Максимовой Е. А. и Клинковой Е. В
| Вид материала | Документы |
- Технология социального проектирования, 811.87kb.
- Резюме по диссертации максимовой Екатерины Сергеевны, 31.92kb.
- Речеведческий аспект преподавания русского языка в современной школе, 235.81kb.
- Максимовой Татьяны Михайловны г. Ярославль 2006 г пояснительная записка, 268.67kb.
- Соответствует теме диссертационного исследования «Организационно-экономические основы, 21.22kb.
- телеграммой от 12.07.1996г. председателя Фонда имущества Мурманской области Хакимова В.Ф. на имя генерального директора АОЗТ «Волна» Крайнова А.В. , из которой усматривается, что при передаче прав собственности на 1.621.777 акций АООТ «Апатит» по договору купли-продажи №В/Н-1 без даты было передано 415.803 акции, обремененные по договору № 176 от 01.07.1994 г. инвестиционными обязательствами (т. 13 л.д.162 уголовное дело № 1-39/05, т. 13 л.д. 162 уголовное дело № 1-33/05);
- дополнительным соглашением № 2 от 30.09.1996г. о внесении изменений и дополнений в договор поручения № 518 от 03.04.1996г. согласно которого ТОО «Атропо» в лице генерального директора Цигуры Л.А. доверила Банку «Менатеп» в лице начальника инвестиционного отдела Голубовича А.Д. приобрести дополнительно за счет ТОО «Атропо» 613044 штук акций АО «Апатит», номинальной стоимостью 250 рублей, и обязалось в течение 10 дней со дня подписания договора перечислить на счет Банка «Менатеп» денежные средства: 8.770.000.000 рублей - стоимость покупки акций, 67.200.000 - вознаграждение поверенного. Общее количество приобретенных акций АО «Апатит» с учетом ранее приобретенных по договору поручения № Ц-518 от 03.04.1996г. составляет 1.544.651 штука, общая стоимость договора составляет 14.437.200.000 рублей - стоимость покупки акций, 67.200.000 рублей - вознаграждение поверенного (т.4 л.д.166-167 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 166-167 уголовное дело № 1-33/05);
- договором поручения № Ц-518 от 03.04.1996г, заключенного тем же банком «Менатеп» в лице начальника инвестиционного Управления Голубовича А.Д. с тем же ТОО «Атропо» в лице того же самого подставного генерального директора Цигуры Л.А. о приобретении 831607 штук акций АО «Апатит», номинальной стоимостью 250 рублей, с перечислением на счет Банка «Менатеп» 5.600.000.000 рублей (т. 4 л.д. 162-163 уголовное дело № 1-39/05, т. 4л.д. 162-163 уголовное дело № 1-33/05);
Вышеизложенное свидетельствует о том, что указанная выше организованная группа не только через инвестиционный конкурс, но и по другим основаниям скупает акции ОАО «Апатит» и на счетах подставных компаний эти акции перемешиваются с акциями этого эмитента, приобретенными по другим основаниям.
- актом приемки № 2 от 30.12.1996г. и актом от 31.08.1998г. по договору поручения № Ц-518 от 03.04.1996г, свидетельствующих о совершении данной сделки, (т.4 л.д. 168,169-170 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 168, 169-170 уголовное дело № 1-33/05);
- платежным поручением № 19 от 18.12.1996 г, из которого усматривается, что ТОО «Атропо» с расчетного счета, открытого в банке «Менатеп», перечислило на счет этого же банка 3.867.500.000 рублей, указав назначение платежа: оплата по дополнительному соглашению № 2 от 30.09.1996г. к договору № Ц-518 от 03.04.1996г. (для инвестиционного управления) на покупку акций АО «Апатит» (т.4 л.д. 182 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 182 уголовное дело № 1-33/05);
Вышеуказанные доказательства подтверждают, что организованная группа, куда вошел и Крайнов А.В., возглавляемая Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. уже в период 1996-1997 г.г. с целью незаконного удержания в своей собственности 20% пакета акций ОАО «Апатит» и предотвратить их возвращение собственнику - государству в результате возможного принятия соответствующего судебного решения производят операции с ценными бумагами - акциями, в результате которых этот пакет акций оказывался у другой подставной компании, выступающей в судебных процессах формально, как незаинтересованное лицо, третьей стороной.
