Методические указания 6 Уважаемый(ая) слушатель(ница) программы миго, Вашему вниманию предлагается эмпирический кейс для проведения самостоятельного междисциплинарного исследования. 6 Каким образом мы предлагаем Вам работать с данным кейсом? 6

Вид материала

Содержание

Говард Абадинский. Организованная преступность. СПб., 2002
Игорный бизнес
Ростовщичество/«акулий промысел»
Коммерческая эксплуатация секса
Яков Гилинский. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, тенденции // sartraccc.ru

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

Организованная преступность – сложный социальный феномен. Возникнув, она так прочно переплелась с другими социальными институтами и процессами, так прочно вросла в общественную ткань, что с трудом может быть из нее вырвана для изучения.

Более того, вызывает все большие сомнения корректность самого понятия «организованная преступность», ибо, во-первых, преступность вообще не имеет субстрата в реальной действительности, а является релятивным, конвенциональным социальным конструктом.Во-вторых, с точки зрения общей теории организации, «организованность» – неотъемлемое свойство всех биологических и социальных систем, а потому «неорганизованной преступности» просто не существует. В-третьих, «в современных условиях, когда деятельность любой публичной или частной институции неизбежно связана с нарушением уголовного закона, понятие "организованная преступность" оказывается синонимом понятий "общество", "государство", "социальная действительность", "социальное явление"». Так что «понятие организованная преступность выполняет социальную функцию «персонификации общественного зла». В результате предлагается отказаться от понятия «организованная преступность» как научного, признав его бытовым понятием. Соглашаясь с этими доводами, мы не призываем к немедленному отказу от понятия «организованная преступность». Имеются научные традиции, накоплен большой эмпирический материал, осуществляется практика социального контроля над так называемой организованной преступностью. Но проблема нуждается в демифологизации и корректном, не идеологизированном изучении и освещении.

Имеется множество определений организованной преступности. Если учесть, что идеальных определений не бывает, можно в качестве рабочего принять понимание организованной преступности как «функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции». Это определение было зафиксировано в документах Международной конференции ООН по проблемам организованной преступности в 1991 г. в Суздале (Россия).

Следует предостеречь от понимания организованной преступности как простой совокупности деятельности преступных организаций. Организованная преступность – не сумма преступных организаций или преступлений, совершаемых ими. Это качественно новая характеристика такого состояния преступности, когда она встроена в социальную систему, оказывая существенное влияние на другие элементы системы и, прежде всего – на экономику и политику.

Важно не столько формальное определение организованной преступности, сколько понимание ее как социального феномена.

Организованная преступность институционализируется в различное время в различных странах, становясь социальным институтом (кстати говоря, институционализация объекта исследования – лишний довод в пользу институционализации отрасли знания, в данном случае - в виде специальной криминологической теории). Социальные институты – регулярные, долговременные социальные практики, образцы поведения, служащие удовлетворению различных потребностей людей. Основные признаки организованной преступности как социального института:

· длительность существования;

· регулярность (постоянство) функционирования;

· выполнение определенных социальных функций (обеспечение заинтересованных групп населения товарами и услугами, предоставление рабочих мест, перераспределение средств и др.);

· наличие комплекса норм (правил поведения); в России это «воровской закон» и «понятия»;

· «профессиональный» язык; в России – «блатная феня»;

· вполне определенные роли (разграничение функций внутри сообществ).

Экономика организованной преступности

В этой части кейса содержатся фрагменты работ, анализирующих экономическую составляющую организованной преступности – основные виды криминального бизнеса, способы и технологии вторжения в легальную сферу экономики, расчет затрат, включая коррупционные затраты на безопасность.

