Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Технология социального проектирования, 811.87kb.
• Резюме по диссертации максимовой Екатерины Сергеевны, 31.92kb.
• Речеведческий аспект преподавания русского языка в современной школе, 235.81kb.
• Максимовой Татьяны Михайловны г. Ярославль 2006 г пояснительная записка, 268.67kb.
• Соответствует теме диссертационного исследования «Организационно-экономические основы, 21.22kb.

- договор № АП/С Г-62/97 от 20.11.1997г., согласно которого ООО «Самоцвет» в лице генерального директора Дмитриевой О.В. (Продавец) и ООО «Гело» в лице генерального директора Хвостикова О.И. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 249.482 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки: 1.111.941.274 руб. (т.6 л.д. 165-167 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 165-167 уголовное дело № 1-33/05);

- акты приема-передачи от 20.11.1997г, согласно которым оплата по данному договору произведена векселями ООО «Гело» от 20.11.1997 г:

- №ГЕ/САМ-1-11-97 от 20.11.97 на сумму 1.071.766.080 рублей;

- № ГЕ/САМ-2-11 -97 от 20.11.1997г. на сумму 40.175.194 рублей. (т.6 л.д. 168, 170 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 168, 170 уголовное дело № 1-33/05);

- запись в журнале операций по счету № 0000131154 ООО «Гело» с 29.11.1997г. по 01.12.1997г., согласно которой 29.11.1997г. ООО «Самоцвет» перевел ООО «Гело» на основании данного договора 249.482 обыкновенных акций ОАО «Апатит».(т.6 л.д.8 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 8 уголовное дело № 1-33/05);

- запись в журнале операций по счету № 0000060318 ООО «Самоцвет» за период с 21.11.97 по 29.11.97 с акциями ОАО «Апатит».(т.6 л.д.101 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 101 уголовное дело № 1-33/05);

- договор № АП/СП-63/97 от 20.11.1997г., согласно которого ООО «Самоцвет» в лице генерального директора Дмитриевой О.В. (Продавец) и ЗАО «Прагма» в лице генерального директора Кобзаря Ю.А. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 249.482 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.111.941.274 руб.(т.6 л.д.179-181 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 179-181 уголовное дело № 1-33/05);

- акт приема-передачи от 20.11.1997 г. и вексель ЗАО «Прагма» № ПР/САМ-1-11-97 от 20.11.1997 г. на сумму 1.111.941.274 рублей, подписанных генеральным директором ООО «Прагма» Кобзарем Ю.А., согласно которым оплата по данному договору была также произведена в безденежной форме (т.6 л.д.182, 183 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 182, 183 уголовное дело №1-33/05);

- запись в журнале операций по счету № 0000060318 ООО «Самоцвет» с 21.11.1997г. по 29.11.1997г., согласно которой 29.11.1997г. ООО «Самоцвет» перевел ООО «Прагма» 249.482 обыкновенных акций ОАО «Апатит» на основании договора купли-продажи № АП/СП-63/97 от 20.11.1997г. (т.6 л.д.101 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 101 уголовное дело №1-33/05);

- договор № АП/АР-64/97 от 21.11.1997г., согласно которого АОЗТ «Аннетт» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Продавец) и ООО «Ринг» в лице генерального директора Горбуновой Н.М. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 332.691 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.524.390.162 руб. (т.6 л.д.189-191 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 189-191 уголовное дело № 1-33/05);

- акт приема-передачи векселя от 25.11.1997г. и простым векселем № ПР/РИ-1-11-97 от 24.11.1997г. номиналом 52.586.487 руб. (т.6 л.д.199,200 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 199, 200 уголовное дело № 1-33/05), а также актом приема-передачи от 25.11.1997г. и векселем № ГЕ/РИ-1-11-97 от 24.11.1997г., номиналом 1.471.803.675 руб., в оплату договора №АП/АР-64/97 от 21.11.1997г. между ООО «Ринг» и АОЗТ «Аннетт» (т.6 л.д.193,194 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 194,195 уголовное дело № 1-33/05);

