницькій області, за матеріалами відділення ПНОПТ УПМ ДПА у Хмельницькій області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей.

Згідно висновку Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС в Хмельницькій області № 1284 встановлено, що надані на дослідження алкогольні вироби не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4256:2003, „Горілки і особливі вимоги. Технічні умови”, за фізико-хімічними показниками являють собою водно-спиртовий розчин з невідомим джерелом походження та не придатні для реалізації в торгівельній мережі, при вживанні їх як алкогольного напою є небезпечними для здоров’я, а при вживанні в кількості, що перевищує загальноприйняту, може становити загрозу для життя людей.

З метою припинення протиправного обігу фальсифікованих алкогольних напоїв, вилучено 1903 пляшки горілки „Пшенична Олександрія” на суму 43769 грн. та автомобіль, що використовувався для перевезення фальсифікату орієнтовною вартістю 80 тис. грн. Загальна сума вилучення по справі становить 123 769 грн.

Розслідування проводить СВ Хмельницького МВ УМВС України у Хмельницькій області.


Використовуючи обмін інформацією з відповідними підрозділами УМВС, СБУ іншими правоохоронними та контролюючими органами, провести спільні заходи по документуванню фактів обігу фальсифікованих акцизних марок, виготовлення та реалізації контрафактних алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів народного вжитку

Відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПМ

До 31.10.11

З незаконного обігу вилучено 152 бочки ємністю 200 літрів кожна, загальною кількістю 30400 літрів з прозорою рідиною невідомого походження з запахом спирту, на суму орієнтовно 1 976 тис. грн. та два автомобіля іноземного виробництва, в яких зберігалися зазначені бочки, орієнтовна вартість яких 320 тис. грн. Всього вилучено ТМЦ на загальну суму 2 296 тис. гривень.