Стрельба и убийства - безрезультатное средство делать бизнес. - Продавцы Форда не стреляют в продавцов Шевроле. Они пытаются перебивать цену друг у друга. Мы давно решили следовать этому принципу. Использовать огнестрельное оружие и насилие как можно реже, а лучше всего совсем не использовать // Мейер Лански, босс американской мафии

Говард Абадинский. Организованная преступность. СПб., 2002

В случаях, когда речь идет о «товарах и услугах», картина в целом получается смешанная. Многие из тех, кто предоставляет возможность играть в азартные игры или другие «товары и услуги», имеют с организованной преступностью навязанные им связи. Другие приходят к выводу, что связь с организованной преступностью выгодна для их предприятия, и порой какой-нибудь «сделанный парень» является букмекером, владельцем притона, где играют в «числа» или (чаще) ростовщиком — «акулой» (loanshark).

Помня обо всем этом, посмотрим, каковы же «товары и услуги», которые предоставляет организованная преступность. В этой главе мы рассмотрим следующие услуги: обеспечение возможности играть в азартные игры, получать ростовщические «акульи» ссуды, заниматься кражами и скупкой краденого, проституцией и порнографией. Их гангстерская эксплуатация составляет часть организованного преступного бизнеса.

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

Понятие азартной игры включает в себя огромное множество азартных игр и спортивных соревнований, на которых заключаются пари. Некоторые из них вполне легальны, например, пари на лицензированных государством беговых и скаковых треках для состязаний лошадей и собак, в государственных тотализаторах за пределами спортивных треков, на государственных лотереях, азартные игры в казино штата Невада, Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, Нового Орлеана, штат Миссисипи, пари на гонках речных лодок в штате Иллинойс, в индейских резервациях, азартные игры (только покер и аналогичные ему карточные игры) в игорных клубах и казино Калифорнии. Власти штатов, округов и муниципалитетов зарабатывают кучу денег на эксплуатации этих разрешенных азартных игр. В то же время, существуют неразрешенные (незаконные) азартные игры, контролировать которые приходится тем же самым властям. При такой двусмысленной ситуации легко понять, почему полицейская активность в области азартных игр не может рассчитывать на сколько-нибудь существенную поддержку со стороны общественного мнения.

Низкая приоритетность полицейской активности в области азартных игр является дополнительным импульсом для организованной преступности к проникновению в эту область. В отличие от наркооборота, где достаточно высоки не только прибыли, но и уровни полицейской активности и назначаемых наказаний, наказания за эксплуатацию незаконных азартных игр назначаются минимальные. В самом деле, на протяжении 1990-х годов цифры арестов за эксплуатацию незаконных азартных игр значительно снизились, особенно — в центрах больших городов (McMahon, 1992). Объяснение причин подобного снижения уровня полицейской активности надо искать в сочетании дефицита полицейских ресурсов (в силу конкуренции различных видов спроса на полицейское обслуживание) с наличием высокоразвитой сети телефонной связи (в т. ч. большого числа переносных телефонных аппаратов). В наше время общественность не настаивает на улучшении положения дел в сфере полицейской активности на этом участке.

Связь с Лас-Вегасом

В 1931 г. штат Невада, отчаявшись во время «великой депрессии» обеспечить бюджетные доходы от сбора налогов, легализовал азартные игры и установил процедуру выдачи лицензий лицам, желавшим открыть игорные заведения. Лас-Вегас «служил главным образом местом отдыха для туристов, обезумевших от жары во время своего путешествия через пустыню» (Reid and Demaris, 1964: 12). Затем на сцене появился Багси Сигел, первый из крупных преступников, кто осознал потенциальные возможности, заложенные в легализованном игорном бизнесе в штате Невада. Действуя из Калифорнии примерно с 1942 г. вплоть до дня своей смерти, Сигел контролировал в Лас-Вегасе телеграфные сообщения через Мо Сэдуэя, преступника, отбывшего тюремное заключение, гэмблера, бывшего в течение длительного периода времени соучастником многих нью-йоркских гангстеров. Его-то Сигел и привез в Лас-Вегас. Контролируя телеграфную службу, Сигел тем самым контролировал деятельность всех букмекеров, занимавшихся своим бизнесом в Лас-Вегасе. Любому букмекеру он отказывал в телеграфном обслуживании, если букмекер не действовал под его или его агентов руководством (Kefauver, 195la: 91).