Также виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им вышеуказанных преступлений подтверждается:
- договором № Г/П-96 от 10.02.1997г., согласно которого ЗАО «Промстройкомбинат» в лице директора Гневушева А.П. (Продавец) и ООО «Гейм» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) заключили договор на куплю-продажу обыкновенных именных акций АООТ «Апатит» в количестве 700.413 штук, номинальной стоимостью 250 руб. каждая, на общую сумму 1.200.000 долларов США (т. 6 л.д. 39-40 уголовное дело № 1-39/05, т.5 л.д.39-40 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журнале операций по счету № 0000092687 ООО «Гейм» за период с 19.02.1997 г. по 21.11.1997 г., согласно которым ЗАО «Промстройкомбинат» 19.02.1997г. перевел ООО «Гейм» на основании передаточного распоряжения к договору № Г/П-96 от 10.02.1997г. 700.413 обыкновенных акций ОАО «Апатит» (т. 15 л.д. 127 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 127 уголовное дело № 1-33/05);
- журналом операций по счету № 0000092530 ООО «Даная» за период с 05.02.1997 г. по 11.03.1999 г., согласно которого 22.04.1997 г. АОЗТ «Маяк» перевел ООО «Даная» 225.000 обыкновенных . акций ОАО «Апатит» на основании передаточного распоряжения к договору № У-0414/97 от 14.04.1997г. (т.15 л.д. 123 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 123 уголовное дело№ 1-33/05);
- договором № 1156 от 17.02.1997г., согласно которого ТОО «Атропо» в лице генерального директора Цигуры Л.А. (Покупатель) и АОЗТ «Альбатрос» в лице Назаренко Л.Н. (Продавец) заключили договор купли-продажи обыкновенных акций АО «Апатит» в количестве 150000 штук, номиналом 250 рублей каждая, сумма сделки 2.610.000.000 рублей. (т. 4 л.д. 175-178 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 175-178 уголовное дело № 1-33/05);
- векселем ТОО «Атропо» № 1156 от 17.02.97 г на сумму 2.610.000.000 рублей, подтверждающим, что оплата по вышеуказанному договору была произведена в безденежной форме (т.4 л.д.179 уголовное дело № 1-39/05, т. 4 л.д. 179 уголовное дело № 1-33/05);
- договором № АП/НГ-50-97 от 18.11.1997г., согласно которого ООО «Наутилус» в лице генерального директора Горбунова Е.Е. (Продавец) и ООО «Гейм» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 124.740 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 188.981.100 рублей (т.6 л.д.41-43 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 41-43 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи от 24.11.1997г. и векселем ЗАО «Прагма» № ПР/РИ-3-11-97 от_24.11.1997г. на сумму 188.981.100 рублей, из которых усматривается, что стороны реально денежными средствами не расплачивались, оплата произведена векселем (т. 6 л.д. 44, 45 уголовное дело № 1-39/05, т.5 л.д.44,45 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журналах операций по счетам № 0000092687 ООО «Гейм» с 19.02.1997г. по 21.11.1997г. и № 0000092531 ООО «Наутилус» с 05.02.1997г. по 11.03.1999г., из которых усматривается, что 21.11.1997 г. ООО «Наутилус» перевел ООО «Гейм» 124.740 обыкновенных акций ОАО «Апатит» на основании договора купли-продажи № АП/НГ-50/97 от 18.11.1997 г., подтверждающие факт передачи акций от одной подставной компании, подконтрольной организованной группе, возглавляемой Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л., в которую вошел и Крайнов А.В., другой подставной организации (т.15 л.д.127,128 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 127-128 уголовное дело № 1-33/05);
- договором № АП/НР-53/97 от 18.11.1997г., согласно которого ООО «Наутилус» в лице генерального директора Горбунова Е.Е. (Продавец) и ООО «Ринг» в лице генерального директора Горбуновой Н.М. (Покупатель) заключили договор купли-продажи акций ОАО «Апатит» в количестве 582.124, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 881.917.860 руб. (т.6 л.д.46-48 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 46-48 уголовное дело № 1-33/05);
