Кабинет министров украины и национальный банк украины

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Национальный банк украины, 31.86kb.
• Кабинет министров украины постановление, 118.12kb.
• Кабинет министров украины постановление от 1 октября 1997 г. N 1104 Киев Об утверждении, 219.46kb.
• Дайджест космических новостей №07, 292.98kb.
• Постанова Кабінет Міністрів України от 20. 12. 2006 №1766, 100.39kb.
• Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
• Национальный Банк Украины: Роль и функции Центрального Банка Национальный Банк Украины, 159.68kb.
• 19. 07. 2007 Астронавтов защитят наносенсоры Второй микроспутник мгу, 311.31kb.
• Кабинета Министров Украины от 01. 03. 04 г №308, ст. 26 закон, 1106.99kb.
• Кабинета Министров Украины, регламентом Антрацитовского городского совета шестого созыва, 320.35kb.

Держфінмоніторинг, Минэкономики, Минфин, Минюст, СБУ, ГНА. На протяжении года с дня вступления в силу Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

11 ⁷. Подать Кабинету Министров Украины предложения относительно усовершенствования процедуры отбора кадров и финансового обеспечения подразделов государственных органов, которые:

выполняют функции из выявления и предотвращения незаконного перемещения через таможенную границу наличности, в том числе дорожных чеков, а также платежных документов и других ценных бумаг на предъявителя.

Гостаможслужба. IV квартал;

осуществляют регуляцию и надзор за соблюдением субъектами первичного финансового мониторингу требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Минфин. IV квартал;

осуществляют послание (получение) запросов о правовой помощи в уголовных делах и экстрадиции.

Минюст, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). IV квартал.

11 ⁸. Провести анализ кадрового и финансового обеспечения подразделов Национального банка Украины, которые осуществляют надзор за соблюдением банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случае целесообразности увеличить их численность и объем финансирования.

Национальный банк. IV квартал.

11 ⁹. Провести работу из предотвращения осуществления коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы.

Гостаможслужба. IV квартал.

11 ¹⁰. Разработать и утвердить план мероприятий по предотвращению отлива кадров.

Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг. IV квартал.

11 ¹¹. Осуществлять рассмотрение вопросов, вынесенных на заседание Межведомственной рабочей группы из исследования методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, с учетом рекомендаций, предоставленных Специальным комитетом экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в рекомендованном плане мероприятий за результатами третьего раунда оценки.

Держфінмоніторинг, Межведомственная рабочая группа из исследования методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем. IV квартал.

11 ¹². Обеспечить привлечение субъектов первичного финансового мониторингу но саморегулівних организаций к рассмотрению вопросов, которые касаются функционирования системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине, в том числе к разрабатыванию нормативно правовых актов в отмеченной сфере, путем проведения общих совещаний, семинаров, заседаний за круглым столом, конференций и тому подобное.

Держфінмоніторинг, Минюст, МВД, Минэкономики, Минфин, Гостаможслужба, СБУ, ГНА, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Держкомпідприємництво, другие заинтересованные центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, Национальный депозитарий, Национальный банк по согласию - Ассоциация украинских банков и Лига страховых организаций Украины. IV квартал.".

5. Дополнить раздел "Повышение квалификации специалистов" пунктами 13 ¹ - 13 ⁵ такого содержания:

"13 ¹. Продолжить проведение государственными органами, в том числе правоохранительными, с привлечением судей (по согласию) семинаров по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для специалистов региональных подразделов.

Держфінмоніторинг, МВД, Минфин, Минюст, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, ГНА, СБУ, Головдержслужба, Национальный банк, Верховный Суд Украины (по согласию). IV квартал.

13 ². Пересмотреть учебные программы повышения квалификации для работников субъектов первичного финансового мониторингу в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с целью включения к ним тем относительно применения подхода, основанного на оценке риска, порядка выявления подозрительных финансовых операций и информирования о них Держфінмоніторинг.

Учебно-методический центр переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторингу в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (по согласию), Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Держфінмоніторинг, Национальный банк. IV квартал.

13 ³. Разработать вместе с учебными заведениями учебные программы для повышения квалификации работников органов прокуратуры и судей по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с целью повышения эффективности их работы.

Учебно-методический центр переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторингу в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (по согласию), Национальная академия прокуратуры Украины, Академия судей Украины, Держфінмоніторинг, Минюст, Национальный банк, по согласию - Генеральная прокуратура Украины и Верховный Суд Украины. IV квартал.

13 ⁴. Проводить учебу представителей нефинансовых учреждений (субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют торговлю недвижимостью, драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, предметами антиквариата или искусства, проводят лотереи; предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, юридические и аудиторские услуги), нотариусов, адвокатов, физических лиц - предпринимателей, которые предоставляют юридические услуги, аудиторов по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Держфінмоніторинг, Минэкономики, Минфин, Минюст, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, Учебно-методический центр переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторингу в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (по согласию). На протяжении года с дня вступления в силу Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

13 ⁵. Проводить анализ практики применения субъектами первичного финансового мониторингу средств и методов выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, за результатами которого готовить и сообщать таким субъектам обобщены обзоры практики использования за разными направлениями деятельности наиболее эффективных средств и методов выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг. IV квартал.".

____________