При мощной финансовой поддержке со стороны лидеров организованной преступности в масштабе всей страны, включая Фрэнка Костелло, Мейера Ланского, Тони Аккардо из чикагского «предприятия», Лонги Цвильмана из Нью-Джерси и Мо Дэйлица из кливлендского синдиката, Сигел построил Фламинго-Отель, первое из тщательно продуманных и сконструированных игорных заведений в Лас-Вегасе.

До тех пор все оборудование гэмблинга состояло из «нескольких старомодных одноруких бандитов и пары столиков домашнего изготовления для игры в кости», причем играли по большей части в покер (Reid and Demaris, 1964:12).

Ростовщичество/«акулий промысел»

В Библии недвусмысленно выражено общее отрицательное отношение к ссуживанию денег — в тех трех случаях, когда она предостерегает против обременения ссуды залогом под проценты — neshek: (буквально «кусать» или «кусаться»). «Если дашь деньги взаймы любому из народа Моего, даже беднейшему тебя, то не притесняй его требованием долга и не налагай на него роста-(Исход 22:24). «И если брат твой обеднеет.., не давай ему ни денег твоих в рост, ни хлеба твоего для прибыли» (Левит, 25: 36-37). Однако «пришельцу ты можешь дать денег в рост (в целях коммерческой инвестиции); но брату твоему ты не можешь давать деньги в рост». Таким образом, библейский еврей не вправе был давать деньги под проценты другому еврею. Позднее христианская церковь истолковала этот принцип аналогичным образом: христианин не мог давать деньги под проценты другому христианину. Этот запрет породил проблемы в сфере коммерческой деятельности и привел к парадоксальной ситуации. В пределах еврейских общин Еврейское общество беспроцентных займов установило практику ссуживания евреев деньгами без процентов. Законодательные акты и всякого рода постановления, ограничивавшие евреев в праве покупать недвижимость и вступать в гильдии, привели к тому, что евреи превратились в заимодателей для христиан. Эта ирония истории послужила основой для появления образа Шейлока в «Венецианском купце» (1596) Вильяма Шекспира. Шекспир изобразил Шейлока в отталкивающей роли ростовщика-еврея, безжалостно требующего у отчаявшегося должника выплаты ему просроченной ссуды. В те времена, когда писал Шекспир, в Англии не было евреев-ростовщиков, ибо все евреи были изгнаны из страны еще в 1290 г. Судя по всему, имя «Шейлок» (Shylock) в невнятном произношении безграмотных преступников превратилось в слово «акула» (shark), и таким образом родилось слово «loanshark» («акулий промысел»). Как выше было отмечено, на иврите «рост» в значении «проценты» звучит как «neshek», т. е. кусать или кусаться, — занятие, как известно, свойственное акулам.

В 1880-1915 гг. в Соединенных Штатах расцвела практика «ссуживания денег под получку». Этот как бы легальный бизнес состоял в том, что ссуды давались находившимся на жалованьи работникам под ростовщические проценты. Взимание долгов обеспечивалось тем, что займополучатель вынужден был подписывать целую кучу различных юридических документов, что ставило его или ее перед реальной возможностью привлечения к судебной ответственности и потери работы. Благодаря усилиям Фонда им. Рассела Сэйджа (Russell Sage Foundation), штаты для борьбы с этой практикой стали разрешать в законодательном порядке займы на незначительные суммы (пионером в этом деле стал в 1911 г. штат Массачусетс). Эти законодательные акты, предусматривавшие лицензии на выдачу заимодателями займов на незначительные суммы и установившие максимальные пределы процентных ставок, в конечном счете положили конец «ссуживанию денег под получку»; займы на незначительные суммы стали выдаваться кредитными объединениями, сберегательными банками и тому подобными учреждениями. Однако в то же время это привело к крупномасштабному вторжению организованной преступности в незаконный кредитный бизнес (Goldstock and Coenen, 1978).