- простым векселем ЗАО «Прагма» № ПР/РИ-2-11-97 от 24.11.1997г. на сумму 881.917.860 рублей, подписанным генеральным директором ЗАО «Прагма» Ю.А. Кобзарем. (т.6 л.д.49 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 49 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи от 24.11.1997г. простого векселя ПР/РИ-2-11-97 от 24.11.1997г. номиналом 881.917.860 руб. в оплату договора №АП/НР-53/97 от 19.11.1997г. между ООО «Ринг» и ООО «Наутилус».(т.6 л.д.50 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д.50 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журнале операций по счету № 0000130880 ООО «Ринг» с 08.10.1997г. по 21.11.1997г., согласно которому 21.11.1997г. ООО «Наутилус» перевел ООО «Ринг» на основании договора купли-продажи № АП/НР-53/97 от 18.11.1997г. 582.124 обыкновенных акций ОАО «Апатит»;
- записями в журнале операций по счету № 0000092531 ООО «Наутилус» с 5.02.1997г. по 11.03.1999г., из которых усматривается, что 21.11.1997 г ООО «Наутилус» перевел ООО «Ринг» на основании договора купли-продажи № АП/НР-53/97 от 18.11.1997 г 582.124 обыкновенных акций ОАО «Апатит» (т.15 л.д.124,128 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 124, 128 уголовное дело № 1-33/05);
- договором №АП/НС-51/97 от 18.11.1997г., согласно которого ООО «Наутилус» в лице генерального директора Горбунова Е.Е. (Продавец) и ООО «Самоцвет» в лице генерального директора Дмитриевой О.В. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 415.803 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 629.941.545 руб.(т.6 л.д.51-53 уголовное дело № 1-39/05, т. 5л.д. 51-53 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи векселя от 21.11.1997г., из которого усматривается, что оплата по указанному договору произведена в безденежной форме векселем ООО «Гело» № ГЕ/АНН-2-11-97 от 21.11.1997г. номиналом 629.941.545 руб.(т.6 л.д.55 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 55 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журналах операций по счету № 0000060318 ООО «Самоцвет» с 05.02.1997г. по 21.11.1997г. и № 0000092531 ООО «Наутилус» с 05.02.1997 г. по 11.03.1999 г., согласно которым 21.11.1997 г. ООО «Наутилус» перевел ООО «Самоцвет» 415.803 обыкновенных акций ОАО «Апатит». (т.15 л.д.125,128 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 125, 128 уголовное дело №1-33/05);
- договором № АП/НА-52/97 от 18.11.1997г., согласно которого ООО «Наутилус» в лице генерального директора Горбунова Е.Е. (Продавец) и АОЗТ «Аннетт» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 499.110, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 756.151.650 руб. (т.6 л.д.56-58 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 56-58 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи от 21.11.1997г., согласно которого оплата произведена векселем ООО «Гело» № ГЕ/АНН-1-11-97 от 21.11.1997г. номиналом 756.151.650 руб.(т. 6 л.д.59 уголовное дело № 1-39/05,т. 5 л.д. 59 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журнале по счету № 0000092530 ООО «Наутилус» с 05.02.1997г. по 11.03.1999г, согласно которой. ООО «Наутилус» 21.11.1997г. перевел АОЗТ «Аннетт» 499.110 обыкновенных акций на основании договора купли-продажи № АП/НА-52/97 от 18.11.1997г. (т.15 л.д.128 уголовное дело № 1-39/05, т. 15л.д. 128 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журнале по счету №0000131002 ООО «Аннетт», согласно которых ООО «Наутилус» 21.11.1997 г перевел АОЗТ «Аннет» 499.110 обыкновенных акций на основании договора купли-продажи № АП/НА-52/97 от 18.11.1997 г (т. 15 л.д. 126 уголовное дело №1-39/05, т. 15 л.д. 126 уголовное дело № 1-33/05);
