Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В
Вид материала | Документы |
- Технология социального проектирования, 811.87kb.
- Резюме по диссертации максимовой Екатерины Сергеевны, 31.92kb.
- Речеведческий аспект преподавания русского языка в современной школе, 235.81kb.
- Максимовой Татьяны Михайловны г. Ярославль 2006 г пояснительная записка, 268.67kb.
- Соответствует теме диссертационного исследования «Организационно-экономические основы, 21.22kb.
Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и Крайневым А.В. и иными членами организованной группы с целью введения в заблуждение относительно истинных владельцев акций ОАО «Апатит» в связи с возникшей реальной угрозой возврата этих акций государству, возникающей в результате судебных разбирательств использовались подставные компании, подставными руководителями которых являлись работники подконтрольного им СП «РТТ», ЗАО «Роспром» и банка «Менатеп», что следует из:
- договора от 16.12.1995г., согласно которого кипрская компания «KALTCHUGA Ltd CYPRUS BRANCH» (Продавец) в лице Ж.Л. Тови, действующего на основании доверенности от 20.07.1995г., и АОЗТ «Малахит» (Покупатель) в лице Коваля А.В. заключили договор купли-продажи обыкновенных акций АООТ «Апатит» в количестве 49818 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, стоимость каждой 9,635 долларов США, совокупный платеж 480.000 долларов США. (т.4 л.д.214-216 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 214-216 уголовное дело № 1-33/05);
- передаточного распоряжения на ценные бумаги обыкновенные акции АООТ «Апатит» в количестве 49818 штук номиналом 250 руб., в результате сделки АОЗТ «Малахит» был передан в собственность данный пакет акций, зарегистрированный АОЗТ «ЭКВАХИМ» 18.12.1995г. (т.4 л.д.217 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 217 уголовное дело № 1-33/05);
Вышеизложенное свидетельствует о действиях организованной группы, куда входил и Крайнов А.В. во главе с Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. по перемешиванию акций ОАО «Апатит» путем совершения сделок с этими акциями, что также подтверждается следующими доказательствами:
- договором № А/НО-2 от 12.01.1996 г. согласно которого ТОО «Нотис» в лице генерального директора Кублицкой М.Н. (Покупатель) и АОЗТ «Альбатрос» в лице генерального директора Назаренко Л.Н. (Продавец) заключили договор купли-продажи обыкновенных акций АО «Апатит» в количестве 767657 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, на сумму 9.700.000.000 рублей. (т. 4 л.д. 131-134 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 131-134 уголовное дело № 1-33/05);
- дополнительным соглашением № 1 от 12.01.1996г. к договору № А/НО-2 от 12.01.1996 г, согласно которого внесено изменение в п.1.1. вышеуказанного договора, о том, что продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанные в настоящем пункте ценные бумаги на условиях договора: эмитент АО «Апатит», номинальная стоимость 250 рублей, количество 1.052.087 штук. Пунктом 1.2. определена сумма сделки 9.924.753.429 рублей. (т.4 л.д.135 уголовное дело № 1-39/05, т.4 л.д. 135 уголовное дело № 1-33/05);
Исходя из вышеизложенного следует, что сторонами сделки выступили Кублицкая М.Н., работавшая в это время в ЗАО «Роспром» и Назаренко Л.Н. - специалист отдела оперативных финансовых операций СП «РТТ», то есть лица, подчиненные и подконтрольные Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. в связи с работой в вышеуказанных организациях.
Кроме того, суд отмечает, что по данной сделке оплата произведена простым векселем ТОО «Нотис» от 12.01.1996 г. на сумму 10.424.753.429 рублей, (т.4 л.д.136 уголовное дело №1-39/05, т. 4 л.д. 136 уголовное дело № 1-33/05), что также свидетельствует и о том, что проводимые сделки по движению акций АО «Апатит» являлись притворными, поскольку реально стороны денежными средствами не рассчитывались.