Акулий промысел включает в себя два основных признака: «установление непомерных процентных ставок при предоставлении кредита и использование угроз и насилия при взимании долгов» (Goldstock and Coenen, 1978:2). С приближением конца эры «сухого закона» и натиском «великой депрессии» организованные преступники занялись поиском новых источников прибыли. Эти преступники обнаружили, что находятся в завидном положении обладателей огромных сумм избыточных наличных денег в условиях экономики, страдающей от дефицита наличных. Тем самым для них возник весьма существенный, если можно так выразиться, источник постоянно поступающего дохода.

В современном «акульем промысле» господствует организованная преступность. Это все более распространяющееся влияние вряд ли должно кого-либо удивлять. Доступ синдиката к большим запасам капитала позволяет преступному подполью помещать значительные суммы наличных денег в торговлю кредитами. Мощь и репутация мафиозных операций на рынке кредитов делает еще более реальными угрозы санкциями, увеличивая тем самым масштабы ауры страха, что имеет решающее значение для успеха в таком бизнесе, как «акулий промысел». Более того, антипатия организованной преступности к конкуренции эффективно препятствует достижению успеха на поприще «неорганизованных» деловых операций (Goldstock and Coenen, 1978: 4).

Организованные преступники часто оберегают себя от непосредственного участия в «акульем промысле», используя в этих целях сообщников, не являющихся членами синдиката. Например, «солдат» «семьи» Гамбино Тони Плэйт (Пьятта) использовал таким образом — даже финансировал — своего сообщника Чарлза («Медведя») Кализе. Кализе, в свою очередь, использовал других лиц в качестве ссудодателей и сборщиков долгов по ссудам. Связь с Тони Плэйтом обеспечивала всю операцию защитой от других преступников и «надежностью» должников. Не будь этой связи, займополучатель, сам являющийся «авторитетом» или сообщником какой-либо гангстерской «семьи», мог бы очень легко уклониться от возвращения займа, а примененное при взыскании долга насилие повлекло бы возмездие со стороны этой «семьи».

Многие «акулы» дают взаймы другим преступникам. «Существуют очень серьезные доказательства специализации среди "акул". Некоторые из них имеют дело только с легальными бизнесменами, другие — с теми, кто занимается незаконным предпринимательством. Одна "акула" среднего уровня специализировалась на торговцах мехами, при этом вполне могла ссужать деньгами и других представителей малого бизнеса. Некоторые специализируются на займах владельцам игорных заведений» (Rubinstein and Reuter, 1978b: Appendix 3-5). Солдат из «семьи» Дженовезе Джозеф Валаки (Maas, 1968) работал в качестве «акулы» и сообщил, что большинство его клиентов сами занимались незаконной деятельностью, например, такими разновидностями игорного бизнеса, как управление игрой в «номера» и букмекерство. Кражи ценных бумаг

В конце 1960 — начале 1970-х годов произошло резкое увеличение объемов продаж ценных бумаг, что привело к возникновению мощного источника доходов для организованной преступности. Из-за огромного количества поступающих в продажу ценных бумаг, облигаций и т. п. резкое ослабло соблюдение режима их безопасности. Проверка финансовых документов начала давать сбой, и маклерские конторы и банки зачастую даже не знали, что из их сейфов были изъяты ценные бумаги на сотни тысяч долларов, и в течение ряда месяцев эти ценные бумаги не были даже зарегистрированы в качестве пропавших. Бизнес с ценными бумагами требует участия множества лиц — клерков, курьеров и пр., жалованье которых является относительно низким. Эти люди с задолженностью гэмблерам или ростовщикам-«акулам», либо просто пытающиеся как-то увеличить свои доходы, обнаружили, что у такого рода «бумаги» есть готовый рынок сбыта. Надо было только установить связь с организованной преступностью. В некоторых случаях оказалось достаточным использовать метод вооруженного разбойного нападения на посыльного или отдать ему команду «сдавайся» (симуляция разбоя). Практикуются три основных метода конвертирования похищенных (или поддельных) ценных бумаг в наличные деньги.