свидетельствующих о факте перехода акций ОАО «Апатит» от одной подставной компании к другой, а также:
- договором № АП/ДА-55/97 от 18.11.1997г., согласно которого ООО «Даная» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Продавец) и АОЗТ «Аннетт» в лице заместителя генерального директора Короткова М.Ю. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 116.425, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.250.404.500 руб. (т.6 л.д.60-62, 65-66 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 60-62, 65-66 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журнале операций от 21.11.97 г:
- по счету № 0000092530 ООО «Даная» на период с 05.02.1997 г по 11.03.1997 г (т. 15 л.д. 123 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 123 уголовное дело №1-33/05);
- по счету № 0000131002 АОЗТ «Аннет»» за период с 29.10.1997 г по 21.11.97 г (т. 15 л.д. 126 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д. 126 уголовное дело № 1-33/05);
- договором № АП/ДР-56/97 от 18.11.1997г. согласно которого ООО «Даная» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Продавец) и ООО «Ринг» в лице генерального директора Горбуновой Н.М. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 133.057, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.429.032.180 руб.(т.6 л.д.77-79, 84-85 уголовное дело №1-39/05, т. 5 л.д. 77-79, 84-85 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи от 24.11.1997г. и простым векселем № РИН/ДАН-11-97 от 24.11.1997г. номиналом 43.928 руб., согласно которым оплата по данному договору произведена векселем ООО «Ринг» № РИН/ДАН-11-97 от 24.11.97 на сумму 43.928 рублей. (т.6 л.д. 80,82 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 80, 82 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи от 24.11.1997г., из которого усматривается, что оплата произведена простым векселем ЗАО «Прагма» № ПР/РИ-5-11-97 от 24.11.1997г. на сумму 324.397.577 рублей.(т.6 л.д. 80,81 уголовное дело № 1-39/05, т. 6 л.д. 80, 81 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журналах операций по счету:
- № 0000092530 ООО «Даная» с 05.02.1997г. по 11.03.1999г.
- № 0000130880 ООО «Ринг» с 08.10.1997 г. по 21.11.1997 г. (т.15 л.д.123,124 уголовное дело № 1-39/05, т. 15 л.д., 123, 124 уголовное дело № 1-33/05);
- договором № АП/ДС-54/97 от 18.11.1997г., согласно которого ООО «Даная» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Продавец) и ООО «Самоцвет» в лице генерального директора Дмитриевой О.В. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 99.792, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки: 1.071.766.080 руб.(т.6 л.д.68-70 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 68-70 уголовное дело № 1-33/05);
- операциями в журналах по счету № 0000092530 ООО «Даная» с 05.02.1997г. по 11.03.1999г. и по счету № 0000060318 ООО «Самоцвет» с 05.02.1997г. по 21.11.1997г., из которых усматривается, что 21.11.1997г. ООО «Даная» перевел ООО «Самоцвет» на основании договора купли-продажи № АП/ДС-54/97 99.792 обыкновенных акций ОАО «Апатит».(т.15 л.д. 123,125 уголовное дело № 1-39/05, т. 15л.д. 123, 125 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи от 20.11.1997г. векселя ООО «Гело» ГЕ/САМ-1-11-97 от 20.11.19997г. номиналом 1.071.766.080 руб. в оплату договора №АП/ДС-54/97 от 18.11.1997г., из которого усматривается, что ООО «Самоцвет» по договору расплатилось векселем ООО «Гело». (т.6 л.д. 71,76 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 71, 76 уголовное дело № 1-33/05);
- простым векселем ООО «Гело» № ГЕ/САМ-1-11-97 от 20.11.1997г. на сумму 1.071.766.080 руб., подписанным генеральным директором ООО «Гело» Хвостиковым О.И. (т.6 л.д.75 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 75 уголовное дело № 1-33/05).