- договором № Б/А-1 купли-продажи ценных бумаг, согласно которого ТОО «Атропо» в лице генерального директора Цигуры Л.А. (Покупатель) и АОЗТ «Буревестник» в лице генерального директора Дмитриевой О.В. (Продавец) заключили договор купли-продажи обыкновенных акций АО «Апатит» в количестве 97909 штук, номиналом 250 рублей каждая, сумма сделки 1.130.000.000 рублей, (т.4 л.д.171-174 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 171-174 уголовное дело № 1-33/05);
- платежным поручением № 2 от 26.03.1996г., согласно которого 27.03.1996г. АОЗТ «Атропо» с расчетного счета, открытого в банке «Менатеп», перечислило на счет АОЗТ «Буревестник», открытый в этом же банке, 1.473.000.000 руб. и назначением платежа указало: оплату за акции ОАО «Апатит» по договору № Б/А-1, АО «Карболит» по договору № Б/А-2 (т.4 л.д.192 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 192 уголовное дело № 1-33/05);
Исходя из вышеизложенных доказательств также следует, что сторонами сделки выступили работники СП «РТТ» Дмитриева О.В. -специалист отдела финансирования и регистрации и Цигура Л.А., работавшая в секторе бухгалтерского учета, что свидетельствует об их подчиненности и подконтрольности Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. в связи с работой в вышеуказанной организации, учитывая, что в этот период Крайнов А.В. возглавлял отдел оперативных финансовых операций, и само СП «РТТ» было подконтрольно Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л.
- договором поручения № 18-518 от 03.04.1996г., согласно которого ТОО «Атропо» в лице генерального директора Цигуры Л.А. доверило Банку «Менатеп» в лице начальника инвестиционного отдела Голубовича А.Д. приобрести за счет ТОО «Атропо» 831607 штук акций АО «Апатит», номинальной стоимостью 250 рублей, и обязалось в течение 10 дней со дня подписания договора перечислить на счет Банка «Менатеп» 5.600.000.000 рублей, (т.4 л.д.162-163 уголовное дело № 1-39/05,т. 4 л.д. 162-163 уголовное дело № 1-33/05);
- платежным поручением № 3 от 10.04.1996г, согласно которого ТОО «Атропо» со своего расчетного счета в банке «Менатеп» перечислило на счет Банка «Менатеп» сумму в размере 5.600.000.000 рублей с указанием назначения платежа: оплата согласно договору № Ц-518 от 03.04.1996г. на покупку акций АО «Апатит» (т.4 л.д.180 уголовное дело № 1-39/05,т. 4 л.д. 180 уголовное дело № 1-33/05);
Вышеуказанные доказательства свидетельствуют о том, что Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В. в составе организованной группы осуществляли сделки купли-продажи акций ОАО «Апатит» через подконтрольные предприятия и их подставных руководителей и Инвестиционное управление банка «Менатеп».
Следует отметить, что предметом сделок, согласно которым акции ОАО «Апатит», АОЗТ «Нотис», ТОО «Атропо» перешли в собственность АОЗТ «Малахит», АОЗТ «Альбатрос», АОЗТ «Буревестник», генеральными директорами которых числились работники СП «РТТ» и банка «Менатеп», был не 20% пакет акций ОАО «Апатит», а другие пакеты акций данного эмитента, покупатели которых, являющиеся подконтрольными Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Крайневу А.В. и другим членам организованной группы компаниями, в дальнейшем выступили покупателями и 20% пакета акций ОАО «Апатит», в отношении которого и проходили судебные разбирательства.