Скупка краденого

Скупщик краденого предоставляет всегда доступную торговую точку для сбыта похищенных («горячих») товаров. Тем самым он дает ворам стимул и, кроме того, может организовать, финансировать и направлять их операции. При проведении исследования скупщиков краденого Уолш (Walsh, 1977: 13) обнаружила, что около 13% изученных ею скупщиков входили в систему организованной преступности: «Для этих лиц скупка краденого, по-видимому, была просто еще одним предприятием среди разнообразных и полностью незаконных видов бизнеса в их «папке для важных дел». Помимо скупки краденого, отмечает она, эти лица активно занимались «акульим промыслом» и гэмблин-гом. Некоторые были инфорсерами. Например, в «семье» Дженовезе Антони («Фигги») Фиккората (или Фиккарата) принуждал воров, занимавшихся кражей драгоценностей, иметь дело только с определенными скупщиками краденого, а именно с теми, с кого Фиккората мог содрать комиссионные. В Чикаго 8 «независимых» взломщиков «были убиты за отказ сбывать свою добычу через скупщиков краденого, связанных с синдикатом» (Nicodemus and Petacque, 1981: 5). Благодаря своим связям с преступниками и (в других отношениях) законно действующими бизнесменами член организованного преступного синдиката находится в уникальном положении, дающем ему возможность распоряжаться судьбой похищенных товаров.

КОММЕРЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕКСА

Характер организованной преступности в эксплуатации секса как источника дохода менялся по мере того, как шло время. «Надомная» проституция (в публичных домах или борделях) была имевшим большое значение социальным феноменом в эпоху массовой иммиграции. Иммигрантами чаще всего оказывались не привязанные ни к чему определенному мужчины, холостые или передвигающиеся с места на место без своих жен (Light, 1977). Поставленный на коммерческую основу секс, обычно гнездившийся только в снискавших себе дурную славу городских районах, где концентрировались проститутки (районы «красных фонарей»), был предметом яростной критики для всякого рода социальных и религиозных реформаторов. Кампания, направленная против подобного рода деятельности, стала известна как война с торговлей «белыми рабынями», и на рубеже XX века приобрела характер международной проблемы. В книге «Белые рабы» (White Slavery) (Bell, 1909: 48) Эдвин В. Симе, федеральный атторней в Чикаго, констатирует (в приложении):

Изучением более чем 200 «белых рабынь», которое недавно было проведено ведомством федерального окружного атторнея в Чикаго, установлено, что буквально тысячи невинных девушек из разных районов страны ежегодно заманиваются в ловушку безнадежного рабства и деградации, потому что в нашей стране родители не знают о том, какие там существуют условия и как защитить своих дочерей от торговцев «белыми рабынями», которые свое ремесло обесчещивания молодых девушек превратили в промысел национального и международного масштаба.

18 мая 1904 г. в Париже был подписан международный договор. Договор подписали правительства всех стран Западной Европы и России. Соответствующие правительства, как гласит преамбула к договору, были «преисполнены желания обеспечить женщинам, достигшим совершеннолетия и являющимся жертвами обмана или принуждения, а равно несовершеннолетним женщинам и девушкам действенную защиту против преступной торговли, известной под именем торговли белыми женщинами («Traite des Blanches»²²). Договор был ратифицирован Сенатом Соединенных Штатов в 1908 г. В 1910 г. «Законом о белых рабынях», названным по имени автора законопроекта Законом Манна²³ было запрещено перевозить из штата в штат женщин «с целью вовлечения их в проституцию или разврат или с какой-либо иной аморальной целью». Тем не менее этот бизнес процветал.