- договор № АП/АГ-65/97 от 21.11.1997г., согласно которого АОЗТ «Аннетт» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Продавец) и ООО «Гело» в лице генерального директора Хвостикова О.И. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 332.690 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.524.385.580 руб. (т.6 л.д.203-205 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 203-205 уголовное дело № 1-33/05);

- векселя «Гело» от 21.11.1997г, которыми была произведена оплата по данному договору:

- № ГЕ/АНН-1-11-97 на сумму 756.151.650 рублей (т. 6 л.д. 207 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 207 уголовное дело № 1-33/05);

- № ГЕ/АНН-2-11-97 на сумму 629.941.545 рублей (т.6 л.д.208 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 208 уголовное дело № 1-33/05);

- № ГЕ/АНН-3-11-97 на сумму 111.346.695 рублей (т.6 л.д.210 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 210 уголовное дело № 1-33/05);

- № ГЕ/АНН-4-11-97 на сумму 26.708.020 рублей (т.6 л.д.212 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 212 уголовное дело № 1-33/05);

- № ГЕ/АНН-5-11-97 на сумму 237.670 рублей (т. 6 л.д. 214 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 214 уголовное дело № 1-33/05);

- акты приема передачи векселей в оплату договора № АП/АГ-65/97 от 21.11.1997г. между АОЗТ «Аннетт» и ООО «Гело». (т.6 л.д.206,209,211,213,215 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 206, 209, 211, 213, 215 уголовное дело № 1-33/05);

- запись в журнале операций по счету № 0000131154 ООО «Тело» с 29.11.1997г. по 01.12.1997г. согласно которой 01.12.1997г. АОЗТ «Аннетт» перевел ООО «Гело» на основании договора купли-продажи № АП/АГ-65/97 от 21.11.1997г. 332690 об. акций ОАО «Апатит» (т.6 л.д.8 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 8 уголовное дело № 1-33/05);

- договор № АП/АП-66/97 от 21.11.1997г., согласно которого АОЗТ «Аннетт» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Продавец) и ЗАО «Прагма» в лице генерального директора Кобзаря Ю.А. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 332.690 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.524.385.580 руб. (т.6 л.д.228-230 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 228-230 уголовное дело № 1-33/05);

- акты приема-передачи от 21.11.1997г. и векселя ЗАО «Прагма» от 21.11.1997г.

- № ПР/АНН-1-11-97 на сумму 1.250.404.500 рублей;

- № ПР/АНН-2-11-97 на сумму 273.981.080 рублей.

- согласно которым, оплата по данному договору была произведена в безденежной форме (т.6 л.д. 231-234 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 231-234 уголовное дело № 1-33/05);

- договор № АП/РД-70/97 от 24.11.1997г., согласно которого ООО «Ринг» в лице генерального директора Горбуновой Н.М. (Продавец) и ООО «Даная» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 249.625 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.104.590.625 руб. (т.6 л.д.286-288 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 286-288 уголовное дело № 1-33/05);

- запись в журнале операций по счету № 0000092530 ООО «Даная» с 03.05.1994г. по 05.02.1997г., из которого усматривается, что 01.12.1997г. ООО «Ринг» перевел ООО «Даная» на основании вышеуказанного договора купли-продажи 249.625 обыкновенных акций предприятия «Апатит», (т. 15 л.д.123 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 123 уголовное дело № 1-33/05)

- акт о взаимозачете от 24.11.1997г., составленный генеральным директором ООО «Даная» Алексеевым А.В. и генеральным директором ООО «Ринг» Горбуновой Н.М., свидетельствующий о том, что сделка была притворной, поскольку реально стороны денежными средствами не расплачивались: в счет оплаты договора № АП/РД-70/97 от 24.11.1997г. ООО «Даная» приняло задолженность ООО «Ринг» по договору № АП/ДР-56/97 от 18.11.1997г. в сумме 1.104.590.625 руб.(т.6 л.д. 83,89,289,293 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 83, 89, 289, 293 уголовное дело № 1-33/05);