а также:
- договором № В/Н-1 от 05.06.1996г., согласно которого ООО «Наутилус» (Покупатель) в лице генерального директора Горбунова Е.Е. и АОЗТ «Волна» (Продавец) в лице генерального директора Крайнова А.В. заключили договор купли-продажи обыкновенных акций АО «Апатит» номинальной стоимостью 250 рублей в количестве 1.621.777 штук на сумму 2.450.000.000 рублей, (т.4 л.д.201-204 уголовное дело № 1-39/05, т.4 л.д. 201-204 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи векселя от 05.06.1996г. к договору купли-продажи ценных бумаг № В/Н-1 от 05.06.1996г., согласно которого генеральный директор ООО «Наутилус» Горбунов Е.Е. передал генеральному директору АОЗТ «Волна» Крайневу А.В. простой беспроцентный вексель № В/Н-1 от 01.06.1996г. на сумму 2.450.000.000 рублей, (т.4 л.д.205,206 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 205, 206 уголовное дело № 1-33/05);
- показаниями свидетеля Горбунова Е.Е., который в судебном заседании пояснил, что с 1994 по 1995г.г. он работал экспертом юридического отдела банка «Менатеп», с 1995 до 1998г.г. - в СП «РТТ» сначала экспертом в отделе сдачи отчетности, а потом заместителем начальника этого отдела, исполнительным директором на тот период СП «РТТ» был Анилионис, с 1999г. по 2001г.г. - в ООО «Юридическая финансовая компания». В период работы в банке «Менатеп» все указания и мнения вышестоящих органов и по должности сотрудников были обязательными для нижестоящих работников. В период работы в СП «РТТ» он (Горбунов) также являлся генеральным директором ряда компаний, у которых счета были открыты в банке «Менатеп» вначале, а потом в «Доверительном и Инвестиционном банке», и которые находились на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ», а потом по мере его перехода на работу в «ЮФК» - в «ЮФК». Его рабочее место в этих компаниях было по основному месту работы, то есть до 1998 года - в СП «РТТ», вознаграждения в этих компаниях он не получал. Также ему (Горбунову) известна компании «Полимаш», которой был учрежден ряд компаний, генеральным директором этой компании был кто-то из сотрудников банка «Менатеп». С Чернышевой Н.В. он общался по вопросам приобретения различных пакетов акций, в основном через людей, представлявшихся от ее имени, сама Чернышева занимала руководящую должность в инвестиционном управлении банка «Менатеп». Из инвестиционного управления к нему (Горбунову) поступали договоры по вопросу купли-продажи акций тех или иных предприятий, которые он подписывал, и при этом ему стало известно, что представителями ряда компаний, указанных в этих договорах являлись его (Горбунова) коллеги по работе, то есть работники СП «РТТ», в частности это касается Алексеева. Также ему (Горбунову) известен Тарахненко, который был представлен от Горно-химического департамента ЗАО «Роспром». Предполагает, что компания ООО «Даная» была контрагентом у него по какой-то сделке, возглавлял ООО сотрудник СП «РТТ» Алексеев. Известна компании «М-реестр», как реестродержатель акций. Ему (Горбунову) знакома Горбунова Н.М., которая является его матерью, и подтвердил подписание договора продажи акций как генеральным директором от имени своей компании компании матери - ООО «Ринг» - Горбуновой Н.М.. Однако о данной сделке узнал, когда уже пришли к нему на подпись готовые договоры из инвестиционного управления банка «Менатеп», при этом никаких вопросов по заключению этой сделки он с матерью не обсуждал. Подтвердил, что примерно в период с 1996 по 1998г.г. был генеральным директором компании «Наутилус».
Кроме того, в ходе судебного разбирательства были оглашены показания свидетеля Горбунова Е.Е., данные им в ходе предварительного следствия, расположенные в т. 158 л.д. 252-257 (уголовное дело № 1-33/05), при этом свидетель Горбунов Е.Е. дополнил в суде свои показания, данные в ходе предварительного следствия в части того, что руководили и управляли созданными им как учредителем компаниями лица, создавшие эти компании, а именно банк «Менатеп», «НК «ЮКОС», и генеральные директора этих компаний назначались теми лицами, кто создал эти компании, а следовательно эти директора и подчинялись лицам, создавшим эти компании и естественно последними и управлялись, то есть из банка «Менатеп» и «ЮКОС». И под руководством он (Горбунов) понимает опосредованное руководство, что связывает с финансовой зависимостью этих компаний от банка «Менатеп» и «НК «ЮКОС».