Вышеизложенные доказательства свидетельствуют о том, что между подставными компаниями, подконтрольными организованной группе, возглавляемой Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л., в которую вошел и Крайнов А.В., практиковалась оплата векселями, т.е. безденежная форма расчетов, свидетельствующие о том, что эти предприятия не имели на расчетных счетах достаточно средств для оплаты, а подставные руководители не могли самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах. Все операции по купле-продаже акций планировались и воплощались в жизнь подразделениями банка «Менатеп», где Ходорковский являлся председателем Совета директоров и Правления, а Лебедев П.Л. членом Совета директоров, а Крайнов А.В. одним из руководителей в СП «РТТ».
- договором № АП/ГС-57/97 от 19.11.1997г., согласно которого ООО «Гейм» в лице генерального директора Алексеева А.В. («Продавец») и ООО «Самоцвет» в лице генерального директора Дмитриевой О.В. («Покупатель») заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 149.689, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.263.524.849 руб. (т.6 л.д.90-92 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 90-92 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журнале операций по счету № 0000060318 ООО «Самоцвет» с 21.11.1997г. по 29.11.1997г., согласно которым была осуществлена передача 149.689 акций на основании договора состоялась 29.11.1997г. (т.6 л.д.101 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 101 уголовное дело №1-33/05).
Из вышеизложенного следует, что оплата по данному договору между ООО «Самоцвет» и ООО «Гейм» также была произведена по разработанной организованной группой, возглавляемой Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л., куда вошел и Крайнов А.В., схеме оплаты векселями подставных компаний.
- актом приема-передачи от 24.11.1997г., согласно которого оплата произведена векселем ЗАО «Прагма» № ПР/САМ-1-11-97 от 20.11.1997г. номиналом 1.111.941.274 руб. (т.6 л.д.97 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 97 уголовное дело № 1-33/05);
- векселем ООО «Самоцвет» № САМ/ГЕЙ-11-97 от 24.11.1997г. номиналом 61.686 руб. согласно акта приема-передачи от 24.11.1997г. (т.6 л.д. 93,94 уголовное дело № 1-39/05,т. 5 л.д. 93, 94 уголовное дело № 1-33/05);
- векселями ООО «Гело» № ГЕ/САМ-2-11-97 от 20.11.1997г. на сумму 40.175.194 рублей и № ГЕ/АНН-3-11-97 от 21.11.1997г. номиналом 111.346.695 руб. в соответствии с актами приема-передачи от 19.11.1997г. и 24.11.1997г. соответственно ( т. 6 л.д. 95, 96, 99, 100 уголовное дело № 1-39/05, т.5 л.д.95,96, 99,100);
- договором № АП/ГА-58/97 от 19.11.1997г., согласно которого ООО «Гейм» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Продавец) и АОЗТ «Аннетт» в лице заместителя генерального директора Короткова М.Ю. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 216.216 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки: 1.825.079.262 руб.(т.6 л.д.109-111,116-118 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 109-111, 116-118 уголовное дело № 1-33/05);
- актами приема-передачи от 21.11.1997г. и 26.11.1997г. в оплату данного договора между ООО «Гейм» и АОЗТ «Аннетт» были переданы векселя ООО «Гейм» № ГЕ/АНН-4-11-97 от 21.11.1997г. на сумму 26.708.020 руб. (т.6 л.д.113 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 113 уголовное дело № 1-33/05) и № ГЕ/РИ-1-11-97 от 26.11.97 номиналом 1.471.803.675 руб. соответственно (т.6 л.д.113 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 113 уголовное дело № 1-33/05);