- договор № АП/РГ-67/97 от 24.11.1997г., согласно которого ООО «Ринг» в лице генерального директора Горбуновой Н.М. (Продавец) и ООО «Гело» в лице генерального директора Хвостикова О.Й. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 332.611, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.471.803.675 руб. (т.б л.д.242-244, 247-249 уголовное дело № 1-39/05, т. 5л.д. 242-244, 247-249 уголовное дело № 1-33/05);

- запись в журнале операций по счету № 0000131154 ООО «Ринг» за период с 29.11.1997г. по 01.12.1997г., из которой усматривается, что передача этих акций на основании договора произошла 01.12.1997г. (т.б л.д.8 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 8 уголовное дело № 1-33/05);

- акт приема-передачи от 24.11.1997г. и простым векселем ООО «Гело» № ГЕ/РИ-1-11-97 от 24.11.1997г. на сумму 1.471.803.675 рублей, подписанному генеральным директором Хвостиковым О.И., согласно которым реально стороны денежными средствами не рассчитались, (т.б л.д.121, 245 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 121, 245 уголовное дело № 1-33/05);

- договор № АП/РП-68/97 от 24.11.1997г., согласно которого ООО «Ринг» в лице генерального директора Горбуновой Н.М. (Продавец) и ЗАО «Прагма» в лице генерального директора Кобзаря Ю.А. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 332.611, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.471.803.675 руб. (т.б л.д.252-254, 265-267 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 252-254, 265-267 уголовное дело № 1-33/05);

- акты приема-передачи векселей от 24.11.1997г., согласно которым реально стороны денежными средствами не рассчитались, а оплата произведена векселями ЗАО «Прагма» от 24.11.1997г.:

- № ПР/РИ-1-11-97 на сумму 52.586.487 рублей;

- № ПР/РИ-2-11-97 на сумму 881.917.860 рублей;

- №ПР/РИ-3-11-97 на сумму 188.981.100 рублей;

- № ПР/РИ-4-11-97 на сумму 23.920.651 рублей;

- № ПР/РИ-5-11-97 на сумму 324.397.577 рублей.

(т.б л.д. 255, 256,258,260-264, 257, 259 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д 255, 256, 258, 260-264, 257, 259 уголовное дело № 1-33/05);

- договор № АП/РГм-69/97 от 24.11.1997г., согласно которого ООО «Ринг» в лице генерального директора Горбуновой Н.М. (Продавец) и ООО «Гейм» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 332.611, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.471.803.675 руб. (т.б л.д.278-280, 282-284 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 278-280,282-284 уголовное дело № 1-33/05);

- акт от 24.11.1997г., составленному ООО «Гейм» в лице генерального директора Алексеева А.В. и ООО «Ринг» в лице генерального директора Горбуновой Н.М., в счет оплаты договора № АП/РГм-69/97 от 24.11.1997г. на сумму 1.471.803.675 руб., согласно которого ООО «Гейм» принимает задолженность ООО «Ринг» по договору № АП/ГР-59/97 от 19.11.1997г. на сумму 1.471.803.675 руб. (т.б л.д.134 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 134 уголовное дело № 1-33/05).

Вышеизложенные доказательства подтверждают факт совершения организованной группой, возглавляемой Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л., куда вошел и Крайнов А.В., массовых сделок подставными подконтрольными им компаниями в целях удержания в своей собственности акции ОАО «Апатит» и тем самым предотвращению их изъятия в соответствии с возможным судебным решением.