Из вышеуказанных документов следует, что совершенная сделка являлась притворной, поскольку стороны реально денежными средствами не расплатились, и сторонами сделки выступили Горбунов Е.Е., старший специалист сектора регистрации и отчетности СП "PIT» и Крайнов А.В., работавший в то время начальником отдела финансирования и регистрации.
О передаче акций ОАО «Апатит» от одной коммерческой структуры, подконтрольной организованной группе, куда входил Крайнов А.В., возглавляемой Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л другой усматривается из записей в журналах операций по счету за период с 03.05.1994 г. по 05.02.1997г., свидетельствующим о том, что 28.06.1996г. АОЗТ «Волна» перевело ООО «Наутилус» 1.621.777 обыкновенных акций ОАО «Апатит» на основании договора купли-продажи № В/Н-1 от 05.06.1996г: по счету № 0000007969 АОЗТ «Волна» (т.15 л.д.122);по счету № 0000092531 ООО «Наутилус» (т.15 л.д.128);
Из договора № Н/Д-1 от 18.06.1996 г. усматривается, что ООО «Даная» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) и ТОО «Нотис» в лице генерального директора Кублицкой М.Н. (Продавец) заключили договор купли-продажи обыкновенных акций АО «Апатит» в количестве 1.052.077 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, за 9.930.000.000 рублей. (т.4 л.д.124-127 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 124-127 уголовное дело № 1-33/05);
- дополнительным соглашением от 18.06.1996г. к договору № Н/Д-1 от 18.06.1996г. между ТОО «Нотис» и ООО «Даная», подписанным генеральным директором ООО «Даная» Алексеевым А.В. и генеральным директором ТОО «Нотис» Кублицкой М.Н., где предусмотрена оплата по договору собственным векселем ООО «Даная» на сумму 9.930.000.000 рублей (т.4 л.д.128 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 128 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи от 18.06.1996г. и векселем ООО «Даная» от 18.06.1996г. на сумму 9.930.000.000 рублей, подтверждающие совершение вышеуказанной сделки (т.4 л.д.129,130 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 129, 130 уголовное дело № 1-33/05);
Следует отметить, что вышеуказанные документы подписаны работниками СП «РТТ» Алексеевым А.В. и Кублицкой М.Н., которая в качестве генерального директора ТОО «Нотис» в январе 1996 года приобрела 767657 акций АО «Апатит» на сумму 9.700.000.000 рублей у АОЗТ «Альбатрос» также расплатившись не денежными средствами, а собственным векселем, что свидетельствует о притворности этих сделок (т.4 л.д.131-134 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 131-134 уголовное дело № 1-33/05);
- договором № В/Д-1 от 18.06.1996г., согласно которого ООО «Даная» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) и АОЗТ «Волна» в лице генерального директора Крайнова А.В. (Продавец) заключили договор купли-продажи акций АО «Апатит» в количестве 116435 штук номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 170.000.000
рублей, (т.4 л.д.207-210 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 207-210 уголовное дело № 1-33/05);
- простым векселем ООО «Даная» № В/Д-1 от 01.06.96 на сумму 170.000.000 рублей, с обязательством оплатить АОЗТ «Волна» или по его приказу другому предприятию (т.4 л.д.252 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 2542 уголовное дело № 1-33/05);
