Кабинет министров украины и национальный банк украины

Вид материала

Документы

Содержание Повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов

Подобный материал:

• Национальный банк украины, 31.86kb.
• Кабинет министров украины постановление, 118.12kb.
• Кабинет министров украины постановление от 1 октября 1997 г. N 1104 Киев Об утверждении, 219.46kb.
• Дайджест космических новостей №07, 292.98kb.
• Постанова Кабінет Міністрів України от 20. 12. 2006 №1766, 100.39kb.
• Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
• Национальный Банк Украины: Роль и функции Центрального Банка Национальный Банк Украины, 159.68kb.
• 19. 07. 2007 Астронавтов защитят наносенсоры Второй микроспутник мгу, 311.31kb.
• Кабинета Министров Украины от 01. 03. 04 г №308, ст. 26 закон, 1106.99kb.
• Кабинета Министров Украины, регламентом Антрацитовского городского совета шестого созыва, 320.35kb.

Повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов

19. Разработать:

единственную форму отчетности о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основе форм отчетности, установленных для судов, органов прокуратуры, органов внутренних дел, СБУ, ГНА, предусмотрев внесение в нее сведений относительно состояния расследования и рассмотрения дел о преступлениях, предусмотренных статьями 258 ³ "Создания террористической группы или террористической организации" и 258 ⁴ "Содействие совершению террористического акта" Криминального кодекса Украины, а также количества дел отмеченной категории, в которых к засуджених применена конфискация средств или другого имущества, полученных преступным путем, и конфискация имущества, а также грусть средств и стоимости конфискованного имущества;

инструкцию относительно заполнения отмеченной формы отчетности.

МВД, Минюст, Госкомстат, СБУ, ГНА, ДСА, Держфінмоніторинг, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). I квартал.

20. Подготовить предложения относительно внесения изменений в законодательство на выполнение пункту 1 Резолюции Совета Безопасности ООН 1452 (2002) от 20 декабря в 2002 г. в части предоставления возможности лицам, которые обвиняются в финансировании терроризма, распоряжаться для определенных потребностей средствами и другими финансовыми активами, на которые наложен арест в связи с обвинением в финансировании терроризма.

Минюст, Минфин, МИД, Держфінмоніторинг, СБУ, Национальный банк, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). III квартал.

21. Обобщить проблемные вопросы, которые возникают в деятельности правоохранительных органов в время доследственной проверки заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и досудебного следствия в соответствующих уголовных делах, в частности относительно получения документов и информации, необходимых для расследования уголовных дел, нарушенных за такими преступлениями, и подготовить предложения относительно их решения.

МВД, ГНА, СБУ, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). IV квартал.

22. Проводить оценивание (проверки) соответствия деловых качеств работников правоохранительных органов и судов установленным профессиональным и этическим требованиям.

МВД, ГНА, СБУ, по согласию - Генеральная прокуратура Украины и Верховный Суд Украины. На протяжении года.

23. Пересмотреть Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 мая в 2006 г. N 751 (Официальный вестник Украины, в 2006 г. N 22, ст. 1632), с целью установления механизма исключения из перечня лиц при наличии оснований. За результатами подготовить предложения относительно внесения изменений в отмеченный Порядок.

Держфінмоніторинг, СБУ, МИД. I квартал.

24. Подготовить предложения о предоставлении Гостаможслужбе полномочий относительно задержания и наложения ареста на валютные ценности, которые перемещаются через таможенную границу Украины, в случае наличия подозрения, что такое перемещение осуществляется с целью легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

Гостаможслужба. I квартал.

25. Провести проверки состояния предотвращения и противодействия коррупции в правоохранительных органах и судах.

СБУ, МВД, ГНА, по согласию - Генеральная прокуратура Украины и Верховный Суд Украины. Первое полугодие.

26. Проработать вопрос относительно возможности предоставления взаимной правовой помощи в уголовных делах в случаях, когда деяние согласно законодательству одной из государств не является преступлением, для применения менее жестких мероприятий влияния и при необходимости подготовить предложения относительно внесения изменений в законодательство.

Минюст, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). II квартал.

27. Обеспечить ведение единственного учета запросов о предоставлении правовой помощи в уголовных делах и осуществимых процедурах экстрадиции (включая запросы о остановке операции, запрещении отчуждения, аресте и конфискации), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, предикатними преступлениями и финансированием терроризма, в том числе сведений о характере, сроках получения, выполнения запросов и результатов их рассмотрения.

Минюст, МВД, ГНА, СБУ, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). На протяжении года.

28. Разработать план мероприятий по обеспечению доступа субъектов первичного финансового мониторингу к Единственному государственному реестру юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и обеспечить его выполнение (при условии соответствующего финансирования).

Держкомпідприємництво, Минфин, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Национальный банк. I квартал.

29. Разработать рекомендации относительно:

порядку предоставления правовой помощи в уголовных делах и осуществимые процедуры экстрадиции.

Генеральная прокуратура Украины (по согласию). I квартал;

раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и преступлений экономического направления.

МВД, ГНА, СБУ, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). IV квартал;

порядка перемещения через таможенную границу Украины наличности, в том числе дорожных чеков, а также платежных документов и других ценных бумаг на предъявителя, выявления и противодействия схемам легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, что могут использоваться лицами в время перемещения наличности в Украину и за ее пределы.

Гостаможслужба. I квартал;

организации финансового мониторингу в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявления рисков и осуществления мероприятий, направленных на защиту субъектов первичного финансового мониторингу от злоупотреблений в отмеченной сфере, для представителей нефинансовых учреждений (субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют торговлю недвижимостью, драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, предметами антиквариата или искусства, проводят лотереи, предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, юридические и аудиторские услуги), нотариусов, адвокатов, физических лиц - предпринимателей, которые предоставляют юридические услуги, аудиторов.

Держфінмоніторинг, Минэкономики, Минфин, Минюст, СБУ, ГНА. На протяжении года с дня вступления в силу Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

30. Провести работу из предотвращения осуществления коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы, в частности путем внедрения системной учебы относительно применения антикоррупционного законодательства и информирования о подозрении в совершении коррупционных деяний.

Гостаможслужба. На протяжении года.

31. Обеспечить выполнение плана мероприятий по предотвращению отлива кадров, разрабатывание которого предусмотрено планом мероприятий на 2009 год из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 10 декабря в 2008 г. N 1077 (Официальный вестник Украины, в 2008 г. N 95, ст. 3143).

Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг. На протяжении года.

32. Провести анализ выполнения Концепции развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2005 - 2010 годы, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 3 августа в 2005 г. N 315 (Официальный вестник Украины, в 2005 г. N 32, ст. 1951), за результатами которого разработать стратегию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на период 2011 - 2015 лет.

Держфінмоніторинг, Межведомственная рабочая группа из исследования методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем. IV квартал.

33. Обеспечить привлечение субъектов первичного финансового мониторингу но саморегулівних организаций к рассмотрению вопросов, которые касаются функционирования системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине, в том числе к разрабатыванию нормативно правовых актов в отмеченной сфере, путем проведения общих совещаний, семинаров, заседаний за круглым столом, конференций и тому подобное.

Держфінмоніторинг, Минюст, Минэкономики, МВД, Минфин, Гостаможслужба, СБУ, ГНА, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Держкомпідприємництво, другие заинтересованные центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, Национальный депозитарий, Национальный банк, по согласию - Ассоциация украинских банков, Лига страховых организаций Украины. Постоянно.