Вышеуказанные действия Ходорковским М. Б., Лебедевым П.Л., Крайневым А.В. и иными членами организованной группы совершились целенаправленно, поскольку 05 ноября 1997 года прокуратурой Мурманской области был заявлен очередной иск о расторжении договора купли-продажи, что усматривается из:

- искового заявления прокурора Мурманской области в Арбитражный суд г. Москвы от 05.11.1997г. о расторжении договора № 176 купли-продажи пакета акций ОАО «Апатит» на инвестиционном конкурсе от 01.07.1994г., при этом прокурором иск обосновывается тем, что АОЗТ "Волна" не внесло инвестиций, и подтверждает это протоколом межведомственной комиссией, сформированной по распоряжению РФФИ № 155 от 30.07.1996г.; (т. 16 л.д.151-158 уголовное дело № 1-39/05, т. 16 л.д. 151-158 уголовное дело № 1-33/05);

- запроса заместителя Председателя РФФИ Хахвы Т.С. в Высший арбитражный суд РФ от 19.05.1999г., согласно которого постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.04.1998г. договор № 176 от 01.07.1994г. купли-продажи 415 803 штуки акций АО «Апатит» (20 % УК), заключенный Фондом имущества Мурманской области с победителем инвестиционного конкурса АОЗТ «Волна», был расторгнут. В связи с невыполнением конкурсных обязательств пакет акций подлежал возврату в федеральную собственность. Однако вернуть акции не удалось, так как к моменту вынесения судебного решения АОЗТ «Волна» уже не являлось владельцем акций АО «Апатит». В соответствии с договором купли-продажи от 05.06.1996 г. акции были перепроданы новому собственнику - ООО «Наутилус». При этом объектом продажи было почти вчетверо большее количество акций - 1 621 777 штук. После того как прокуратура Мурманской области направила (05.11.1997г.) очередной иск о расторжении договора купли-продажи, все эти акции в один день (18.11.1997г.) были опять перепроданы уже четырем лицам: ООО «Гейм» -124 740 штук, АОЗТ «Аннетт» - 499 ПО штук, ООО «Самоцвет» - 415 803 штук, ООО «Ринг» - 582 124 штук. Учитывая, что судебные разбирательства по данному делу длятся уже более четырех лет и во избежание дальнейшего затягивания исполнения вступившего в силу решения арбитражного суда о возврате акций в федеральную собственность, РФФИ просит дать разъяснение о порядке взыскания отсуженных акций; (т. 15 л.д. 130-132, т. 17 л.д. 27-29 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д.130-132, т. 17 л.д. 27-29 уголовное дело № 1-33/05);

- письма председателя Фонда имущества Мурманской области Хакимова В.Ф. на имя генерального директора АО «Апатит» Шапошника от 24.10.1997г. в ответ на письмо от 08.08.1997г., согласно которого Фонд имущества Мурманской области возвращает «Изменения раздела 4 инвестиционного проекта АО «Волна» без утверждения, поскольку по законодательству и нормативным актам о приватизации сроки внесения инвестиций изменению не подлежат (т.12 л.д.225, т.13 л.д.238, т. 3 л.д.85 уголовное дело № 1-39/05, т. 12 л.д. 225, т. 13 л.д. 238, т. 3 л.д. 85 уголовное дело № 1-33/05);

- письма Фонда имущества Мурманской области в прокуратуру Мурманской области от 17.10.1997г. о получении искового заявления о расторжении договора № 176 (т. 13 л.д. 100 уголовное ело № 1 -39/05, т. 13 л.д. 100 уголовное дело № 1-33/05);

- искового заявления прокурора Мурманской области в Арбитражный суд г. Москвы от 05.11.1997г. о расторжении договора № 176 купли-продажи пакета акций ОАО «Апатит» на инвестиционном конкурсе от 01.07.1994г., при этом прокурором иск обосновывался тем, что АОЗТ "Волна" не внесло инвестиции, и подтверждает это протоколом межведомственной комиссии, сформированной по распоряжению РФФИ № 155 от 30.07.1996г. (т.16 л.д.151-158 уголовное дело № 1-39/05, т. 16 л.д. 151-158 уголовное дело № 1-33/05);