- показаниями свидетеля Алексеева А.В., который в судебном заседании пояснил, что с начала 1996г. по 1998г. он работал в СП «РТТ» сначала специалистом, а затем старшим специалистом, до 1996 года он работал по трудовому договору в МФО «Менатеп», по работе в данной организации был знаком с Маховиковым Э.А., являвшимся руководителем сектора, в котором работал он (Алексеев). В 1996 году ему (Алексееву) было предложено стать генеральным директором ряда компаний, в том числе ООО «Даная» и ООО «Гейм», на что он дал согласие. После чего были оформлены документы, которые поступили уже готовыми, в частности, протокол о назначении его на должность генерального директора этих компаний. Данное предложение ему поступило от Маховикова Э.А., работавшего на тот период или в банке «Менатеп» или в ЗАО «Роспром», он (Алексеев) в этот период работал в СП «РТТ». Маховиков пояснил ему (Алексееву), что деятельность вышеуказанных компаний будет связана с работой на рынке ценных бумаг и партнером будет выступать банк «Менатеп». Компании ООО «Даная» и ООО «Гейм» находились по месту его (Алексеева) основной работы - в СП «РТТ», штат состоял из должности генерального директора, вознаграждение в этих компаниях он не получал, а получал заработную плату в СП «РТТ», эти компании находились на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ», расчетный счет компании был в банке «Менатеп». ООО «Даная» и ООО «Гейм» участвовали в покупке акций АО «Апатит», предложение о покупке этими компаниями данных акций поступило от начальника инвестиционного управления банка «Менатеп» Чернышевой Н.В. Так как для покупки этих акций у компаний денег не было, то Инвестиционным управлением банка «Менатеп» было предложено приобрести эти акции в кредит на деньги банка «Менатеп», на что он согласился. Данные акции были куплены у нескольких компаний, и эти акции под залог передали под обеспечение взятого для их покупки кредита в банк «Менатеп». Документы по данной сделке, в том числе соответствующие договоры пришли к нему (Алексееву) из инвестиционного управления банка «Менатеп» уже с готовыми текстами, где уже были указаны количество покупаемых акций, их цена, эти документы он (Алексеев) подписал и отправил обратно в инвестиционное управление банка «Менатеп». Через несколько месяцев эти акции были проданы нескольким компаниям по предложению инвестиционного управления банка «Менатеп», где эти акции находились в залоге. При этом инвестиционным управлением банка «Менатеп» были подготовлены соответствующие документы по продаже этих акций, где уже были готовые тексты, в которых было уже отражено, кому, в каком количестве, когда и по какой цене продать акции, он (Алексеев) только подписал эти документы. В 1998 году он перешел работать в «ЮФК», в связи с чем компании, где он был генеральным директором перешли на бухгалтерское обслуживание в ОАО «Вирсавия», местом их нахождения было место его основной работы, то есть «ЮФК», расчетные счета были открыты в «Доверительном и Инвестиционном банке». Также он являлся генеральным директором ЗАО «Декор», и после 1996 года - ЗАО «Коралл». Ему (Алексееву) известен Смирнов А.А., который представлял компанию «ЮКОС», также ему (Алексееву) знакомы как работники СП «РТТ» - Коваль А.В., Кобзарь Ю.А., Харланова, Нещеретов В.В., Хвостиков О.И., Ковальчук, Горбунов Е.Е..