- актами приема-передачи от 26.11.1997г., согласно которым в уплату данного договора № АП/ГА-58/97 от 19.11.1997 г были переданы векселя ЗАО «Прагма» № ПР/РИ-1-11-97 от 24.11.1997г. номиналом 52.586.487 руб. и № ПР/АНН-2-11-97 от 21.11.1997г. номиналом 273.981.080 руб. (т.6 л.д. 112, 114 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 112,114 уголовное дело № 1-33/05);
- договором № АП/ГР-59/97 от 19.11.1997г., согласно которого ООО «Гейм» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Продавец) и ООО «Ринг» в лице генерального директора Горбуновой Н.М. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 199.586 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки: 1.684.705.426 руб.(т.6 л.д.127-129, 135-137 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 127-129, 135-137 уголовное дело № 1-33/05);
- актами приема-передачи векселей от 24.11.1997г, из которых усматривается, что оплата по договору № АП/ГР-59/97 была произведена векселями ЗАО «Прагма» от 24.11.1997г.:
- № ПР/РИ-4-11-97 на сумму 23.920.651 рублей;
- № ПР/РИ-3-11-97 на сумму 188.981.100 рублей(т.6 л.д.130-133 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 130-133 уголовное дело № 1-33/05);
- договором № АП/ПГ-60/97 от 19.11.1997г., согласно которого ООО «Гейм» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Продавец) и ООО «Гело» в лице генерального директора Хвостикова О.И. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 158.005 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 1.333.720.205 руб.(т.6 л.д.142-144, 146-148 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 142-144, 146-148 уголовное дело № 1-33/05);
- актом приема-передачи векселя от 19.11.1997г. и простым векселем ООО «Гело» № ГЕ/ГЕЙ-1-11-97 от 19.11.1997г. на сумму 1.333.720.205 рублей, подписанных генеральным директором Хвостиковым О.И., согласно которым оплата за акции была произведена векселем, и реально стороны денежными средствами не расплатились, свидетельствующем о притворности данной сделки, (т.6 л.д. 145,150 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 145, 150 уголовное дело № 1-33/05);
- записями в журнале операций по счету № 0000131154 ООО «Гело» с 29.11.1997г. по 01.12.1997г., из которых усматривается, что 29.11.1997г. ООО «Гейм» перевел ООО «Гело» на основании договора купли-продажи № АП/ГГ-60/97 от 19.11.1997г. 158.005 обыкновенных акций ОАО «Апатит». (т.6 л.д. 8 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 8 уголовное дело № 1-33/05);
- договором № АП/СА-61/97 от 20.11 Л 997г. согласно которого ООО «Самоцвет» в лице генерального директора Дмитриевой О.В. (Продавец) и АОЗТ «Аннетт» в лице генерального директора Алексеева А.В. (Покупатель) заключили договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Апатит» в количестве 166.320 штук, номинальной стоимостью 250 рублей каждая, сумма сделки 741.288.240 руб. (т.6 л.д.151-153, 158-160 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 151-153, 158-160 уголовное дело № 1-33/05);
Вышеизложенные доказательства подтверждают факт того, что стороны по договору денежными средствами не рассчитывались, а оплата акций была произведена векселями ООО «Гело» от 21.11.1997г., о чем также свидетельствуют и акты приема-передачи векселей от 21.11.1997г., а также:
- вексель № ГЕ/АНН-2-11-97 на сумму 629.941.545 рублей;
- вексель № ГЕ/АНН-3-11-97 на сумму 111.346.695 рублей.
(т.6 л.д.154-157 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 154-157 уголовное дело№ 1-33/05);
- запись в журнале операций по счету № 0000060318 ООО «Самоцвет» с 21.11.1997г. по 29.11.1997г. (т. 6 л.д. 101 уголовное дело № 1-39/05, т. 5 л.д. 101 уголовное дело № 1-33/05);