- письма Липкина И.Б. на имя заместителя администрации Президента РФ Лившица А от 06.11.1997г., согласно которого по ходатайству Фонда имущества прокуратурой Мурманской области в защиту государственных и общественных интересов направлено исковое заявление (от 17.10.1997г № 8-32-118-94)., но арбитражный суд Мурманской области, в адрес которого было направлено исковое заявление, отказался его рассматривать, в связи с тем, что оно было подано не по месту нахождения ответчика. Также Липкин И.Б. указывает, что в настоящее время областная прокуратура переоформляет иск в адрес Московского арбитражного суда, который до этого дважды отказывал фонду имущества Мурманской области в удовлетворении аналогичных исков. Несмотря на позицию представителя государства по «Золотой акции» - начальника управления новых форм хозяйствования "Роскомхимнефтепрома" Гнездилова А.В., применившего на внеочередном собрании акционеров 06.09.1996г. право «вето», группе акционеров, представляющих интересы банка «Менатеп», удалось добиться принятия решения, одобряющего заключение предприятием Договора о внешнем управлении акционерным обществом (т.16 л.д. 159-161 уголовное ело № 1-39/05, т. 16 л.д. 159-161 уголовное дело № 1-33/05);

- определения Арбитражного суда г. Москвы от 14.11.1997г. по делу № А40-33610/97-85-91, согласно которого по ходатайству прокурора Мурманской области АОЗТ «Волна» запрещено отчуждать пакет акций ОАО «Апатит» в количестве 415.803 штук, составляющий 20 % уставного капитала (т.16 л.д.174 уголовное дело № 1-39/05, т. 16 л.д. 174 уголовное дело № 1-33/05);

- определения Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.1997г. по делу № А40-33610/97-85-91 о принятии искового заявления прокурора Мурманской области в защиту государственных и общественных интересов; (т.16 л.д.162-163, 175 уголовное дело № 1-39/05, т. 16 л.д. 162-163, 175 уголовное дело № 1-33/05);

- письма заместителя руководителя Администрации Президента РФ Лившица в адрес председателя РФФИ Липкина от 18.11.1997г., согласно которого АОЗТ «Волна», получившее в результате победы на инвестиционном конкурсе 20 % пакет акций АО «Апатит», не имело намерений осуществлять развитие указанного предприятия, что следует из его действий по продаже акций третьему лицу, то есть АОЗТ «Волна» выполняло посреднические функции (т.16 л.д. 165 уголовное дело №1-39/05, т. 16 л.д. 165 уголовное дело № 1-33/05);

- отзыва полномочного представителя ЗАО «Волна» Ивлева П.П. от 08.12.1997г. на исковое заявление первого заместителя прокурора Мурманской области по делу № А40-33610/97-85-91, из которого усматривается, что внесение АОЗТ "Волна" 30% инвестиций было осуществлено в форме кредита, предоставленного ответчиком АООТ «Апатит» в соответствии с прилагаемым кредитным договором № VK-804 от 29.07.1994г. и договором об уступке права требования № 12/2 от того же числа, и, что изменение структуры спроса на продукцию АООТ «Апатит» сделало крайне невыгодным и коммерчески нецелесообразным использование полученных инвестиций на цели, указанные в инвестиционной программе. В своем отзыве представитель АОЗТ "Волна" Ивлев АООТ «Апатит» обрисовывает самостоятельным предприятием и сообщает, что на момент составления отзыва АОЗТ "Волна" не является владельцем акций АООТ «Апатит» (т. 13 л.д. 257-260 уголовное дело № 1-39/05, т. 13 л.д. 257-260 уголовное дело № 1-33/05);