Суд отмечает, что и вышеуказанный договор также является притворным, поскольку ООО «Даная» оплатило акции вышеуказанным векселем, что следует из акта приема-передачи векселя от 01.06.1996г. (т.4 л.д.211 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 211 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журнале операций по счету № 0000007969 АОЗТ «Волна» и № 0000092530 ООО «Даная» за период с 03.05.1994г. по 05.02.1997г., из которых усматривается, что 28.06.1996г. АОЗТ «Волна» перевело ООО «Даная» на основании договора купли-продажи № В/Д-1 от 18.06.1996г. 116.435 обыкновенных акций ОАО «Апатит», (т.15 л.д.122,123 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 122, 123, 124 уголовное дело № 1-33/05):
- записями в журнале операций по счету № 0000092530 ООО «Даная» за период с 03.05.1994г. по 05.02.1997г., согласно которым 28.06.1996г. ТОО «Нотис» перевел ООО «Даная» 1.052.077 обыкновенных акций ОАО «Апатит» на основании договора купли-продажи № Н/Д-1 от 18.06.1996г. (т.15 л.д.123 уголовное дело № 1-39/05, т. 15л.д. 123 уголовное дело № 1-33/05);
- договором № М-79/96 от 01.07.1996г., согласно которого АОЗТ «Малахит» в лице генерального директора Коваля А.В. (Продавец) и ООО «Даная» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) заключили договор купли-продажи акций АО «Апатит» в количестве 49818 штук номинальной стоимостью каждой 250 руб., сумма сделки 1.400.000.000 рублей (т.4 л.д.218-221 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 218-221 уголовное дело №1-33/05);
- дополнительным соглашением от 02.07.1996г. к договору купли-продажи № М-79/96 от 01.07.1996г., из которого также усматривается, что предусмотрена оплата акций векселем ООО «Даная», то есть векселем покупателя № М-79/96 от 01.07.1996г. на сумму 1.400.000.000 рублей (т.4 л.д.222 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 222 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи векселя от 02.07.1996г, из которого усматривается, что оплата была произведена также в неденежной форме (т.4 л.д.223 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 223 уголовное дело № 1-33/05)
- договором № М-21/96 от 01.07.1996г., согласно которого АОЗТ «Малахит» в лице генерального директора Коваля А.В. (Продавец) и ООО «Даная» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных акций АО «Апатит» в количестве 75000 штук, номинальная стоимость каждой 250 руб., сумма сделки 2.100.000.000 рублей (т.4 л.д.224-227 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 224-227 уголовное дело № 1-33/05);
- дополнительным соглашением от 02.07.96 г к договору № М-21/96 от 01.07.96 , из которого усматривается, что оплата приобретенных акций была произведена векселем покупателя ООО «Даная» (т.4 л.д.228,229 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 228, 229 уголовное дело № 1-33/05);
При этом следует отметить, что генеральным директором АОЗТ «Малахит» являлся Коваль А.В., который в тот момент, как и Алексеев А.В., работал в СП «РТТ» в должности старшего специалиста отдела (т. 170 л.д. 149 уголовное дело № 1-39/05, т. 153 л.д.53 уголовное дело № 1-33/05);
- записью в журнале операций по счету № 0000092530 ООО «Даная» за период с 03.05.1994г. по 05.02.1997г., из которой усматривается, что 11.07.1996г. АОЗТ «Малахит» перевел ООО «Даная» 75.000 обыкновенных акций ОАО «Апатит» на основании передаточного распоряжения к договору № М-21/96 от 01.07.1996г, также свидетельствующей о том, что передача акций производилась от одной подставной компании другой (т.15 л.д. 123 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 123 уголовное дело № 1-33/05);
- письмом исх. №40/96-Б от 04.07.1996г., адресованного в Фонд имущества Мурманской области Хакимову В.Ф., подписанного генеральным директором АОЗТ «Волна» Крайновым А.В. и генеральным директором ООО «Наутилус» Горбуновым Е.Е., из которого усматривается, что на основании заключенного договора купли-продажи № В/Н-1 между ООО «Наутилус» и АОЗТ «Волна», все права на пакет акций АО «Апатит» в количестве 1.621.777 шт. перешли к ООО «Наутилус». Инвестиционные обязательства, в соответствии с договором купли-продажи акций на инвестиционном конкурсе, зарегистрированном Фондом имущества Мурманской области за № 176 от 01.07.1994г., остались за АОЗТ «Волна» (т. 13 л.д.268 уголовное дело № 1-39/05, т. 13 л.д. 268 уголовное дело № 1-33/05).
Вышеизложенное письмо, как доказательство, свидетельствует о том, что организованной группой, в которую вошел Крайнов А.В., возглавляемой Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и иными членами организованной группы, путем различных сделок с целью удержания в своей собственности 20% пакета акций ОАО «Апатит» и невозвращения его государству, осуществляется полное перемешивание этих акций, приобретенных в ходе инвестиционного конкурса с акциями, приобретенными на иных основаниях.