Существовала тщательно разработанная система содействия занятию проституцией и перевозки женщин, которая функционировала между Нью-Йорком, Милуоки, Сайт-Луисом и Чикаго (Landesco, 1968). Регулярная перевозка женщин обеспечивала появление «новых лиц» и была выгодна этому бизнесу. Среди синдикатов, которые господствовали в этой торговле, был и тот, который возглавляли Большой Джим Колосимо, и в Чикаго — Джонни Торрио. Бандерши открывали бордели, завлекали туда проституток и клиентов, при этом были обеспечены защитой от полиции. Самое знаменитое из этих заведений принадлежало сестрам Эверлей, которые в нем управляли всем бизнесом. В начале нынешнего столетия сестры, оставив в Кентукки своих жестоко обращавшихся с ними мужей, переехали в Уинди-Сити. В 1900 г. они открыли в центре города дорогостоящий «Клуб Эверлей». Несмотря на то что политическое покровительство обходилось сестрам очень дорого, заведение ежемесячно давало чистого дохода 10 тыс. долл. Клуб был закрыт в 1911 г. — в эпоху расцвета реформаторского движения (Washburn, 1934).

оны в переговорах.

Яков Гилинский. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, тенденции // sartraccc.ru

Организованная преступность выступает, прежде всего, как предпринимательство, бизнес, индустрия, производство товаров и/или услуг. Ее главной целью является экономическая выгода, прибыль. И в этом отношении организованная преступность не отличается от обычного бизнеса. Различия начинаются с методов деятельности. Преступные организации добиваются высокой прибыли любыми методами, включая криминальные. Но и респектабельный бизнес не избегает полулегальных, а то и преступных действий для достижения выгодного результата… Становясь известными, такие случаи расцениваются как примеры «беловоротничковой» (white-collar crime), а не организованной преступности. Иначе говоря, преступления представителей легальных организаций – экономическая преступность, преступления агентов нелегальных организаций – организованная преступность.

Криминальный бизнес возникает, существует и развивается при наличии ряда условий:

· спрос на нелегальные товары (наркотики, оружие и др.) и услуги (сексуальные и др.);

· неудовлетворенный спрос на легальные товары и услуги (например, «дефицит», присущий социалистической экономике);

· рынок труда, безработица, незанятость подростков и молодежи;

· пороки налоговой, таможенной, финансовой политики государства, препятствующие нормальному развитию легальной рыночной экономики.

Пока есть спрос, будут предложения. Функционирование наркобизнеса как экономической отрасли рассмотрено в книге Л. Тимофеева «Наркобизнес: Начальная теория экономической отрасли». В результате экономического анализа автор приходит к выводам: «Из всех возможных способов регулирования отрасли – налогообложение, национализация, запрет – запрет как раз наименее продуктивен. Запретить рынок – не значит уничтожить его. Запретить рынок – значит отдать запрещенный, но активно развивающийся рынок под полный контроль криминальных корпораций… Запретить рынок – значит дать криминальным корпорациям возможности и ресурсы для целенаправленного, программного политического влияния на те или иные общества и государства».В качестве иллюстрации достаточно вспомнить последствия «сухого закона» в США – бутлегерство и зарождение мафии, а также политики «преодоления пьянства и алкоголизма» в середине 80-х гг. в бывшем СССР – массовое самогоноварение, начало подпольного производства и распространения фальсифицированных алкогольных изделий, наконец, сегодняшнюю ситуацию с наркобизнесом. Всеобщая легализация наркотиков означала бы конец наркобизнеса.

Организованная преступность, как элемент общества, вплетена в его ткань и переплетается с другими структурными элементами – прежде всего с экономикой, а затем и с политикой. Об организованной преступности как социальном феномене (а не совокупности преступных организаций, которые существуют не одно столетие) можно говорить только тогда, когда она начинает серьезно влиять на экономику и политику страны. Это присуще и современной России

Blog

Содержание