- дополнительного объяснения представителя АО «Апатит» Глуховского К. в Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-33610/97-85-91 от 10.12.1997г., согласно которого АОЗТ "Волна" 30% инвестиций предоставила на основании кредитного договора № VK-804 между АО «Апатит» и банком «Менатеп» от 29.07.1994г., остальная часть в размере 479.244.382.726 рублей была перечислена АОЗТ «Волна» на счет АО «Апатит» двумя платежными поручениями №20 и 22 от 10 и 11 августа 1995 года., предоставленные АОЗТ «Волна» средства использованы на цели инвестиционной программы не в полном объеме, так как в сложившихся экономических условиях не считает для себя возможным вкладывать средства в строительство объектов государственной собственности и планирует их осуществить в 1998-1999 годах (т.14 л.д.51-53 уголовное дело № 1-39/05, т. 14 л.д. 51-53 уголовное дело № 1-33/05);

- решения Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.1997г. по делу № А40-33610/97-85-91, согласно которого участвовавшие на суде со стороны ответчика АОЗТ "Апатит" Ивлев П.П., со стороны АО "Апатит" Глуховской К.Н., Тарахненко С.А. и Шахтинов В.В. иск прокурора Мурманской области, Фонда имущества Мурманской области к АОЗТ «Волна» о расторжении договора купли-продажи пакета акций и возврате пакета акций в государственную собственность не признали, сославшись на внесение АОЗТ "Волна" инвестиций в полном размере, и, указав, что АО «Апатит» самостоятельно распоряжалось инвестициями - поступившими ему платежными поручениями № 20 и № 22 денежными средствами. Суд в удовлетворении иска прокурору отказал, мотивируя предоставлением ответчиком инвестиций в полном объеме (т. 16 л.д. 180-182 уголовное дело № 1-39/05, т. 16 л.д. 180-182 уголовное дело № 1-33/05);


- письма председателя РФФИ заместителю Администрации Президента РФ от 26.12.1997, согласно которого решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.1997 об отказе в удовлетворении иска о расторжении договора купли-продажи пакета акций ОАО «Апатит», предъявленного прокурором Мурманской области, затрагивает интересы РФФИ как продавца федеральной собственности, и РФФИ намерен обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с апелляционной жалобой (т. 15 л.д. 116 уголовное дело № 1-3905, т. 15 л.д. 116 уголовное дело № 1-33/05);

- апелляционной жалобы председателя РФФИ Липкина от 08.01.1998г. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.1997г. по делу № А40-33610/97-85-91 (т. 16 л.д.185-188 уголовное дело № 1-39/05, т. 16 л.д. 185-188 уголовное дело № 1-33/05);

- апелляционной жалобы заместителя прокурора Мурманской области от 08.01.1998г. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.12.1997г. по делу № А40-33610/97-85-91 (т.16 л.д. 190-193 уголовное дело № 1-39/05, т. 16 л.д. 190-193 уголовное дело № 1-33/05);

- определения Арбитражного суда г. Москвы от 10.02.1998г. по делу № А40-33610/97-85-91 (т. 16 л.д.194 уголовное дело № 1-39/05, т. 16 л.д. 194 уголовное дело № 1-33/05);

- постановления апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу, Арбитражного суда г. Москвы от 12.02.1998г. по делу № А40-33610/97-85-91, из которого усматривается, что на суде от имени АОЗТ «Волна» выступает Ивлев П.П., от имени ОАО «Апатит» - Тарахненко С.А., Шатилов В.В. и Глуховской К.Н. Согласно постановления прокурор Мурманской области, Фонд имущества Мурманской области обратились в арбитражный суд г. Москвы с иском к АОЗТ «Волна» о расторжении договора купли-продажи пакета акций на инвестиционном конкурсе 176 от 01.07.1994г. о возврате пакета акций ОАО «Апатит» в количестве 415603 шт., номинальной стоимостью 1000 руб. в государственную собственность. Как видно из материалов дела по результатам инвестиционного конкурса по продаже пакета акций ОАО «Апатит» победителем конкурса признано АОЗТ «Волна» (т. 3 л.д. 79-81, т. 15 л.д. 117-119 уголовное дело № 1-39/05, т. 3 л.д. 79-81, т. 15 л.д. 117-119 уголовное дело № 1-33/05). В соответствии с условиями договора (п. 1.1 и 1.2) ответчик приобрел в собственность 415 803 шт. акций ОАО «Апатии» номинальной стоимостью 1000 р., что составило 20% от установленного капитала. Суд, изучив материалы, установил, что АОЗТ "Волна" в соответствии с инвестиционной программой (проектом) ОАО «Апатит», разработанной инвестором и утвержденной фондом имущества Мурманской области, инвестиции должны быть истрачены на цели развития, модернизации и технического перевооружения действующих производств, снижение энергопотребления в процессе производства, частичное погашение кредиторской задолженности, а также сохранение и совершенствование социальной базы ОАО «Апатит». Обязательное условие для выполнения инвестором: выполнение инвестиционного проекта в полном объеме приведенных инвестиций и в указанные сроки. Представитель АО "Апатит" суду апелляционной инстанции объяснил, что инвестиции по первому этапу инвестпрограммы были внесены ответчиком на кредитной основе. Денежные средства, перечисленные согласно инвестиционной программы, т.е. на инвестиционные цели, на выполнение конкретных мероприятий инвестиционной программы ОАО «Апатит» не израсходованы, ни одно направление программы, за исключением частичного погашения кредиторской задолженности, не профинансировано, ни один объект, предусмотренный программой, не создан, тогда как согласно п.2. договора о выполнении инвестиционной программы инвестор обеспечивает инвестирование мероприятий, предусмотренных данной программой и договором купли-продажи пакета акций. Из пояснений сторон сдедует, что перечисленные платежными поручениями № 20 и № 22 денежные средства по платежным поручениям № 1 и № 2 от 10.08.1995г. были перечислены эмитентом на счет инвестора. Инвестором и эмитентом 11.08.1995г. был составлен протокол о выполнении инвестиционной программы в полном объеме. Вместе с тем, указанный протокол при отсутствии документов, подтверждающих целевое использование денежных средств на осуществление мероприятий инвестиционной программы, не является доказательством ее выполнения. Факта внесения предусмотренных договором инвестиций суд признал недостаточным, чтобы сделать вывод об использовании инвестиционной программы в полном объеме. В результате неосуществления таких действий инвестиционная программа ОАО «Апатит» не выполнена. Невыполнение АОЗТ «Волна» принятых на себя обязательств по выполнению инвестиционной программы ОАО «Апатит», акции которого приобретены ответчиком на конкурсной основе, является существенным нарушением договора купли-продажи №176 от 01.07.1994 г. и дает основание продавцу (Фонд имущества Мурманской области) требовать расторжения его в судебном порядке с возвратом акций, переданных покупателю (АОЗТ «Волна»), поскольку Фонд имущества Мурманской области объявил инвестиционный конкурс и заключил указанный договор. Исковое требование истца - об обязательстве ответчика вернуть фонду Мурманской области в государственную собственность приобретенный им пакет акций в количестве 415803 шт. номинальной стоимостью 1000 руб., также подлежит удовлетворению. Как видно из материалов дела (т.1 л.д.86-89, 118-120) эмитент и инвестор представляли Фонду имущества Мурманской области изменения инвестиционной программы, которые предусматривали не изменение конкретных мероприятий инвестиционной программы, а увеличение сроков внесения инвестиций до 2002 года. При оценке данных доводов суд исходит из того, что выставление государством определенных условий при продаже пакета акций предприятия на инвестиционном конкурсе, обязывает всех участников гражданского оборота в период действия соответствующих условий обеспечить их соблюдение в полном объеме, в связи с чем суд постановил: